证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-034

中建西部建设有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以1、262、354、304股为基础，每10股发现金红利0.95元（含税），红股0股（含税），不以公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务、主要产品及其用途

公司是中国领先的建材行业综合服务提供商，专注于预拌混凝土及相关业务。在核心业务发展的基础上，致力于产业生态建设，呈现出多元化发展的良好趋势。目前，公司以预拌混凝土生产为核心，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链，辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以预拌混凝土业务为主。

公司的主要产品是预拌混凝土。预拌混凝土主要是指水泥、骨料、水、外加剂、矿物外加剂等材料在搅拌站计量搅拌后销售，并在规定时间内运输到使用地点的混凝土混合物。它是一种基本的建筑材料，主要用于基础设施建设、房地产等建筑工程。

(2)主要经营模式

公司采用“设计+生产+销售”的经营模式。在设计方面，公司依托研究院和区域技术中心，建立了产品种类丰富、应用范围广的设计研发体系。在采购方面，公司与主要供应商保持长期稳定的业务关系，集中采购主要原材料，优化供应链管理，确保采购质量和效率。在生产方面，采用“以销定产”、根据客户需要，及时组织“即产即销”的生产配送。在销售方面，我们坚持以市场为导向，以“价值营销、品牌营销、精准营销”为理念，注重客户体验，创新营销服务体系，致力于为客户提供全方位、无缝的产品和服务。

(3)市场地位

根据“中国混凝土网”数据，公司近年来在中国预拌混凝土行业排名第二，是中国最大的专业预拌混凝土上市公司。公司是中国2022年财富500强企业之一，跻身中国建材企业管理协会发布的“2022年中国建材企业500强”前20名（第12名），是中国混凝土水泥产品协会会长单位。

(4)报告期内经营情况说明

2022年，公司全面贯彻落实党中央决策部署，坚持稳中求进，全面深化改革，聚焦“专业化、特新化”发展方向，积极服务国家战略大局，促进公司高质量发展。报告期内，公司新签订的合同金额为582.70亿元，营业收入为248.56亿元，上市公司股东净利润为5.51亿元。主要业务业绩指标保持稳定，各项工作取得良好效果。

一是市场布局不断优化。2022年，公司坚持服务国家战略，落实城市投资分级指导意见，不断巩固混凝土主营业务优势。在国家重大战略区和公司其他重点发展区，市场生产站数量超过100个，北京形成了六个工厂的城市布局。上海实现了五个新城的产能覆盖，广东突破了佛山和珠海两个盲点地区。报告期内，公司在国家重大战略区域的签约金额达到业务总额的40%以上，有效服务于国家战略发展。同时，公司谨慎稳妥地开拓海外市场，使印尼的客户结构更加多样化。

二是产业链建设成效突出。外加剂业务出口比例持续增加，市场竞争力进一步增强；集中采购业务深化与水泥龙头企业的直接采购合作，发挥行业协调、降低成本、提高效率、降低价格的作用，实现水泥材料成本比例的持续降低；加强合资企业运营监控，积极有效行使股东权力，年度营业收入、利润等主要经济指标超出预期。此外，公司参与的新疆吉木萨尔县水泥窑危险废物协作项目在报告期内取得营业执照，正式投入运营。

三是工业互联网成果丰硕。公司加快混凝土智能(智能工厂)、混凝土翼(数字控制)、三系列建设混凝土联盟(工业互联网)，促进数字化转型。其中，混凝土智能系列更新迭代智能工厂2.0版，推出智能磅、易混凝土等产品，流程更加精简优化，管理效率显著提高。混凝土翼系列，重点推进数据集成，逐步提高数据治理能力，成为业务运营监督的主要依据。报告期内，数字印刷控制中心(电子印章)试点启动，应收账款和视频监控平台全面覆盖，数据资源更丰富，应用场景更全面。混凝土联系系列、试点示范和集成联通，五大产品全面推出。公司电子商务平台“混凝土联盟智能选择”已发展成为中国最大的混凝土在线交易平台，整个产品总用户数呈指数级增长。公司子公司混凝土联合数字技术有限公司荣获“2022年中国工业互联网百强企业”奖。“数字西建 工业互联网的发展前景正逐渐成为现实。

四是改革治理同步有效。公司贯彻国有企业改革三年行动，精准发挥重点领域，全面完成改革任务，圆满结束。公司还继续加强公司治理、标准化经营、投资者保护、信息披露等工作，并在报告期内获得深圳证券交易所年度最高信用评估A“评级，以及中上协“上市公司董事会优秀实践”奖和“上市公司董事会秘书评价”4A评级。公司实现了任期制度和合同管理的全面覆盖。公司国内生产站全面实施了以“控制员提高效率、提高工资”为目标的薪酬合同制度，超额利润奖金金额继续增加。公司继续向特定对象发行股票项目；经协会批准注册的10亿元中期票据贴绿发行，上市公司质量达到更高水平。

五是科技创新引领产业。报告期内，公司三家子公司获得省级“专业化、特新化”企业认可；公司专利成果首次获得中国专利奖；自主开发形成10项行业智能制造第一技术；批准2个国家项目/子项目，新批准两个省级企业技术中心；推进混凝土配合比智能设计等三个“揭示指挥官”项目的实施；公司子公司中建西部建材科学研究院有限公司独立开发UHPC产品，承担世界上第一个民用桥梁主体结构消耗最大的项目。

六是促进绿色低碳发展。公司发布了节能减排“十四五”工作计划和能源结构调整指导，探索碳峰碳中和工作计划的编制，以“引领产业转型升级，促进产业绿色发展”为己任在报告期内，公司布局了低碳技术的研究和应用，促进了9个研究项目，促进了合规骨料和低水泥凝胶材料混凝土的应用，促进了效率和减碳。公司继续推进能源结构优化，投资100多辆新能源车辆，70多个生产站获得能源管理体系认证，探索在生产站使用“绿色电力”，累计购买使用水电、风电等清洁绿色电力能源2000多万度，间接降碳效益约1.6万吨。

(5)行业基本情况

1)产业发展

2022年，国家稳定宏观经济市场，经济总量不断扩大，发展质量稳步提高。根据国家统计局公布的数据，2022年国内生产总值达到121万亿元，较去年增长3.0%。全国固定资产投资(不含农民)57.21万亿元，较去年增长5.1%。其中，基础设施投资（不含电力等业务）同比增长9.4%，较去年增长9个百分点；房地产开发总投资13.29万亿元，同比下降10%，投资增长率处于负增长范围。2022年，受房地产繁荣下滑、基础设施拉动不足等因素影响，混凝土市场需求明显减弱，混凝土行业成交量价格下跌，行业整体下滑。根据中国混凝土与水泥制品协会的数据，2022年商品混凝土累计产量同比下降11.8%。2022年，公司的经营状况与行业发展相匹配，没有太大差异，并在上述工业环境中重点实施了多项稳定增长的措施，以确保公司的稳定发展。

2）行业特点

区域：由于预拌混凝土具有容易凝结的产品特性，一般需要在2小时内运输到施工现场，运输半径一般为25公里至50公里，导致预拌混凝土市场具有较强的区域性，企业数量、产品质量不均匀，竞争程度差异较大，部分地区预拌混凝土生产广泛、效率低、质量不稳定。

季节性：预拌混凝土的生产特点导致其生产需要与施工同步，而施工企业受天气等因素的影响，开工具有一定的季节性，这在北方尤为明显。一般来说，预拌混凝土行业在第二季度和第三季度为相对高峰，第一季度和第四季度为相对低谷。

周期性：预拌混凝土的需求主要来自固定资产投资，因此固定资产投资的规模周期性决定了行业的繁荣程度。从长远来看，由于固定资产投资规模受宏观经济周期性波动的影响较大，预拌混凝土行业也具有周期性特征。

3)行业格局和趋势

党的二十大成功召开，制定了以经济建设为中心的发展任务，加快宏观经济复苏。两会发出积极信号，将采取一系列组合措施，进一步扩大开放，吸引外资，扩大国内需求，促进经济发展。鉴于2022年经济增长基数较低，随着复苏过程中就业岗位的增加和居民消费的复苏，决定经济发展趋势的投资和消费领域将不同程度地恢复。中国经济规模大、产业体系完善、产业基础好的优势依然存在，特别是在绿色低碳、数字经济、高端设备制造等行业的许多领域，仍有重要的发展机遇。《政府工作报告》将2023年GDP增长目标确定为5%左右。

2023年，随着经济的重启，消费和制造业投资有望逐步上升。去年“三箭”的有序实施也将有助于房地产加快底部稳定复苏，预计下半年房地产投资将显著改善。同时，基础设施的反周期调整在今年上半年仍然很重要。因此，2023年上半年，混凝土行业的需求仍将以基础设施为主要支撑。下半年，随着房地产调整政策的推进和实施，行业需求的驱动力将逐渐显现。总体而言，2023年加快经济恢复将是国民经济发展的主要基调。短期内，固定资产投资将继续成为经济增长的主要支撑，为混凝土等基础设施材料市场提供高支撑。

公司将在中国预拌混凝土行业排名第二，缩小与行业第一的差距；四川、湖北、新疆、陕西、湖南、贵州将继续提高市场份额，提高市场竞争力，加快国家战略区域投资布局，尽快形成产能和贡献价值；产业链、数字化等新轨道将成为新的增长点，产生新的活力。平台资源优势、服务能力优势、区域布局优势、人才竞争优势、技术研发优势、绿色生产优势将继续深化，帮助公司业务业绩稳步增长，进一步提高盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券的最新跟踪评级和评级变化

不适用

（3） 公司近两年的主要会计数据和财务指标截至报告期末

单位：万元

■

三、重要事项

公司于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议和第七届七次监事会会议。2022年2月16日，召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司引进战略投资者并签署有效战略合作协议的议案》等与非公开发行有关的议案。计划由战略投资者安徽海螺水泥有限公司（以下简称“海螺水泥”）和中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中国建筑西南医院”）认购本次非公开发行的股票。发行价格为7.00元/股；发行股票280,016,005股，其中建西南医院拟认购股票28,571,428股，海螺水泥拟认购股票251,444,577股；计划筹集196,011.20万元。2021年12月21日，公司与中建西南院签订了有条件的股票认购协议，与海螺水泥签订了有条件的股票认购协议和有条件的战略合作协议。

2022年1月21日，公司发布了《中国建筑集团有限公司批准的非公开发行股票计划公告》。

2022年4月1日，公司发布《中国证监会受理非公开发行股票申请公告》。

公司于2022年4月19日发布了《关于收到的》〈审查中国证监会行政许可项目反馈通知书〉的公告》。

公司于2022年5月13日发布了《关于》〈审查中国证监会行政许可项目反馈通知书〉反馈回复公告，并向中国证监会提交回复报告。

公司于2022年9月24日发布了《关于收到的》〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈通知书〉的公告》。

2022年9月29日，公司召开第七届十五次董事会会议，第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行股票计划的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票计划(修订稿)的议案》等议案，调整了2021年非公开发行股票计划和计划。调整后，发行价格为6.905元/股；发行股票数量为214、845、838股，其中建西南院拟认购股票数量为21、921、791股，海螺水泥拟认购股票数量为192、924、047股；计划筹集148、351.05万元。

公司于2022年10月10日发布了《关于》〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈通知书〉反馈回复公告，并向中国证监会提交回复报告。

2022年11月1日，公司召开第七届十七次董事会会议，第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票计划(修订稿)的议案》

公司分别于2023年1月16日召开了第七届21次董事会会议和第七届18次监事会会议。2023年2月15日，第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案》。延长至2024年2月15日。

根据股票发行登记制度全面实施的有关规定，公司于2023年2月24日召开了第七届二十四次董事会会议和第七届二十次监事会会议，2023年3月13日，召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票稀释即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于向特定对象发行股票的议案》等。

2023年3月4日，公司发布《关于向特定对象发行股票申请受理深圳证券交易所的公告》。

2023年4月1日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所的信息》〈关于中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票的审查询价函〉的公告》。

公司向特定对象发行股票的计划仍需经深圳证券交易所批准，并经中国证监会同意注册。能否获得深圳证券交易所批准，中国证监会批准注册，最终时间不确定。

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-032

中建西部建设有限公司

第七届二十七届董事会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设有限公司（以下简称“公司”）第七届27届董事会会议于2023年3月28日通知全体董事，会议于2023年4月7日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室，应出席会议9名董事，实际出席会议9名董事。会议由公司董事长吴志琪先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2022年年度报告的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告摘要》和《巨潮信息网》上发布的（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告全文》。

本议案应提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）2022年董事会工作报告。

本议案应提交股东大会审议。

3.审议通过《关于2022年总经理工作报告的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于2022年高级管理人员报告的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于2022年独立董事报告的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事李大明、张海霞、倪晓斌分别向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在公司2022年股东大会上报告。独立董事报告详见公司2023年4月8日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《2022年独立董事报告》。

6.审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）2022年财务决算报告。

本议案应提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2023年财务预算报告的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司制定的2023年主要经济指标预算为：新合同金额预算580亿元，营业收入预算260亿元，利润总预算9亿元。具体内容见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）2023年度财务预算报告。

以上预算是公司2023年经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司2023年的盈利预测。

本议案应提交股东大会审议。

8.审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年利润分配计划为：2022年12月31日，公司总股本1、262、354、304股，每10股发现金股利0.95元（含税），共发现金股利119、923、658.88元，红股0股（含税），不以公积金转为股本。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。详见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

本议案应提交股东大会审议。

9.审议通过《关于2023年向金融机构申请融资业务总额的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司2023年向金融机构申请融资业务总额不超过100亿元（包括贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提交股东大会授权公司法定代表人在上述金额内签署相关融资法律文件。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于2023年向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合信贷”担保总额的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司同意为合并报表范围内的各级控股子公司提供不超过9亿元的银行综合信用担保金额，并要求股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在担保金额内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供6.2亿元担保，对资产负债率高于70%的控股子公司提供2.8亿元担保。自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日止，预计上述担保额度期限。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《关于在合并报表范围内为各级控股子公司提供银行综合信用担保总额的公告》。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。详见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

本议案应提交股东大会审议。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意变更会计政策。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。详见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

12.审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司在报告期内没有财务报告内部控制的重大缺陷，也没有发现非财务报告内部的重大缺陷控制重大缺陷。影响内部控制有效性评价结论的因素未发生在内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发布日之间。详见公司2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制评估报告》。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。详见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

13.审议通过《关于2023年向中建金融有限公司申请融资总额授信的议案》

投票结果：全体董事同意5票，0票反对，0票弃权，相关董事吴志旗、白建军、林斌、邵阳回避投票。

同意公司及其子公司2023年向中国建设金融有限公司申请130亿元融资总额信贷，公司及其子公司在中国建设金融有限公司贷款、保理、账单、担保业务限额控制在130亿元以内，并提交股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在上述限额内与中国建设金融有限公司签署金融服务法律文件。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《关于2023年向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

该公司的独立董事对该提案发表了事先批准和同意的独立意见。详见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

本议案应提交股东大会审议。

14.审议通过《关于中建金融有限公司风险持续评估报告的议案》

投票结果：全体董事同意5票，0票反对，0票弃权，相关董事吴志旗、白建军、林斌、邵阳回避投票。

详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于中建财务有限公司风险持续评估报告》。

该公司的独立董事对该提案发表了事先批准和同意的独立意见。详见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

15.审议通过了《关于与中建金融有限公司开展金融服务业务风险处置计划的议案》

投票结果：全体董事同意5票，0票反对，0票弃权，相关董事吴志旗、白建军、林斌、邵阳回避投票。

详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述《与中建金融有限公司开展金融服务业务风险处置方案》。

该公司的独立董事对该提案发表了事先批准和同意的独立意见。详见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

16.审议通过《与中建金融有限公司签订金融服务协议及关联交易的议案》

投票结果：全体董事同意5票，0票反对，0票弃权，相关董事吴志旗、白建军、林斌、邵阳回避投票。

为满足公司的资本需求，公司计划与中建金融有限公司签订金融服务协议，中建金融有限公司提供存款、信贷、结算等金融服务业务（包括控股子公司），计划确定公司（包括控股子公司）每日最高存款余额（包括应计利息）不超过60亿元，中建金融有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合信用额度为130亿元。公司（含控股子公司）可利用其提供的综合信用额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函等金融服务，总额不得超过综合信用额度。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于与中建金融有限公司签订金融服务协议及关联交易的公告》。

该公司的独立董事对该提案发表了事先批准和同意的独立意见。详见2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

本议案应提交股东大会审议。

17.审议通过《关于对外投资及关联交易的议案》

投票结果：全体董事同意5票，0票反对，0票弃权，相关董事吴志旗、白建军、林斌、邵阳回避投票。

公司全资子公司中国建筑西部建筑（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑华南建筑投资有限公司共同投资成立合资公司中国建筑环保建材技术（广州）有限公司（临时命名）。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）关于对外投资及关联交易的公告。

该公司的独立董事对该提案发表了事先批准和同意的独立意见。详见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关内容。

本议案应提交股东大会审议。

18.审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》

投票结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2023年5月5日(星期五)：3022年中建西部建设有限公司股东大会在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开。具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2022年股东大会通知。

三、备查文件

1.公司第七届二十七届董事会决议

特此公告。

中建西部建设有限公司

董 事 会

2023年4月8日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-042

中建西部建设有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会次数： 2022年股东大会。

2.股东大会召集人:股东大会由公司董事会召开。2023年4月7日，公司第七届二十七届董事会会议审议通过了《关于提交2022年股东大会的议案》。

3.会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4.会议的日期、时间

现场会议时间:2023年5月5日(星期五)15:30

网上投票时间:2023年5月5日。其中，2023年5月5日的交易时间是通过深圳证券交易所交易系统进行的，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月5日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票：15至15：00期间的任何时间。

5.会议：股东大会将现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

6．会议股权登记日:股东大会股权登记日为2023年4月26日(周三)

7.出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员。

8.现场会议地点:中建大厦公司会议室，四川省成都市天府新区汉州路989号。

二、会议审议事项

1.提案名称

股东大会将对以下事项进行审议表决：

■

2.提案内容

上述提案已经公司第七届二十七次董事会会议和第七届二十一次监事会会议审议通过。具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息》网上发布的《第七届27次董事会决议公告》、《第七届21次监事会决议公告》、《2022年年度报告摘要》、《关于2022年利润分配计划的公告》、《关于2023年向金融机构申请融资业务总额的公告》、《关于为合并报表范围内的各级控股子公司提供银行综合信用担保总额的公告》、《关于2023年向中建金融有限公司申请融资总额信用的公告》、《与中建金融有限公司签订金融服务协议及相关交易的公告》、《对外投资及相关交易的公告》、《2022年年度报告全文》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2023年度财务预算报告》。

3.其他说明

上述提案6、8、9、10、11是影响中小投资者利益的重大事项。公司将单独对中小投资者进行投票，并及时公开披露投票结果。

上述提案9、10、11属于关联交易事项，关联股东需要回避表决。

上述提案6以特别决议的形式审议， 超过三分之二的股东(包括股东代理人)需要出席股东大会。

公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法定股东持有加盖单位公章的营业执照复印件、法定股东账户卡、法定代表人证书、身份证登记手续；委托代理人凭代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡登记手续。

(3)股东可以通过信函、电子邮件或传真登记上述相关证件。

2.登记时间

2023年5月4日(星期四)或之前的办公时间(9):00－12:00，13:30－17:30）

3.登记地点

中建大厦26楼公司董事会办公室，四川省成都市天府新区汉州路989号。

4.注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人应当按照上述登记方式携带有关资料到场。与会股东应自行承担住宿和交通费。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电 话：028-83332761

传 真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届二十七届董事会决议

附件：1.参与网上投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设有限公司

董 事 会

2023年4月8日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称:西部投票。

3.填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填写投给候选人的选举票数。公司股东应当按照其所拥有的每一项选举进行投票提案组的选举票数有限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年5月5日9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月5日下午3月15日结束：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席中建西部建设有限公司2022年股东大会，代表本单位行使表决权。本授权的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。

委托人对审议事项的指示如下（委托人未作出明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见表决）：

■

备注： 本授权委托书的剪报、复印件和签名文件均有效。

委托人签字(法人股东加盖公章)： 委托人持有普通股数：

委托人股东账户： 客户身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

签署日期: 年 月 日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-033

中建西部建设有限公司

第七届二十一次监事会决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年3月28日，中建西部建设有限公司（以下简称“公司”）第七届21次监事会通知全体监事发送电子邮件。2023年4月7日，会议在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室举行。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。会议由公司监事会主席曾红华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2022年年度报告的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告摘要》和《巨潮信息网》上发布的（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告全文》。

本议案应提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）2022年财务决算报告。

本议案应提交股东大会审议。

3.审议通过《关于2023年财务预算报告的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司制定的2023年主要经济指标预算为：新合同金额预算580亿元，营业收入预算260亿元，利润总预算9亿元。具体内容见公司于2023年4月8日在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）2023年度财务预算报告。

本议案应提交股东大会审议。

4.审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司2022年利润分配计划为：2022年12月31日，公司总股本1、262、354、304股，每10股发现金股利0.95元（含税），共发现金股利119、923、658.88元，红股0股（含税），不以公积金转为股本。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》。

经审查，监事会认为利润分配计划及其决策程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，充分考虑公司2022年的利润状况、未来发展资本需求和股东投资回报，符合公司及全体股东的利益。

本议案应提交股东大会审议。

5.审议通过《关于2023年向金融机构申请融资业务总额的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司2023年向金融机构申请融资业务总额不超过100亿元(包括贷款、承兑汇票、应付账款保理等)。).具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布。（www.cninfo.com.cn）《关于2023年向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合信贷”担保总额的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审查，监事会认为，公司在合并报表范围内为各级控股子公司提供银行综合信用担保的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会、公司章程等有关规定同意公司为合并报表范围内各级控股子公司提供不超过9亿元的银行综合信用担保额度，其中资产负债率低于70%的控股子公司提供6.2亿元的担保额度，对资产负债率高于70%的控股子公司提供2.8亿元担保。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容 （www.cninfo.com.cn） 上述《关于在合并报表范围内为各级控股子公司提供银行综合信用担保总额的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

7.审议通过《关于会计政策变更的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审查，监事会认为会计政策变更是公司按照财政部有关规定进行的变更，符合财政部有关规定，决策程序符合有关法律法规，不损害公司及全体股东的利益。同意变更会计政策。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

8.审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审查，监事会认为公司建立了相对完善的法人治理结构，制定了相对完善的公司治理和内部控制管理体系，满足公司生产经营的实际需要，在公司管理过程中发挥了良好的控制和预防作用，各关键环节。2022年公司内部控制评估报告真实客观地反映了公司内部控制状况。详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制评估报告》。

9.审议通过《关于2023年向中建金融有限公司申请融资总额授信的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司及其子公司于2023年向中国建设金融有限公司申请130亿元的融资总额信贷，将公司及其子公司在中国建设金融有限公司的贷款、保理、账单、保函控制在130亿元以内。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《关于2023年向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

10.审议通过《关于中建金融有限公司风险持续评估报告的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于中建财务有限公司风险持续评估报告》。

11.审议通过了《关于与中建金融有限公司开展金融服务业务风险处置计划的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述《与中建金融有限公司开展金融服务业务风险处置方案》。

12审议通过了与中建金融有限公司签订金融服务协议及关联交易的议案

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为满足公司的资本需求，公司计划与中建金融有限公司签订金融服务协议，中建金融有限公司提供存款、信贷、结算等金融服务业务（包括控股子公司），计划确定公司（包括控股子公司）每日最高存款余额（包括应计利息）不超过60亿元，中建金融有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合信用额度为130亿元。公司（含控股子公司）可利用其提供的综合信用额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函等金融服务，总额不得超过综合信用额度。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2023年4月8日公司发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于与中建金融有限公司签订金融服务协议及关联交易的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

13.审议通过《关于对外投资及关联交易的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司全资子公司中国建筑西部建筑（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑华南建筑投资有限公司共同出资成立合资公司中国建筑环保建材技术（广州）有限公司（临时命名）。详见《证券时报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》和2023年4月8日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）关于对外投资及关联交易的公告。

本议案应提交股东大会审议。

14.审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

详见公司2023年4月8日登载的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年监事会工作报告》。

本议案应提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届二十一次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设有限公司

监 事 会

2023年4月8日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-035

中建西部建设有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年利润分配计划的基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为550元、573元、381.95元。提取10%法定盈余后，当年可分配净利润535、024、722.69元，加上前一年未分配利润，扣除2021年普通股股利分配和2022年永续债股息分配。报告期末，公司可分配利润4、644、498、482.47元，其中母公司可分配利润1.054、111、919.46元。经董事会决议，公司2022年利润分配计划如下：

2022年12月31日，公司总股本为1、262、354、304股，每10股发现金股利0.95元(含税)，共发现金股利119、923、658.88元，发红股0股(含税)，不以公积金转为股本。公司今年的现金分红金额占2022年上市公司股东净利润的21.78%。

利润分配计划符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步实施上市公司现金股息的通知》、《上市公司监管指南》第3号、《公司章程》的有关规定。

二是公司履行的决策程序

一、董事会审议情况

2023年4月7日，公司召开第七届二十七届董事会会议，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

二、独立董事意见

公司2022年利润分配计划符合公司的实际情况、相关法律法规和公司章程，反映了公司积极回报股东的原则；利润分配计划不影响公司的可持续发展，不损害中小股东的利益。同意董事会提出的《关于2022年利润分配计划的议案》，并提交公司2022年股东大会审议。

三、监事会意见

2023年4月7日，公司召开第七届21次监事会会议，审议通过了《2022年利润分配计划议案》，认为利润分配计划及其决策程序符合法律法规、公司章程等相关规定，充分考虑了公司2022年的利润状况、未来发展资本需求和股东投资回报，符合公司及全体股东的利益，同意提交股东大会审议。

三、其他说明

1.在利润分配计划披露前，公司严格控制内幕信息内部人士的范围，防止内幕信息泄露。

2.利润分配计划需提交公司2022年股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第七届二十七届董事会决议

2.独立董事对第七届二十七届董事会有关事项的独立意见

3.公司第七届二十一监事会决议

特此公告。

中建西部建设有限公司

董 事 会

2023年4月8日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-036

中建西部建设有限公司

2023年向金融机构申请

公告融资业务总额

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

为保证中建西部建设有限公司(以下简称“公司”)2023年的资金需求，保证今年生产经营活动和投资活动的顺利进行，公司计划在2023年向金融机构申请不超过100亿元的融资业务(包括贷款、承兑汇票、应付账款保理等)。).

公司将根据2023年生产经营资金和投资资金的需求，综合金融机构的信用状况，在考虑金融机构的融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率后，选择最佳的融资品种。

授权公司法定代表人在上述金额内具体办理融资业务时，应当在100亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。上述融资金额和授权期限自2022年股东大会审议批准之日起至2023年股东大会召开之日止。在授权期内，融资金额可以回收利用。

二、董事会审议情况

公司于2023年 4 第七届二十七届董事会会议于7月7日召开，审议通过了《关于2023年向金融机构申请融资业务总额的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

向金融机构申请融资业务总额，是为了更好地满足公司经营发展的资本需求，支持公司发展，满足公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

四、备查文件

1.公司第七届二十七届董事会决议

特此公告。

中建西部建设有限公司

董 事 会

2023年4月8日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-039

中建西部建设有限公司

关于2023年向中建金融有限公司投诉

申请融资总额授信的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

为筹集发展经营资金，降低财务费用，中建西部建设有限公司（以下简称“公司”）计划于2023年向中建金融有限公司（以下简称“中建金融公司”）申请130亿元融资总额信贷，公司及其子公司在中建金融有限公司贷款、保理、账单、担保等业务限额控制在130亿元以内。

2.关联关系说明

在本次交易中，中国建筑金融公司是中国建筑集团有限公司控制的下属企业，由同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条规定的关联关系是公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

3.审议关联交易

本次交易已获得公司2023年4月7日召开的第七届27次董事会会议和第七届21次监事会会议的批准。相关董事已避免投票。公司独立董事已事先就此事发表了批准和同意的独立意见。该交易仍需经股东大会批准，与相关交易有利害关系的相关方将避免投票。

4.关联交易不构成重大资产重组

关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况

■

2.近三年主要业务情况

2010年12月1日，中建金融公司是“中国建筑”集团旗下的全资金融机构，取得了原中国银行业监督管理委员会北京市监管局颁发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。2022年6月7日，中国银行保险监督管理委员会北京市监管局颁发的最新金融许可证。中国建设金融公司整合集团内外金融资源，深入研究和开展资本集中、结算支付、贷款、贴现、证券投资等金融业务，为集团及其成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供财政支持和保障。

3.主要财务数据

单位：亿元

■

4.与公司的关系

(下转8版)