证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-015

中国联合(北京)科技有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月4日，中际联合(北京)科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年3月30日通过通信发送给所有监事。会议应由监事会主席张金波先生主持，监事3人，实际监事3人。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向全资子公司转让资产的议案》

1.提案内容：

为整合公司业务和资产，优化资产结构，提高公司管理效率，提高综合竞争力，公司计划将自己的建设用地土地使用权、地上住房所有权、相关资产、债务、人员、权利和义务转让给全资子公司中际联合（北京）设备制造有限公司。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中际联合(北京)科技有限公司关于向全资子公司转让资产的公告》由指定媒体披露。

监事会认为，转让资产可以进一步完善和优化现有的业务体系和管理结构，满足业务整合的需要。转让资产是公司与全资子公司之间的资产转让，在公司合并报表范围内进行，不会对公司的财务和经营状况造成重大变化，也不会损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国联合(北京)科技有限公司

监事会

2023年4月4日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-016

中国联合(北京)科技有限公司

关于向全资子公司转让资产的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

●转让资产标的公司:中际联合(北京)设备制造有限公司(以下简称“中际设备”)是中际联合(北京)科技有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

●转让资产金额：公司计划将自有建设用地的土地使用权、地上房屋所有权以及工业升降设备业务涉及的相关资产、债务、人员、权利和义务转让给全资子公司的中际设备。转让基准日为2023年2月28日，账面价值为16595.58万元。最终转让资产的金额以实际转让日的账面价值为准。

●资产转让不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

●风险提示：公司及全资子公司的中际设备在办理转让手续时存在税务处理、第三方同意等不确定风险；在未来的经营过程中，可能面临宏观政策监管、市场变化、经营管理等不确定性，未来经营具有长期和不确定性的风险。

一、资产转让概况

(一)资产转让的基本情况

2022年7月29日，公司获得北京经济技术开发区73号街区73M1工业用地使用权和北京经济技术开发区同济南路11号房屋所有权；2022年11月15日，在上述地址投资设立全资子公司中际设备，获得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中际联合(北京)科技有限公司关于参与土地使用权和房屋所有权资产投标的进展公告》(公告号:2022-041)于202年7月30日公布，2022年11月10日披露的《中际联合(北京)科技有限公司关于外商投资设立全资子公司的公告》(公告号:2022-061)，2022年11月17日披露的《中际联合(北京)科技有限公司关于外商投资设立全资子公司完成注册的公告》(公告号:2022-063)。

为了整合公司的业务和资产，优化资产结构，提高公司的管理效率，提高综合竞争力，公司将上述资产、债务、人员、权利和义务转移到全资子公司的中际设备。转让基准日为2023年2月28日，账面价值为165.58万元，最终转让的资产金额以实际转让日的账面价值为准。

(二)公司董事会审议

公司于2023年4月4日召开了第三届董事会第27次会议，审议通过了《关于向全资子公司转让资产的议案》。同时，董事会授权董事长或董事长指定人员处理具体事宜。

公司独立董事认为，转让资产是公司合并报表范围内的转让，有利于公司业务整合和资源配置的优化，提高管理效率，满足公司战略发展的需要。转让不涉及公司合并报表范围的变更，也不会导致公司财务状况和业务成果的重大变化。决策程序依法合规，不损害公司和股东的利益。我们同意转让资产。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，资产转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。转让事项发生在公司与合并范围内的全资子公司之间，不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产转让双方的基本情况

(一)资产划出方的基本情况

1、名称:中国联合(北京)科技有限公司

2、统一社会信用代码:911011277644

3、类型：股份有限公司（外商投资、上市）

4、注册地址：北京市通州区创益东二路15号院1号楼

5、法定代表人：刘志欣

6、注册资本：人民币1518万元

7、成立日期：2005年7月21日

8、经营范围：工程技术服务；R&D、制造、销售和维护靠近设备、专用升降设备、智能材料搬运设备、梯子及防坠落系统、社会公共安全设备及设备、风力发电设备及零部件、光伏设备及零部件；代理进出口、技术进出口、货物进出口；出租商品房和办公用房(不得作为有形市场经营用房)；道路货物运输。（2013年12月2日，企业由国内企业变更为外商投资企业；市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输和依法需要批准的项目，经有关部门批准后开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制的经营活动。）

(二)资产转移的基本情况

1、名称:中国联合(北京)设备制造有限公司

2、91110400MAC36WBM18统一社会信用代码

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册地址：北京经济技术开发区同济南路11号5栋3层301号（北京自由贸易试验区高端产业区亦庄集团）

5、法定代表人：马东升

6、注册资本：5000万元

7、成立日期：2022年11月15日

8、经营范围：一般项目：安全设备制造、建筑工程机械制造、输配电及控制设备制造、材料搬运设备制造、智能家庭消费设备制造、气体、液体分离及纯设备制造、工业机器人制造、特种劳动防护设备制造、通信设备制造、安全设备销售、建筑工程机械销售、智能输配电及控制设备销售、材料搬运设备销售、智能家庭消费设备销售、气体、液体分离及纯设备销售、工业机器人销售、特种劳动防护设备销售、通信设备销售、机械设备研发、工程管理服务、货物进出口、技术进出口。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。(除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。)

三、资产转让情况

(一)转让资产的基本情况

公司将位于北京经济技术开发区的建设用地的土地使用权、地上住房所有权以及现有工业起重设备业务涉及的所有相关资产、债务、人员、权利和义务转让给全资子公司的中际设备。转让基准日为2023年2月28日，账面价值为165.58万元（未经审计）。最终转让的资产金额以实际转让的账面价值为准。具体情况如下：

单位：万元

■

注：上述转让资产包括建设用地土地使用权和地上房屋所有权资产（未经审计），具体数据如下：

单位：万元

■

(二)权属说明

资产转让产权明确，无抵押、质押或其他第三方权利，无重大争议、诉讼或仲裁事项，无查封、冻结等司法措施。

四、资产转让的主要安排

(一)转移涉及的员工安置

根据“人与资产、业务”的原则，员工的劳动关系将由中际设备相应接受，公司和中际设备将按照国家有关法律法规的规定办理相关转让手续，签订劳动合同，按照必要程序缴纳社会保险。

(二)价格支付

本次转让是指公司与全资子公司的中际设备按账面价值转让资产和业务，公司按增加长期股权投资处理；中际设备转让资产不支付对价，增加资本公积。

(三)转让涉及的税收安排

本次转让拟适用特殊税务处理，以税务部门的认定为准。

（4）本次转让涉及的债权债务转让及协议主体的变更安排

公司完成相关审查程序后，办理转让手续。公司签订的涉及业务的协议、合同等，应当办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转让给中际设备；依法或者不能转让的协议、合同、承诺仍由公司继续履行。公司将与中际设备共同促进第三方的同意，并办理相关手续。

（五）授权

董事会授权董事长或董事长指定人员办理本次转让的具体事项，包括但不限于相关资产处置、人员安置、债权债务处理、税务、工商登记等。授权有效期至上述资产转让等相关事项完成之日止。

五、对上市公司的影响

（1）资产转让是公司内部资源的整合，符合公司的整体发展战略，有利于优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提高综合竞争力。

（2）资产转让在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围的变更，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司和股东的合法权益。

六、可能的风险

特殊税务处理的转让需要税务部门的认定；转让涉及的债务转让需要债权人的同意；协议主体的变更需要对方的同意和合作；转让涉及的人员劳动关系的变更需要员工本人的同意；上述事项有一定的不确定性。

资产转让后，公司和全资子公司的中际设备可能面临宏观政策监管、市场变化、经营管理等不确定性，未来经营存在长期和不确定性的风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，积极发挥产业链的整体优势，不断适应市场和行业的变化。

特此公告。

中国联合(北京)科技有限公司

董事会

2023年4月4日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-014

中国联合(北京)科技有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容进行真实性个人和连带责任由实性、准确性和完整性承担。

一、董事会会议召开情况

2023年4月4日，中际联合(北京)科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年3月30日通过通信发送给所有董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长刘志新先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向全资子公司转让资产的议案》

1.提案内容：

为整合公司业务和资产，优化资产结构，提高公司管理效率，提高综合竞争力，公司计划将自己的建设用地土地使用权、地上住房所有权、相关资产、债务、人员、权利和义务转让给全资子公司中际联合（北京）设备制造有限公司。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中际联合(北京)科技有限公司关于向全资子公司转让资产的公告》由指定媒体披露。

2.议案表决:同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事同意这一点。

特此公告。

中国联合(北京)科技有限公司

董事会

2023年4月4日