证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2023-015
河南森源电气有限公司
2023年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月4日,河南森源电气有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-014)。股东大会结合现场投票和网上投票,为了更好地保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会投票权,完善股东大会投票机制,现公司2023年第一次临时股东大会提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次:2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人:董事会
2023年4月3日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年首次临时股东大会的议案》。
3、会议的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间:
2023年4月19日(星期三)上午10日现场会议时间:00
网上投票时间:2023年4月19日
2023年4月19日上午,深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00;2023年4月19日上午9日,深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式:股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票和网上投票中的一种表决方式。同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日:2023年4月14日(星期五)
7、出席对象:
(1)截至2023年4月14日下午收盘时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东;
(二)公司董事、监事、高级管理人员;
(三)公司聘请承担股东大会见证的律师;
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、股东大会提案编码表
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2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。详见巨潮信息网同日披露的(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,股东大会审议的议案将对中小投资者(指董事、监事、高级管理人员和单独或共同持有公司除外 超过5%的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
(一)法定股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的身份证、授权委托书(见附件二)和法定股东账户卡到公司登记。
(2)个人股东亲自出席会议的,应当持有效身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,还应当出示有效身份证和股东授权委托书(见附件2)。
(3) 异地股东可以通过传真登记(见附件3),不接受电话登记。
2、登记时间:2023年4月18日上午9日:30-11:30,下午13:00-15:00
3、登记地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
(1)联系人姓名:张校伟
(2)电话号码:0374-6108288
(3)传真号: 0374-6108288
(4)电子邮件:hnsyzqb@163.com
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件一。
五、备查文件
第七届森源电气董事会第十五届会议决议
特此公告。
河南森源电气有限公司董事会
2023年4月8日
附件一:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码和投票简称
投票代码:362358;投票简称:森源投票
2、填写表决意见或选举票数
填写表决意见:同意、反对、弃权。
对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时,以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票,再对总提案投票的,以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;先投票总提案,再投票具体提案的,以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023年4月19日的交易时间,即2023年4月19日上午9日:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年4月19日上午9日,互联网投票系统开始投票:2023年4月19日下午15日结束:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票,应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书,股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二:
授权委托书
河南森源电气有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席2023年河南森源电气有限公司第一次临时股东大会,并按照表格指示行使表决权。如果我(公司)没有指示,受托人可以自行投票,后果由我(公司)承担。
■
客户签名(或盖章): 身份证或营业执照号码:
股东账户: 持股数量:
受托人签名: 身份证号:
委托日期:
委托期限:自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。
附件三:
股东参会登记表
截止2023年 月 日本人(本公司)持有河南森源电气有限公司股份 拟参加公司2023年第一次临时股东大会。
股东账户:
股东姓名或公司名称(签字盖章):
出席人姓名:
身份证号:
联系电话:
年 月 日
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