股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023一015
洛阳栾川钼业集团有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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洛阳栾川钼业集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议于2023年4月7日通过电子邮件发布，会议于2023年4月7日通过传阅召开。会议应有8名董事和8名实际董事；公司所有监事都参加了会议。全体董事同意豁免会议通知的期限。本次会议的召开和召开符合有关法律法规和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。
腾科丰谷鲁美矿业有限公司董事会同意（Tenke Fungurume Mining S.A.，以下简称“TFM洛阳钼业刚果(金)金山矿业有限公司（CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L. 以下简称“KFM分别提供不超过26.5亿美元和5亿美元，或等值外币额度的担保(以下简称“本担保”)。
提交股东大会授权董事会，董事会授权董事长或首席财务官在上述担保总额范围内决定和处理公司担保相关事宜，包括但不限于：
1、上述担保授权限额自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会之日起有效；
2、根据具体情况决定和实施，或授权相关个人决定或实施上述相关担保的具体计划，包括担保对象、担保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事项；
3、按照证券交易所等有关监管部门的要求，履行与上述担保事项有关的审批程序（如有），并及时披露信息；
4、处理与上述担保相关的所有其他事项。
为控股子公司提供担保，可以保证子公司的生产经营活动和重大建设项目的实施。担保对象为公司控股子公司，公司持股比例高，控股子公司可有效控制经营管理、财务、投资、融资，公司有能力充分掌握和监控担保公司现金流，财务风险在公司有效控制范围内，考虑到控股子公司其他少数股东未参与公司经营管理，因此，公司未要求控股子公司其他少数股东提供同比担保。本事项不损害公司和股东的利益，也不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
独立董事认为，公司可以更好地支持控股子公司的发展，为控股子公司的生产经营活动和重大建设项目的实施提供担保，满足相关控股子公司的需要。上述担保的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号上市公司资本交易、对外担保监管要求》、《公司章程》等有关规定，不损害股东利益。同意提交公司股东大会审议。
该议案的投票结果如下： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该提案仍需提交临时股东大会审议。
二、审议通过了公司2023年第一次临时股东大会的议案。
根据有关法律、法规和公司章程，同意授权董事长决定召开公司第一次临时股东大会，暂停H股转让登记手续。拟于2023年第一次临时股东大会审议以下事项：
1、本公司为控股子公司提供担保的提案。
2、本公司吸收合并全资子公司的议案。
(注:根据公司工作安排，原计划提交2022年股东大会审议议案2，现调整至临时股东大会审议。)
该议案的投票结果如下： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团有限公司董事会
2023年4月7日
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