公司代码：603970 公司简称：中农立华

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

3. 全体董事出席董事会会议。

4. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

经天职国际会计师事务所审计，公司(母公司)2022年实现净利润148、250、292.47元，年初未分配利润564、805、072.24元，减去2021年分配的股利67、200、033.60元，再提取法定盈余公积0.00元(由于法定盈余公积已超过注册资本50%截至2022年12月31日，公司股东分配的利润为645、855、331.11元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金股息和给予投资者稳定合理的回报指导，在符合利润分配原则的前提下，确保公司的正常经营和长期发展，公司计划在2022年12月31日公司总股本192、000、096股的基础上，每10股发行5.50元（含税），总发行105元，2022年上市公司普通股股东净利润的50.21%为600、052.80元(含税)。同时，以资本公积将股本4股转为全体股东每10股，共76、800、038股，剩余未分配利润结转后的年度。同时，每10股向全体股东转换4股，共76、800、038股，剩余未分配利润结转后的年度。转换计划实施后，新股总额为268、800、134股。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期公司主要业务简介

原药价格持续下跌。自2022年以来，原药价格普遍下跌。主要原因：一是去年价格飙升，2022年逐步恢复正常水平；二是释放草铵膦、精草铵膦等新产能，导致价格下跌。2022年12月25日，中农立华原药价格指数报138.33点，同比下跌32.7%，其中品种价格下跌79%。从分类上看，草甘膦等灭生性除草剂产品价格大幅下跌，导致除草剂原药价格指数同比下降36.4%；杀虫剂原药价格指数同比下降28.3%；杀菌剂原药价格指数同比下降24.5%。

供需两端持续博弈，市场疲软。随着双控双限政策的退出，原药产能逐渐恢复，导致供过于求，终端需求以观望为主。在农业生产旺季，虽然国内外交易量有所回升，但第四季度汇率波动剧烈，导致出口市场低迷，国内外需求停滞，近年来原药交易量达到新低，给农业化工的生产经营带来了很大困难。

十四五规划促进产业转型升级。2022年1月，“十四五”国家农药产业发展规划将坚持安全发展、绿色发展、优质发展、创新发展的基本原则，积极推进产业布局优化和产品结构调整，促进农药产业转型升级。“十四五”国家农药产业发展规划明确提出，到2025年，我国农药产业体系更加完善，产业结构更加合理，绿色发展和高质量发展水平不断提高。

(一)主营业务

报告期内，公司主营业务包括农药流通、植保技术服务和植保机械供应，主营业务无重大变化。

农药流通和植物保护技术服务业务是公司的主导业务，主要销售农药原药、制剂及相关产品，为农民提供作物健康解决方案，开展植物保护产品的技术指导、应用示范、加工和包装。

在植保机械供应业务方面，致力于打造国内领先的植保机械研发供应平台，打造优质农药与高效植保机械相结合的新商业模式。

(二)商业模式

1. 采购模式

(1)购买原药和中间体

在对原药和中间体制造商进行综合评价后，公司与供应商就合作框架条款进行双向谈判，筛选出2或3家优质制造商，并列入合格供应商名单。同时，公司继续跟踪和评价供应商的交货效率和产品质量稳定性，以实现供应商的动态调整，以确保供应商的产品质量。

公司采用原药和中间产品的“轻存储”采购策略。也就是说，在销售淡季，根据预测主要产品的市场价格和市场需求，确定合理的采购时间和采购量，并结合主要产品的库存，询问供应商，并达成最佳采购协议。

(2)制剂采购

公司通过全球采购为中国农民提供高效、低毒、低残留的农药制剂产品。依托领先的品牌优势和综合服务能力，通过联合销售、区域代理、产品代理等方式与国际领先的农药企业建立了良好的合作关系。

公司专门成立了产品委员会，通过及时收集先进农药产品信息和准确预测产品需求信息，完善和丰富现有产品线。为了提高与供应商的谈判能力，有效降低采购价格，公司采购部门通常在年底与主要供应商签订明年的采购合同，以锁定相关产品的采购数量和价格。

2. 销售模式

(1)国内销售

① 化工业务

整合上游厂家优质产品资源，搭建“一站式”化工产品供应平台，为下游制剂厂家客户提供原药、中间体、添加剂等产品。

② 制剂业务

整合国内外上游知名农药制剂制造商的产品资源，主要通过经销商和零售商的渠道销售。同时，为农民提供产品应用示范和科学药品技术指导，通过植物保护技术服务推动产品销售增长。

(2)海外销售

在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷、多米尼加等国家设有子公司，主要从事原药和制剂出口贸易。

一方面，公司在全球主要目标市场注册农药产品，另一方面，通过整合国内原药和制剂产品资源，建立稳定的供应链，致力于为国际市场客户提供优质的农产品和服务，目前业务范围涉及南美洲、非洲、东南亚、中东、欧洲等90多个国家和地区。

3. 分装加工模式

天津立华控股子公司拥有专业的包装加工基地，拥有先进的包装设备和高质量、专业的技术团队，可以包装大型包装制剂，并根据合作厂家的要求提供配套的复配服务。

4. 服务模式

(1)供应链服务

公司建立了“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的科学高效的仓储运输系统和供应链信息系统，可为客户提供采购管理（包括代理进口）、供应链服务和可追溯信息服务，如产品分装、订单处理、仓储配送、付款结算等。

(2)植保技术服务

在探索层面，对农药制剂产品配方进行筛选研究，评价产品的稳定性和兼容性，评价产品的有效性和安全性，不断开发农药制剂产品，探索和扩大产品的应用范围。例如，公司对引进的产品进行现场测试，以测试其有效性和安全性，并确定其现场使用范围、控制对象、使用量和其他技术条件。

在应用层面，为不同地区的不同作物提供有针对性的作物健康解决方案。通过全国主要农业地区的新媒体在线渠道、经销商渠道和一线植物保护技术服务团队，为农民提供产品应用示范和科学药品技术指导。公司植物保护技术人员参观农药零售店和农民，通过现场植物保护技术推广、新产品现场试验示范、商店技术解释、产品解释、新产品推广和农民，为农民提供专业的植物保护技术服务和作物健康解决方案，有效提高农民的品牌影响力，促进公司农药制剂产品的销售。

5. 植保机械经营模式

控股子公司中农丰茂通过投标、直销、经销商分销等方式开展植保机械销售业务，获取订单。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营的重大变化，以及报告期内对公司经营的重大影响和预期未来的重大影响。

报告期内，公司营业收入1.169、877.45万元，较去年同期增加287、66.32万元，增加32.61%；营业利润32,489.42万元，比去年同期增加8,576.73万元，增加35.87%；归属于上市公司股东的净利润为21033.31万元，较去年同期增加4002.37万元，增加23.50%。

经营活动产生的净现金流量为153560.99万元，比去年同期增加121019.08万元，增加371.89%；投资活动产生的净现金流量为-56,693.39万元，较去年同期减少64,494.96万元；融资活动产生的净现金流量为-12,327.15万元，较去年同期增加18,993.15万元。

2.公司年度报告披露后有退市风险预警或终止上市的，应当披露退市风险预警或终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-006

中农立华生物科技有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理投资类型：在信誉好、规模大、能保证资金安全的银行，购买安全性高、流动性好的现金管理产品的期限不得超过12个月。

● 现金管理金额：日余额不超过10亿元，可在限额内回收利用。

● 公司于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了2023年使用闲置自有资金进行现金管理的事项。本事项应提交公司股东大会审议。

● 特殊风险提示：虽然公司购买的现金管理产品属于安全性高、流动性好的投资品种，整体风险可控，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排除投资会受到市场波动的影响。

一、利用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

在确保不影响正常运行和可控风险的前提下，公司利用闲置自有资金及时购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资回报，为公司和股东带来更高的投资回报。

(二)现金管理金额

公司计划利用闲置自有资金进行现金管理的日余额不超过10亿元，可在额度内回收利用。

(三)现金管理的资金来源

公司用于现金管理的资金是公司闲置的自有资金。

（4）现金管理的投资模式

公司现金管理的受托人是信誉好、规模大、能保证资金安全的银行，与公司、公司控股股东无关，不构成关联交易。产品类型为购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括结构性存款等浮动收益产品，产品期限不超过12个月。董事会授权财务部门根据年度各阶段的情况，在限额和期限内进行调度和灵活投资。

(五)投资授权期限

2023年1月1日至2023年12月31日，投资授权期限。

二、审议程序

公司于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，应提交股东大会审议。公司现金管理的受托人为银行，与公司和控股股东无关，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

虽然公司购买的现金管理产品是安全性高、流动性好的投资品种，整体风险可控，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排除投资会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司对现金管理相关风险的内部控制

（1）公司财务部将严格控制风险，制定资金使用计划，充分预留资金，在确保公司业务正常发展的前提下，仔细选择现金管理产品类型，做好投资组合，仔细确定投资期限，最大限度地控制投资风险，及时分析跟踪现金管理产品投资和项目进度，如评估可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。公司财务部利用台账管理购买的现金管理产品，完善会计账目，负责资金使用的会计工作。

（2）公司审计部负责审计和监督授权投资现金管理产品的资金使用和保管。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（4）公司投资参与者有保密义务，严禁向任何第三方披露相关信息。公司投资参与者和其他知情人员不得投资与公司相同的现金管理产品。

2.风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行现金管理产品。受托人为信誉好、规模大、能保证资金安全的银行，符合公司资金管理要求。财务部在购买现金管理产品前，通过评估和筛选程序，及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。公司审计部、独立董事、监事会在持有现金管理产品期间，对现金管理事项进行监督检查。

四、对公司的影响

在保证正常生产经营活动和资金安全的前提下，公司利用部分闲置资金及时购买安全性高、流动性好的银行现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。现金管理是合理和必要的。

公司严格按照“新金融工具准则”的要求购买现金管理产品的处理方法和依据，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币基金”和利润表中的“投资收益”。

五、独立董事意见

公司独立董事事事先一致认可公司使用闲置资金进行现金管理，并发表独立意见：公司使用闲置资金进行现金管理审查程序合规，内部控制健全，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，不损害全体股东，特别是少数股东的利益。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-008

中农立华生物科技有限公司

公司与供销集团财务有限公司签订合同

《金融服务协议》及关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易是公司与供销集团金融有限公司（以下简称“金融公司”）签订的金融服务协议，该协议下的交易构成相关交易。

● 本次交易是日常经营活动中的正常业务往来，遵循公平、公开、公平、合理的原则，不损害全体股东，特别是中小股东的利益。

● 公司于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了已履行和拟履行的审议程序。本事项应提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）概述

为了满足公司营运资金的周转需求，提高公司资金的使用效率，拓宽融资渠道，公司与金融公司签订了《金融服务协议》，并在金融公司开立了账户。在遵守国家法律、法规和金融机构经营规则的前提下，金融公司应当按照协议向公司及其子公司提供存款、结算、信贷和其他经监管机构批准的金融服务。具体金额如下：

■

注：根据公司的经营需要，为实现国内外企业的整体资本管理，降低资本使用成本，提高资本使用效率，公司（包括下属成员单位）拟申请加入金融公司作为中国供销集团有限公司跨境资本集中经营（以下简称“跨境资本池”）的主办企业。该业务计划在金融公司获得行业监管机构许可后按照法律法规进行。

(二)前次关联交易

根据上年度董事会、股东大会，金融公司日最高存款余额（含存款利息收入）为510万元，金融公司提供综合信贷和公司使用综合信贷日最高融资余额（包括贷款、银行承兑汇票等）不超过1万元。

2022年，公司在金融公司开展存款、结算等相关业务。截至2022年12月31日，公司在金融公司的存款余额为13.33万元，年内存款实际执行在金额范围内；2022年，公司在金融公司无贷款等金融业务。

二、关联方介绍

公司名称：供销集团金融有限公司

统一社会信用代码：911000082794

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市西城区宣武门外街甲1号C座7层

法定代表人：庄学能

注册资本：5亿元人民币

成立时间：2014年2月21日

经营范围：经营以下外币业务：（1）处理财务融资顾问、信用认证及相关咨询代理业务；（2）协助成员单位收付交易款；（3）批准的保险代理业务；（4）为成员单位提供担保；（5）委托贷款：（6）承兑贴现；（7）设计内部转账结算及相应的结算结算方案；（8）吸收成员单位存款；（9）贷款和融资租赁；（10）银行间贷款。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事禁止和限制本市产业政策项目的经营活动。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，经审计的财务报表资产总额为512万元，974.70万元，负债总额为454万元，603.98万元；2022年，营业收入为9万元，净利润为4万元，净利润为624.02万元。

财务公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，由同一最终控制人控制 6.3.3 本条的规定是本公司的关联法人。

三、金融服务协议的主要内容

(一)协议签署方

甲方：中农立华生物科技有限公司

乙方：供销集团金融有限公司

(二)金融服务原则

1．甲乙双方同意，乙方应按照本协议和具体独立协议(如有)为甲方提供相关金融服务。

2．甲乙双方的合作是非独家合作。甲方有权根据自身利益决定是否需要并向乙方申请本协议约定的服务，并有权独立选择其他金融机构提供的服务。

3．甲乙双方应遵循平等自愿、互补优势、互利互利、共同发展、共赢的原则，合作并履行本协议。

(三)服务内容

乙方向甲方及其子公司提供存款、信用、结算等金融服务。

1．存款服务：

（1）甲方应在乙方开立存款账户，并按照存取自由的原则将资金存入乙方开立的存款账户。存款形式可为活期存款、定期存款、通知存款、协议存款等；

(2)甲方及其下属公司在乙方存款的货币资金日余额(含存款利息收入)不超过510万元，符合相关监管要求；

（3）乙方为甲方提供存款服务的存款利率按中国人民银行统一发布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动。除符合上述标准外，甲方在其他国内金融机构取得的同期同级存款利率不得低于；

(4)乙方应确保甲方存入资金的安全；

(5)甲方因乙方其他违约行为遭受直接经济损失的，乙方应全额赔偿，甲方有权终止本协议。

2．结算服务：

（1）乙方应按照甲方的指示为甲方提供付款服务和收款服务，以及与结算业务相关的其他辅助服务；

(2)乙方在本协议有效期内免费为甲方提供上述结算服务；

(3)乙方应保证乙方资金结算网络的安全运行，保证资金的安全，满足甲方的支付需求。

3．信贷服务：

（1）在符合国家有关法律、法规和乙方经营范围的前提下，乙方根据甲方的经营发展需要为甲方提供综合信贷服务，乙方为甲方提供营运资金贷款、委托贷款、票据承兑、票据贴现等信贷服务；

（2）乙方在合法合规、符合乙方内部信用相关规定的前提下，给予甲方及其子公司不超过1亿元的综合信用额度，可用于上述第（1）款约定的业务类型。限额有效期为1年，自本协议生效之日起计算。在有效期内，限额可以回收利用，限额有效期内的单项业务合同期限可以晚于限额有效期到期日；

（3）乙方向甲方提供的信贷服务利率/费率不高于甲方在其他国内金融机构获得的同期同等级利率/费率；

（4）信贷服务的具体事项由双方另行签订，独立协议应符合本协议的原则、条款和有关法律规定。

4．其它金融服务：

（1）乙方将根据甲方的合理要求，向甲方提供乙方经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务顾问、信用认证和咨询代理业务；

（2）乙方在向甲方提供其他金融服务前，应协商并另行签订独立协议。独立协议应符合本协议的原则、条款和有关法律规定；

（3）除本协议另有约定外，乙方向甲方提供的其他金融服务应按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

(4)风险评估和控制措施

1．甲方接受本协议下乙方提供的金融服务，乙方向甲方提供的金融服务已经内外部主管部门依法批准，并严格执行有关金融法律法规的规定。双方有义务及时通知对方自己的风险状况，配合对方积极处理风险，保护对方的合法权益。

2．乙方配合向甲方提供乙方相关财务报告、风险指标等必要信息，并配合甲方进行风险评估，确保所提供信息的完整性、真实性、准确性和合法性。

3．甲方在接受乙方提供的服务时，应给予乙方积极的支持/协助，配合提供开展各项服务所需的法律文件、财务报表等资料，确保所提供资料的完整性、真实性、准确性和合法性。

4．甲乙双方应加强沟通，密切配合，及时向对方提供各种相关信息和资料，并通知对方各种重大变更。

(五)协议的生效、变更和终止

1．本协议按照甲方公司章程经甲方董事本协议有效期为一年，自协议生效之日起计算，经甲乙双方法定代表人(或授权代表人)签字/章，公司加盖公章后生效。

2．本协议经双方协商一致并达成书面协议后，可以变更和终止。本协议的条款在达成书面协议之前仍然有效。变更和终止书面协议的签署不得影响双方根据本协议单独签署/实施的独立协议/金融服务，双方单独达成协议的除外。

3．本协议部分条款无效或者不能执行的，不影响其他条款的有效性。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

金融公司提供金融服务，利率优于或等于商业银行类似业务水平，可提高公司资本结算效率，拓宽融资渠道，交易严格遵循平等自愿、互利的原则，遵循市场经济规律和市场公平原则，维护双方利益，不影响上市公司的独立性，不损害公司整体利益，不损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。

五、公司履行的审查程序

(一)董事会审议

2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司与供销集团财务有限公司的签署〈金融服务协议〉在暨南关联交易议案中，共有9名董事参加了董事会，其中关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决，以6票赞成，0票反对，0票弃权， 票回避通过；公司三名独立董事事事事事先认可相关交易，并在董事会上发表独立意见；相关交易需要股东大会的批准，中国农业生产数据集团有限公司将回避表决。

(二)独立董事意见

公司独立董事事事事先就该事项发表了认可意见，认为该事项符合公司业务发展的需要，不会损害公司及其全体股东的利益，特别是中小股东。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本事项遵循公平、公开、公平、合理的原则，有利于满足公司营运资金的周转需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(三)审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议了公平、公开、公平、合理的原则，有利于满足公司营运资金周转需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-010

中农立华生物科技有限公司

关于独立董事离职并选举新独立董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华荣军先生，中农立华生物科技有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，已在公司工作六年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员。花荣军先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。公司和董事会对华荣军先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

2023年4月18日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职选举新独立董事的议案》。公司董事会接受华荣军先生辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，并同意选举刘玉九先生(简历见附件)为公司独立董事。获得独立董事后，担任公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会审计委员会委员，自2022年年度股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止；并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

由于刘玉九先生尚未获得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，为了更好地履行独立董事职责，刘玉九先生承诺积极参加上海证券交易所组织的最新独立董事培训，并承诺获得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023 年4月19日

附件:刘玉九先生简历:

刘玉九，男，1967年出生，中国国籍，大专学历，无海外永久居留权。曾任河北宣化农药有限公司农药登记总监、江西正邦化工有限公司登记部经理。自2014年7月起，他担任中国农药开发与应用协会行业服务部主任。

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-011

中农立华生物科技有限公司

关于监事辞职并选举非职工监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职的说明

中农立华生物科技有限公司（以下简称“公司”）监事会最近收到了公司监事赵福明先生的书面辞呈。赵福明先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事。在公司股东大会选举新监事之前，赵福明先生将继续履行监事的职责。

公司和监事会对赵福明先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

二、关于补选监事的说明

2023年4月18日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于辞去监事并选举非职工监事的议案》。公司监事会接受赵福明先生辞去公司监事职务，同意选举赵淑梅女士(简历见附件)为公司第五届监事会监事。任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止；并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司监事会

2023年4月19日

附件：赵淑梅女士简历：

赵淑梅，女，1982年出生，中国国籍，中共党员，学士学位，无海外永久居留权，现任红太阳集团有限公司财务部总经理。曾任红太阳集团有限公司财务管理部经理，南京红太阳集团有限公司财务部副总经理。自2022年9月起担任红太阳集团有限公司财务部总经理。

(下转20版)

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：中农立华生物科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏毅 会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人李灿梅：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：中农立华生物科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元 元。

公司负责人：苏毅 会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人李灿梅：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：中农立华生物科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：苏毅 会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人李灿梅：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603970 证券简称：中农立华

2023年第一季度报告