证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-045

招商局蛇口工业区控股有限公司

关于为明华海员提供担保的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

招商局蛇口工业区控股有限公司(以下简称“公司”或“公司”)全资子公司明华(蛇口)海员服务公司(以下简称“明华海员”)向招商银行深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请贷款5.42亿元，贷款期限为10年。公司计划为上述贷款提供连带责任担保，担保本金额不超过5.42亿元，自担保书生效之日起至债务到期之日起三年。

2022年3月18日和2022年6月24日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和2021年股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》其中，公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额不得超过350亿元。担保金额的有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会决议之日止。本次担保结束后，公司为控股子公司提供的担保余额为131.76亿元，其中公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保余额为131.76亿元。本担保结束后，公司为控股子公司提供的担保金额余额为131.76亿元，其中公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额余额为131.76亿元。本担保事项在上述担保金额范围内，公司无需召开董事会和股东大会另行审议。

二是被担保人的基本情况

明华海员成立于1990年6月28日，注册资本7000万港元，法定代表人:熊静；注册地址:深圳市南山区招商街龟山路8号；公司间接持有其100%的股权；经营范围:明华船员基地的经营管理，包括明华船员培训中心、招待所、南山区蛇口龟山路8号停车场机动车停车服务；经营游泳场、保龄球场、健身房、乒乓球室、壁球室；中西餐饮。

明华海员主要财务指标:截至2022年12月31日，资产总额9452.66万元，负债总额1969.67万元，净资产7482.99万元；2022年，营业收入4514.88万元，净利润-663.88万元。截至2023年3月31日，资产总额为9,362.79万元，负债总额为1,748.68万元，净资产为7,614.11万元；2023年1月至3月，营业收入为724.45万元，净利润为125.03万元。公司无外部担保、抵押事项，不属于不诚实被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司计划为明华海员向招商银行深圳分行申请的5.42亿元贷款提供连带责任担保，担保本金额不超过5.42亿元，担保期为自担保书生效之日起至债务到期之日起三年。

四、公司意见

由于项目改造的需要，明华海员通过融资补充资金，有利于促进其业务发展。明华海员是公司的全资子公司，担保风险可控，债务偿还能力强，不会影响公司的正常运营和业务发展。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告之日，公司及其控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售抵押担保）为541.94亿元，占母公司股东最近一期净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占母公司股东最近一期净资产的10.34%；本公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担的损失。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-046

招商局蛇口工业区控股有限公司

关于为厦门兆析提供担保的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

为满足工程建设的需要，厦门兆析房地产开发有限公司(以下简称“公司”或“公司”)控股子公司(以下简称“厦门兆析”)向中国农业银行厦门分行(以下简称“中国农业银行厦门分行”)、中国建设银行厦门分行(以下简称“建设银行厦门分行”)和兴业银行厦门分行(以下简称“兴业银行厦门分行”)分别申请6亿元、3亿元、1亿元贷款。贷款期限为5年。本公司计划按51%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保。担保本金额不得超过3.06亿元、1.53亿元和0.51亿元。担保期为自债务履行期届满之日起三年。

2022年3月18日和2022年6月24日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和2021年股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的公告》其中，公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额不得超过350亿元。担保金额的有效期自2021年股东大会批准之日起至2022年股东大会决议之日止。本次担保结束后，公司为控股子公司提供的担保余额为131.76亿元，其中公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保余额为131.76亿元。本担保结束后，公司为控股子公司提供的担保金额余额为131.76亿元，其中公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额余额为131.76亿元。本担保事项在上述担保金额范围内，公司无需召开董事会和股东大会另行审议。

二是被担保人的基本情况

厦门兆析成立于2022年6月21日，注册地址:厦门市海沧区霞阳南路9-1号611单元D0247室；法定代表人:李正；注册资本:4.8万元；公司间接持有其51%的股权，建发房地产集团有限公司间接持有其49%的股权；经营范围:房地产开发经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：物业管理。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

厦门兆析主要财务指标:截至2022年12月31日，资产总额为116,352.90万元，负债总额为68,783.60万元，净资产为47,569.30万元；2022年1月至12月，营业收入为12.11万元，净利润为-430.70万元。截至2023年3月31日，资产总额为157、906.25万元，负债总额为110、410.32万元，净资产为47、495.92万元；2023年1-3月，营业收入为0万元，净利润为-226.51万元。公司不存在对外担保、抵押、诉讼事项，不属于不诚实被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按51%的股权比例向中国农业银行厦门分行、中国建设银行厦门分行、中国工业银行厦门分行申请的6亿元、3亿元、1亿元贷款提供连带责任担保，担保金额不超过3.06亿元、1.53亿元、0.51亿元，担保期为债务履行期届满之日起三年。

四、公司意见

厦门兆析因项目开发需要，通过银行贷款补充资金，有利于促进其业务发展。厦门兆析的另一名股东将根据其股权比例为上述贷款提供连带责任担保。担保行为公平平等，担保风险可控，不会影响公司的正常运营和业务发展。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告之日，公司及其控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售抵押担保）为541.94亿元，占母公司股东最近一期净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占母公司股东最近一期净资产的10.34%；本公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担的损失。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-047

招商局蛇口工业区控股有限公司

关于为中山禹鸿提供担保的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股有限公司（以下简称“公司”或“公司”）控股子公司中山宇鸿房地产开发有限公司（以下简称“中山宇鸿”）向交通银行中山分行（以下简称“交通银行中山分行”）申请9.3亿元，贷款期限为2年。本公司计划按51%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保本金额不超过4.743亿元。担保期为自单项债务履行期届满之日起至最终到期的债务履行期届满之日起三年。

2022年3月18日和2022年6月24日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和2021年股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》其中，公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额不得超过350亿元。担保金额的有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会决议之日止。本次担保结束后，公司为控股子公司提供的担保余额为131.76亿元，其中公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保余额为131.76亿元。本担保结束后，公司为控股子公司提供的担保金额余额为131.76亿元，其中公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额余额为131.76亿元。本担保事项在上述担保金额范围内，公司无需召开董事会和股东大会另行审议。

二是被担保人的基本情况

中山禹鸿成立于2018年11月30日，注册资本为人民币5万元，法定代表人：杨金刚；注册地址：中山火炬开发区湖中路2号朗景花园一楼；珠海依云房地产有限公司全资子公司持有其51%的股权，中山浩泽贸易有限公司持有其28%的股权，深圳华京投资有限公司持有其21%的股权；经营范围：房地产开发经营；建筑装饰工程；工业房屋租赁、商业房屋租赁、办公楼租赁；物业管理；企业管理咨询；投资行业；会议和展览服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述业务范围涉及货物进出口、技术进出口和建筑业）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2022年12月31日，资产总额251、127.46万元，负债总额133、025.17万元，净资产118、102.29万元；2022年营业收入144、647.80元，净利润33、490.68万元。截至2023年3月31日，资产总额为248,437.64万元，负债总额为128,69.02万元，净资产为119,738.62万元；2023年1月至3月，营业收入为21,951.54万元，净利润为1,636.33万元。公司无外部担保、抵押事项，不属于不诚实被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按51%的股权比例为中山禹鸿向交通银行中山分行申请的9.3亿元贷款提供连带责任担保，担保本金额不超过4.743亿元。担保期限为自单项债务履行期届满之日起至最终到期债务履行期满之日起三年。中山禹鸿的其他股东也将按其持股比例提供连带责任担保。

四、公司意见

由于项目建设的需要，中山禹鸿通过贷款补充资金，有利于促进其业务发展。中山禹鸿是公司的控股子公司。公司按持股比例提供担保的行为风险可控，不会影响公司的正常运营和业务发展。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告日，公司及其控股子公司的外部担保总额（不包括子公司为客户提供的担保总额）销售抵押担保)为541.94亿元，占母公司股东最近一期净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占母公司股东最近一期净资产的10.34%；本公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担的损失。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-048

招商局蛇口工业区控股有限公司

关于子公司为东莞起航提供担保的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股有限公司(以下简称“公司”或“公司”)间接控股子公司东莞招商启航房地产开发有限公司(以下简称“东莞启航”)向交通银行股份有限公司东莞分行(以下简称“交通银行东莞分行”)申请贷款10亿元，贷款期限为10年。公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商”）拟按70%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保本金额不超过7亿元。担保期为自单项债务履行期届满之日起至最终到期债务履行期届满之日起三年。

2022年3月18日和2022年6月24日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和2021年股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》其中，公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额不得超过350亿元。担保金额的有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会决议之日止。本次担保结束后，公司为控股子公司提供的担保余额为131.76亿元，其中公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保余额为131.76亿元。本担保结束后，公司为控股子公司提供的担保金额余额为131.76亿元，其中公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额余额为131.76亿元。本担保事项在上述担保金额范围内，公司无需召开董事会和股东大会另行审议。

二是被担保人的基本情况

东莞启航成立于2021年8月12日，注册资本5万元；法定代表人:王伟；注册地址:广东省东莞市南城街宏远路8号485室；我公司全资子公司深圳招商间接持有其70%的股权。东莞荣成城市投资有限公司间接持有其30%的股权；公司类型为：有限责任公司（法人独资）；经营范围:房地产咨询；房地产经纪人；房地产评估；物业管理；物业服务评估；非住宅房地产租赁；住房租赁；营销策划；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：房地产开发经营、停车场服务、住宅室内装修、建筑工程设计、建筑工程施工。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：房地产开发经营、停车场服务、住宅室内装修、建筑工程设计、建筑工程施工。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）。

东莞启航主要财务指标:截至2022年12月31日，总资产72499万元，总负债226万元，净资产49873万元；2022年，营业收入0万元，净利润-126万元。截至2023年3月31日，资产总额7928万元，负债总额29573万元，净资产49715万元；2023年1月至3月，营业收入0万元，净利润-158万元。公司无外部担保、抵押事项，不属于不诚实被执行人。

三、担保协议的主要内容

深圳招商计划按70%的股权比例为东莞启航向交通银行东莞分行申请的10亿元贷款提供连带责任担保，担保本金额不超过7亿元。担保期为自单项债务履行期届满之日起至最终到期债务履行期届满之日起三年。东莞启航的其他股东也将根据其持股比例提供连带责任担保。

四、公司意见

由于项目建设的需要，东莞启航通过融资补充资金，有利于促进其业务发展。东莞启航是深圳投资促进的间接控股子公司。深圳投资促进按股权比例提供担保的行为风险可控，不会影响公司的正常运营和业务发展。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告之日，公司及其控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售抵押担保）为541.94亿元，占母公司股东最近一期净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占母公司股东最近一期净资产的10.34%；本公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担的损失。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-050

招商局蛇口工业区控股有限公司

2023年3月销售，近期购买土地使用权

情况简报

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月，公司签约销售面积137.43万平方米，同比增长65.62%；签约销售额339.56亿元，同比增长53.43%。2023年1月至3月，公司签约销售面积305.27万平方米，同比增长51.24%；签约销售额722.66亿元，同比增长52.65%。鉴于销售过程中的不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据不同，上述统计数据仅供投资者参考。

自2023年2月销售及购地简报披露以来，公司近期新增项目如下：

■

注：项目名称中包含“*”的项目是公司控股子公司招商局土地有限公司控股子公司的新获取项目。所列权益比例为穿透公司持有项目的权益比例，公司需要支付的价格为项目的全部地价。

上述新项目的统计口径包括公司参与投资的所有房地产项目。鉴于公司未来可能会引入部分项目的合作伙伴，影响蛇口在项目中所占权益的比例，上述比例供投资者分阶段参考。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-049

招商局蛇口工业区控股有限公司

关于召开2022年年度股东大会

提示性公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。为保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会的投票权，有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法性和合规性说明：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

2023年4月11日(星期二)下午2023年：30

2023年4月11日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年4月11日9:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；2023年4月11日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

5、会议的召开和表决方式：股东大会召开现场会议，现场表决与网上投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，截至2023年4月4日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的全体股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权，或参加股东大会行使投票权。

同一表决权只能选择一种现场或网上表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决为准。

6、会议股权登记日:2023年4月4日

7、出席对象：

（1）截至2023年4月4日下午，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。因某种原因不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室

二、会议审议事项

■

说明：

1、议案7、提案9涉及相关交易，相关股东和股东代理人必须避免表决。

2、提案8应当通过特别决议，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上同意。

3、公司独立董事将于2022年在本次年度股东大会上汇报工作。

4、2022年12月30日和2023年3月21日，上述提案的详细内容已在巨潮信息网站上披露：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法定股东的法定代表人应当持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证登记手续；委托代理人出席的，还应当持有法人授权委托书和身份证。

（2）个人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书。

(3)异地股东可以通过信件或电子邮件登记。

2、注册时间:2023年4月5日至4月10日上午9日：00一下午5:4月11日上午9月30日(非工作时间除外)：00一上午12:00。

3、注册地点:南海意库3号楼，广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号。

4、注：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东通过交易系统在网上投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统投票类似于填写选项。具体投票流程见附件2。

五、投票规则

公司股东应当认真行使表决权。投票时，同一股份只能选择现场投票和网上投票两种投票方式中的一种，不能重复投票。网上投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种。重复投票将按以下规则处理：1、同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次有效投票结果为准；2、若同一股份通过网络多次重复投票，则以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26695281、21625080，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址:南海意库3号楼，广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号(邮编:518067)

联系人：陈 晨、罗 希。

七、其他事项

会议时间为半天，与会人员自行承担住宿和交通费。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股有限公司2022年年度股东大会，代表本人行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人(签名)： 委托人身份证号：

委托人对下列议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划）√”）：

■

委托人未对上述议案作出具体表决指示的，委托人是否可以自行决定表决：

可以 不可以

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：二〇二三年四月

附件二：

招商局蛇口工业区控股有限公司股东

参与网上投票的操作程序

在股东大会上，公司将为股东提供在线投票平台。在股权登记日注册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与在线投票。

一、网上投票程序

1.投票代码为“361979”，投票称为“投资投票”。

2.填写表决意见

(1)本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为对累计投票议案以外的所有其他议案表达同等意见。

股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月11日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

2023年4月11日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年4月11日下午3月15日结束：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。