证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-017

北京顺鑫农业有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第五次会议于2023年3月27日通知全体董事、监事，会议于2023年4月7日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司购买资产的议案》

为优化公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称顺鑫佳宇）的资产负债结构，同时满足公司自有办公空间的持有需求，公司计划以自有现金购买顺鑫佳宇在北京顺义区的商务中心和世界中心，根据《北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司计划出售部分房地产项目资产评估报告》(天兴评估报告(2023)第0695号)的评估价值，预计总交易金额不超过198、576.54万元(最终价格以国有资产监督管理机构批准的最终交易价格为准)。董事会授权公司管理层负责具体实施，包括但不限于签订具体交易合同、办理产权转让登记手续等。

资产交易不构成相关交易或重大资产重组。本次交易以非公开方式（协议转让）进行，本次交易的评估结果仍需提交国有资产监督管理机构批准。

本次交易的具体内容见《北京顺鑫农业有限公司关于同日向全资子公司购买资产的公告》(公告号:2023-018)。

投票结果：有效投票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业有限公司

董事会

2023年4月8日

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-018

北京顺鑫农业有限公司

关于向全资子公司购买资产的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易；

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.根据第二十一条的规定，本次交易可以免除按照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第一节的规定披露和履行相应程序。为慎重考虑，本次交易已履行董事会审议程序，并按本公告及时履行信息披露义务；

4、本次交易以非公开方式（协议转让）进行，本次交易的评估结果仍需报国有资产监督管理机构批准。

一、交易概述

为优化公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称顺鑫佳宇）的资产负债结构，为满足公司自有办公空间的持有需求，北京顺鑫农业有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）拟以自有现金购买顺鑫佳宇在北京顺义区持有的两栋建筑资产，预计交易总额不超过198元，576.54万元(最终价格以国有资产监督管理机构批准并最终成交的价格为准，下同)。董事会授权公司管理层负责具体实施，包括但不限于签订具体交易合同、办理产权转让登记手续等。

资产交易不构成相关交易或重大资产重组。本次交易以非公开方式（协议转让）进行，本次交易的评估结果仍需提交国有资产监督管理机构批准。

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司购买资产的议案》，无需提交股东大会审议。

二、二。交易对方的基本情况

企业名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市顺义区杨镇府前街北侧100米

法定代表人：王斌

注册资本：人民币1万元

统一社会信用代码：9110113740090561

经营范围：铝合金、塑料钢门窗加工；有限分公司经营：批发零售预包装食品、散装食品（包括熟食、水产品、鲜肉、馒头、馒头、煎饼、年糕、烧鸡、烧烤、炸豆制品、五香蛋、油条、面包、装饰蛋糕、蛋糕）、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)；销售保健食品；零售视频产品、书籍、报纸、期刊、电子出版物、香烟、雪茄香烟；零饮咖啡；房地产开发；销售自己开发的商品房；出租商品房、办公楼、办公室；有限分支机构：销售针织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日常杂货、化妆品、卫生用品、手工艺品（不含文物）、珠宝、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、计算机软硬件及周边设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、Ⅰ医疗器械、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)；维修时钟；验光配镜；摄影服务；儿童娱乐；餐饮管理；接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务)；组织文化艺术交流活动(不含表演、棋牌室)；企业管理咨询、经贸咨询、展览展示、翻译服务、物业管理、会议服务、停车服务。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

主要股东：公司持有其100%的股权。

主要财务数据：

截至2022年12月31日，顺鑫佳宇资产总额为541、061.44万元，净资产为-267、478.73万元，2022年营业收入为69、966.32万元，净利润为-84、164.09万元。

经查询，顺鑫佳宇并非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

本次交易的标的资产是位于北京市顺义区的商业中心和世界中心的两栋建筑资产，包括办公、商业和停车位，总建筑面积121、954.50平方米，其中商业中心建筑面积63、865.50平方米，评估价值102、630.95万元，建筑面积58、089.00平方米，评估价值95、945.59万元。截至2023年3月31日，标的资产账面原值164、428.94万元，已计提折旧34、781.63万元，账面净值129、647.31万元。

上述标的资产的所有者为北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司。标的资产无抵押、质押或其他第三方权利、重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

(二)标的资产评估

经资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）评估，上述标的资产出具评估报告，具体情况如下：

1、评估机构：北京天健工业资产评估有限公司

2、评估基准日：2023年3月31日

3、评价方法：市场法

4、出具评估报告:《北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟出售部分房地产项目资产评估报告》(天兴评估报告(2023)第0695号)(以下简称《资产评估报告》)

5、评估结论：

截至评估基准日，顺鑫佳宇资产账面价值129、647.31万元，评估价值198、576.54万元，比账面价值129、647.31万元增值68、929.23万元，增值率53.17%。

6、评估机构资质：

天健兴业是符合《证券法》规定的具有相应资质的资产评估机构，从事证券服务业务。

(三)定价依据

根据天健兴业出具的《资产评估报告》，交易对象的市场价值评估结论为198576.54万元。经双方协商，最终交易金额不得超过国有资产监督管理机构批准的评估结果（即198576.54万元）。

4、交易协议的主要内容

公司及转让方顺鑫佳宇尚未就本次交易签订交易协议。后续交易双方将根据房地产产权交易转让的有关规定，签订具体的交易合同，办理产权转让的相关变更登记手续。届时，公司将根据上述事项的进展情况履行信息披露义务。

五、其他涉及资产购买的安排

资产购买不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等。交易完成后，不会形成相关交易。

六、购买资产的目的及其对公司的影响

本次购买全资子公司顺鑫佳宇的建筑资产，是为了优化顺鑫佳宇的资产负债结构，满足公司自有办公空间的持有需求，对提升公司形象起到积极作用，符合公司的战略发展规划和长远发展目标。在公司合并报表层面，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但交易双方各自承担的税费除外(实际以税务主管部门批准的结果为准)。

七、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、《资产评估报告》；

3、上市公司交易概述表。

北京顺鑫农业有限公司

董事会

2023年4月8日