证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-012

2022年年度报告摘要

成都红旗连锁有限公司

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以136万元为基础，每10股发现金红利4.42元（含税），红股0股（含税），不以公积金转为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年是中国共产党第二十次全国代表大会成功召开的一年，也是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年。红旗连锁充分发挥上市公司的主导作用和领先零售企业的示范效果，注重主营业务，不断创新，管理稳定。在高质量发展的同时，企业承担社会责任，努力为社会做出更多贡献。

报告期内，为了更好地满足消费者的需求，公司始终关注市场变化，加快科技创新和数字应用，建立智能供应链系统，不断升级商店，不断优化商品结构和服务水平，采取多元化营销方式，丰富增值服务业务，加强食品安全管理，增加农村振兴投资。同时，公司作为四川省和成都的应急供应企业，通过红旗云大数据平台实时监控商品销售数据，确保公司重要生活必需品库存；公司配送中心24小时待命，确保商店商品配送，多项措施满足线下网上购物需求，也反映了公司作为上市公司的社会责任。

2022年，公司实现主要税收收入112亿元，较去年同期稳步增长7.09%。此外，增值业务收入32.87亿元。

报告期内，归属于公司股东的净利润为4.86亿元，同比增长0.90%。其中，新网银行和甘肃红旗投资收入为9670.27万元，同比下降27.15%。主要原因是2022年，新网银行坚持“数字包容性”定位，积极落实政策导向，全力投资企业救助行动，增加减费利润，加快小额信贷和服务支持，资产规模显著增长，准备高标准。2023年一季度，随着经济复苏、市场复苏、信贷需求增长，新网银各项指标继续全面改善。

公司主营业务净利润3.89亿元，比去年同期增长11.58%，扣除新网银行等投资收益。

公司作为企业快速经营的“血液”，现金流良好，资金充足，无贷款，经营稳定，供销循环良性。报告期内，考虑到公司的良好经营状况，结合公司的实际经营状况和现金流，考虑到公司的增长，为了不断回报股东，增强消费者信心，与投资者分享公司发展的经营成果，公司将获得更高比例的利润股息。

报告期继续升级门店，优化门店管理水平和服务意识，加快旧店改造，使公司门店销售稳步增长。报告期内，公司新开门店91家，老店改造400家。截至2022年12月31日，公司共有门店3561家；此外，甘肃红旗便利店已开业98家，2023年将加快门店扩张。

公司门店均为直营，报告期销售收入前10名的门店信息如下:(附表)

■

报告期内，公司主要从以下几个方面开展工作：

1、党建领导企业高质量发展

公司认真理解和贯彻党的二十大精神，以党的大政策为导向，听党的话，感谢党的恩情，跟党走。目前，公司90%的管理层都是党员，实现“支部建在连上”

公司实施党员优质服务示范岗位，主动接受消费者监督，做好消费者周围的“好邻居”。

2、 专注于主营业务，以消费者需求为导向

为了为大多数消费者提供更轻松、更方便的生活服务，公司采用“商品+服务”的差异化经营策略，率先建设全国同行中的多功能便利服务平台。除了提供丰富的商品外，公司还继续扩大便利服务项目。报告期内，公司专营便利超市主营业务，关注消费市场需求的变化，不断提供更丰富的商品和更好的服务，打造5分钟到店、5分钟购买、5分钟回家的便利生活圈。

3、不断增强员工的幸福感和获得感

党的二十大报告强调，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，明确提出“扎实推进共同富裕”。

作为公司的责任之一，公司不断增加员工收入，提高员工和家庭的生活质量，认真实现“以人为本”，实现企业和员工的共同发展。

为了增强员工的幸福感和收益感，公司不断提高员工的福利，每年不同程度地提高员工的工资。作为一家紧急供应企业，公司还在紧急情况的关键时刻为员工提供额外的补贴。公司每年多次向员工发放节日礼物和奖励，以各种方式提高生活质量。

4、加强管理，提高运营效率

围绕“红旗连锁——你的好邻居”的经营理念，公司以客户需求为导向，不断升级门店，提高服务质量，整合、完善和完善供应链体系，以提高客户满意度。信息系统从“辅助工具”向“智能中心”不断转变和优化，保证了公司的良性运行，有效控制了管理成本。

5、线上线下一体化发展

报告期内，公司以“红旗云”为中心，线下商店为主，在线业务补充，加强与在线平台的业务合作，同时优化红旗家居业务，探索直播业务，改善在线服务，互联网技术和客户需求，实现商品从仓储到销售的综合数字管理。在线和离线的互补联动为消费者提供了不同的消费方式，以满足消费者的不同需求。

6、加强农超对接 帮助农村振兴

报告期内，公司充分利用巨大的门店网络优势，加强农业超市对接，公司采购团队进入凉山、甘孜、阿坝等产地，为农民提供良好的销售渠道，帮助当地农业发展，农民致富收入，也为消费者提供新鲜、放心、负担得起的农产品。同时，公司还通过开设农村选择商店和社区服务商店，在商店设立农村振兴柜台，积极帮助农村振兴。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-016

成都红旗连锁有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月7日下午13日，成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议:00点在公司总部会议室举行。会议通知于2023年3月28日书面通知发出，3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。董事会秘书曹曾军先生出席了会议。会议由监事会主席唐世川先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《 监事会2022年工作报告

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

本议案应提交股东大会审议。

2、审议通过了《 2022年年度报告全文及摘要

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

监事就报告签署了书面确认意见。

经审查，监事会全体人员认为公司是董事会编制和审查的《 2022年年度报告全文及《 2022年年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案应提交股东大会审议。

《2022年年度报告全文》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn ），《中国证券报》详见《2022年年度报告摘要》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn ）。

3、审议通过了《 2022年财务决算报告

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

2022年财务报告由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留标准的审计报告。经审计，公司2022年合并营业收入1002008.89万元，同比增长7.15%。；利润总额为55,559.69万元，同比增长0.82%；归属于上市公司股东的净利润为48，566.92万元，同比增长0.90%。

本议案应提交股东大会审议。

4、审议通过了《 2023年财务预算报告

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

公司 2023年的主要经营目标是：公司正在总结 在2022年经营的基础上，结合公司战略发展目标和市场拓展，本着谨慎的原则 2023年财务预算包括公司及其子公司26家全资子公司 2023年营业收入1052、109.33万元，净利润5000.00万元。

特别提示:以上财务预算是公司2023年经营计划的内部管理控制指标，并不意味着公司管理层对公司管理 2023年盈利预测能否实现，取决于市场状况的变化等诸多因素，存在很大的不确定性。请特别注意。此外，本预算不包括因公司收购和合并而增加的业务业绩。

本议案应提交股东大会审议。

5、审议通过了《 2022年利润分配计划

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)第ZD1080号审计报告[2023]确认，2022年归属于上市公司股东的净利润为485元、669元、168.43元。根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取49028、652.36元法定盈余公积金10%后，年初未分配利润1.957、886、071.86元。 2022年分配的2021年现金分红为1904000.00元，公司可供股东分配的利润为2.375、486、587.93元，今年可分配利润436、640、516.07元。

2022年董事会制定的公司利润分配计划如下：

(1)2022年12月31日，公司总股本为1.36万,以000股为基础，计划每10股向全体股东发放4.42元(含税)的现金红利，共分配601、120、000元。

(2)本次不发红股，不以公积金转股本。

现金分配的利润预计将占2022年上市公司股东净利润的123.77%。

公司 根据公司生产经营的实际情况，根据相关法律法规和公司利润分配政策，制定了2022年利润分配计划。

本议案应提交股东大会审议。

《中国证券报》详见《关于2022年利润分配计划的公告》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、《2022年内部控制自我评估报告》审议通过

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认真核实了董事会发布的内部控制自我评价报告，认为总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制，建立和完善了公司的内部控制体系，有效实施了公司的内部控制。

《2022年内部控制自我评估报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）在上一年度对公司的审计过程中尽职调查，可以按照中国注册会计师审计准则的要求，客观公正地对公司的会计报表发表意见，并具有证券行业的资格。为保证审计工作的连续性，立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）同意继续聘请公司 2023年审计机构。

本议案应提交股东大会审议。

《中国证券报》详见拟聘会计师事务所公告、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

会计政策变更是公司根据财政部有关文件的要求进行的合理变更。新会计准则的实施可以使公司更准确地反映公司的财务状况，并符合《企业会计准则》及相关规定。所有监事会成员都同意会计政策的变更。

《中国证券报》详见《会计政策变更公告》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》

投票:本议案有效投票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

符合《公司章程》等有关法律法规的规定，公司向商业银行申请综合信用额度的内容和审计程序，有利于促进公司业务的可持续发展，不损害公司和股东的利益。与会监事同意公司向银行申请综合信用额度。

《中国证券报》关于向银行申请综合授信额度的公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁有限公司

监事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-014

成都红旗连锁有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会次数：2022年年度股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会。

3．会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年5月9日(星期二下午14日):30）

(2)网上投票时间:2023年5月9日

2023年5月9日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2023年5月9日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。

5．会议方式：现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6．会议股权登记日:2023年5月4日

7．出席对象：

（1）股东大会的股权登记日为2023年5月4日。在股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

股东大会提案编码示例表：

■

公司独立董事唐继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生、陆东先生、唐英凯先生将在股东大会上担任上述职务，不需要审议。

以上议案为普通决议案，由出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权的一半以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求和审慎原则，上述议案将披露中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。详见《证券时报》于2023年4月8日发表、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法定股东登记：法定代表人出席的，凭法定代表人证书、股东证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当凭身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件2）和股东证券账户卡登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持身份证登记；自然人委托他人出席的，受托人应持授权委托书（见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件登记；

(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记上述相关证件，信函或传真必须于2023年5月8日下午17日进行。:00前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样)；

2.登记时间:2023年5月8日(星期一)9:00-17:00

3.四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室登记地点及委托书送达地点；邮编:611731。

4.联系方式

会议联系人：罗乐女士、汤雪月女士

联系电话：028-87825762

传真电话：028-87825530

股东大会半天，与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用。

出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件到会场办理登记手续。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第六次会议决议。

2.公司第五届监事会第四次会议决议。

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

成都红旗连锁有限公司

董事会

二〇二三年四月七日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一．网上投票程序

1.投票代码： 362697

2.投票简称:红旗投票:

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月9日上午9:00:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

2023年5月9日上午9日，互联网投票系统开始投票:15-2023年5月9日下午15日:00期间的任何时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席成都红旗连锁股份有限公司2022年年度股东大会，并按下列指示在股东大会上投票。如果没有明确的指示，代理人有权按照自己的意愿投票。

股东大会提案表决意见

■

委托人名称： 客户持有的性质和数量：

委托人股东账户： 客户身份证/营业执照号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托书签的有效期： 年 月 日至 年 月 日

客户(签字盖章)： 受托人(签字)：

特别说明：1、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托人为法人的，必须加盖法人公章。2、请在“表决意见”栏对应的“同意”或“反对”或“弃权”空间中填写“√多选无效。

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-015

成都红旗连锁有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

第五届董事会第六次成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)会议于 2023年4月7日上午10:00点在公司会议室以现场与通信相结合的方式举行。这次会议通知了 2023年3月28日，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名(其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事唐继强先生参加会议并通过沟通表决)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《 2022年总经理工作报告

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士的报告《 2022年总经理工作报告客观真实地反映了报告 2022年，公司实施了股东大会、董事会决议、生产经营管理等方面的工作和成果。

2、审议通过了《 董事会2022年工作报告

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事唐英凯先生、陆东先生、曹麒麟先生、唐继强先生、廖中新先生向董事会提交《 独立董事2022年报告，并将在公司工作 2022年年度股东大会上述职务。

《 2022年董事会工作报告详见 第三节“管理层讨论与分析”2022年年度报告全文。

本议案应提交股东大会审议。

3、审议通过了《 2022年财务决算报告

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

2022年财务报告由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留标准的审计报告。经审计，公司2022年合并营业收入1002008.89万元，同比增长7.15%。；利润总额为55,559.69万元，同比增长0.82%；归属于上市公司股东的净利润为48，566.92万元，同比增长0.90%。

本议案应提交股东大会审议。

4、审议通过了《 2023年财务预算报告

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司 2023年的主要经营目标是：公司正在总结 在2022年经营的基础上，结合公司战略发展目标和市场拓展，本着谨慎的原则 2023年财务预算包括公司及其子公司26家全资子公司 2023年营业收入1052、109.33万元，净利润5000.00万元。

特别提示：上述财务预算为公司 2023年经营计划的内部管理控制指标并不代表公司管理层 2023年盈利预测能否实现，取决于市场状况的变化等诸多因素，存在很大的不确定性。请特别注意。此外，本预算不包括因公司收购和合并而增加的业务业绩。

本议案应提交股东大会审议。

5、审议通过了《 2022年利润分配计划

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)第ZD1080号审计报告[2023]确认，2022年归属于上市公司股东的净利润为485元、669元、168.43元。根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取49028、652.36元法定盈余公积金10%后，年初未分配利润1.957、886、071.86元。 2022年分配的2021年现金分红为1904000.00元，公司可供股东分配的利润为2.375、486、587.93元，今年可分配利润436、640、516.07元。

2022年董事会制定的公司利润分配计划如下：

(1)本次以2022年12月31日总股本1.36万股为基础，拟向全体股东每10股发现金红利4.42元(含税)，共分配601、12万元。

(2)本次不发红股，不以公积金转股本。

现金分配的利润预计将占2022年上市公司股东净利润的123.77%。

董事会认为，公司2022年利润分配计划是根据公司生产经营的实际情况制定的，根据相关法律法规和公司利润分配政策的规定，充分考虑公司的实际情况，考虑投资者的合理投资回报。

提交股东大会授权董事会处理实施2022年利润分配计划所涉及的相关事项。授权有效期自股东大会通过之日起至利润分配完成之日止。

本议案应提交股东大会审议。

《中国证券报》详见《关于2022年利润分配计划的公告》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《 2022年年度报告全文及摘要

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事、监事、高级管理人员确保2022年年度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并签署书面确认意见。

本议案应提交股东大会审议。

《 2022年年度报告全文详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），《 《中国证券报》详见2022年年度报告摘要、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《 2022年内控自我评价报告

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会对公司2022年的内部控制进行了自查和评估，并编制了《 2022年内部控制自我评价报告。公司董事会认为，公司根据相关法律法规的要求和公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系， 2022年，公司内部控制得到有效实施，无重大缺陷。公司将继续完善内部控制体系，加强标准化经营意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2022年内部控制自我评估报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直为公司提供审计服务，在过去几年对公司的审计过程中尽职调查，能够客观、公正地按照中国注册会计师审计准则的要求对公司的会计报表发表意见，并具有证券行业的资格。为保证审计工作的连续性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 审计机构于2023年提交股东大会授权公司管理层与其签订相关协议。

本议案应提交股东大会审议。

《中国证券报》详见拟聘会计师事务所公告、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

9、《关于高级管理人员的审议通过》 2022年薪酬议案

投票:本议案有效投票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

曹世如、曹曾俊、张颖、谭磊担任高级管理人员，回避表决。

根据公司 2022年完成的实际业绩及公司相关考核激励规定，公司发放高级管理人员 2022年薪酬共计465.02万元，具体分配如下：

■

10、审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司向中信银行股份有限公司银河王朝支行申请总额不超过2亿元的综合信用额度，期限为2年，以信用担保。在信用期内，信用额度可以回收利用。在信用额度下，包括但不限于开立保函等业务。

董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述信用额度内的所有信用文件。授权期限自董事会批准之日起至上述银行批准的授信期限终止。

《中国证券报》关于向银行申请综合授信额度的公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司的会计政策变更是根据财政部的有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意会计政策的变更。

《中国证券报》详见《会计政策变更公告》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于召开公司的》 2022年年度股东大会议案

表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

董事会决定召集公司 2022年年度股东大会，经董事会审议通过，第五届监事会第四次会议审议通过，应当提交股东大会审议的有关议案。会议时间定在 2023年5月9日(星期二)下午14日:从30点开始，在公司总部会议室举行，会议以现场和网络相结合的方式举行。

《关于召开 《中国证券报》详见2022年年度股东大会通知、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁有限公司

董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2022-017

成都红旗连锁有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)于 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议于2023年4月7日召开，审议通过了《2022年利润分配计划》，仍需提交股东大会审议。具体情况如下:

1.2022年利润分配计划基本情况

鉴于公司经营状况良好，结合公司目前的实际经营和现金流，考虑到公司的增长，为了不断回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，公司计划在不影响公司正常经营和长期发展的前提下，按照相关法律法规和公司章程的利润分配规定，以2022年财务报表为基准进行利润分配。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)第ZD1080号审计报告[2023]确认，2022年归属于上市公司股东的净利润为485元、669元、168.43元。根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取49028、652.36元法定盈余公积金10%后，年初未分配利润1.957、886、071.86元。 2022年分配的2021年现金分红为1904000.00元，公司可供股东分配的利润为2.375、486、587.93元，今年可分配利润436、640、516.07元。

2022年董事会制定的公司利润分配计划如下：

(1)本次以2022年12月31日总股本1.36万股为基础，拟每10股向全体股东发放现金红利4股.共分配601、120、000元人民币42元(含税)。

(2)本次不发红股，不以公积金转股本。

现金分配的利润预计将占2022年上市公司股东净利润的123.77%。

分配计划公布后至实施前，公司总股本因可转换债券、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，按照“现金股息总额不变”的原则进行相应调整。

公司2022年利润分配计划符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、中国证监会《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红、《公司章程》和《未来三年(2021-2023年)股东回报计划》符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划及相关承诺。

现金股息计划的提案人：公司董事会。

确定现金股息计划的原因：公司近年来业务稳定，财务状况良好。在考虑公司可持续发展战略和投资者回报的前提下，现金股息计划可以促进消费，增强消费者信心，使大多数投资者能够分享公司发展的业务成果。股息计划不会对公司的营运资金短缺或其他不利影响。

公司目前正处于快速发展时期，业务稳定，资金充足，现有货币资金20.76亿元，经营资金可覆盖日常支出，经公司财务计算，根据现金股息计划，共分配人民币现金6.01亿元，剩余货币资金14.75亿元，可满足公司后续发展所需资金，现金股息计划实施后，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。

公司过去12个月没有使用募集资金补充营运资金，未来12个月也没有使用募集资金补充营运资金的计划。

本议案应提交公司股东大会审议，董事会应提交股东大会授权管理层实施权益分配。

二、利润分配计划的审批程序和意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《2022年利润分配计划》。

2、监事会审议情况

公司2022年利润分配计划充分考虑了对投资者的合理投资回报，符合相关法律法规和公司章程，符合公司实际经营情况，不损害股东特别是中小股东的利益，同意利润分配计划。

3、独立董事的意见

公司2022年分配计划符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，充分考虑公司日常生产经营需求和未来发展资金需求，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该计划，并要求董事会将该计划提交股东大会审议。

三、其他说明

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。有被股东大会否决的风险。请注意投资风险。

公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和禁止内幕交易的通知义务。

四、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

3、独立董事对第五届董事会第六次会议的独立意见

4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁有限公司

董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-013

成都红旗连锁有限公司

关于召开2022年度业绩

说明会的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告全文及摘要于2023年4月8日在巨潮信息网和《中国证券报》上发表、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2023年4月12日(星期三)下午15日，为使投资者能够进一步了解公司的经营情况:00-17:00在全景网举行2022年度业绩在线简报会。本次年度业绩简报会将在线远程举行。投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士出席了年度业绩简报会；副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾军先生；独立董事唐继强先生；财务总监、副总经理陈慧军女士。

欢迎投资者积极参与！

特此公告。

成都红旗连锁有限公司

董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-011

成都红旗连锁有限公司

关于向银行申请综合信用额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第六次会议于2023年4月7日召开，9票同意，0 票反对、0 弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》。具体情况如下:

由于公司增值业务发展的需要，如需及时向增值业务合作公司支付费用，公司可向中信银行有限公司银河王朝支行申请本金总额不超过2亿元的综合信用额度，期限为2年。在信用期内，信用额度可以回收利用，公司可以信用方式保证。在信用额度下，包括但不限于开立保函等业务。

董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述信用额度内的所有信用文件。授权期限自董事会批准之日起至上述银行批准的授信期限终止。

上述信用额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行和公司的实际融资金额为准。

本议案不需要提交股东大会审议，上述授权期限自董事会批准之日起生效。

成都红旗连锁有限公司

董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-010

成都红旗连锁有限公司

拟聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”) 于2023年4月7 第五届董事会第六次会议日举行，9票同意，0票 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)为公司2023年审计机构，聘期为一年。

该提案仍需提交股东大会审议。有关事项现公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)性质:特殊普通合伙企业

(3)注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

（4）业务资格：立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

(5)历史沿革:中国会计大师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国第一家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。

(6)人员信息:截至2022年底，立信拥有合伙人267人、注册会计师2人、392人、员工总数10人、620人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师674人。

(7)立信2022年营业收入(未经审计)45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计费7.19亿元，同行业9家上市公司审计客户。

2、投资者保护能力：截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施30项、自律监督措施和纪律处罚2项，涉及员工82人。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

(二)项目信息

1、基本信息

■

(1)项目合作伙伴近三年从业情况:

姓名：华一鸿

■

(2)近三年签注册会计师的工作:

姓名：崔霞霖

■

(3)质量控制审查员近三年的工作情况:

姓名：肖菲

■

2、独立性和诚信记录：项目合作伙伴、签名注册会计师和质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求。

过去三年，上述人员没有不良记录。

3、审计费：主要基于专业服务的责任和专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验、相应的收费率和工作时间，根据市场情况与会计师事务所协商确定2023年的审计费。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（1）审计委员会的履行情况。审计委员会通过背景、专业能力、诚信和独立性，认为：证券资格、专业能力和专业能力，可以保护投资者权益，特别是中小型投资者权益，我们同意继续聘请公司2023年审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事先认可意见和独立意见

立信具有证券业务资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，坚持独立审计准则，更好地履行审计机构的责任和义务，有利于保护上市公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们建议公司续聘立信为公司2023年审计机构，并提交董事会审议。

独立意见：我们认为立信具有丰富的证券业务资格和上市公司审计经验和专业素质，在过去与公司的合作过程中，坚持独立审计标准，更好地履行双方规定的责任和义务，为公司出具公平客观的审计报告。为了保持审计业务的一致性和连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2023年的审计工作，我们一致同意作为公司2023年的审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。

在审议续聘会计师事务所议案时，公司董事会已获得我们的事先认可。

(三)《关于续聘会计师事务所的议案》已经是公司第五届董事会第六次会议，9票同意，0票 票反对、0 弃权审议通过后，仍需提交股东大会审议，自2022年股东大会审议通过之日起生效。

四、报告文件

(一)第五届董事会第六次会议决议；

(二)第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

(三)独立董事签署的事先认可和独立意见；

(四)对拟聘会计师事务所基本情况的说明；

特此公告。

成都红旗连锁有限公司

董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-009

成都红旗连锁有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

1.会计政策的变更

1.会计政策变更的原因

财政部于2021年12月31日发布了《关于印发的》〈第15号企业会计准则解释〉通知(会计〔2021〕35号)(以下简称“标准解释第15号”)规定了“企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理、资金集中管理相关报告、损失合同判断”的内容。

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉通知(会计〔2022〕31号)(以下简称“标准解释第16号”)，规定单笔交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理、发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的会计处理、企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理。

鉴于上述会计准则的修订，公司需要相应地改变原会计政策。

2.变更日期

本准则解释第15号“自2022年1月1日起生效企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关报告和损失合同判断”。

本准则解释第16号“与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起实施；“发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

3.变更前公司采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当按照财政部发布的《企业会计准则基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

4.公司变更后采取的会计政策

会计政策变更后，公司将按照财政部修订发布的解释第15号和第16号文件的有关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部发布的有关通知的规定和要求进行的变更，符合有关监管规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

根据财政部有关文件的要求，公司会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。会计政策的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》的实际和有关规定。因此，董事会同意会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则的有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及全体股东的权益，同意变更会计政策。

五、监事会意见

会计政策变更是公司根据财政部有关文件的要求进行的合理变更。新会计准则的实施可以使公司更准确地反映公司的财务状况，并符合《企业会计准则》及相关规定。所有监事会成员都同意会计政策的变更。

六、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议

2.第五届监事会第四次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见

特此公告。

成都红旗连锁有限公司

董事会

二〇二三年四月七日