证券代码：600298 简称证券:安琪酵母 临2023-032号

安琪酵母有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

安琪酵母有限公司(以下简称公司)于2023年4月13日通过电话和电子邮件发出第九届董事会第十六次会议通知。会议于2023年4月17日在公司五楼会议室举行，现场与通讯相结合。会议应有11名董事和11名实际董事。会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并逐项表决。具体表决如下：

一、关于调整公司内部组织的议案

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的“临2023-034”公告。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于新型酶制剂绿色制造项目年产5000吨的议案

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的“临2023-035”公告。

独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上述披露的“安琪酵母有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见”。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于收购湖北安琪邦泰生物科技有限公司股权的议案

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的“临2023-036”公告。

独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上述披露的“安琪酵母有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见”。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于注销参股公司的议案

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的“临2023-037”公告。

独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上述披露的“安琪酵母有限公司独立董事关于注销参股公司的事先认可意见”和“安琪酵母有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议的独立意见”。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600298 简称证券:安琪酵母 临2023-033号

安琪酵母有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

安琪酵母有限公司（以下简称公司）于2023年4月13日通过电话和电子邮件发出第九届监事会第十五次会议通知。会议于2023年4月17日在公司五楼会议室举行。会议由监事会主席李林主持。会议应由三名监事和三名监事组成。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决如下：

一、关于调整公司内部组织的议案

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的“临2023-034”公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于新型酶制剂绿色制造项目年产5000吨的议案

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的“临2023-035”公告。

详见上海证券交易所网站公司监事会核查意见。（www.sse.com.cn）上述披露的“安琪酵母有限公司监事会关于年产5万吨新型酶制剂绿色制造项目延期的验证意见”。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于收购湖北安琪邦泰生物科技有限公司股权的议案

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的“临2023-036”公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于注销参股公司的议案

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的“临2023-037”公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母有限公司监事会

2023年4月18日

证券代码：600298 简称证券:安琪酵母 临2023-036号

安琪酵母有限公司

湖北安琪邦泰生物科技有限公司股权收购公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●安琪酵母有限公司拟收购湖北安琪邦泰生物科技有限公司的股权，本次交易完成后，公司将持有其100%的股权。

●本次交易的实施不属于关联交易和重大资产重组。

●特殊风险提示：本次交易可能存在不确定性风险，交易各方未能按合同履行合同义务。

一、交易概述

(一)安琪酵母有限公司(以下简称:公司)拟收购湖北安琪邦泰生物科技有限公司(以下简称安琪邦泰)的股权。

(2)本次交易已获公司第九届董事会第十六次会议批准，11票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了独立意见。

（3）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事会批准后，经有关主管部门批准。

(四)本次交易的实施不属于关联交易和重大资产重组。

二、安琪邦泰交易标的的基本情况

公司于2021年6月25日与邦泰生物工程(深圳)有限公司(以下简称深圳邦泰)成立合资公司安琪邦泰，其中深圳邦泰现金出资1200万元，持股比例60%；公司现金出资800万元，持股比例40%，共同推进200吨β-烟酰胺单核苷酸(简称NMN)生产线项目。深圳邦泰授予合资公司NMN产品的独家许可。公司和深圳邦泰都可以购买和销售合资企业的产品，双方将共同开发国内外市场。

安琪邦泰于2022年1月26日完成工商登记，注册资本2000万元，注册地址为湖北省宜昌市小亭区小亭大道189号三峡汽贸世界6号楼一楼。安琪邦泰成立后，双方股东实际出资500万元，未开展实质性经营活动，只购买计划项目实施用地。

截至2022年12月31日，安琪邦泰总资产984.12万元，总负债2.75万元，业主权益981.37万元，营业收入0万元，净利润-18.63万元。

三、深圳邦泰交易对手的基本情况

深圳邦泰成立于2012年7月6日，统一社会信用代码9144030590614907，注册资本731.5193万元，注册地址3号楼3B-130，法定代表人舒尚科。深圳邦泰是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，以生物酶催化等合成生物技术为核心，以生物合成辅酶系列和天然产品为主要产品。

截至2022年12月31日，深圳邦泰资产总额9158.87万元，负债总额4320.05万元，净资产4838.82万元，营业收入4135.55万元，净利润-1583.45万元。

四、交易基本方案

(一)交易背景

鉴于合资企业深圳邦泰未按约定计划进行NMN项目产品试验和项目建设，预期目标偏差较大，经公司仔细考虑，与合资企业友好协商，双方同意收购深圳邦泰持有的安吉邦泰股权，独资经营安吉邦泰。

(二)交易内容

公司收购了深圳邦泰持有的所有安琪邦泰股权，交易完成后，安琪邦泰股权由公司100%持有。安琪邦泰将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表。

(三)交易价格

根据中水致远资产评估有限公司出具的评估报告，结合评估对象、价值类型、数据收集等相关条件，采用资产基础法进行评估。经评估，2022年12月31日，安吉邦泰股东全部权益价值995.54万元，与账户所有者权益相比增值 14.17万元，增值率1.44%。

交易价格以995.54万元安琪邦泰股东全部权益价值评估报告为基础，经双方协商一致。考虑到股东双方均未按股权结构出资到位，深圳邦泰股权比例不作为股权收购价值，实际出资额比例为50%作为最终收购价值，因此股权收购价格为497.77万元。本次交易仍需经有关部门批准，最终交易以实际确定的价格为准。

(四)进度

目前，安琪邦泰的资产评估、资产调整和法律调整已经完成。股权转让协议正在签订中。双方已确认相关内容。交易双方完成审查程序后，报有关主管部门批准，并按照协议内容进行工商登记变更和付款。

(五)支付方式

股权转让款项以现金支付，第一期30%的转让款项在签订股权转让协议后10天内支付，即149.331万元；剩余70%的转让款项在完成股权转让后10天内支付，即348.439万元。

(六)相关安排

本次交易完成后，公司将根据实际经营情况，建立新的法人治理结构和管理安排，完善其管理体系，加强内部控制。公司将保留安吉邦泰和购买的土地，继续关注生物合成、新生物技术等新产业的研发和项目投资，致力于实现“世界第一酵母企业、国际一流生物技术公司”的战略目标。

五、对上市公司的影响

本次收购不会影响公司现有主营业务的正常发展，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

六、风险分析

在本次交易过程中，交易方可能未能按合同履行合同义务，交易实施存在不确定性风险。公司将密切关注本次交易的后续进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险。请注意投资风险。

七、备查文件目录

(一)公司第九届董事会第十六次会议决议；

(二)公司第九届监事会第十五次会议决议；

(三)公司独立董事签署的独立意见；

(四)评估报告。

特此公告。

安琪酵母有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600298 简称证券:安琪酵母 临2023-037号

安琪酵母有限公司

关于注销参股公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 湖北安琪森瑞斯生物科技有限公司(以下简称安琪酵母有限公司)奇森瑞斯)计划注销。

● 公司副总经理杜志宏担任安吉森瑞斯的总经理和董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，安吉森瑞斯是公司的关联方，该交易构成相关交易。

● 本次相关交易已经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十五次会议审议批准。公司独立董事应事先认可并发表独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次交易不需要提交股东大会审议。

● 在过去的12个月里，公司与关联方安吉森瑞斯没有相关交易。关联交易不构成重大资产重组，交易实施没有重大法律障碍。

一、关联交易概述

（1）经公司仔细考虑，与合资企业友好协商，双方同意取消参股公司安吉森瑞斯。公司副总经理杜志宏担任安吉森瑞斯的总经理和董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，安吉森瑞斯是公司的关联方，该交易构成相关交易。

（2）本次交易已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议批准，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议，董事会审计委员会出具书面审计意见。

（3）公司独立董事事事事先批准了交易，并发表了事先批准意见，同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

(4)本次交易已获公司第九届董事会第十六次会议批准，11票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了独立意见。

(五)本次交易已获公司第九届监事会第十五次会议批准，3票同意，0票反对，0票弃权。

（6）董事会审议本次交易的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定。

（7）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于相关交易，经公司董事会批准后实施，无需提交股东大会审议。

(八)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(9)在过去的12个月里，公司与关联方安吉森瑞斯没有发生相同类型的关联交易。

二、安琪森瑞斯基本情况

2021年5月21日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《湖北安琪森瑞斯生物技术有限公司成立议案》，决定与森瑞斯生物技术(深圳)有限公司(以下简称“深圳森瑞斯”)成立合资公司，共同推进工业大麻及新材料橡胶合成生物技术生产中试及其工业化项目。

双方同意首期注册资本暂定为1000万元。双方通过现金和知识产权评估价值入股，深圳森瑞斯对安吉森瑞斯的持股比例为60%，公司对安吉森瑞斯的持股比例为40%。

2021年8月2日，安吉森瑞斯完成工商登记，法定代表人周希斌在中国(湖北)自贸区宜昌生物产业园区橘乡大道529号6号楼2层201室注册。安吉森瑞斯成立后，双方股东均未注资，未按计划进行大麻二酚、大麻萜酚产品中试；未开展实质性经营活动，未招聘员工，未发生相关债权债务。

三、安吉森瑞斯注销相关情况

(一)注销原因

鉴于合资企业深圳森瑞斯未按约定计划进行大麻二酚、大麻萜酚产品试验，预期目标偏差较大，经公司仔细考虑，与合资企业友好协商，双方同意终止项目合作，取消安吉森瑞斯。

(二)相关信息说明

经查询，安琪森瑞斯的股权、资产无担保、抵押、质押、留置等情况，无对外投资，无未结算的行政处罚和行政复议，未列为不诚实被执行人。安琪森瑞斯的注销符合有关法律法规的规定。

安吉森瑞斯的注销不涉及其他安排。后续公司和深圳森瑞斯将按照《公司法》等有关规定成立清算小组，办理清算和注销登记的相关手续，并按照清算计划进行清算。

四、对上市公司的影响

由于安吉森瑞斯没有进行实际运营，取消安吉森瑞斯不会对公司的整体业务发展和利润水平产生重大影响，也不会损害上市公司和股东的利益。未来，公司将继续关注研发和项目投资，积极寻求生物合成、新生物技术等新产业，致力于实现“世界第一酵母企业、国际一流生物技术公司”的战略目标愿景。

五、相关意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：我们认为取消安吉森瑞斯，是公司基于业务发展和管理的谨慎决策，因为安吉森瑞斯没有实际运营，取消安吉森瑞斯不会对公司整体业务发展和利润水平产生重大影响，相关审查程序合法合规。关联交易不会改变公司合并报表的范围，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意取消安琪森瑞斯。

(二)保荐机构核查意见

华泰联合证券有限公司认为，安吉森瑞斯的注销是公司从业务发展和管理角度做出的谨慎决策。由于安吉森瑞斯没有进行实际运营，安吉森瑞斯的注销不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生重大影响，相关审查程序合法合规。关联交易不会改变公司合并报表的范围，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。

保荐机构对公司注销参股公司无异议。

六、备查文件目录

(一)独立董事确认的事先认可意见；

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见；

(三)董事会审计委员会书面审计意见；

(四)公司第九届董事会第十六次会议决议；

(五)公司第九届监事会第十五次会议决议。

(六)经保荐机构签字盖章的核查意见。

特此公告。

安琪酵母有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：600298 简称证券:安琪酵母 临2023-034号

安琪酵母有限公司

关于调整公司内部组织机构的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月17日，安琪酵母有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第十六次会议，审议批准《关于调整公司内部组织的议案》。

根据公司未来的发展规划和业务发展需要，计划调整公司的部分研发组织，具体情况如下：

环保技术中心更名为绿色材料与环保技术中心，负责生物基材技术、绿色材料合成、环保处理新技术、材料应用、生物质预处理、高效糖化、发酵转化酶解、平台化合物制备等关键技术的研究和产业化实施功能调整到绿色材料与环保技术中心；原环保技术中心新技术生产试验转化功能调整到生产中心。

成立营养健康技术中心，负责发酵功能食品成分、食品药品发酵功能原料、护肤产品原料及成品、营养健康食品、个人护理原料及成品的研发和应用技术服务；安琪纽特有限公司将营养健康研究功能调整到营养健康技术中心。

调整后的公司组织结构图见附件。

特此公告。

安琪酵母有限公司董事会

2023年4月18日

附件：安琪酵母有限公司组织机构图

附件

■

证券代码：600298 简称证券:安琪酵母 临2023-035号

安琪酵母有限公司

年产5000吨新型酶

制剂绿色制造项目延期公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

安琪酵母有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于年产5万吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案》。公司对募集投资项目的延期只涉及项目进度的变化，不改变募集投资项目的投资内容、总投资、实施主体等，不会对募集投资项目的实施产生重大影响。现将有关事项公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证监会《安琪酵母有限公司非公开发行股票批准》和《证监会许可证[2022]653号》批准，公司非公开发行股票数量为36、651、936股，面值1.00元，实际发行价格为每股38.47元，募集资金总额为1.409、999、977.92元。扣除10、230、727.81元(不含增值税)后，实际募集资金净额为1、399、769、250.11元。2022年6月7日，上述资金全部到位，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2022年6月10日发布大信验字[2022] 验资报告2-00054号。2022年6月7日，上述资金全部到位，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2022年6月10日发布大信验字[2022] 2-00054号验资报告。根据有关规定，公司开立了募集资金专户，并与持续监管机构和募集资金存管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年12月31日，公司募集项目资金使用情况如下：

单位：万元

■

二、募集项目延期的具体情况及原因

(一)项目基本情况

2021年11月8日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议批准年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目。

公司非公开发行完成后，为了匹配酶制剂生产线现有的工艺设备和技术，结合公司新产品开发平台的需求，公司改变了项目实施计划，从原计划的3500吨酶制剂和1500吨酶制剂改为5000吨绿色制造项目，投资预算从33988万元改为40，预计2023年2月试生产170万元。这次只改变了实施计划，没有改变募集资金的投资方向，不涉及募集资金金额的调整，也不涉及募集资金金额的调整。本次只改变了实施计划，没有改变募集资金的投资方向，不涉及募集资金金额的调整，也不涉及募集资金金额的调整。上述项目变更已于2022年9月29日召开的2022年第五次临时股东大会审议批准。

到目前为止，酶制剂绿色制造项目已经实现了部分产能的投产。

(二)项目延期具体调整

目前，酶制剂绿色制造项目已实现部分生产能力，其他生产能力建设布局有序推进，预计募集项目达到预定使用时间，公司根据实际建设和投资，经过仔细研究论证，在募集项目实施主体、募集资金使用和募集资金使用金额不变，拟从原计划的2023年2月到2023年6月，调整筹资项目达到预定可用状态的日期。

(三)项目延期的原因

公司募集投资项目在早期阶段已经得到了充分的可行性论证，但在实际施工过程中仍存在许多不可控因素。2022年下半年，由于外部环境变化、物流阻塞等诸多不利因素，部分重要设备的交付安装受到一定程度的影响，不同程度的延迟交付影响了募集项目的整体施工和设备安装进度，原计划2023年2月未完成5万吨产能，仅完成部分产能的运行，导致募集项目整体产能投产进度放缓。

3.延期募集项目对公司的影响

本次募集项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资目的和投资规模的变化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益。公司将加强对项目建设进度的监督，确保按进度实施，提高募集资金的使用效率。

四、确保相关措施按期完成

截至本公告披露之日，公司不影响募集资金使用计划的正常进行。为确保募集资金投资项目延期后按时完成，公司将加强项目建设现场管理，密切关注项目通过科学高效的统筹规划，积极协调全力推进工程建设，确保工程按期完成。

五、已履行的决策程序

公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了5000吨新酶制剂绿色制造项目，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会和赞助商就上述事项发表了同意的验证意见。延期不需要提交股东大会的审议和批准。

六、相关意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为，根据募集项目的实施进度，年产5万吨新型酶制剂绿色制造项目的延期 客观因素做出的审慎决定，不会变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益，也不会对募集项目的实施造成实质性的影响

影响不会对公司的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响。上述事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和公司章程的有关规定，履行了必要的决策程序。因此，我们一致同意此事。

(二)监事会意见

公司监事会认为，年产5万吨新型酶制剂绿色制造项目的延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，不改变公司募集资金的使用和投资方向，募集项目总投资和建设内容不改变，不会对募集项目的实施产生不利影响，不损害股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司募集投资项目的延期。

(三)保荐机构核查意见

华泰联合证券有限公司认为，年产5000吨新酶制剂绿色制造项目的延期是根据实施进度等客观因素做出的审慎决定。募集资金的投资方向没有变相变化，股东的利益也没有受到实质性影响，也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响。上述事项履行了必要的决策程序， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和公司章程的规定。综上所述，保荐机构对公司募集项目延期无异议。

七、备查文件目录

(一)公司第九届董事会第十六次会议决议；

(二)公司第九届监事会第十五次会议决议；

(三)公司独立董事签署的独立意见；

(四)公司监事会签署的核查意见；

(五)经保荐机构签字盖章的核查意见。

特此公告。

安琪酵母有限公司董事会

2023年4月18日