证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-016

北京高能时代环境技术有限公司关于为全资子公司、控股子公司和控股孙公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

靖远高能环境新材料技术有限公司(以下简称“靖远高能”)

金昌高能环境技术有限公司(以下简称“金昌高能”)，

重庆耀辉环保有限公司(以下简称“重庆耀辉”)均为上市公司关联人。

● 本担保金额及已实际提供的担保余额：

靖远高能担保金额不超过8000万元，为新增授信担保金额；

金昌高能担保金额不超过5000万元，为新增授信担保金额；

重庆耀辉担保金额不超过1万元，为新增授信担保金额；

截至公告日前，北京高能时代环境技术有限公司(以下简称“公司”)实际为靖远高能提供51990万元的担保余额，为金昌高能提供1.1万元的担保余额，为重庆耀辉提供9.450万元的担保余额。

● 本担保是否有反担保：是否有反担保

● 逾期对外担保累计数量：本公司无逾期对外担保

● 特别风险提示：经批准的公司和控股子公司对外担保总额为861、576.20万元，占上市公司股东最近一期净资产的156.84%。其中，公司为控股子公司提供的担保总额为850、436.20万元，占上市公司股东净资产的154.81%。截至2022年12月31日，最近一期高能中色、金昌高能资产负债率均超过70%。请充分关注担保风险。

一、担保概述

为满足日常经营需要，公司全资子公司靖远高能(1)拟向华夏银行股份有限公司兰州分行申请不超过6000万元(净额3000万元)的综合信贷。信贷业务品种包括营运资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信贷期限1年。公司拟为上述信贷净额3000万元提供连带责任担保。起始日期按保证合同确定；（2）拟向中国银行有限公司银行分行申请综合信用不超过5万元，信用期限为1年。公司计划为上述综合信用提供连带责任担保，保证金额不超过5万元，保证期为主要债权的清偿期届满之日起三年。上述担保无反担保。

为满足日常经营需要，公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司控股子公司金昌高能计划向中国民生银行有限公司兰州分行申请不超过5000万元的综合信用。信用期限为一年。公司计划为上述综合信用提供连带责任担保，担保金额不超过5000万元，具体业务项下的债务履行期届满至三年。所有上述担保均无反担保。金昌高能股东均未为上述综合信贷提供担保。

为满足日常经营需要，公司控股子公司重庆耀辉计划向上海浦东发展银行股份有限公司重庆江津分行申请不超过1万元的综合信用。至2023年7月24日，公司计划为上述综合信用提供连带责任担保，保证金额不超过1万元，保证期按债权人对债务人的每项债权计算，自债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年。所有上述担保均无反担保。上述担保均无反担保。重庆耀辉其他股东未为上述综合信用担保。

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会分别审议通过《关于2022年对外担保预期的议案》其中，公司计划在2022年为资产负债率低于70%的控股子公司提供新的担保总额，预计不超过343700万元。预计资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供新的担保总额不超过110500万元，担保期限自2021年股东大会批准之日起12个月。

根据《关于2022年对外担保预期的议案》的相关授权，公司将为江西新科环保高新技术有限公司提供的新担保预期余额中的8000万元调整到靖远高能，资产负债率低于70%的控股子公司提供新担保总额，金昌高能将为邵阳高能时代环境科技有限公司提供1000万元的新担保余额调整到金昌高能。本次为重庆耀辉提供的担保包括在公司的预期担保额度内，本次为靖远高能和金昌高能提供的担保包括在调整后公司的预期担保额度内，无需单独召开公司董事会和股东大会审议。本次为重庆耀辉提供的担保包括在公司的预期担保额度内，本次为靖远高能和金昌高能提供的担保包括在调整后公司的预期担保额度内，无需单独召开公司董事会和股东大会审议。截至本公告之日，公司为上述公司提供的预期担保额度如下:

单位：万元

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二是被担保人的基本情况

(一)公司名称:靖远高能环境新材料技术有限公司

统一社会信用代码：916204217865

成立时间：2005年1月12日

注册资本：11580万元人民币

注册地点：甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

法定代表人：谭承锋

经营范围:黑色金属、有色金属、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、农副产品(不含粮食)、建筑材料(不含木材)、日用品批发零售；有色金属冶炼废渣综合利用加工销售。

靖远高能非公司关联方持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(2022年财务数据未经审计)：

单位：万元

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(二)金昌高能环境技术有限公司

统一社会信用代码：9162000MA73G5CX6

成立时间：2020年12月8日

注册资本：5000万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区南环路南侧

法定代表人：欢昌永

经营范围:金属材料、矿产品(不含特种矿产品)、化工产品(不含危险化学品)的加工和销售；批发零售建筑材料、通用机械和专用设备。

金昌高能不是公司的关联方。公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司持有其71%的股权，自然人李爱杰持有其12%的股权，自然人李爱杰持有其8%的股权，其他股东持有其9%的股权。相关财务状况见下表（下表未经审计）：

单位：万元

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(三)公司名称:重庆耀辉环保有限公司

统一社会信用代码：9150023MA5YW5T85H

成立时间：2018年4月26日

注册资本：5000万元人民币

注册地点：重庆市潼南区田家镇长兴大道356号

法定代表人：张青峰

经营范围：一般项目：污水处理及其回收利用；工业废物处理及综合利用；再生材料回收（含生产性废金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工销售；建筑材料（不含危险化学品）销售；新材料生产销售，货物进出口。

重庆耀辉非公司关联方，公司持有其51%的股权，自然人张青峰持有其29%的股权，自然人刘峰持有其20%的股权。相关财务状况见下表(2022年未经审计)：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

(一)靖远高能向华夏银行股份有限公司兰州分行申请综合信用担保协议

担保人：北京高能时代环境技术有限公司；

担保方式：连带责任担保；

保证期：为3年，起算日按保证合同约定确定；

担保金额：不超过授信净额3000万元；

担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、汇率损失（汇率变更造成的相关损失）、鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等银行实现债权的合理费用和所有主合同债务人的应付费用；

反担保是否存在：否。

(二)靖远高能向中国银行股份有限公司白银分行申请综合信用担保协议

担保人：北京高能时代环境技术有限公司；

担保方式：连带责任担保；

保证期：自主债权清偿期届满之日起三年；

担保金额：人民币不超过5000万元；

担保范围：主合同项下发生的债权构成担保合同的主要债权，包括本息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、债权实现费（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）、债务人违约给债权人造成的损失及所有其他应付费用；

反担保是否存在：否。

（3）金昌高能向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请综合信用担保协议

担保人：北京高能时代环境技术有限公司；

担保方式：连带责任担保；

保证期：具体业务项下债务履行期届满日起三年；

担保金额：人民币不超过5000万元；

担保范围:担保合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、延期履行期间有效法律文件的双倍利息和所有其他合理费用。统称“实现债权和担保权益的费用”)。除主债权本金外，上述范围内的所有款项和费用统称为“主债权利息等应付款项”，不计入本合同项下主债权本金担保的最高限额。除主债权本金外，上述范围内的所有款项和费用统称为“主债权利息等应付款项”，不计入本合同项下主债权本金担保的最高限额。上述范围内的最高债权本金、主债权利息等应付款项均计入担保人的担保责任范围；

反担保是否存在：否；

其他股东是否提供担保：否。

（4）重庆耀辉向上海浦东发展银行有限公司重庆江津分行申请综合信用担保协议

担保人：北京高能时代环境技术有限公司；

担保方式：连带责任担保；

保证期：按债权人对债务人的每项债权分别计算，自债权合同约定的债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年；

担保金额：人民币不超过1万元；

担保范围：除合同所述的主要债权外，由此产生的利息（担保合同所指的利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费等签订或履行担保合同的费用，以及债权人实现担保权和债权（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）的费用，债权人要求债务人按照保证合同补足的保证金；

反担保是否存在：否；

其他股东是否提供担保：否。

上述贷款、综合信用和担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

截至2022年12月31日，靖远高能、金昌高能、重庆耀辉资产负债率分别为68.01%、99.68%、86.56%，与公司审议批准的《2022年对外担保预期议案》相比，没有重大变化，也没有影响其偿债能力的重大或事项，也没有重大诉讼和仲裁事项。上述公司申请综合信贷主要是为了满足各自生产经营的需要，董事会判断上述公司未来有偿债能力，担保风险总体可控。

金昌高能股东未提供担保，重庆耀辉其他股东未提供担保，主要是由于金昌高能股东为非上市公司和自然人，重庆耀辉其他股东为自然人，担保能力不能得到银行认可，业务实际操作方便，因此金昌高能、重庆耀辉申请综合信用由公司提供全额担保。

五、董事会和股东大会的意见

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于2022年对外担保预期的议案》》，投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事事事前认可和独立意见：公司在公司项目建设和生产经营资金需求的基础上，根据公司实际经营和整体发展战略确定子公司担保，担保风险在公司可控范围内。本议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不损害公司股东特别是中小股东的利益。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意290、225、014票，反对8、914、291票，弃权370、925票。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年4月7日，公司及控股子公司实际对外担保余额为662、690.90万元，占上市公司股东最近一期净资产的120.63%。其中，公司实际对控股子公司提供的担保余额为658、321.08万元，占上市公司股东净资产的119.84%。；

经审议批准的公司和控股子公司对外担保总额为861、576.20万元，占上市公司股东净资产的156.84%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为850、436.20万元，上市公司股东净资产占公司最近一期审计的154.81%；控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保总额为0。

除上述事项外，公司无其他对外担保和逾期担保。

特此公告。

北京高能时代环境技术有限公司董事会

2023年4月7日