股票简称:用友网 股票代码：600588 编号：临2023-031

用友网络科技有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月14日，用友网络科技有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议。公司现有董事6名，董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下提案：

一、公司关于选举公司董事长的议案

公司董事会选举王文静先生为公司董事长，任期自2023年4月14日起至2025年年度股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会选举郭新平先生为公司副董事长，任期自2023年4月14日起至2025年股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员和委员会主席的议案》

公司董事会选举董事王文静先生、郭新平先生、吴正平先生、独立董事张伟国先生、周健先生、王峰先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文静先生为委员会主席，自2023年4月14日起至2025年年度股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

四、《公司董事会提名委员会委员、委员会主席选举议案》

公司董事会选举独立董事周健先生、王峰先生、董事王文静先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事周健先生为委员会主席，自2023年4月14日起至2025年年度股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

五、《公司关于选举公司董事会薪酬考核委员会委员、委员会主席的议案》

公司董事会选举独立董事王峰先生、张伟国先生、董事王文静先生为公司董事会薪酬考核委员会委员，其中独立董事王峰先生为委员会主席，任期自2023年4月14日起至2025年年度股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

六、《公司董事会审计委员会委员、委员会主席选举议案》

公司董事会选举独立董事张伟国先生、周健先生、董事郭新平先生为董事会审计委员会委员，其中独立董事张伟国先生为委员会主席，自2023年4月14日起至2025年年度股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及委员会主席的议案》

公司董事会选举独立董事张伟国先生、周健先生、董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中张伟国先生为委员会主席，任期自2023年4月14日起至2025年年度股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

八、《公司聘任公司总裁的议案》

公司董事会聘请王文静先生为公司总裁，任期自2023年4月14日起至2025年股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

九、《公司关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会聘请齐林先生为公司董事会秘书，任期自2023年4月14日至2025年年度董事会召开之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

十、《公司聘请公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会任命公司董事吴正平先生为公司财务总监，任命范冠军为公司执行副总裁，任命谢志华先生、徐阳先生、任志刚先生、张成宇先生、李俊毅先生、吴平先生、王勇先生、范东先生、张纪雄先生、史周军先生、张志刚先生为公司高级副总裁，任期自2023年4月14日至2025年股东大会选举的新董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张伟国、周健、王峰发表独立意见，同意本决议第八、第九、第十项中公司高级管理人员的聘任。

十一、《公司董事会专项授权公司总裁会议案》

根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司总裁设立、变更、注销公司分公司、办公室的审批权，并签署相关法律文件。公司董事会授权公司总裁聘请、解聘分公司、办公室负责人的权限。上述授权期限自2023年4月14日起至2025年股东大会选举新董事会之日止。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

用友网络科技有限公司董事会

2023年4月17日

附：公司高级管理人员简历

(1)王文静先生，1964年12月出生，经济学学士。1988年成立用友公司，曾任公司董事长、总裁，现任公司董事长兼总裁。目前还担任昌捷通信息技术有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限公司董事长、用友汽车信息技术(上海)有限公司董事长。

(2)吴政平先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，担任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监、行政总监等职务，现任公司董事、财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、昌捷通信息技术有限公司董事、北京用友政务软件有限公司董事、用友汽车信息技术(上海)有限公司董事、厦门用友烟草软件有限公司董事。

(3)范冠军先生，1974年1月出生，拥有管理硕士学位。2001年加入用友，曾任厦门用友烟草软件有限公司UAP平台产品开发部技术总监、副总裁、总裁。

(4)谢志华先生，1976年7月出生，工程学士学位。1998年加入用人单位，曾任公司R&D工程师、开发部经理、NC业务部副总经理、NC产品总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁。

(5)徐洋先生，1976年5月出生，工商管理硕士。2004年加入用友，曾任U8业务部经理、湖南分公司总经理、业务合作伙伴部。

(6)任志刚先生，1971年10月出生，经济学学士。1996年加入用人单位，曾任公司区域市场代表、子公司总经理、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁。

（7）张成宇先生，1978年6月出生，拥有工商管理硕士学位。2001年加入公司开发经理、部门经理、开发总监、U8研发中心总经理、营销云产品运营部总经理、云平台BG研发总经理、副总裁、高级副总裁。

(8)李俊毅先生， 1978年12月出生，经济学学士。2001年加入用友，曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品部总经理、U8 Cloud产品部总经理NC Cloud产品总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

(9)吴平先生，1973年4月出生，经济学学士。2001年加入用友，担任分公司总经理、企业管理部总经理、用友友普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁、高级副总裁。

（10）王勇先生，1981年1月出生，拥有工商管理硕士学位。2007年，他加入了公司建筑业务部总经理、交通公用事业部总经理、工程云与城市运营部总经理、智能制造部总经理、厦门用友烟草软件有限公司副总裁、总裁。

（11）范东先生，1974年2月出生，拥有会计硕士学位。2004年加入用户，担任公司大客户部销售总监、分公司总经理、助理总裁、副总裁。

（12）张纪雄先生，1972年11月出生，获得经济学硕士学位。2003年加入用友公司，曾担任控股公司北京用友政务软件有限公司副总裁、高级副总裁、高级副总裁、友泰安保险经纪有限公司总裁。

(13)史先生，1973年2月出生，软件工程硕士。2007年加入用友，曾任公司子公司用友金融信息技术有限公司高级副总裁、UAP中心副总经理、公司首席架构师、副总裁。

(14)张志刚先生，1971年11月出生，经济学学士学位。2003年加入用人单位，担任公司基础设施中心部门经理、副总经理、副总经理、公司助理总裁、副总裁。

(15)齐林先生，1979年11月出生，法律研究硕士。曾任北京联德律师事务所知识产权代理人、北京金城同达律师事务所律师、用友网络科技有限公司证券与投资者关系总监、华夏幸福基业有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理。