2022年年度报告摘要

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2022年净利润为44、594、256.23元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润为226、072、139.72元)，年初未分配利润为264、735、933.31元。2022年底，母公司实际上可以为股东分配304、870、763.92元的利润。

鉴于公司目前正处于快速发展和新业务发展阶段，公司日常经营、业务发展和在建项目投资建设需要大量资本投资，综合考虑公司未来资本支出计划、当前经营和资本状况，经董事会研究，公司2022年利润分配计划为：无利润分配，不增加资本公积。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(一)光通信行业

1、“棒纤缆”量价齐升，行业景气度提升

根据国家统计局公布的2022年12月全国光缆产量，我国光缆累计产量为34574.5万芯公里，增长6.6%。近年来，我国光纤光缆的铺设已完成，2021年互联网普及率已达73%，截至2022年6月，互联网普及率已达74.4%。在国家5G、在千兆网络建设下，市场需求仍在增长。5G全球光通信市场的全球光通信市场、在云计算、数据中心等多个行业的应用驱动下，区域光纤需求持续增长，欧洲、南亚、东盟、拉丁美洲等新兴市场光纤需求增长5%以上。

2、5G、“双千兆”、数据中心为经济发展注入数字化新动能

根据工业和信息化部发布的2022年通信业统计公报，电信业务量收盘呈快速增长趋势。2022年，中国电信业务累计收入达到1.58万亿元，比去年增长8.0%。根据去年不变的单价，全年电信业务总额达到1.75万亿元，比去年增长21.3%。进一步优化业务结构，增加新兴业务收入，快速发展以数据中心、云计算、大数据、物联网为主的新兴数字服务。

“双千兆”网络覆盖范围不断扩大，中国已建成世界上最大的光纤和移动宽带网络。截至2022年底，我国光缆线路总长度已达5958万公里，比去年年底净增长477万公里，网络运输能力不断增强。数据中心的布局和数据处理能力不断优化。三家基础电信企业作为数据信息交换、计算和存储的重要载体，继续增加对数据中心的投资。截至2022年底，为公众提供服务的数据中心机架数量达到81.8万个，比去年年底净增长8.4万个。基础电信企业加强自身计算能力建设，自用数据中心机架数量比去年年底净增长16万个，公共基础计算能力规模超过18EFlops（E指千兆，Flops指每秒浮点计算次数），努力建立网络、连接、计算能力、数据、安全集成服务能力，为提供高质量的新数字服务奠定基础。

截至2022年底，中国移动电话用户规模为16.83亿，人口普及率上升至119.2/100人，高于全球平均水平。5g移动电话用户5.61亿，占移动电话用户的33.3%，是全球平均水平(12.1%)的2.75倍。千兆用户规模迅速扩大。截至2022年底，中国固定宽带接入用户5.9亿，人口普及率41.8/100人，远高于全球平均20.8/100人。

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数据来源：中华人民共和国工业和信息化部《2022年通信统计公报》

(二)电力传输行业

1、海外工程市场稳步向上，未来可以预期

据商务部对外投资经济合作司网站统计:(1)2022年，中国对外承包工程业务完成营业额10424.9亿元，同比增长4.3%(相当于1549.9亿美元，同比持平)；新签订的合同金额为17021.7亿元，同比增加2.1%(相当于2530.7亿美元，同比下降2.1%)；（2）2022年，“一带一路”沿线60个国家新签对外承包工程合同5514份，新签合同8718.4亿元，同比增长0.8%(相当于1296.2亿美元，同比下降3.3%)，占同期中国对外承包工程新签合同金额的51.2%。；营业额5713.1亿元，同比下降1.3%(相当于849.4亿美元，同比下降5.3%)，占同期总额的54.8%。

受国内经济稳定和国外需求的推动，中国完成外包工程业务的营业额稳步增长，新签订的合同略有增加。海外电力工程已经恢复，但由于当地政治的影响，该行业在短期内仍存在不确定性风险。

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2、汽车线束市场稳步上升，新能源汽车业务大幅增长

汽车行业产销稳步增长，新能源汽车持续增长，行业经济效益指标持续改善，汽车线束市场规模增加。根据中国汽车工业协会（CAAM）根据公布的数据，2022年汽车销量同比增长3.4%，达到2702.1万辆，产量同比增长2.1%，达到2686.4万辆，延续了2021年的增长趋势。其中，新能源汽车持续爆炸式增长，年销量超过680万辆，市场渗透率提高到25.6%，逐步进入全面市场化扩张期，迎来新的发展和增长。

3、绿色低碳能源改革，加快超导应用产品产业化

高温超导技术是21世纪电力行业的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带和应用产品将在绿色能源、智能电网、军事工业、医疗器械、交通和科研等许多重要领域得到大力推广和应用。然而，除了一些不可替代的特定领域外，由于超导材料的高成本，目前的大规模应用存在一些障碍。

《2035年国家适应气候变化战略》、碳排放交易管理措施（试行）等碳中和政策，碳过渡过程、节能减排已成为当前经济发展需要解决的问题，高温超导在金属加热、超导风机、可控核聚变堆、磁悬浮、超导电缆等新材料应用领域具有应用基础。公司开发了高强度磁场条件下应用的高载流超导带材料，采用行业内独特的磁通钉技术，促进了超导感应加热和可控核聚变堆的应用。超导金属感应加热设备采用第二代高温超导带材，已实现多项交付任务。随着超导战略地位的不断提高，一些知名投资公司和多家上市公司继续深入投资超导。总体而言，目前各类超导应用产品的产业化实施预期有所增强。

4、电线电缆行业成熟，市场规模略有稳定增长

我国电线电缆行业是国民经济最大的配套行业之一，是机械行业仅次于汽车的第二大细分行业，市场规模超过万亿元。近年来，随着我国经济的快速增长和工业化、城市化进程的加快，推动了电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源、船舶等行业的快速发展，特别是电网转型、特高压项目，确保电线电缆行业的持续稳定增长趋势。

在几十年的发展过程中，公司始终以诚信为基础，以国际发展为方向，以战略和人才为基础，以技术创新为重点。目前，“光电融合协调发展”的战略布局已经形成。

(一)光通信行业

光通信产业以“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品为基础，延伸光芯片、光设备、光模块等产品和大数据采集分析应用和信息服务，逐步实现从芯到线到设备传输到数据采集的产业布局。主要产品及应用如下：

1、“棒纤缆”

主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内光缆、蝶形光缆、光电复合电缆、通信电缆、数据电缆。

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图1：GYT架空管道光缆 图2：典型的光缆结构

主要用于中国电信、中国移动、中国联通、中国广播电视等国家重点项目的通信网络建设、通信设备公司的通信设备、国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等项目。产业经营模式主要是“R&D-采购-生产-销售-服务”的一体化模式。根据国内外客户的不同需求，严格控制各种原材料供应商，通过网络平台的阳光招标模式确定价格和中标比例，通过客户收集招标获得订单份额，根据客户订单采用灵活模式生产。

2、光芯片、光器件、光模块

主要产品为从芯片到器件到模块的AWG(阵列波导光栅)和Filter(滤波片)全系列波分产品、激光芯片DCI(数据中心互联)子系统为芯片、设备、模块、设备等全系列产品和解决方案提供骨干网、城市网、接入网、数据网、广播电视网、光纤传感等领域的解决方案。

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图3：半有源局端模块(5G前传) 图4：无热AWG

在光芯片方面，公司选择IDM(垂直集成)模式，实现半导体产品模式的垂直集成设计、制造、密封和销售。除了满足自用包装光模块外，公司开发生产的芯片和设备还直接销售和扩展合作伙伴。公司生产的Filter(滤波器)芯片实现了100G、DWDM(密集波分复用)和各种跳片芯片的批量生产在国内同类产品的国有替代厂商中排名第一。激光芯片的投资、研发和生产已经通过了几个芯片的小批量验证。DCI(数据中心互联)子系统是基于现有产业链的优势开发开发的。

3、大数据应用和数据安全应用

主要产品是基于5G集成通信技术、大数据采集分析、网络安全和电信行业应用软件，推出CSP（新闻运营）平台产品，为数千个行业创造定制的解决方案。主要用于电信运营商的互联网系统管理、网络安全和大数据挖掘分析，涵盖政府事务、汽车、航空、物流、教育等领域。其业务模式主要是通过签订框架协议或具体合同订单，参与通信运营商和行业的公开招标，提供产品和服务。同时，公司通过CSP(新闻运营)平台的研发，探索了汽车、教育等场景的解决方案。

(二)电力传输行业

电力传输行业包括电缆、特殊电缆、EPC电力工程总承包、超导电力和汽车线束业务，经过多年的总体布局，形成了“海外电力工程汽车线束超导电力电线电缆”产业模式的协调发展，不断促进新能源、新材料的创新发展和转型升级。具体情况如下：

1、“一带一路”国家海外电力工程继续布局

海外电力工程总承包专注于电站和输变电网，是从设计、供应、安装、调试到维护服务的综合解决方案服务提供商。

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图5：孟加拉300MW联合循环电站 图6：孟加拉132kv变电站

本行业采用“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试”的经营模式公司依托国家建设“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，近年来扎根孟加拉国、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家，抓住机遇，扩大输变电厂总承包业务。2022年，在经历了原材料价格和劳动力成本的增加以及海外施工人员短缺等不利因素的影响后，公司迅速调整和适应，积极建设“孟加拉国家电网公司电网升级改造”项目，逐步加强市场发展，积极争取新项目储备。

2、汽车线束：新能源汽车消耗量显著增加

报告期内，主要从事传统低压汽车线束、新能源高低压线束的设计、研发、制造和销售，并增加了高压线束的开发。公司产品属于定制产品，不同的汽车制造商及其不同的车型有不同的设计方案和质量标准。目前，公司的生产线束涵盖了汽车应用程序，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束等产品类型。

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图7：车身总成线束 图8：高压线束

主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃等传统原始设备制造商、比亚迪、天际汽车、中国运通、华为等新能源汽车原始设备制造商，以及康明斯商用发动机线束、愿景储能等。同步研发、设计和销售是汽车线束行业独特的商业模式，除了传统制造业的采购、生产和销售形式外。公司通过招标与客户签订合同，获得大规模生产供应商的合作关系，根据客户需求提供线束产品，与下游客户成为供应链合作伙伴，实现产品销售。2022年，公司积极调整经营策略，取得优异成绩，尽管受芯片结构短缺、动力电池原材料价格高运行等不利因素的影响。公司争取上汽大众、上汽通用、康明斯、比亚迪、徐工、吉祥智能驱动等客户的新项目定点，争取上汽通用、东风猛士、吉祥智能驱动的新项目开发业务。

3、超导电力：技术突破促进可持续发展

主要产品为第二代高温超导带及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。第二代高温超导带可广泛应用于风电、核电、电网、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。在电力方面，超导带取代传统铜的应用产品包括超导风机、超导电缆、可控核聚变堆、超导故障电流限制器、超导发电机等。

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图9：二代高温超导带材 图10：二代高温超导带材

公司的经营模式主要是“项目合作、研发、生产、销售、国家政策资源支持”，通过科研示范项目促进超导材料和产品的推广应用，促进带材产品销售、材料应用研究和超导（通用）电气产品销售、超导（通用）电气产品标准化、超导（通用）电气产品应用示范、超导科研成果产业化，在材料市场和应用项目拓展方面，开拓军民两用科研领域，以及工业部门、电网系统和科研单位。2022年，公司第二代高温超导带实现了磁感应加热设备的工业供应。随着超导产品应用的进一步深化，可控核聚变堆和磁感应加热的商业化进程将进一步推进。

4、电线电缆：深化产业链延伸，产品结构不断向多功能、全类布局

产品包括射频电缆、泄漏电缆、工业控制电缆、计算机电缆、光伏电缆、风能电缆、储能电缆、耐火电缆、总线电缆、汽车高低压电缆、传感器、汽车总线、军事和特种电缆。

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图11：工业设备电缆 图12：风能电缆

主要用于工业控制、汽车和军事领域。商业模式是通过与客户签订合同直接销售产品，并根据客户对产品规格、型号、长度和性能的要求实施“销售和生产”。同时，公司专注于工业控制电缆产品的布局，生产和应用于自动化设备电缆，形成了一定的销售规模。在特种电缆上获得了多项发明专利，产品得到了客户的高度认可。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：人民币：人民币：人民币：

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，营业收入422、760.44万元，营业成本366、216.02万元，营业税及附加2、122.26万元，利润总额21、11.27万元，现金及现金等价物净增加-27、185.28万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告号：临2023-019

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

（1）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)2023年4月4日，会议通知和资料以专人送达和电子邮件的形式发送给全体董事。

(3)会议于2023年4月15日在武汉泛海费尔蒙酒店会议室举行。

(四)本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。

（5）会议由莫思明董事长主持，公司全体监事和高管出席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年总经理工作报告》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过《公司2022年财务决算报告》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2022年利润分配计划》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022年计划不分配利润的公告》(临2023-021)。

独立董事对此提案发表了独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2022年年度报告及年度报告摘要》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此提案发表了独立意见。

2022年董事、监事的年薪仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年日常关联交易预期的议案》；

投票结果:同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思明先生和张功军先生回避投票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2023年日常关联交易预期的公告》(临2023-022)。

独立董事发表了事先认可的声明，并发表了独立意见。

(八)审议通过《关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(临2023-023)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于控股股东为公司年度银行信贷申请提供担保预期及关联交易的议案》；

投票结果:同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思明先生和张功军先生回避投票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股股东为公司年度银行信贷申请提供担保预期及关联交易的公告》(临2023-024)。

独立董事发表了事先认可的声明，并发表了独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于为控股股东提供担保和关联交易的议案》；

投票结果:同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思明先生和张功军先生回避投票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为控股股东提供担保及关联交易的公告》(临2023-025)。

独立董事发表了事先认可的声明，并发表了独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于为子公司年度申请授信提供担保预期的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为子公司年度申请授信提供担保预期的公告》(临2023-026)。

独立董事对此提案发表了独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(临2023-027)。

独立董事对此提案发表了独立意见。

(十三)审议通过《关于计提2022年资产减值准备的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提2022年资产减值准备的公告》(临2023-028)。

独立董事对此提案发表了独立意见。

(十四)审议通过《关于公司续聘2023年审计机构的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

报告期内，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务报告审计机构和内部控制审计机构，认真履行职责，成功完成公司审计工作，2022年财务报告审计费100万元，内部控制审计费50万元。

根据董事会审计委员会的建议，建议亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)续聘为2022年财务报告审计机构和内部控制审计机构。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于公司续聘2023年审计机构的公告》(临2023-029)。

独立董事发表了事先认可的声明，并发表了独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分未解锁限制性股票的公告》(公告号:临2023-030)。

独立董事对此提案发表了独立意见。

(十六)审议通过《关于变更注册资本的修订》〈公司章程〉以及有关议事规则的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于变更注册资本和修订的披露〈公司章程〉及相关议事规则的公告(临2023-032)。修订后的《公司章程》及相关议事规则见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）未来三年(2023-2025年)股东回报计划。

独立董事对此提案发表了独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2022年内部控制评估报告》披露。

独立董事对此提案发表了独立意见。

(十九)审议通过《公司2022年内部控制审计报告》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2022年内部控制审计报告》披露。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于终止对外投资设立产业基金的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

由于市场形势的变化，结合公司目前的发展规划，综合考虑了各种因素 经与各方友好协商，公司终止设立深圳九松杰芯产业投资中心(有限合伙)。 详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于终止对外投资设立产业基金的公告》(公告号:临2023-033)。

(二十一)审议通过《关于终止对外投资的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2021年12月17日，经公司第九届董事会2021年第十三次临时会议审议，公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订了《产业发展协议》由于后续政策和市场变化，项目的获取和开发是不可行的。经双方协商，终止“高端海缆及陆缆建设项目”投资建设，同时取消项目公司。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于终止对外投资的公告》(公告号:临2023-034)。

(二十二)审议通过《关于终止公司非公开发行股票的议案》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

自公司非公开发行股票计划实施以来，公司董事会和管理层一直在积极推进相关工作。鉴于当前市场前景、行业竞争模式等因素，公司决定终止高端海缆陆缆及系统配套项目，鉴于另一个非公开发行股票项目“5G承载网络核心光芯片、设备、模块、子系统研发和产业化项目”部分子项目公司已开始通过自己和自筹资金实施，因此公司原非公开股票计划不符合公司的实际情况，因此，决定终止非公开发行股票计划。根据发展战略规划和未来项目建设需要，公司将决定是否继续推进再融资项目。根据发展战略规划和未来项目建设的需要，公司将决定是否继续推进再融资项目。董事会同意终止非公开发行股票。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于终止公司非公开发行股票的公告》(公告号:临2023-035)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二十三)审议通过《公司审计委员会2022年度履职报告》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司审计委员会2022年度履职报告》披露。

(二十四)审议通过《公司独立董事2022年度报告》；

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司独立董事2022年度报告》披露。

(二十五)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司计划于2022年5月16日(星期二)以现场投票和网上投票相结合的方式召开年度股东大会。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(临 2023-036）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告号：临2023-023

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

公司于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月15日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2023年向银行等金融机构申请综合信用额度的议案》。现就有关事宜公告如下:

为满足公司生产经营和业务发展的资本需求，提高经营效率，公司及其子公司计划在2023年向银行等金融机构申请不超过912500万元的综合信用额度。综合信贷品种包括但不限于：营运资金贷款、项目资金贷款、抵押（质量）抵押贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结算、外汇、贸易融资、担保、信用证、外汇、履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际信用额度以银行等金融机构最终批准的信用额度为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要确定。授权决议的有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述授信额度可在授信期限内回收滚动。公司董事会拟要求股东大会授权公司董事长或法定代表人办理上述信用额度内的所有信用相关手续，并签署相关合同文件。公司董事会和股东大会将不再单独审议单笔融资信用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，综合信用申请仍需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告号：临2023-032

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于变更

公告注册资本、修订公司章程及相关议事规则

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月15日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本的修订》〈公司章程〉以及有关议案规则的议案。为完善公司治理结构，提高公司日常经营活动的决策效率，根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况。拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定如下：

1.变更注册资本情况

(一)可转债转股引起的股份变动

自2022年4月1日至2023年3月31日起，永鼎可转换债券共2.6万元转换为公司a股，转换股数为5、157股。根据转股结果，公司总股本增加5、157股。

(二)股权激励计划预留部分授予造成的股份变动

2022年11月23日，公司2021年限制性股票激励计划授予的252万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记手续，并收到中国证券登记结算有限公司上海分公司颁发的证券变更登记证书。新增股份登记完成后，公司总股本增加252000股。具体内容见2022年11月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》(公告号:临2022-111)。

综合上述股本变化，公司总股本增加2525157股，注册资本增加2525157元。增加后，公司总股本由1、411、058、622股改为1、413、583、779股，注册资本由1、411、058、622元增加至1、413、583、779元。

二、修订《公司章程》

鉴于公司可转换债券和股权激励计划保留部分造成的股份变更，根据《上市公司章程指引》（2022年修订），根据公司实际情况，计划修改《公司章程》的相关规定。具体情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。由于修订中有删除和新的条款，公司章程的条款序号应相应调整和延期。如果涉及条款引用，条款序号也应相应调整。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时，公司董事会拟要求股东大会授权董事会负责工商登记机关办理上述事项变更所需的所有相关手续，并根据工商登记机关或其他政府有关部门的审批意见或要求，授权董事会及其授权人员修改公司注册资本和总股本以及修订后的公司章程的有关规定。上述修订对公司具有法律约束力。

三、修订《股东大会议事规则》

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除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他条款保持不变。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、修订董事会议事规则

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(下转26版)