证券代码：603871 简称证券:嘉友国际 公告编号：2023-028

嘉友国际物流有限公司

2022年年度利润分配

资本公积金转股本计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配转换比例：每10股发现金红利5元（含税），每10股以资本公积金转换4股。

● 利润分配和资本公积金转换为股本，以股权分配登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配和增值比例不变，相应调整分配和增值总额，并在相关公告中披露。

1.利润分配计划的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，嘉友国际物流有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可分配利润580元、631元、052.76元，资本公积金1.836元、275元、432.51元。经董事会决议，公司2022年年度利润分配及资本公积金转股本计划如下:

公司计划每10股发现金红利5元(含税)，每10股以资本公积金转换为4股，基于股权分配登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量。根据《上市公司股份回购规则》、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号的有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转换为股本等权利。截至2023年3月31日，公司总股本为500、048、597股，扣除回购专用账户698、666股，即以499、349、931股为基础，共计发现金红利249、674、965.50元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号一一回购股份的有关规定，公司以现金为对价，以集中竞价回购股份的，当年实施的股份回购金额视为现金股息，计入当年现金股息的相关比例。2022年，公司回购股份总额为74、992、456.16元(不含交易费用)。因此，2022年公司现金分红总额为324、667、421.66元(含已实施的股份回购金额)，占2022年上市公司股东净利润的47.69%。

在本公告披露之日起至股权分配登记日期间，因回购股份而改变公司总股本的，计划保持每股分配和转换比例不变，并相应调整分配和转换总额。如果公司总股本发生后续变化，将另行公告具体调整。

利润分配和资本公积金转股本计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月14日召开第三届董事会第八次会议审议，并一致通过了《2022年年度利润分配和资本公积金转股本计划》。本计划符合公司章程规定的利润分配政策和公司披露的股东回报计划。

(二)独立董事意见

2022年，公司年度利润分配和资本公积金转股本计划符合《上市公司监管指引》第3号。11上市公司现金分红、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《公司章程》等有关规定考虑了公司股东的合理回报和公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，决策程序合法合规，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东，同意该计划。

（3）监事会会议的召开、审议和表决及意见

公司于2023年4月14日召开第三届监事会第七次会议审议，并一致通过了《2022年年度利润分配和资本公积金转股本计划》。公司2022年年度利润分配和资本公积金增资计划符合相关法律法规和公司章程，严格执行相应的决策程序，综合考虑公司的长期发展和股东的合理回报，符合公司和全体股东的利益，同意计划。

三、相关风险提示

利润分配和资本公积金转股本计划综合考虑了公司的行业状况、业务发展阶段、自身的经营模式、利润水平和未来的资本需求，不会对公司的每股收益、现金流状况和正常经营产生重大影响。利润分配和资本公积金转股本计划只能在股东大会审议通过后实施。请注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：603871 简称证券:嘉友国际 公告编号：2023-027

嘉友国际物流有限公司

关于预计2023年2023年

每日关联交易金额公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常相关交易的预期事项应提交股东大会审议。

● 根据双方业务发展的需要，在公平互利的基础上进行日常相关交易，有利于公司与紫金矿业的互补优势，促进公司业务的稳定增长，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性，不依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月14日，嘉友国际物流有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2023年日关联交易金额的议案》，预计2023年与关联方紫金矿业集团有限公司(以下简称“紫金矿业”)及其下属企业发生的日关联交易总额为10。000万元。关联董事雷桂琴女士回避表决，其余6名董事一致同意上述议案。关联董事雷桂琴女士回避表决，其余6名董事一致同意上述提案。独立董事事事事先批准了上述事项，并表达了同意。

本议案应提交股东大会审议，关联股东紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)、紫金矿业紫牛(厦门)工业投资基金合伙企业(有限合伙)、紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司将回避投票。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

■

(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称：紫金矿业集团有限公司

统一社会信用代码：91350001577632G

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

邹来昌是法定代表人

成立日期:2000年9月6日

注册资本：人民币2，632，817，224元

住所:上杭紫金大道1号

中航紫金广场B塔，福建省厦门市思明区环岛东路1811号

经营范围：矿产资源勘察、金矿选择、金矿冶炼、铜矿选择、铜冶炼、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、珠宝、工艺品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品、易毒化学品）、水电、采矿、酒店、建筑业投资、对外贸易、普通货物道路运输活动、危险货物道路运输活动。铜矿露天开采、铜矿地下开采、矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发、矿山机械、冶金专用设备制造、旅游酒店（仅限分支机构）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人：闽西兴杭国有资产投资管理有限公司

紫金矿业近一年的财务指标：

单位：亿元

■

紫金矿业及其下属企业具有良好的信用和财务状况，具有良好的履约能力，不存在影响其偿债能力的重大或重大事项。

(二)与上市公司的关系

2021年12月，紫金矿业通过二级市场购买、认购公司非公开发行新股、协议转让公司股份，成为公司持股5%以上的股东。截至本公告披露之日，紫金矿业通过其子公司持有公司股份87、825、433股，占公司总股本的17.56%。综上所述，紫金矿业及其子公司均为公司关联方。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)关联交易的主要内容

紫金矿及其下属企业委托公司为其提供与工程设备、材料和大宗矿产品相关的跨境物流服务。

(二)关联交易定价政策

根据市场价格，在公平互利的基础上，交易双方协商确定公司与关联方发生的日常关联交易事项，定价公平合理。

(三)签署日常关联交易协议

为进一步规范公司日常相关交易的实施，公司及其子公司和紫金矿及其子公司根据跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体交易金额根据实际物流服务范围、运输目标等要素以订单形式，双方按确认订单金额结算。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司长期以来一直为紫金矿及其子公司提供与工程设备、材料和大宗矿产品相关的跨境物流服务。公司在全球跨境物流市场的业务布局与紫金矿及其子公司具有较强的协同作用。根据双方业务发展的需要，在公平互利的基础上进行日常相关交易，有利于公司与紫金矿业的互补优势，促进公司业务的稳定增长，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性，不依赖关联方。

特此公告。

嘉友国际物流有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：603871 简称证券:嘉友国际 公告编号：2023-023

嘉友国际物流有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2023年4月4日通过电子邮件和专人发送通知和信息，并于2023年4月14日在公司会议室举行。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、监事会2022年工作报告

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

本议案应提交股东大会审议。

2、2022年财务决算报告

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

本议案应提交股东大会审议。

3、《2022年年报及摘要》

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、章程和内部管理制度；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，包含的信息可以真实、准确、完整地反映报告期的经营成果和财务状况；在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定。

详见《2022年年度报告》、2022年年度报告摘要。

本议案应提交股东大会审议。

4、2022年年度利润分配及资本公积金转股本计划

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

公司2022年年度利润分配和资本公积金增加股本计划符合相关法律法规和公司章程的有关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期发展。

详见《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案应提交股东大会审议。

5、《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

公司编制的《2022年募集资金存放与实际使用专项报告》符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理与使用监管要求、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的规定，公司募集资金的实际使用是合法合规的，没有损害公司和股东的利益，特别是中小股东。

详见《2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

6、2023年审计机构续聘议案

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

7、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

结合实际经营情况，公司制定了董事、监事、高级管理人员2023年薪酬计划，具体内容如下：

（1）董事

独立董事工资10万元/年(税前)，按月发放；

在公司担任具体职务的董事，应当按照公司的工资和绩效考核管理制度领取工资，包括基本工资和年度绩效工资。基本工资按月支付，年度绩效工资按绩效考核结果支付。

（2）监事

在公司担任具体职务的监事，应当按照公司的工资和绩效考核管理制度领取工资，包括基本工资和年度绩效工资。基本工资按月支付，年度绩效工资按绩效考核结果支付。

(3)高级管理人员

高级管理人员根据其在公司的具体职位，按照公司的工资和绩效考核管理制度领取工资，包括基本工资和年度绩效工资。基本工资按月支付，年度绩效工资按绩效考核结果支付。

本议案应提交股东大会审议。

8、《2022年内控评估报告》

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

详见《2022年内部控制评估报告》。

9、会计政策变更议案

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

会计政策的变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不损害公司和股东的利益。会计政策变更后，公司的财务报告可以更客观、公平地反映公司的财务状况、经营成果和现金流，符合公司和全体股东的利益，同意会计政策的变更。

详见《关于会计政策变更的公告》。

10、关于预计2023年日相关交易金额的议案

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

详见《关于预计2023年日相关交易金额的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流有限公司监事会

2023年4月17日

证券代码：603871 简称证券:嘉友国际 公告编号：2023-029

嘉友国际物流有限公司

关于召开2022年年度股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月18日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月18日 14点30分

召开地点:北京市石景山区城通街26号院2号楼24层会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

听听2022年独立董事报告

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。详见公司2023年4月17日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应避免表决的相关股东名称：紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业紫牛(厦门)工业投资基金合伙企业(有限合伙)、紫金矿股权投资管理(厦门)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

法定股东：法定代表人持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡登记；法定股东委托代理人出席的，代理人应当持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股票账户卡登记。

自然人股东持身份证、股票账户卡登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡登记。

2023年5月17日上午，现场登记时间和地点：00一12：00、下午13：00一17：00到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室进行现场登记。请于2023年5月17日15日通过信件或电子邮件登记:00前交货，以公司邮件回复或电话确认为准。

六、其他事项

会议期为半天，参会人员自行承担住宿和交通费用。

联系人：董事会办公室：

联系方式：010-81129871

特此公告。

嘉友国际物流有限公司董事会

2023年4月17日

附件1：授权委托书

第三届董事会第八次会议第八次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉友国际物流有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603871 简称证券:嘉友国际 公告编号：2023-026

嘉友国际物流有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

1.会计政策变更概述

财政部于2022年5月19日发布了《关于适用的》〈新冠肺炎疫情相关租金减少会计处理规定〉有关问题的通知(会计通知)〔2022〕13号(以下简称“会计”)〔2022〕13号)，规定“2022年6月30日以后应付租赁付款的减让，承租人和出租人可以继续选择简化《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理条例》规范的方法进行会计处理。”

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉通知(会计〔2022〕31号)(以下简称“解释16号”)，规定“对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、自2022年11月30日起，企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理。

根据上述规定，嘉友国际物流有限公司（以下简称“公司”）将改变相关会计政策，并在规定的开始日实施上述会计政策。

2023年4月14日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事同意了上述事项。会计政策变更不需要提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的具体情况

1、财会〔2022〕13号

2020年6月19日，财政部发布《财政部关于印发的》〈新冠肺炎疫情相关租金减少会计处理规定〉通知(会计〔2020〕10号)规定，新冠肺炎疫情直接引发的租金减让可以简化，以满足一定条件。根据财会〔2022〕根据13号的规定，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，以减少2022年6月30日后应付的租金金额。

2、对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税的影响进行会计处理

根据解释第16号的规定，企业按照《企业会计准则第37号金融工具清单》等规定分类为股权工具的金融工具，按照税收政策的有关规定在企业所得税前扣除相关股利支出的，企业在确认应付股利时，应当确认与股利相关的所得税影响。股利所得税的影响通常与过去产生可分配利润的交易或事项更直接相关。企业应当将股利所得税的影响计入当期损益或所有者权益项目（包括其他综合收益项目），自2022年11月30日起生效。本解释规定的金融工具分类为股权工具，确认应付股利发生在2022年1月1日至本解释实施日之间，涉及所得税影响且未按上述规定处理的，企业应当按照本解释的规定进行调整。

3、企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理

根据解释第16号的规定，企业修改现金结算股份支付协议的条款和条件，使其成为股权结算股份支付，在修改日，企业应当按照授予股权工具的公允价值计量股权结算股份支付，将取得的服务纳入资本公积，同时终止修改日确认的现金结算股份支付债务，两者之间的差额计入当期损益，自2022年11月30日起，上述规定也适用于修改等待期结束后发生的情况。

对于2022年1月1日至本解释实施日新增的本解释规定的上述交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。本解释规定的上述交易未按上述规定处理的，企业应调整累计影响数量，调整2022年1月1日保留收入等相关财务报表项目，可比期信息不予调整。

（2）会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部发布的会计〔2022〕13、解释第16号有关规定的合理变更，不涉及公司前一年的重大可追溯性调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合有关法律法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论

(一)独立董事意见

会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于适用的》〈新冠肺炎疫情相关租金减少会计处理规定〉有关问题的通知(会计通知)〔2022〕13号）、《企业会计准则解释第16号》等有关规定的变更，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，决策程序合法合规，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东，同意变更会计政策。

(二)监事会意见

会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不损害公司和股东的利益。公司变更会计政策后，财务报告可以更客观、公平地反映公司的财务状况、业务成果和现金流，符合公司和全体股东的利益，同意变更会计政策。

特此公告。

嘉友国际物流有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：603871 简称证券:嘉友国际 公告编号：2023-025

嘉友国际物流有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉友国际物流有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海创办，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年底，立信拥有合伙人267人、注册会计师2人、392人、员工总数10人、620人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师674人。

立信2021年营业收入(经审计)45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业11家上市公司审计客户。

2、保护投资者的能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

近三年来，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任：

■

3、诚信记录

近三年来，立信因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施30项、自律监督措施和纪律处罚2项，涉及员工82人。

(二)项目信息

1、基本信息

■

(1)项目合作伙伴近三年从业情况:

姓名：王志勇

■

(2)近三年签注册会计师的工作:

姓名：张金海

■

(3)项目质量控制审查员近三年的工作情况:

姓名：许来正

■

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

立信及项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

4、审计收费

2022年审计费用为100万元(其中财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为25万元)，较2021年增加20万元。审计费用增加的原因是公司业务规模逐渐扩大，审计范围增加。

2023年的审计费用主要根据公司的业务规模、行业收费标准和审计工作量来确定。董事会要求股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定最终审计费用，预计与2022年不会有太大差异。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

经审查，董事会审计委员认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业能力和投资者保护能力，诚信独立，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）多年来一直是公司的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的专业能力和良好的投资者保护能力。在实践过程中，可以坚持独立审计的原则，认真履行审计机构的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意将2023年立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案提交董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够独立、客观、公正地审计公司的财务报告和内部控制，能够满足公司年度审计工作的要求，相关审计程序合法合规，不损害公司和中小股东的利益，同意续签立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月14日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议并一致通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。独立董事事事事前批准并同意上述事项。

(四)生效日期

续聘会计师事务所的事项仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉友国际物流有限公司董事会

2023年4月17日

(上接16版)