证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-024
德马科技集团有限公司
规划重大资产重组的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
1、德马科技集团有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2023年2月18日披露的《德马科技集团有限公司发行股份及支付现金购买资产及相关交易计划》及其摘要详细说明了本次交易涉及的相关风险因素及需要履行的审批程序。请仔细阅读相关内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本交易计划披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或交易对手撤销、暂停交易计划或对交易计划进行实质性变更的相关事项，交易工作正在有序进行。
1.本次交易的基本情况
该公司计划通过发行股份和支付现金，向王凯等8名江苏莫安迪科技有限公司（以下简称“莫安迪”）股东购买莫安迪100%的股权（以下简称“本次交易”）。
经初步计算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科技创新委员会上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，并构成相关交易，本次交易不会导致公司实际控制人的变更。
二、本次交易的进展情况
2023年2月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于发行股份、支付现金购买资产及相关交易计划的议案》等与本次交易有关的议案。详见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产及相关交易计划》及指定信息披露媒体及相关公告。
2023年3月18日，公司披露了《德马科技集团有限公司关于规划重大资产重组的进展公告》(公告号:2023-023)。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及相关方积极推进本次交易工作，本次交易涉及资产尽职调查、审计、评估等相关工作仍在积极推进。相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，董事会将召开股东大会审议本次交易的相关议案。公司将按照有关法律法规的规定执行后续审批和信息披露程序。
三、风险提示
本次交易需经公司股东大会审议，经上海证券交易所批准，经中国证券监督管理委员会批准后方可正式实施。交易是否获得批准，最终完成时间是否不确定。
为保证信息披露的公平性，维护投资者的利益，公司将严格按照有关法律法规的规定披露交易进展情况。请注意后续公告和投资风险。
特此公告。
德马科技集团有限公司董事会
2023年4月17日
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