公司代码：605133 公司简称：荣泰股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司2022年净利润80092,158.56元，根据公司章程提取8009,215.56元法定盈余公积金10%后，母公司2022年实现股东分配利润72,082,942.70元 2022年初未分配利润453、295元，538.06元，扣除2021年利润分配24、328、350.00元，2022年利润分配501、050、130.76元。

2022年，公司计划在股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.70元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为162、189、000股，计算27、572、130.00元(含税)。公司今年的现金分红占上市公司普通股股东年度合并报表中净利润的20.63%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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■

报告期公司主要业务简介

公司的主要业务是研发、生产和销售铝合金精密压铸件，公司的主要产品是通过压铸和精密加工工艺生产的铝合金精密压铸件。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指南(2012年修订)》，公司所属行业为“C36汽车制造业”（GB/T4754-2017)，公司所在行业为“C3670汽车零部件及配件制造”，属于“C36汽车制造”。

随着人们对汽车节能环保的日益重视，近30年来，汽车行业呈现出铝代钢、铝代铁的趋势，全球汽车铝合金铸件零部件市场发展迅速。根据《中国汽车工业铝消耗评估报告(2016-2030)》，中国汽车铝消耗量持续上升，2018年达到380万吨，预计2030年达到1070万吨，年均复合增长率8.9%，未来汽车工业对铝合金铸件的需求仍将保持增长趋势。

2022年，中国汽车产销分别完成了2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长趋势。其中，在稳定增长、促销费等政策的推动下，乘用车实现了快速增长，为全年小幅增长做出了重要贡献；商用车处于叠加因素的运行状态。新能源汽车持续爆炸式增长，年销量超过680万辆，市场份额上升至25.6%，逐步进入全面市场化扩张期，迎来新的发展增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，创下月度历史新高。自8月以来，月平均出口量超过30万辆，年出口量超过300万辆，有效推动行业整体增长；中国品牌表现出色，抓住新能源、智能网络转型机遇，全面提升产品竞争力，其中乘用车市场份额接近50%，是近年来的新高。

2023年，中国将继续坚持稳中求进的总基调，大力提振市场信心，实施扩大国内需求的战略，积极推动经济运行整体改善，实现质量有效提升和数量合理增长。随着相关配套政策措施的实施，将进一步激发市场实体和消费活力。此外，预计新年芯片供应短缺将大大缓解。预计2023年汽车市场将继续稳步发展。大约3%的增长。

注：数据来源：中国汽车工业协会

(一)公司从事的主营业务

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件，如汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、车身结构件等。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司的原材料主要包括铝锭、配件等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等方面对供应商进行全面审核，选择合格供应商名单，建立长期合作关系。

生产部门将生产计划输入并运行材料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部生成采购订单并发送给合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员应进行检验，并出具检验报告。检验合格后，仓库管理人员应清点数量并处理仓储。

公司制定了严格的供应商选择机制和评价体系，如采购控制程序和原材料质量控制程序，从源头上保证原材料的产品质量。公司采购主要原材料铝锭的主要质量控制流程如下：铝锭市场是一个开放、透明、成熟的市场，公司很容易获得市场参考价格。公司通常与上海有色金属网站上发布的ADC12等型号的铝锭价格协商，结合所需铝锭的具体型号和成分进行调整，确定铝锭的采购价格，并签订供应协议。报告期内，公司与铝锭供应商采用相同的定价规则，定价方法和定价依据符合市场定价和行业惯例，定价公平。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部定期获取客户需求计划；物流部根据需求计划编制生产计划，安排工厂组织生产；工厂各部门人员收集相关材料，实施生产计划；质量部根据产品实施标准分批检测半成品和成品；工厂将储存合格产品。

3、销售模式

公司销售采用直销模式。公司和博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、长城、国内领先的新能源汽车公司等国内外制造商建立了稳定的客户关系。发行人获取客户订单的主要过程如下：

(1)新项目开发阶段

发行人通过行业要求的认证审核和客户各自的筛选标准，成为合格的供应商。

作为客户合格的供应商，公司可以及时收到客户新项目的报价要求（RFQ），公司将根据客户提供的技术指标和产品要求进行内部评估，并结合现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素进行评估。评审合格后，开始项目报价和前期技术沟通。双方确定合作意向后，签订新产品项目合作合同。发行人确定合作意向后，通过客户样品质量检验取得生产批准（PPAP）。此后，发行人获得了客户验证批准（PSW）并开始后续的批量生产阶段。

公司通常与客户签订长期项目指定协议和年度（或季度）价格合同，同意具体的合作项目、定价方法、交付和付款流程。

(2)项目量产阶段

公司进入大规模生产阶段后，公司保持产品质量的持续跟踪，建立客户沟通和服务管理程序。同时，根据客户反馈，及时与质量、研发、生产部门沟通，并及时向生产人员反馈相应的分析结论。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入1.545、299、429.24元，较去年同期增长32.87%；归属于母公司所有者的净利润为133、640、100.90元，较去年同期增长32.82%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605133 证券简称：荣泰股份 公告编号：2023-016

江苏荣泰工业有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏荣泰工业有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2023年3月30日，董事会会议通知及材料以电子邮件、电话等形式送达全体董事。

3、2023年4月4日，董事会会议在公司举行现场表决。

4、7名董事应出席本次董事会会议，7名董事实际出席会议。

5、董事长夏成亮先生主持了董事会会议，公司监事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议和表决，与会董事通过以下决议：

1、审议通过了《2022年董事会工作报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

2、审议通过了《2022年总经理工作报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2022年独立董事报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站同日披露的内容（www.sse.com.cn），在股东大会上，本议案仍需上述职务。

4、《2022年年度报告及摘要》审议通过

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站同日披露的内容（www.sse.com.cn），本议案应提交股东大会审议。

5、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

6、审议通过了《2022年董事会审计委员会履职报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站同日披露的内容（www.sse.com.cn）。

7、《2022年利润分配计划》审议通过

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn），本议案应提交股东大会审议。

8、审议通过了《2022年内部控制评估报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《关于2022年募集资金存放使用情况专项报告的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn），本议案应提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司的实际情况，公司及其子公司计划向各银行申请总额不超过15亿元（或等值外汇）的综合信贷。信用期限为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。上述授权自2022年股东大会批准之日起至2023年年度股东大会。

信贷业务包括但不限于营运资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、信贷开证、担保、贸易融资等业务。上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体实际融资金额将根据公司的实际经营资金需求合理确定。授权限额可在授权范围和有效期内回收利用。同时，为了提高决策效率，董事会要求股东大会授权董事长或其授权人在本案授信额度范围内签署相关具体文件，办理贷款事宜。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事发表了事先认可和独立意见，详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn），本议案应提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年4月27日召开2022年年度股东大会，审议第二届第十五届董事会、第二届第十三届监事会提交的相关议案。详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事对第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见和专项说明

特此公告。

江苏荣泰工业有限公司

董 事 会

二〇二三年四月六日

证券代码：605133 证券简称：荣泰股份 公告编号：2023-017

江苏荣泰工业有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、江苏荣泰工业有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2023年3月30日，监事会会议通知及材料以电子邮件、电话等形式送达全体监事。

3、2023年4月4日，监事会会议在公司现场表决。

4、本次监事会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

5、监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

经过认真审议和表决，与会监事通过以下决议：

1、《2022年监事会工作报告》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

2、《2022年年度报告及摘要》审议通过

监事会认为，董事会编制和审查2022年年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

3、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

4、《2022年利润分配计划》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn），本议案应提交股东大会审议。

5、审议通过了《2022年内部控制评估报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站同日披露的内容（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事发表了事先认可和独立意见，详见同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn），本议案应提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏荣泰工业有限公司

监 事 会

二〇二三年四月六日

证券代码：605133 证券简称：荣泰股份 公告编号：2023-018

江苏荣泰工业有限公司

关于2022年年度利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

a股每股发现金红利0.17元

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

●今年现金分红比例低于30%。主要原因是公司考虑了当前行业的特点、商业模式的资本需求等因素。公司目前处于增长期，有重大资本支出安排。

1.利润分配计划的内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司2022年净利润为80092、158.56元，根据公司章程提取8009、215.56元法定盈余公积金10%后，母公司2022年实现股东分配利润72、082、942.70元，2022年初未分配利润453、295元。538.06元，扣除2021年利润分配24、328、350.00元，2022年利润分配501、050、130.76元。

2022年，公司计划在股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.70元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为162、189、000股，计算27、572、130.00元(含税)。公司今年的现金分红占上市公司普通股股东年度合并报表中净利润的20.63%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

报告期内，上市股东净利润为133、640、100.90元，母公司累计未分配利润为501、050、130.76元，上市公司计划分配的现金红利总额为27、572、130.00元，占今年上市公司股东净利润的30%以下。具体原因如下:

(一)公司的行业状况及特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指南》(2012年修订)和国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C36汽车制造”中的“C3670汽车零部件制造”。

2022年，中国汽车产销分别完成了2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长趋势。其中，在稳定增长、促销费等政策的推动下，乘用车实现了快速增长，为全年小幅增长做出了重要贡献；商用车处于叠加因素的运行状态。新能源汽车持续爆炸式增长，年销量超过680万辆，市场份额上升至25.6%，逐步进入全面市场化扩张期，迎来新的发展增长阶段。

2023年，中国将继续坚持稳中求进的总基调，大力提振市场信心，实施扩大国内需求的战略，积极推动经济运行整体改善，实现质量有效提升和数量合理增长。随着相关配套政策措施的实施，将进一步激发市场实体和消费活力。此外，预计新年芯片供应短缺将大大缓解。预计2023年汽车市场将继续稳步发展。大约3%的增长。

注：数据来源：中国汽车工业协会

(二)公司发展阶段及自身经营模式

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件，如汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、车身结构件等。公司从研发设计、技术改进、技术创新、精细管理环节保证产品质量，公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括世界知名的大型跨国汽车零部件供应商和知名汽车企业，公司产品广泛应用于许多知名汽车制造企业。

(3)公司的盈利能力和资金需求

公司近三年的盈利能力：

单位：元

■

目前，公司的发展阶段属于增长期。同时，为了加快新能源汽车领域的发展，不断增加产能布局，更好地满足公司日常需求的营运资金。

(四)公司现金分红水平低的原因

随着收入规模的不断扩大，为了更好地应对采购设备的持续投资，公司对营运资本的需求将继续增长，公司必须投入大量的自有经营资金来支持公司的发展，因此，综合考虑公司的行业特点、商业模式等资本需求，为了更好地考虑股东的长期利益，在股东回报和公司的可持续发展之间，公司根据公司章程制定了上述利润分配计划。

（5）公司保留未分配利润的确切目的和预期收入

保留未分配利润，充分发挥公司技术、质量、客户优势，坚持“以人为本、铸造一流产品、卓越、让客户更满意”的质量政策和“为客户创造价值，提供最好的服务、质量第一、持续创新”的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，扩大主营业务，确保公司可持续、快速、健康发展。公司将继续完善治理结构，通过实施各种业务战略，在研发能力、产品质量和客户群体建立独特的核心竞争力，公司坚持“百荣泰、可持续经营”的愿景，为客户提供全套的压铸解决方案，决心成为精密压铸行业的一流技术领导者以更好的经营业绩回报投资者。

三、。公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月4日召开的第二届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年利润分配计划》。

2、独立董事的意见

公司独立董事对2022年利润分配计划发表了独立意见。独立董事认为，公司2022年利润分配计划符合有关法律、法规和公司章程，严格执行现金股息决策程序。利润分配计划考虑了内外因素、公司经营状况、未来发展计划、未来资本需求、董事的意见和股东的期望，不损害公司和股东的利益。我们同意这个利润分配计划。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了2022年利润分配计划，监事会认为2022年利润分配计划充分考虑了公司的可持续发展和股东的合理回报，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和公司章程，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。

四、相关风险提示

1、利润分配计划对公司的每股收益、现金流状况和生产经营没有重大不利影响，不影响公司的正常经营和长期发展。

2、利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

江苏荣泰工业有限公司

董 事 会

二〇二三年四月六日

证券代码：605133 证券简称：荣泰股份 公告编号：2023-019

江苏荣泰工业有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)于2013年12月转型为特殊普通合伙。管理总部设在杭州，是长期从事证券服务业务的会计师事务所之一，具有证券期货业务审计资格。

公司名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A栋601室

首席合伙人：余强

去年年底(2022年12月31日)合伙人数量:91人

去年年底注册会计师人数624人

上年年底签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为236人

经审计的近一年(2021年)收入总额为100万元，339万元

审计业务收入最近一年为83万元，688万元

近一年证券业务收入：48万元，285万元

上一年(2021年年报)上市公司审计客户数：136家，

上年上市公司审计客户主要行业：

(1)制造业-专用设备制造业

(2)制造业-电气机械及设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务-软件和信息技术服务

(4)计算机、通信等电子设备制造业

(5)制造业-制药业

上一年度上市公司审计收费总额为110061万元

去年公司同行业上市公司审计客户数量15家

2、保护投资者的能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为1万元，职业保险购买符合有关规定。

近三年来，中汇在与执业行为有关的民事诉讼中不需要承担民事责任赔偿。

3、诚信记录

近三年来，中汇因执业行为受到监督管理措施5次，未受到行政处罚、刑事处罚、自律监督措施和纪律处分。近三年来，16名员工因执业行为受到监督管理措施5次，自律监督措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：徐德胜，2015年成为注册会计师，2007年从事上市公司审计业务，2015年4月在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署了盛剑环境(603324)、中大力德(002896)、浙江力诺(300838)、诚邦股份(603316)、霍莱沃(688682)、荣泰股份(605133)、7家上市公司的审计报告，如比依股份(603215)。

签名会计师:葛鹏，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年4月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签约徐生集团(603305)、浙江力诺(300838)、三家上市公司的审计报告，如晋拓股份(603211)。

质量控制审查员：张归鸿，1999年成为中国注册会计师，1994年从事上市公司和上市公司审计，2012年10月在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计报告审核服务；安必平(688393)近三年进行审核、今世缘(603369)、银之杰(300085)、四家上市公司的审计报告，如信隆健康(002105)。

2、诚信记录

近三年来，项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。具体情况见下表：

■

3、独立性

中汇及项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

2022年财务审计费80万元，内部控制审计费20万元，2023年审计费定价原则与前一年一致，具体审计费按照公平合理的市场定价原则，根据公司股东大会授权，由公司管理层根据行业标准和公司审计实际工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

经董事会审计委员会审议，中汇在执业过程中坚持独立审计标准，客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。中汇的独立性符合有关规定，具有良好的专业能力、投资者保护能力和诚信能力。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议更新中汇为公司2023年的审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

中汇具有证券期货相关执业资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，在形式和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计的需要。

续聘中汇是公司审计机构的相关审议程序，符合有关法律、法规、公司章程等有关规定，不损害公司和股东的利益。同意续聘中汇会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了续聘会计师事务所的议案。表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

江苏荣泰工业有限公司

董 事 会

二〇二三年四月六日

证券代码：605133 证券简称：荣泰股份 公告编号：2023-020

江苏荣泰工业有限公司

关于2022年募集资金存放使用情况的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、筹集资金的基本情况

(1)人民币a股普通股首次公开募集资金

1.实际募集资金金额、资金到达时间

公司经中国证券监督管理委员会证券监督管理委员会发行[2020]3575号文件批准，主承销商东方证券承销保荐有限公司通过贵公司系统向合格投资者进行线下询价配售，并结合上海市场非限制性a股市值的社会公众投资者在线定价发行，向社会公开发行人民币普通股（a股）4000万股，发行价为每股20.34元，总募集资金81360.00万元，扣除证券承销佣金和保荐费4818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入公司募集资金监管账户76541.57万元。除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等费用1698.20万元(不含税)后，公司募集资金净额为74、843.37万元。此外，公司在扣除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等费用1698.20万元(不含税)后，募集资金净额为74、843.37万元。上述募集资金到位由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2021年2月9日发布《验资报告》(中汇会议[2021]0363号)。

2.募集金额的使用和余额

截至2022年12月31日，余额募集资金(含利息收入扣除银行手续费净额)余额为272.16万元。

2022年募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

■

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额、资金到达时间

根据2022年7月1日中国证券监督管理委员会发布的《关于批准江苏荣泰工业有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2022]1375号)，公司批准向公众公开发行面值65067.00万元的可转换公司债券，期限为6年。公司发行可转换公司债券应募集资金65067.00万元，实际募集资金65067.00万元，扣除发起人承销费及其他发行相关费用（不含税）1108.26万元后，实际募集资金净额为63958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日到位，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(中汇会验[2022]6342号)。

2.募集金额的使用和余额

截至2022年12月31日，余额募集资金(含利息收入扣除银行手续费净额)余额为30024.99元，其中活期存款账户余额为24.99万元，定期存单金额为3万元。

2022年募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

■

注：不含4.62万元未支付的发行费。

二、募集资金管理情况

(一) 人民币a股普通股首次公开募集资金

1.募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司依据《公司法》、《证券法》、监管要求(2022年修订)上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用、根据公司实际情况，《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号规范经营》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《江苏荣泰工业有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司采用专项账户存储制度，在银行设立专项账户，严格执行相关审批程序，监督募集资金的管理和使用，确保专项资金的使用。

2021年2月8日，公司、发起人东方证券承销发起人有限公司、招商银行扬州分行、中国农业银行扬州江都分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年2月8日，扬州荣泰精密压铸有限公司及其子公司保荐人东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年2月8日，珠海荣泰有色金属铸造有限公司及其子公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行珠海南湾分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

RONGTAI，公司及其子公司，2021年2月8日 INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. 保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议的模式没有重大差异。公司在使用募集资金时严格遵守，便于募集资金的管理和使用，监督募集资金的使用，确保专项资金的使用。

2.募集资金的专户存储

截至2022年12月31日，公司已有5个募集资金专户，募集资金存储如下(单位:人民币万元)：

■

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司依据《公司法》、《证券法》、监管要求(2022年修订)上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用、根据公司实际情况，《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号规范经营》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《江苏荣泰工业有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司采用专项账户存储制度，在银行设立专项账户，严格执行相关审批程序，监督募集资金的管理和使用，确保专项资金的使用。

2.募集资金的专户存储

截至2022年12月31日，公司已有10个募集资金专户，募集资金存储如下(单位:人民币万元)：

■

[注1]为了提高募集资金的使用效率，公司将部分募集资金以定期存单（不超过1年）的形式存入上述银行。每份存单都有一个独立的存单号，不再单独列出。定期存单期末为2.3万元，不含4.62万元。

[注2]为提高募集资金的使用效率，公司将部分募集资金以定期存单（不超过1年）的形式存入上述银行。每张存单都有一个独立的存单号，不再单独列出。定期存单期末为7万元。

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况。

2022年募集资金的实际使用详见本报告附件1《首次公开发行人民币a股普通股募集资金使用对照表》、附件2《公开发行可转换公司债券募集资金使用对照表》。

(二)募集资金投资项目的初步投资和置换。

1.首次公开发行人民币A股普通股募集资金。

为顺利推进募集项目的实施，公司在募集资金到达前，根据项目进度的实际情况，提前将募集资金投入募集项目。

截至2021年2月24日，公司已支付发行费用358.73万元，自筹资金预投资募集项目实际金额为24901.72万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2021年2月27日发布了《关于江苏荣泰工业有限公司提前投资募集资金投资项目并支付发行费用的认证报告》(中汇会鉴[2021]0590号)。

2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次(临时)会议，审议通过了《关于用募集资金替换已投入募集项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》取代已支付发行费用的自筹资金358.73万元，共计25.260.45万元。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

为顺利推进募集项目的实施，公司在募集资金到达前，根据项目进度的实际情况，提前将募集资金投入募集项目。

截至2022年8月17日，公司自筹资金预投资募集项目实际金额为1500.86万元，自筹资金已支付发行费用51.13万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2022年8月29日发布了《关于江苏荣泰工业有限公司提前投资募集资金投资项目并支付发行费用的认证报告》(中汇会鉴[2022]6508号)。

2022年8月30日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于用募集资金替换预投资的议案》，同意公司用募集资金替换已投资募集项目的自筹资金15130.86万元，替换已支付发行费用的自筹资金51.13万元，共计15.1.99万元。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金。

截至2022年12月31日，公司未暂时用闲置募集资金补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品。

1.首次公开发行人民币A股普通股募集资金。

2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》可在上述限额和决议有效期内回收滚动。

截至2022年12月31日，公司利用临时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

■

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

2022年8月30日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》可在上述限额和决议有效期内回收滚动。

截至2022年12月31日，公司利用临时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

■

[注1]自2022年9月13日起，中国农业银行活期存款主账户余额扣除（5万）后的余额大于或等于最低起始存款金额（50万），系统自动通知存款，截至2022年12月31日，期末余额为1538.51万元。

[注2]自2022年9月13日起，中国农业银行活期存款主账户余额扣除（5万）后的余额大于或等于最低起始存款金额（50万），系统自动通知存款，截至2022年12月31日，账户期末余额为9272.92万元。

(五) 永久补充营运资金或返还银行贷款。

截至2022年12月31日，公司不存在永久补充营运资金或返还银行贷款的情况。

(六) 在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。).

截至2022年12月31日，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)无超额募集资金。).

(七) 节余募集资金的使用。

1.人民币a股普通股首次公开募集资金

2023年1月6日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议决议通过了《关于结束首次公开发行股票募集投资项目并永久补充节余募集资金营运资金的议案》。为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司的资金状况，降低公司的财务费用，提高公司的经营业绩，同意首次公开发行人民币A股普通股募集项目节余募集资金272.16万元（包括财务收入和利息收入）和后续募集资金账户取消利息收入和费用差额（实际金额以资金转移当日专项账户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充公司营运资金。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至2022年12月31日，公司募集投资项目尚未完成，募集资金无余额。

(八) 使用募集资金的其他情况。

1.人民币a股普通股首次公开募集资金

募集资金投资项目延期:根据公司2022年3月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和2022年8月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司受全球新冠肺炎疫情反复影响。募集项目建设所需的设备采购、运输、安装组织等方面受到限制，导致项目推广计划延误。根据战略规划，结合当前实际经营情况，为确保募集投资项目建设更符合公司未来发展需要，计划调整R&D中心建设项目，从2022年3月调整至2022年12月，在项目投资内容、用途总额、实施主体不变的情况下达到预定可用状态。“新增汽车动力总成壳39万件，新能源电机壳38万件汽车精密压铸加工件扩建项目”达到预定可用状态 2022年12月。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

2022年公开发行可转换公司债券募集资金无需说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司未变更募集资金投资项目资金使用情况。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司披露的相关信息募集资金不及时、真实、准确、完整；募集资金投资于承诺的募集资金投资项目，不存在非法使用募集资金的重大情况。

附件：1．首次公开发行人民币a股普通股募集资金使用情况对照表

2．公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况对照表

江苏荣泰工业有限公司

董 事 会

二〇二三年四月六日

附件1

首次公开发行人民币a股普通股募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：江苏荣泰工业有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]包括公司募集资金置换前期自筹资金投入(不含预投资发行费用)2401.72万元。

[注2]2022年12月底，新增汽车动力总成壳体39万件，新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建工程竣工。

[注3]2022年12月底完成了汽车转向系统关键部件生产建设项目。

[注4]墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目于2022年12月底完成。

[注5]节约募集资金的主要原因是：

（1）在募集项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募集资金质量、控制实施风险的前提下，科学谨慎地使用募集资金，合理配置资源。公司加强了项目建设各环节成本的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

(2)为了提高募集资金的使用效率，公司正在确保在不影响募集项目正常建设和募集资金安全的前提下，公司利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，在募集资金存放期间获得一定的投资收益和一定的利息收益。

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：江苏荣泰工业有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]包括公司募集资金置换前期自筹资金投入15000元，130.86万元(不含预投发行费用)。

[注2]截至2022年12月31日，新能源汽车铝合金零部件年产110万件项目正处于建设期，项目尚未达到生产。

[注3]截至2022年12月31日，墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩建工程正处于建设期，工程尚未达到生产。

证券代码：605133 证券简称：荣泰股份 公告编号：2023-021

江苏荣泰工业有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月27日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年4月27日 9点30分

召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年4月27日起，网上投票的起止时间

至2023年4月27日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述提案已于2023年4月4日召开，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。详见2022年4月6日在上海证券交易所网站上披露。（www.sse.com.cn）以及指定媒体的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

1、符合上述条件的法人股东法定代表人出席会议的，必须持有法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，必须持有股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有委托人的股东账户卡或持股凭证（如有）、委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

3、上述材料由股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2023年4月25日上午8日:30-11:30，下午13:30-17:00。

(三)登记地点

江苏省扬州市江都区仙城工业园乐路8号公司证券部

六、其他事项

(一)联系方式

联 系 人：陈伟

联系电话：0514-85335333-8003

传真电话：0514-85336800

联系地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐路8号公司证券部

邮政编码：225202

（2）出席现场会议的人员应在会议开始前半小时到达会议现场，并出示相关证明文件，以证明其身份并验证入场情况。

(三)参与者自行承担交通、住宿等相关费用。

特此公告。

江苏荣泰工业有限公司董事会

2023年4月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏荣泰工业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。