（上接31版）

关联方永强节能董事长康灵江担任伊丽特执行董事，持有其50%的股权。公司根据本质上比形式更重要的原则，认定伊丽特为公司关联方。

伊丽特经营效益稳定，履约能力强。截至披露日，伊丽特不属于不诚实被执行人，不存在履约风险。

4、深圳市德宝曼好家居科技有限公司(以下简称“德宝曼好家”)

法定代表人：谢建平

注册资本：4000万元人民币

注册地址：深圳市宝安区福海街桥头社区福桥四区3号楼301号楼

经营范围：室内家具及配件设计、销售、家具零售、批发、智能家居零售、批发、家电、厨房设备批发、零售、家具配件批发、建材、装饰材料批发、床上用品、窗帘、布制品销售、木门窗、楼梯销售、地板销售、卫生设备及电器批发、照明灯具、照明电器配件等照明设备销售； 室内装饰设计服务； 化工产品批发零售(不含危险化学品)易制毒化学品、成品油)；国内贸易、货物和技术进出口；智能家居产品软硬件技术研发、物联网软硬件开发（法律、行政法规、国务院决定注册前必须批准的项目除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

经审计，截至2022年12月31日，德宝曼好家资产总额为60,430.47万元，所有者权益总额为31,112.34万元；2022年，德宝曼好家营业收入20,224.13万元，净利润-4，659.98万元。

德宝曼好家是公司控股股东浙江永强实业有限公司、实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，总持有和控制比例为73.75%；公司董事长谢建勇、副董事长谢建平和施服斌分别担任德宝曼好家的董事、董事长和董事。

6.3符合深圳证券交易所股票上市规则.第三条关于关联法人的认定标准。

德宝曼好家经营效益稳定，履约能力强。截至披露日，德宝曼好家不属于不诚实被执行人，不存在履约风险。

5、上海昌氪科技有限公司(以下简称“上海昌氪”)

法定代表人：林利

注册资本：人民币3500万元

住所:上海市闵行区曹联路319号12栋3层321-325室

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械设备研发、智能机器人研发、智能机器人销售、电池销售、机械设备销售、电子产品销售、机械零部件销售、农业机械销售、园艺产品销售、金属工具销售、电气设备销售、风电工具销售、环保专用设备销售、电力测量功率电机销售、发电机及发电机组销售、电子元件及机电元件设备销售、电子元件批发、电子元件零售、模具销售、气压动力机械及元件销售、液压动力机械及元件销售、非金属矿山及产品销售、照明设备销售、户外用品销售、机电设备销售、家电销售、五金产品批发、五金产品零售、农业、林业、畜牧业、副、渔业专业机械销售、园林绿化工程建设、信息咨询服务（无许可证信息咨询服务）；机械设备租赁；会议及展览服务；品牌管理；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

经审计，截至2022年12月31日，上海长氪资产总额为890.89万元，所有者权益总额为708.05万元；2022年营业收入和净利润均未达到-1,255.34万元。

上海长氪是公司控股股东浙江永强实业有限公司控制的企业；公司董事长谢建勇、副董事长谢建强均在上海长氪担任董事；公司监事朱伟在上海长氪担任监事。

6.3符合深圳证券交易所股票上市规则.第三条关于关联法人的认定标准。

上海长氪预计经营效益稳定，履约能力强。截至披露日，上海长氪不属于不诚实被执行人，无履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、采购商品和服务等

公司将购买永强节能及其子公司生产的生物质燃料和热能服务，具体价格和结算方式将根据公司生产线的改造计划和时间安排确定。

公司及其控股子公司购买腾轩旅游及其子公司提供的旅游管理服务，以满足公司旅游等相关业务需求。

公司和控股子公司将购买伊利特生产的成品和半成品，具体价格和结算方式将根据公司各生产线的生产计划和时间安排进行协商。

公司及其子公司将购买德宝曼好家及其子公司生产的产品和服务，具体价格和结算方式将根据公司的计划和安排和市场价格协商确定。

公司及其子公司将购买上海长氪及其子公司生产的产品和服务，具体价格和结算方式将根据公司的计划和安排和市场价格协商确定。

2、提供租赁和综合服务等

永强节能及其子公司、上海昌氪及其子公司按市场公允价格租赁公司及其子公司闲置厂房，结算其他综合服务。

公司及其控股子公司向腾轩旅游及其子公司销售商品和服务，北京联拓通过金旅通等产品为腾轩旅游及其子公司提供技术服务。

公司及其控股子公司销售给伊利特的部分材料和服务，具体价格和结算方式将根据公司生产线的生产计划和时间安排确定；如果公司及其子公司购买伊利特商品，部分预付款将收取利息。

德宝曼好家及其子公司及其控股子公司按市场价格协商确定具体价格和结算方式。

四、对公司的影响

上述关联交易的实施有利于充分利用公司及关联方的资产，实现资源的优化配置。

公司与关联方的交易价格公平，不损害公司及全体股东的利益，不依赖关联方。

五、独立董事事事前认可和独立意见

公司与公司独立董事充分沟通了日常关联交易的具体情况，经独立董事批准后提交董事会审议。

公司独立董事的独立意见如下：

公司2022年关联交易的实施对公司的正常生产经营没有不利影响。年初与关联方日常关联交易有一定差异的主要原因是受市场需求波动等因素的影响。日常关联交易符合公司和市场的实际情况，符合法律法规，严格遵循“开放、公平、公正”的市场交易原则，不影响公司的独立性。不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

公司预计2023年的日常相关交易是公司业务活动所需要的，不会对公司的财务状况和业务成果产生重大影响，公司的主要业务不会依赖相关交易；相关交易价格根据公平合理的定价政策和市场价格确定，反映了公平、公平、合理的原则，不会损害公司和中小投资者的利益；在董事会投票过程中，相关董事避免表决，表决程序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引》第7号及《公司章程》的有关规定。

基于独立判断，我们同意上述日常相关交易预期，并将该提案提交股东大会审议。

六、监事会意见

经过仔细审查，监事会成员一致认为，日常关联交易不会损害公司和其他中小股东的利益。

七、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事会有关事项的事先认可意见和独立意见

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-028

浙江永强集团有限公司

关于公司2023年度信贷额度公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议2023年度信贷额度和为子公司提供财务资助计划的议案》。现将有关内容公告如下:

一、信用额度概况

根据对2023年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计2023年银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等信贷业务敞口总额不超过96.70亿元。

根据公司与主要合作银行的初步沟通，以及银行对公司及其子公司的信用额度，2023年的信用额度安排如下：

■

公司可根据各银行的合作条件，在不超过总信用额度的情况下，适当调整各银行的信用额度。如果上述计划中没有新增银行，其信用额度不得超过总授权额度的10%。

永强(香港)全资子公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION(美国永强)业务发展需要，计划在年度信贷总额范围内向银行申请综合信贷业务。为支持子公司发展，公司计划为上述两家公司的银行信贷业务提供连带责任担保，分别为2000万美元、1500万美元和1年。

为提高资金使用和决策效率，建议授权公司财务总监在上述金融机构范围内与金融机构讨论具体信贷和融资业务，并在上述限额内决定资产抵押、公司与子公司之间的相互担保，并代表公司签订相关协议。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

二、独立董事意见

公司董事会提出的2023年信贷额度，为子公司提供财务资助计划，与银行合作，保理机构开展保理业务，确实是公司业务发展的需要，有利于公司业务发展和整体业务战略的实施。决策程序符合相关规定，风险可控，不损害公司及全体股东的利益。

本次涉及的担保对象是公司的全资子公司及其全资子公司，公司可以完全控制其日常业务，无需提供反担保。子公司向银行申请信贷业务是其正常业务需求。公司为其提供担保，有利于其日常业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

同意公司2023年的信贷额度和为子公司提供财务资助计划，并同意将该提案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事会有关事项的独立意见

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-029

浙江永强集团有限公司

关于为子公司提供担保的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、担保概述

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议2023年度信贷额度和为子公司提供财务资助计划的议案》。公司2023年信贷业务总额不超过96.70亿元。同意全资子公司永强(香港)有限公司(以下简称“香港永强”)及其全资子公司YOTRIO CORPORATION(以下简称“美国永强”)在上述授信额度内向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，分别为2000万美元、1500万美元。担保期为1年；授权公司财务总监在上述担保金额内与相关金融机构讨论具体业务事宜，并代表公司签订相关协议。

鉴于美国永强资产负债率超过70%，根据公司章程的规定，此事仍需提交股东大会审批。

二是被担保人的基本情况

1、永强(香港)有限公司

成立时间：2007年10月4日

注香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心8楼826

注册资本：3905万港元

主营业务：销售家居用品、旅游休闲用品等。

经审计，截至2022年12月31日，香港永强总资产88073.54万元，净资产69126.35万元，2022年营业收入136835.37万元，净利润142.94万元。

关联关系说明:香港永强是我公司的全资子公司。

2、YOTRIO CORPORATION

成立时间：2008年1月15日

注册地:美国加州

注册资本：1000美元

主营业务：户外家具贸易。

经审计，截至2022年12月31日，美国永强总资产816.50万元，净资产11.136.62万元，2022年营业收入207.01.98万元，净利润4.597.91万元。

关联关系说明:美国永强是香港永强的全资子公司，是我公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保：连带责任担保

2、担保金额：总担保金额不超过3500万美元，其中香港永强担保金额不超过2000万美元，美国永强担保金额不超过1500万美元。

3、担保期：均为一年期。

四、董事会意见

会议同意全资子公司永强(香港)及其全资子公司YOTRIO CORPORATION向银行申请综合信贷业务提供连带责任担保，分别为2000万美元、1500万美元、1年、500万美元，授权公司财务总监在上述担保金额内与相关金融机构讨论具体业务事宜，并代表公司签署相关协议。

拟担保的对象是公司的全资子公司及其全资子公司，公司可以完全控制其日常业务，无需提供反担保。向银行申请信贷业务是其正常业务需求。公司提供担保，有利于其日常业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司实际对外担保均为全资子公司提供，担保余额为0。本次授权担保金额为3500万美元，约占公司最近一期(2022年)经审计净资产的6.73%。

公司和控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-030

浙江永强集团有限公司

关于继续开展远期结售汇业务的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇结算和销售业务的议案》。由于公司业务发展的需要，将继续开展外汇远期外汇结算和销售等相关金融衍生品业务。现将有关情况公告如下：

一、业务情况概述

1、开展远期结售汇业务的目的

由于公司出口业务的比例较高，主要采用美元、欧元等结算。当汇率波动较大时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生较大影响。为了尽量避免汇率变化可能对公司业绩的影响，减少汇率波动对公司利润的影响，保持稳定的利润水平，专注于生产经营，经过公司领导小组讨论，决定继续开展远期外汇结算等相关金融衍生品业务。公司主要根据远期结汇汇率向客户报价，并根据外币收款期预测与银行签订远期结汇合同，锁定公司收款汇率的风险。

公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务，旨在锁定收入，规避和防范汇率波动风险，而不是盈利。远期结售汇等相关金融衍生品业务不会影响公司主营业务的发展。

2、远期结售汇业务场所及品种

经国家外汇管理局和中国人民银行批准，公司开展远期外汇交易等相关金融衍生品业务的交易对手是具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括但不限于远期结算和销售外汇套期保值、外汇期权套期保值等，仅限于公司生产经营中使用的主要结算货币美元和欧元。

公司远期结售汇领导小组根据预期订单确定远期结售汇等相关金融衍生品业务的申请金额、交付期限、交付汇率和银行处理。

3、业务授权期限

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

4、预计将占用资金

公司在银行授信额度内回收远期结售汇等相关金融衍生品业务所需的保证金，公司不需要额外投资。

二、审议程序

公司计划继续开展长期结算、外汇销售等相关金融衍生品业务事项，不涉及相关交易。公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议已获批准，独立董事对此事发表独立意见。该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、长期结售汇业务风险分析

公司远期外汇结算等相关金融衍生品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性交易操作，因此在签订远期外汇结算等相关金融衍生品合同时进行严格的风险控制，完全根据公司和客户报价的汇率，严格按照预期收款时间进行交易。长期结汇等相关金融衍生品的运营可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但长期结汇等相关金融衍生品的运营也会有一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率市场变化较大的情况下，银行的远期结汇汇率报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法锁定客户的报价汇率，造成汇率损失。

2、内部控制风险:长期结售汇交易专业性强，复杂性高，可能是内部控制制度不完善造成的。

3、客户违约风险：客户应收账款逾期，货款在预期收款期内无法收回，导致公司损失。

4、收款预测风险：营销部门根据客户订单和预期订单进行收款预测。在实际实施过程中，客户可能会调整自己的订单和预测，导致公司收款预测不准确，导致长期结算和销售外汇延迟交付风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、营销部门利用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，确定订单后，公司可以锁定客户报价汇率。

2、公司制定了《远期结售汇业务内部控制规范》、《证券投资、期货、衍生品交易管理制度》规定，公司禁止投机和套利交易，以规避风险为主要目的。明确规定了公司的相关审批权限和内部审计流程。该制度符合监管部门的相关要求，满足实际操作的需要，制定的风险控制措施有效。

3、为防止长期结售汇延期交付，公司高度重视应收账款管理，积极收取应收账款，避免应收账款逾期。

4、公司长期结算和销售外汇领导小组应根据授权做出决策，做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇订单变化较大等异常情况，应及时采取措施。

五、交易相关会计处理

根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号金融工具清单》的有关规定及其应用指南要求对拟开展的远期结算、外汇销售等相关金融衍生品业务进行相应的会计处理，反映资产负债表和损益表的相关项目。

六、相关意见

1、独立董事的意见

我们认为：公司按照国家有关法律法规开展长期外汇结算、销售等相关金融衍生品业务，履行相关审批程序；公司加强内部控制，实施风险防范措施，提高外汇风险管理水平，衍生品投资业务有利于发挥公司的竞争优势，公司开展长期外汇结算等相关金融衍生品业务可行，风险可控。

我们同意公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务，并将该提案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经过仔细审查，监事会成员一致认为，公司的长期外汇结算和销售等相关金融衍生品业务可以很好地控制汇率变化对利润的风险，不损害股东的利益。

5、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事会有关事项的独立意见

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-031

浙江永强集团有限公司

关于以自有资金投资证券的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了证券投资提案，同意公司使用证券投资不超过10亿元，在本金额范围内，证券投资本金和投资收入可回收利用。具体情况现公告如下：

一、 特别提示

1、该议案仍需提交股东大会审议。

2、受宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为、投资者心理预期变化等因素的影响，证券市场波动较大，要求投资者注意风险。

二、 证券投资概述

投资目的：在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资本使用效率和资本收益率，最大限度地提高公司和股东的收益。

投资方式：包括深圳证券交易所认定的新股配售或认购、股票投资和转换证券贷款业务、债券投资等投资行为。

投资金额：证券投资金额不超过10亿元。在本金额范围内，证券投资的本金和投资收益可以回收利用。本金额不包括公司委托的金融业务、远期外汇结算、销售等相关金融衍生品业务和保理业务。公司已将这三项业务提交董事会和股东大会审议。

投资期限：本授权自股东大会通过之日起生效，有效期至2023年股东大会召开之日止。

资金来源：公司闲置自有资金

投资管理：授权董事长选择合适的候选人成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策和实施。

三、。证券投资的内部控制体系

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、主板上市公司标准化经营等制度要求证券投资经营。公司制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》确保证券投资基金的安全有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。

四、证券投资风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、金融市场受宏观经济的影响很大，投资会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此证券投资的实际回报是不可预测的。

3、相关人员的操作风险。

由于证券投资存在诸多不确定性，公司计划通过以下具体措施将风险控制到最低，同时获得最大的投资回报。

1、为防范风险，公司主要投资价格低估、未来成长良好的股票二级市场投资对象。

2、必要时，可聘请具有丰富证券投资实际管理经验的外部人员为公司证券投资提供咨询服务，确保公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确的决策提供合理的建议。

3、除战略性投资外，还应采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、当单个证券投资品种损失超过投资金额的20%时，证券投资集团应讨论是否止损；当公司证券投资累计损失超过投资本金的20%，绝对金额超过1亿元时，证券投资领导小组应提交董事会审议是否继续进行证券投资，并发表意见。

5、审计监督部应定期、不定期检查证券投资，督促财务中心建立健全、完整的证券投资资金活动会计账目，做好相关财务会计工作。

6、公司董事会审计委员会和监事会有权随时调查和跟踪公司的证券投资，以加强对证券投资项目的跟踪和管理，控制风险。如发现非法经营，建议召开董事会审议，停止公司的证券投资活动。

五、证券投资对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展证券投资业务，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的证券投资，提高公司的资本使用效率，增加公司的投资回报，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司证券投资业务的相关审批程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。公司建立了《证券投资、期货、衍生品交易管理制度》

继续实施证券投资，有利于公司的长期发展，不损害公司和中小股东的利益，同时保证日常经营资金需求，有效控制投资风险。

我们同意公司继续利用自己的资金投资证券，并将该提案提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事会有关事项的独立意见

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-032

浙江永强集团有限公司

闲置自有资金用于现金

管理的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，利用闲置资金进行投资和金融业务，不影响公司的正常运营，提高闲置资金的利用效率和收入，进一步提高公司的整体收入。

2、授权限额：不超过5亿元，可在上述限额内回收利用。单一投资或单一项目投资不超过3亿元。

3、授权有效期：本授权自股东大会通过之日起生效，有效期至2023年年度股东大会召开之日止。

4、投资品种：投资品种为安全性高、流动性好、风险低、稳定性高的产品。

包括但不限于：银行发行的金融产品、信托公司发行的低风险信托产品、证券公司发行的低风险金融产品、保险公司发行的短期保险金融产品、资产管理公司发行的固定收益债券产品、充分抵押品或担保委托贷款等投资品种。

授权资金不得直接或间接用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资目标的信托产品。

5、投资期限：原则上授权的现金管理业务不得超过2年。

6、资金来源：闲置自有资金。

7、决策程序：本议案已经六届十一届董事会审议通过，仍需提交股东大会审议。

二、风险控制措施

公司将严格按照公司章程等有关法律法规决策、管理、检查和监督投资和财务管理，严格控制资金安全；

授权公司财务总监根据授权行使具体决策权和组织实施，财务中心相关人员负责及时分析、跟踪金融产品投资和进展，如发现可能影响公司资本安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险；

公司审计监督部负责对授权投资进行审计监督，每季度末对投资进行全面审查，并按照谨慎原则评估投资可能的风险和收益，并向董事会审计委员会报告。

公司证券投资部负责按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露投资和损益。

三、对公司的影响

利用闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司正常经营等资金需求，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金的利用效率和收入，进一步提高公司整体收入，符合全体股东的利益。

四、独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置资金进行一定数额的现金管理，有利于提高闲置资金的利用效率和收入，不损害公司和中小股东的利益。

同意公司继续利用闲置自有资金进行现金管理，并将该提案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事会有关事项的独立意见

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-033

浙江永强集团有限公司

闲置募集资金用于现金

管理的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，以提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司利用不超过1.32亿元(含本金及收益)的闲置募集资金投资低风险、短期(不超过12个月)的保本产品。详情公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金项目建设、不改变募集资金用途的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率。

2、投资额度

投资额度不得超过1.32亿元(含本金及收益)，不影响募集项目进度。在上述限额内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种应为低风险、短期保本产品（不超过12个月）。本产品应满足以下条件：

安全性高的保本产品，如结构性存款、大额存单等；流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行。

4、投资期限

每项投资的期限不得超过12个月。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

在购买保本产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响，公司决定采取以下措施：

授权公司财务总监行使投资决策权，并在上述限额内签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、投资品种、明确投资金额、期限、签订合同、协议等。财务中心的相关人员负责具体的组织和实施，并建立投资账户。

虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除宏观经济的影响，上述投资可能受到市场波动的影响，因此实际回报不确定。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪和分析各产品的投资方向和项目进度。一旦发现或判断可能存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监督部负责审计和监督各种产品的投资情况，每季度审计具体投资情况，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专业机构进行审计。

4、公司将按照有关规定及时披露授权下的具体投资和相应损益。

三、对公司的影响

1、在保证公司日常经营和资金安全的前提下，暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募集资金项目的正常进行。

3、闲置募集资金的现金管理也可以提高资金的使用效率，获得一定的效益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。

四、相关意见

1、独立董事的意见

公司独立董事认为，在不影响募集资金项目建设、不改变募集资金使用的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理业务，并将该提案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经过仔细审查，监事会成员一致认为，公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收入，进一步提高公司的整体收入，不损害公司和中小股东的利益。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理业务。

3、发起人的意见

经核实，发起人招商证券有限公司认为：

1、浙江永强利用闲置募集资金进行现金管理，经董事会批准，独立董事、监事会发表明确同意，符合有关法律法规，履行必要的法律程序；

2、浙江永强利用闲置募集资金进行现金管理，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规。没有变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

招商证券对浙江永强使用不超过1.32亿元的闲置募集资金进行现金管理无异议，需经股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事有关事项的独立意见

4、关于浙江永强集团有限公司的招商证券闲置募集资金用于现金管理的核查意见

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-034

浙江永强集团有限公司

召开2022年年度股东大会通知

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，并同意召开年度股东大会。有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江永强集团有限公司董事会

2、会议时间：

2023年5月11日下午14日，现场会议召开时间:00-15:00

网上投票时间： 2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。2023年5月11日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统的具体投票时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

3、现场会议地点:浙江永强集团有限公司二楼会议室，浙江省临海市前江南路1号

4、会议召开方式：股东大会以现场投票与网上投票相结合。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网上投票等方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月5日

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

2023年5月5日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会。自然人股东应当亲自出席股东大会。不能出席的，可以委托授权代理人出席；法定代表人应当亲自出席法定股东。法定代表人不能出席的，可以委托授权代理人出席。股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书样式见附件3)

(二)董事、监事、高管等。

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

二、会议审议事项

股东大会提案名称及编码表：

■

会议还将听取独立董事的报告。

注：除提案编码外，本次会议的审议事项为3.00、8.00、9.00和10.00以外的事项是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东。

会议审议提案编码1.00时，相关股东施服斌、陈杨思佳、朱伟必须避免表决。审议提案编码11.00时，浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、朱伟等相关股东必须避免表决。避免表决的股东不得接受其他股东的委托，并对相关提案进行投票。

上述提案已经公司第六届十一届董事会和第六届九届监事会审议通过。详细信息发布在指定的信息披露媒体《证券时报》上、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东应当持身份证、股东账户卡或者持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应当持委托人身份证复印件、身份证、授权委托书、股东账户卡或者持股凭证登记。

（2）法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡或者持股凭证登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、营业执照、授权委托书、股东账户卡或者持股凭证登记。

(3)异地股东可在2023年5月9日使用书面信函、邮件或传真登记：30前送达或传真至本公司，不接受电话登记。(股东参会登记表样式见附件2)。

2、注册时间:2023年5月9日(9):00一11:30、13:00一15:30）

3、登记地点:浙江永强集团有限公司证券投资部，浙江省临海市前江南路1号。

四、股东参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

邮箱：yotrioir@yotrio.com

传真：0576-85956299

联系地址：浙江永强集团有限公司证券投资部，浙江省临海市前江南路1号

邮编：317004

2、股东大会期限为半天，出席会议的股东自行承担食宿费和交通费。

六、备查文件

1.浙江永强集团有限公司第六届董事会第十一次会议决议

2.浙江永强集团有限公司第六届监事会第九次会议决议

特此通知。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码：362489，投票简称：永强投票

2.填写表决意见或选举票数。

(1)股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见:同意、反对、弃权。

(二)股东对总议案进行投票，视为对所有其他议案表达同样的意见。

（3）股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票总提案的，以总提案的表决意见为准。

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1.2023年5月11日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。 附件2：股东参会登记表

■

附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司(委托人名称: ， 股东账户号：  ），持有浙江永强集团有限公司a股(证券代码:002489)  股票，现授权委托  (先生/女士)(身份证号码: ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按下列指示对股东大会所列提案进行投票。如果没有指示，代理人将自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏中划“√多选或未选均按“弃权”计算。

■

注：本授权委托书复印件或按上述内容重印均有效。本授权委托书的有效期自本授权书签署之日起至股东大会结束之日止。

■

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-035

浙江永强集团有限公司

2022年年度业绩说明会公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

《浙江永强集团有限公司2022年年度报告》经公司第六届十一次董事会审议批准，全文发表在巨潮信息网http上://www.cninfo.com.cn上。

为进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，加强与投资者的深入沟通，让投资者对公司情况有更全面、更深入的了解，公司定于2023年4月28日下午15日(星期五):00一17:00在全景网举行2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

出席本次简报的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总裁谢建强先生；公司董事、执行副总裁、财务总监施服斌先生；独立董事周岳江先生；董事会秘书王洪阳先生。

为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2022年度业绩描述会议的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。2023年4月27日(星期四):访问https之前://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。

欢迎投资者积极参加本次网上业绩说明会。

■

(问题收集专题页面二维码)

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强  公告编号：2023-036

浙江永强集团有限公司

关于投资者接待日活动的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

2022年年度报告及摘要于2023年4月18日披露，浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)。为方便投资者对公司有更深入、更全面的了解，公司将于2023年5月11日举行投资者接待日。

具体安排如下：

1.接待时间:2023年5月11日15日:30-17:30

二、接待地点:浙江永强集团有限公司会议室，浙江省临海市前江南路1号

3、与会者：董事长谢建勇先生；副董事长兼总裁谢建强先生；董事、执行副总裁、财务负责人施服斌先生；董事会秘书王洪阳先生（如有特殊情况，参与者将进行调整）。

4、为了更好地为投资者服务，做好会议安排，拟参加接待日的投资者应在5月10日前通过电话0576-85956868登记。

五、 访问个人投资者请携带个人身份证原件和复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件。公司将检查访问投资者的上述证明文件并存档，供监管机构参考。

六、公司将要求投资者按照深圳证券交易所的有关规定签署相关承诺书，披露并报告当天的沟通情况。

欢迎投资者积极参与！

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日