证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-017

上海姚记科技有限公司

第五届监事会第三十八届会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月31日，上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第38次会议通过电话、电子邮件等方式发出会议通知。，并于2023年4月7日在公司会议室举行通讯表决。本次会议应出席3名监事，实际上应有3名监事。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本公司担保的相关事项和审查程序符合《公司法》、公司章程和其他有关法律法规的规定。被担保人为公司的全资子公司。担保事项是为了满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不损害公司和股东的权益。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网wwww.cninfo.com.《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、审议通过了《全资孙公司向银行申请综合信用额度并担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本担保的审查程序符合《公司法》、公司章程和其他有关法律法规的规定。被担保人为公司全资孙公司，担保事项是为了满足全资孙公司正常经营的需要，有利于全资孙公司的经营和发展。相关担保事项不损害公司和股东的权益。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网wwww.cninfo.com.《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于全资孙公司向银行申请综合信用额度并担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三十八届会议决议

特此公告。

上海姚记科技有限公司监事会

2023年4月7日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-014

上海姚记科技有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月7日，上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”)召开董事会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司上海鲁明网络科技有限公司(以下简称“鲁明网”)向四川巨型引擎科技有限公司(以下简称“巨型科技”)提供不超过1.2亿元的连带责任担保。现将相关内容公告如下:

一、概述

鉴于鲁明网与巨型技术签署了《巨型引擎代理数据推广业务合作协议》和《电子商务营销服务提供商数据推广业务合作协议》，委托巨型技术在其平台上为鲁明网络的客户提供数据推广服务。为支持鲁明网络的发展和运营，公司计划为其与大量科技合作业务提供不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过1.2亿元。如果实际担保金额超过1.2亿元，公司将在实际担保义务超过审查金额之前执行新的审查程序。保证期为合作协议主债务履行期届满之日起三年。

担保不涉及相关交易，在董事会审议权限范围内，无需提交上市公司股东大会审议。担保尚未签署协议，上市公司将在履行审查程序后签署担保协议。

二、 被担保人的基本情况

(1)被担保人名称:上海芦明网络科技有限公司

(2)成立日期:2017-12-15

(3)注册地址:上海市嘉定区真南路4268号2栋J363室

(四)法定代表人:郑隆腾

(5)注册资本:13、691、100元人民币

（6）业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、市场信息咨询调查（不从事社会调查、社会调查、舆论调查、舆论测试）、市场营销规划、企业形象规划、办公服务、电子商务（不从事增值电信、金融业务）、信息系统集成服务、广告设计、生产、代理、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

(7)与上市公司的关系:上市公司全资子公司。

(8)被担保人最近一年又一期的财务数据如下:

■

(9)信用状况:鲁明网络是公司的全资子公司，不是不诚实的执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保发生时间：保证合同签订时间

2、甲方(债权人)名称:四川巨型引擎科技有限公司

乙方（债务人）名称：上海芦明网络科技有限公司

丙方(担保人)名称:上海姚记科技有限公司

3、担保范围：本合同项下不得超过[12000，000，000]元（资本：[1.2亿元]）保证范围包括但不限于乙方在主合同项下应向甲方支付的数据推广费用；乙方违反主合同约定应承担的滞纳金、违约金、损害赔偿等费用和损失；签订或履行合同的费用；甲方实现债权和担保权的费用（包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费和保全费（或保全费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等。；以及乙方应向甲方支付的其他费用和款项(统称“担保债务”)。

4、担保方式：丙方自愿向甲方提供不可撤销的连带责任担保，在不超过[1.2万元]元（资本：[1.2亿元]）范围内按时足额偿还担保债权。

5、担保期：担保期为主合同项下全部债务履行期届满后三年。债权延期的，保证期为延期协议重新约定的债务履行期届满之日起三年。债务提前到期的，保证期为债务提前到期之日起三年。主合同项下的债务分期履行的，每期债务的保证期为自每期债务履行期届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为，为全资子公司提供担保的目的是支持子公司业务的可持续发展，解决其日常业务所需的资金需求，有利于满足其业务发展的需要。子公司信用状况良好，能有效控制子公司的业务管理和财务管理。因此，为全资子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，不会损害公司和股东的利益。

五、监事会意见

本公司担保的相关事项和审查程序符合《公司法》、公司章程和其他有关法律法规的规定。被担保人为公司的全资子公司。担保事项是为了满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不损害公司和股东的权益。

6.截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及其子公司累计对外担保金额为0元；公司对子公司及其子公司审批的担保金额为7.10亿元（含本担保），占母公司最新审计的合并会计报表净资产的28.93%。截至本公告之日，公司对子公司与子公司的累计担保余额为2.06亿元，占公司最近审计的合并会计报表的8.39%。除上述子公司与子公司之间的担保外，公司及子公司不为控股子公司、控股子公司、股东附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期外部担保、诉讼担保或因担保败诉而承担损失金额。

特此公告。

上海姚记科技有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-015

上海姚记科技有限公司

全资孙公司向银行申请综合授信额度

公告并为其提供担保

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日召开第五届董事会第39次会议，审议通过了《全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。公司拟向上海浦东发展银行南通分行启东分行(以下简称“浦东发展银行”)申请5。连带责任担保为000万元的信用额度提供。现将有关内容公告如下：

一、担保概述

为满足其经营发展周转所需的营运资金，公司全资孙公司启东万盛达计划向上海浦东发展银行申请5000万元的信用额度，信用期为3年。为支持全资孙公司的经营发展，公司计划为启东万盛达向上海浦东发展银行申请的信用额度提供连带责任担保，担保期为债务履行期起至履行期届满之日起三年。具体内容如下：

■

担保不涉及相关交易，不需要在董事会审议权限范围内提交上市公司股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

1、被担保人名称：启东万盛达实业有限公司

2、成立日期： 2021-07-21

3、注册地:启东经济开发区世纪大道3188号

4、法定代表人：黄彤钡

5、注册资本：1000万元人民币

6、经营范围：许可项目：包装装饰印刷品印刷；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以审批结果为准）一般项目：娱乐用品及室内娱乐设备制造、娱乐用品及室内娱乐设备销售、体育用品及设备零售、非住宅房地产租赁、广告设计、代理、娱乐展览、工业互联网数据服务（营业执照除外）

7、与上市公司的关系：上市公司全资孙公司。

8、主要财务指标(2022年1-9月未经审计)：

■

9、信用状况：启东万盛达不是失信执行人，履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

担保人（担保人）名称：上海姚记科技有限公司

被担保人(债务人)名称:启东万盛达实业有限公司

债权人名称：上海浦东发展银行南通分行启东分行

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保范围：本合同项下的担保范围不仅包括本合同所述的主要债权，还包括由此产生的利息（本合同所指的利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费等签订或履行本合同的费用，以及债权人实现担保权和债权（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）的费用，债权人要求债务人按照主合同补足的保证金。

3、担保期：担保期为，按债权人对债务人的每项债权分别计算，自债权合同约定的债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年。

4、保证金额:最高不超过等值人民币500万元。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子孙公司提供担保，是为了支持全资子孙公司的可持续发展，解决日常运营所需资金的需求，有利于加快全资子孙公司的发展进程，确保日常业务的顺利发展。担保对象信用状况良好，具有一定的偿付能力，经营状况无重大变化，继续保持良好的发展趋势。因此，全资孙公司担保的财务风险在公司可控范围内，不会损害公司和股东的利益。

五、监事会意见

本担保的审查程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。被担保人为公司全资孙公司，担保事项是为了满足全资孙公司的正常经验营业需求有利于全资孙公司的经营和发展。相关担保事项不损害公司和股东的权益。

6.截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及其子公司累计对外担保金额为0元；公司对子公司及其子公司审批的担保金额为7.10亿元（含本担保），占母公司最新审计的合并会计报表净资产的28.93%。截至本公告之日，公司对子公司与子公司的累计担保余额为2.06亿元，占公司最近审计的合并会计报表的8.39%。除上述子公司与子公司之间的担保外，公司及子公司不为控股子公司、控股子公司、股东附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期外部担保、诉讼担保或因担保败诉而承担损失金额。

特此公告。

上海姚记科技有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-016

上海姚记科技有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月31日，上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第39次会议通过电话、电子邮件等方式发出会议通知。，并于2023年4月7日通过通讯表决举行。应该有7名董事和7名实际董事，一些高级管理人员和监事出席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司计划为全资子公司上海鲁明网络技术有限公司向四川巨型引擎技术有限公司提供不超过1.2亿元的连带责任担保。担保期为合作协议主债务履行期届满之日起三年。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网wwww.cninfo.com.《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、审议通过了《全资孙公司向银行申请综合信用额度并担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足其经营发展周转所需的营运资金，公司全资孙公司启东万盛达计划向上海浦东发展银行申请5000万元的信用额度，信用期为3年。为支持全资孙公司的经营发展，公司计划为启东万盛达向上海浦东发展银行申请的信用额度提供连带责任担保，担保期为债务履行期之日起至履行期届满之日起三年。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网wwww.cninfo.com.《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于全资孙公司向银行申请综合信用额度并担保的公告》。

三、审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足公司经营发展周转所需的营运资金，公司计划向相关银行申请营运资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等1.3亿元的综合信用额度。具体细节如下：

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上述信用额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要确定，包括票据承兑和国内信用证保证金比例，以银行信用要求为准，相关信用额度可在有效期内回收，公司董事会不再对上述银行的单一融资事项进行逐一审查，并出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述信用额度内的所有信用相关手续，并签署相关合同文件。授权有效期自董事会批准之日起三年。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

上海姚记科技有限公司董事会

2023年4月7日