证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-018

佳沃食品有限公司

2022年年度报告披露提示

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2022年年度报告》全文及摘要。

为使投资者充分了解公司的经营成果和财务状况，公司于2023年4月7日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）本文披露了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。请注意咨询。

特此公告。

佳沃食品有限公司

董 事 会

2023年4月7日

证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-028

佳沃食品有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提交召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年4月27日(周四)召开2022年年度股东大会。股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议次数：2022年年度股东大会

2．会议召集人：董事会

3．会议的合法性和合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议批准，决定召开2022年年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定和要求。

4．会议的日期和时间：

2023年4月27日(星期四)现场会议召开时间:30。

2023年4月27日，网上投票日期和时间。

2023年4月27日，深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年4月27日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为9:15-15:任何时间在00之间。

5．会议召开方式：现场表决与网上投票相结合。

(1)现场投票:包括通过填写授权委托书出席并授权他人出席。

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6．会议股权登记日:2023年4月24日

7．出席会议的对象

（1）截至2023年4月24日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8．会议地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑酒店会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案1、提案3-10已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过；提案2-10已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过。详见公司2023年4月7日在巨潮信息网上披露的相关公告。公司当时的独立董事将在股东大会上报告2022年的工作。

上述提案7、10关联股东必须避免表决。提案8必须经出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案必须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

股东可以现场、信函或传真登记(如果以信函或传真登记，请通过电话确认)。

（1）自然人股东持有效身份证和股东账户卡登记，委托代理人必须持有委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡登记手续。

(二)法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公章)、注册法定代表人身份证和法人证券账户卡；委托代理人出席会议的，应当持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡、代理人身份证登记。

2．注册时间：2023年4月25日9日:00-17:00

3．北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦北塔10层

4．会议联系方式

联 系 人：吴爽，杨洋

联系电话：010-57058362

电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com

通讯地址:北塔10层，北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦

邮政编码:100020(请注明股东大会字样。)

股东大会现场会议持续半天，参与者自行承担住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参与网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．第四届董事会第二十四次会议决议；

2．第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

佳沃食品有限公司

董 事 会

2023年4月7日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1．投票代码及投票简称：投票代码为“350268”，投票简称“佳沃投票”。

2．填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年4月27日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．2023年4月27日9日，互联网投票系统开始投票:15-15:任何时间在00之间。

2．股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

参与股东登记表

■

附注:请用正楷填写全名和地址(必须与股东名册中包含的相同)。

附件三：

授权委托书

佳沃食品有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵公司2022年年度股东大会，按照授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。

■

投票说明：

1、非累积投票提案请投票人在表决意见栏“同意”、“反对”、选择“弃权”选项中的一个并打“√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

2、本表决以记名方式投票，未签名的表决无效。

3、授权委托书下载或按上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。

4、委托人委托投票的股份数量以委托人股权登记日实际持有的股份数量为准。

客户签名(盖章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

持有上市公司股份(股)的数量：

持有上市公司股份：

受托人签名：

受托人身份证号：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束

委托日期： 年 月 日