公司代码：900957 公司简称：凌云B股

2022年年度报告摘要

上海凌云实业发展有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2022年归属于上市公司股东的公司合并报表净利润为4049.59万元，合并报表累计未分配利润为2252.20万元，母公司报表累计未分配利润为-5740.58万元。公司计划在2022年不分配利润，不将资本公积金转换为股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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■

报告期公司主要业务简介

在报告期内，公司的主要业务是靖远德友的光伏发电业务，以及广州伟城商业物业的租赁和管理业务。电费收入是公司的主要收入来源。

光伏发电属于清洁能源，是国家鼓励发展的战略性新兴产业。电站资产经营周期长，运维成本低，电费收入预期明确。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司全资子公司靖远德佑光伏电站结算电量15897.25万千瓦时，同比增长600.02万千瓦时，增长3.92%；营业收入1191.33万元，同比增长684.23万元，增长6.05%；净利润3153.19万元，同比增长1848.91万元，增长141.76%。报告期内，公司投资收入1294.65万元，同比增长 235.66万元，增幅22.25%。归属于上市公司股东的公司合并报表净利润为4049.59万元，同比增长1283.28万元，同比增长46.39%。

2022年，公司经营状况稳定，主营业务收入稳步上升，但靖远德佑一直受到新能源补贴资金拖欠的影响，资金压力巨大。报告期内，靖远德佑全年结算15897.25万千瓦时，实现收入11991.33万元，收到标杆电费3384.59万元，收到补贴7829.82万元。截至报告期末，公司应收新能源补贴30973.63万元，较去年年底增加2379.25万元。随着营业收入的增加，公司当前需要缴纳的增值税和所得税将相应增加，但收入增加的很大比例反映在应收账款上。为了维持经营，公司必须保持较高的银行贷款规模。大规模的贷款不仅增加了资本支付的风险，而且影响了利润水平，从根本上限制了公司的发展。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2023-005

上海凌云实业发展有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月10日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月10日 14 点00 分

召开地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月10日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

会议听取事项：《公司独立董事2022年度报告》

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案的详细内容，请参见公司2023年4月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《2022年年度报告》、2022年年度报告摘要、第八届董事会第十二次会议决议公告、第八届监事会第十二次会议决议公告、续聘会计师事务所公告、《2023年靖远德佑新能源有限公司担保额度1万元的公告》。

2、特别决议：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：不适用

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

2023年5月5日上午9日，符合出席条件的股东：30一11:30，下午13:00-17：00到公司董事会秘书处办理登记手续。逾期未登记的，请于会议当天13日举行：30前到会议地点登记，会议开始后不再接受股东登记。

法人股东登记时，应当持有法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和参与者身份证登记；个人股东应当持身份证登记。委托代理人还应当持有委托书和代理人身份证登记。外国股东可以通过信件或传真登记（不接受电话登记）。

现场登记地点：董事会秘书处办公室

邮寄地址：上海浦东新区源深路1088号501室

邮政编码:200122。请在信中注明“股东大会”字样

六、其他事项

（一） 参加会议时，请出示相关文件和授权文件原件。

（二） 股东大会半天，与会人员自行承担住宿和交通费。

（三） 联系方式：

联 系 人：董事会秘书处

联系电话：021-68400880 传真：021-68401110

联系地址：上海浦东新区源深路1088号501室

特此公告。

上海凌云实业发展有限公司董事会

2023年4月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凌云实业发展有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码： 900957 证券简称： 凌云B股 公告编号：2023-003

上海凌云实业发展有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年底，立信拥有合伙人267人，注册会计师2人，注册会计师392人，员工总数10人，注册会计师674人签署了证券服务业务审计报告。

2.人员信息

2022年立信营业收入(未经审计)45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

3.业务规模

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计费7.19亿元，同行业3家上市公司审计客户。

4.投资者的保护能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

近三年来，立信因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施30项、自律监督措施和纪律处罚2项，涉及员工82人。

(二)项目信息

1. 基本信息

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（1）项目合伙人王涛近三年签署了江苏长庆农化有限公司、大亚圣象家居有限公司、江苏金陵体育器材有限公司三家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

(2)签署注册会计师周月月，近三年签署凌云B股审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制审查员刘平在过去三年中审查了凌云B股的审计报告，没有在其他单位兼职。

2. 项目组成员的独立性和诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师和质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

签署注册会计师和质量控制审查员近三年无执业行为受到刑事处罚，无中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

2022年5月，项目合伙人王涛接受了中国证监会江苏局的监督管理措施。

3.审计收费

主要基于专业服务的责任和投资专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验和相应的收费率水平以及投资的工作时间。

审计费用同比变化

■

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，立信具有从事证券业务的资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循公司2022年年度报告审计中的相关专业标准，客观真实地反映公司的财务和内部控制状况，满足公司2023年财务和内部控制审计的要求。同意向董事会续签立信作为公司2023年财务和内部控制审计机构。

(二)独立董事意见

公司独立董事提前认可续聘会计师事务所，认为立信可以按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，按计划完成公司委托的工作。续聘立信是公司2023年财务内控审计机构，符合公司及股东利益。同意将《立信会计师事务所(特殊普通合伙)续聘作为公司2023年审计机构的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见，认为董事会的相关审议程序符合有关规定，同意提交股东大会审议。

（3）公司董事会对聘任会计师事务所的有关议案进行审议和表决。

2023年4月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

上海凌云实业发展有限公司董事会

2023年4月8日

● 网上公告文件

独立董事的意见

● 报备文件

(一)董事会决议

(二)独立董事的事先认可意见和独立意见

（3）审计委员会的意见

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 编号： 2023-001

上海凌云实业发展有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月6日，上海凌云实业发展有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议在公司会议室召开。会议于2023年3月24日通知公司全体董事。会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事会 实际出席董事的六人 6人。公司监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、会议及其通过的决议合法有效，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》。

同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

同意6票，反对0票，弃权0票。

(3)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》(详见《上海证券报》、《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告及摘要》)

同意6票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《公司2022年不分配利润、不增加资本公积股本的计划》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2022年归属于上市公司股东的公司合并报表净利润为4049.59万元，合并报表累计未分配利润为2252.20万元，母公司报表累计未分配利润为-5740.58万元。公司计划在2022年不分配利润，不将资本公积金转换为股本。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

(5)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》。(详见上海证券交易所网站《2022年内部控制评估报告》)

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过《立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年审计机构的议案》。（详见《上海证券日报》和《上海证券交易所网站关于续签会计师事务所的公告》，公告号：2023-003）

公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务内控审计机构，总审计费用37万元。公司独立董事事事先批准了此事，并发表了同意的独立意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

(7)审议通过《2023年为靖远德佑新能源有限公司提供担保额度1万元的议案》。(详见《上海证券报》和《2023年为靖远德佑新能源有限公司提供担保额度1万元的公告》，公告号:2023-004)

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过公司董事会换届选举的议案。

公司第八届董事会董事任期届满。根据公司战略发展的需要，董事会提名委员会遵循相关程序，提名为第九届董事会非独立董事候选人；王绍斌先生、王燕女士是第八届董事会独立董事候选人。独立董事发表独立意见：上述候选人符合公司发展需要和任职要求，同意提交股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

(9)审议通过《提请召开2022年年度股东大会议案》。(详见《上海证券报》和《上海证券交易所网站关于召开2022年年度股东大会的公告》，公告号为2023-005)

同意6票，反对0票，弃权0票。

(十)听取《公司独立董事2022年度报告》。

(十一)听取《公司董事会审计委员会2022年履职报告》。

以上（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、(8)提交公司股东大会审议，(10)提交股东大会。股东大会通知详见《上海证券报》和《上海证券交易所网站关于召开2022年年度股东大会的公告》，公告号为2023-005。

特此公告。

上海凌云实业发展有限公司董事会

2023年4月8日

● 报备文件

第八届董事会第十二次会议决议

独立董事对第八届董事会第十二次会议的独立意见

董事会提名委员会议决议

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历：

余爱新:男，59岁，大专学历。曾任广州嘉业投资集团有限公司董事长、董事长。现任广州嘉业投资集团有限公司董事长、董事长。

连爱勤:男，52岁，大专学历。曾任广州嘉业投资集团有限公司董事、执行副总裁、董事兼总裁、董事长兼总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事，公司副董事长兼总裁，甘肃德友能源科技有限公司执行董事。

陈新华：女，54岁，学士学位。曾任公司董事、执行副总裁、财务总监。现任董事、执行副总裁、董事会秘书。

胡立民:男，60岁，中共党员，大专学历，经济学家。现任广州诺平投资有限公司副总经理、董事。

第九届董事会独立董事候选人简历：

王绍斌：男，49岁，工商管理硕士。曾任上海证券交易所公司管理部高级经理、金源证券企业融资总部董事总经理、摩根士丹利华信证券投资银行部董事总经理、湘财证券投资银行分行总经理。现任上海徐格企业咨询有限公司总经理、上海汇利建材有限公司独立董事、长春一东离合器有限公司独立董事、公司独立董事。

王燕：女，47岁，硕士，注册会计师，高级会计师。曾任上海长信资产评估有限公司高级经理、上海荣业会计师事务所（特殊普通合伙）总经理。现任上海长信会计师事务所有限公司主任会计师，公司独立董事。

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2023-004

上海凌云实业发展有限公司

2023年，靖远德佑新能源

有限责任公司提供担保额度

10000万元的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称:靖远德佑新能源有限公司(以下简称“靖远德佑”)

● 本担保金额：1万元，截至2022年12月31日，为其提供的担保余额为47、670万元。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 逾期对外担保累计数量：0

一、担保概述

(一)担保概述

截至2022年12月31日，上海凌云实业发展有限公司(以下简称“公司”)为金融机构全资子公司靖远德佑贷款提供的担保余额为47670万元，全部用于光伏电站的建设和运营。由于国家补贴资金拖欠仍然非常严重，为了保证公司的资金周转，靖远德佑仍将在贷款到期后向金融机构申请贷款进行周转。因此，公司计划在2023年为其在金融机构借款提供不超过1万元的担保额度。具体担保金额和期限以公司与金融机构签订的担保合同为准。公司股东大会授权董事长在上述限额内签订相关担保合同或协议，并办理相关担保手续。授权期限自 2022 自年度股东大会批准之日起12个月内。

(二)审批程序

2023年4月6日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了担保事项，独立董事发表了同意的独立意见。根据公司章程及相关法律法规的要求，担保事项仍需提交股东大会批准。

(3)担保的基本情况

■

二是被担保人的基本情况

公司名称：靖远德佑新能源有限公司

住 所:甘肃省白银市靖远县乌兰镇东街建设银行

法定代表人：连爱勤

注册资本：2.5亿元

经营范围：光伏电站建设、经营维护；牧草、中草药（国限品种除外）、种植谷物、瓜果。

股权结构：公司持股 100%

是否存在影响偿债能力的重大或重大事项：是否

被执行人是否不诚实：否

截至2022年12月31日，靖远德佑财务报表总资产81585.00万元，总负债48754.51万元，净资产23830.49万元。2022年1月至12月，利润总额为3153.19万元。

三、担保协议的主要内容

公司根据公司与金融机构签订的担保合同，为靖远德佑在金融机构的贷款提供不超过1万元的担保额度。公司股东大会授权董事长在上述限额内签订相关担保合同或协议，并办理相关担保手续。授权期限为 2022 自年度股东大会批准之日起12个月内。

四、担保的必要性和合理性

由于国家新能源补贴资金拖欠仍然非常严重，为了确保公司的资本周转，靖远德友仍将在贷款到期后向金融机构申请贷款进行周转。向靖远德友提供担保金额，有利于提高公司全资子公司的融资能力，确保公司正常业务发展的需要。

五、董事会意见

2023年4月6日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《2023年靖远德佑新能源有限公司担保额度1万元的议案》。董事会认为，担保是基于公司运维的融资和管理行为，可以降低公司资本链的风险，保证电站资产的正常运行，符合公司及全体股东的利益，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事就该议案发表了同意的独立意见：认为董事会的相关审查程序符合有关规定，不违反中国证监会关于规范上市公司与关联方资本交易和上市公司对外担保的通知，同意将该议案提交股东大会审议。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2022年12月31日，公司对外担保余额总额为0元(不含对子公司担保)；靖远德佑提供的担保余额为47670万元，占公司最近一期经审计净资产的84.21%，无逾期对外担保。

特此公告。

上海凌云实业发展有限公司董事会

2023年4月8日

● 报备文件

(一)第八届董事会第十二次会议决议

(二)独立董事对第八届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 编号： 2023-002

上海凌云实业发展有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月6日，上海凌云实业发展有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议通知于2023年3月24日以通讯形式送达全体监事。会议由监事会召集人刘卫红女士主持，会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议

(一)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2022年年度报告进行了认真严格的审查，并提出了以下书面审查意见。与会全体监事一致认为：

1.公司2022年年度报告和年度报告摘要的编制和审查程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2.公司2022年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。年度报告中包含的信息可以真实、公平地反映公司2022年的经营成果和财务状况；

3.监事会在审查年度报告时，未发现参与年度报告编制和审查人员违反保密规定。

4.我们保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年监事会工作报告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。提案必须提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2022年不分配利润、不增加资本公积股本的计划》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

3票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《公司监事会换届选举提案》

公司监事会提名刘卫红女士和杨志云先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。公司职工大会推荐徐明泉先生为第九届监事会职工监事。该提案必须提交股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。提案必须提交股东大会审议。

特此公告。

上海凌云实业发展有限公司监事会

2023年4月8日

● 报备文件

第八届监事会第十二次会议决议

选举职工监事职工大会决议

附件

第九届监事会非职工监事候选人简历：

刘卫红:女，52岁，大专学历，会计师。现任广州嘉业投资集团有限公司财务总监，监事会召集人。

杨志云：男，53岁，中共党员，研究生学位。现任甘肃德佑能源科技有限公司全资子公司副总经理。

第九届监事会职工监事简历：

徐明泉：男，43岁，本科学历。现任公司财务资金部财务主管、审计主管、职工监事。