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2、变更日期：自公司董事会批准之日起执行。

3、变更原因：随着公司的不断发展，自建场地的增加，住宅建筑类别越来越复杂，包括不同主要建筑材料的办公楼、工厂、道路、墙体等结构和建筑装饰工程，根据以往的住宅建筑折旧年，部分资产的账面价值不能真正反映其未来的实际使用。为了更客观地反映房屋建筑的预期使用寿命，公司根据会计准则等相关规定，结合实际情况，重新确定房屋建筑的预期使用寿命，资产折旧年限从20-30年调整为10-30年。本次变更主要影响自有产权房屋的装修工程，不影响公司现有房屋建筑中混凝土建筑和砖混建筑的折旧年限。

(二)会计估计变更对公司的影响

根据企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误纠正，会计估计变更采用未来适用法，因此会计估计变更不需要公司披露的财务报表可追溯性调整，不会影响公司以往的财务状况和业务成果。

经公司财务部门计算（未经审计），会计估计变更后，预计2023年折旧金额将增加约340万元。假设全部计入当期损益，母公司净利润将减少约248万元，约占上一年度母公司净利润的1.07%。最终影响金额以审计金额为准。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)独立董事意见

公司的会计估计变更符合《企业会计准则》第28号会计政策、会计估计变更和错误更正的有关规定和公司的实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，能够准确反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的合法利益，特别是中小股东。会计估计变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上所述，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于部分固定资产折旧年会计估计变更的议案》。

(二)监事会意见

公司会计估计变更符合财政部第28号会计政策、会计估计变更和错误纠正的有关规定和公司实际经营，可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更决策程序符合相关法律、法规和公司章程，不损害公司和中小股东的利益，全体监事同意公司会计估计变更。

(三)会计师事务所意见

2023年4月17日，新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《2023年爱博诺德(北京)医疗科技有限公司会计估计变更专项说明专项审计报告》（XYZH/2023BJA12F02号)，根据《科技创新板上市公司自律监管指南第3号日常信息披露》的有关规定，编制公司编制的专项说明。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-012

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

2023年有限公司续聘

审计机构的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘用审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，新永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。660多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

信永中和2021年的营业收入为36.74亿元，其中审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年，新永中和上市公司年报审计项目358个，总收费4.52亿元，涉及制造业、信息传输、软件及信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、运输、仓储及邮政业、批发及零售业等主要行业。审计公司在同一行业有222家上市公司。

2、保护投资者的能力

信永中和已购买的职业保险符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为7亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

3、诚信记录

截至2022年12月31日，新永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监督措施1次、纪律处分0次。近三年来，30名员工因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施23次、自律监督措施5次、纪律处罚0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人和拟签署的注册会计师具有相应的资格和专业能力，具体如下：

拟签署的项目合作伙伴：崔英先生于1998年获得中国注册会计师资格，2001年开始参与上市公司审计，2018年开始在新永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和审查了5家以上的上市公司。

拟担任项目质量控制审核员:杨伟先生，2005年获得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在新永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签约审核的上市公司有5家以上。

拟签署注册会计师：王文杰女士于2004年获得中国注册会计师资格，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在新永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署了3家上市公司。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无执业行为受到刑事处罚，无中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

新永中和、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4、审计收费

2022年审计费用共计120万元(含税)。2023年审计费用主要根据公司业务规模、行业、会计处理复杂性等因素确定，结合会计师事务所提供审计服务所需的专业技能和工作量。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2023年4月7日召开第二届董事会审计委员会第四次会议。经审计委员会充分了解和审查信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵守2022年公司审计工作中的职业道德。审计工作按照中国注册会计师审计准则执行，相关审计意见客观公正，公司委托的工作得到了更好的完成。董事会审计委员会还查阅了相关资格证书、相关信息和诚信记录，认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业能力、投资者保护能力，同意续签信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事关于2023年更新信永中和审计机构的事先认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的2023年更新审计机构的议案，并提前核实了信永中和的相关资质。信永中和已取得北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书和执业规范，在履行职责的过程中表现出良好的职业道德和专业能力。综上所述，全体独立董事同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第五次会议审议。

独立董事对公司2023年审计机构的独立意见如下：会计师事务所执业证书、丰富的上市公司审计经验和优秀的执业团队，符合上市公司提供审计服务的相关规定和要求，能够独立审计公司的财务状况和内部控制状况，满足公司财务审计和内部控制审计的需要；2023年审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们事先认可了续聘审计机构的事项，并经公司董事会审计委员会审议通过。

综上所述，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于续聘2023年审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

第二届董事会第五次会议于2023年4月17日召开，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。经与会董事认真审议，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构开展2023年度财务报表及内部控制审计等相关服务业务，并根据公司审计业务的实际情况，请股东大会授权公司管理层协商确定信永中和的相关业务报酬，并签署相关协议和文件。

(四)生效日期

续聘审计机构的事项仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-010

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

有限公司2022年年度利润分配

方案的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股发现金红利0.51元(含税)，不增加资本公积或红股。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司(以下简称“公司”)总股本在实施股权分配股权登记日前发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

● 今年现金股息比例低于30%的简要原因表明，公司在眼科医疗领域仍处于快速发展阶段，资本需求持续增加。为了提高公司的核心竞争力和市场份额，公司需要积累适当的留存收入，将资金投入生产、研发和市场，为公司的中长期发展战略提供可靠的保障。

1.利润分配计划的内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年归属于母公司所有者的净利润为232、693、983.80元。其中：母公司净利润206、331、553.85元，母公司根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金15、813、081.38元，加上滚动未分配利润，截至2022年12月31日，公司期末可分配利润453、737、499.34元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本作为基数分配利润。利润分配方案如下：

公司计划向所有股东每10股发现金红利5.1元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为105、176、712股，计算发现金红利总额为53、640、123.12元(含税)。本年度公司现金分红总额占母公司所有者净利润的23.05%，比上年度公司现金分红总额增长37.84%，与母公司所有者净利润增长率基本一致。

公司自本公告披露之日起至股权分配登记日期间，因回购股份/股权激励行权而变更总股本的，计划保持每股分配比例不变，并相应调整总分配。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

报告期内，母公司净利润206、331、553.85元，归属于母公司所有者的净利润232、693、983.80元，母公司累计未分配利润453、737、499.34元。公司拟分配的现金红利总额为53元、640元、123.12元（含税），占今年上市公司股东净利润的30%以下。具体原因如下。

(一)上市公司的行业状况及特点

我国眼科医疗行业中长期仍处于持续增长期，我国CSR(百万人口手术率)远低于发达国家，青少年近视仍十分严重。根据卫生委员会发布的“十四五”国家眼部健康计划（2021-2025年），全国CSR达到3500以上，有效白内障手术覆盖率不断提高；有效屈光矫正覆盖率不断提高，高度近视造成的视觉损伤数量逐渐减少。因此，市场对人工晶状体、角膜塑形镜等眼科产品的需求不断增加。眼科属于先进学科，行业门槛高，特别是在高价值医疗耗材领域，对材料、光学设计和加工工艺的精细化要求较高。此外，监管机构对产品和环境有严格的要求，产品的整体研发周期较长。

(二)上市公司的发展阶段和自身的经营模式

该公司是中国第一家高端屈光人工晶状体制造商，是中国主要的可折叠人工晶状体制造商之一，也是中国第二家获得角膜塑形镜产品注册证书的制造商。该公司也是一家研发创新公司，其主要产品技术处于国际前沿水平，同时拥有丰富的研究管道和强大的技术储备。公司人工晶状体和角膜塑形镜业务增长迅速，部分实现进口替代，市场份额仍有很大的提升空间。

（3）上市公司的利润水平和资本需求

单位：元

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报告期内，公司总营业收入579.69万元，同比增长33.81%，母公司所有者净利润23.269.40万元，同比增长35.80%。公司整体财务状况相对稳定。随着公司业务规模的不断扩大，R&D项目的不断增加，资本需求的不断增加。

(四)上市公司现金分红水平低的原因

为平衡股东回报，促进公司稳定发展，董事会提出了2022年年度利润分配计划。公司保留扩大生产、研发投资、市场发展的未分配利润计划，满足公司基础设施建设和营运资本需求，为公司中长期发展战略的顺利实施和可持续健康发展提供可靠保障。

（5）上市公司保留未分配利润的确切目的和预期收入

2022年底，公司保留的未分配利润将转移到下一年，用于研发投资、生产经营发展和未来年度利润分配，以提高公司的核心竞争力、产品竞争力，进一步提高公司的行业地位。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配计划的议案》，仍需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司《2022年年度利润分配计划》综合考虑了公司的经营状况、资本需求和未来发展，符合相关法律、法规和公司章程，从公司实际情况出发，满足公司的长期业务发展需求和包括中小股东在内的全体股东的长期利益，不损害公司和全体股东的合法利益，特别是中小股东。

综上所述，全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于2022年年度利润分配计划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月17日召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2022年年度利润分配计划的议案》。监事会认为：公司2022年年度利润分配计划综合考虑公司经营状况、资本需求和未来发展因素，符合相关法律、法规和公司章程，符合公司和股东的利益，无故意损害投资者的利益，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2022年年度利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

四、相关风险提示

《2022年年度利润分配计划》综合考虑了公司的发展阶段和未来的资本需求，不会对公司的现金流状况产生重大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。

利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-008

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

第二届董事会第五次有限公司

会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月7日，爱博诺德(北京)医疗科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知及相关材料通过电子邮件送达公司全体董事。会议于2023年4月17日召开。会议由董事长解江冰先生召开并主持。9名董事应出席，9名董事实际出席。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真讨论，审议通过以下事项：

第一，审议并通过《关于关于关于关于关于》的审议和通过〈2022年总经理工作报告〉的议案》

报告期内，总经理带领公司员工在促进产品创新研发、开展基础设施建设、规范公司治理、维护公司形象等方面取得了一定成绩。董事会同意通过其工作报告。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于关于关于审议和通过的》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会工作，促进公司治理水平的提高和公司业务的健康稳定发展，确保董事会的科学决策和标准化运作。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于关于关于》的关于〈2022年内部控制评估报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意通过《2022年内部控制评估报告》。2022年，公司内部控制无重大缺陷，公司按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在各重大方面保持了有效的内部控制。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于关于关于》的审议和通过〈2022年审计委员会履职情况报告〉的议案》

经与会董事认真审议，2022年，公司董事会审计委员会坚持谨慎、客观、独立、勤奋、监督外部审计，指导内部审计，督促公司完善内部控制度，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定经营和标准化经营，履行审计委员会的职责和义务。全体董事同意通过《2022年审计委员会履职报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规和规范性文件编制的《2022年财务决算报告》真实反映了公司2022年的财务状况和整体经营情况，全体董事一致同意通过该议案。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《关于关于》〈2022年募集资金储存和使用专项报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意通过《2022年募集资金储存使用专项报告》。2022年，公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时披露募集资金的使用情况，不存在使用和管理募集资金的违规行为。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于关于》〈2022年年度报告〉以及摘要的议案

经与会董事认真审议，公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；《2022年年度报告》及摘要的内容和格式符合有关规定，公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果；在编制年度报告的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员违反保密规定；董事会全体成员确保公司2022年年度报告和摘要披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于关于关于》的通过〈2022年度社会责任报告〉的议案》

公司2022年履行社会责任的总体报告展示了公司在完善治理体系、深化精密制造、建设和谐社会、促进可持续发展、重视员工关怀等方面所做的实践和努力。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2022年年度利润分配计划的议案》

经与会董事认真审议，同意公司2022年年度利润分配计划：公司计划在2022年股权分配登记日登记总股本，每10股发现金红利5.10元（含税），计划发现金红利53、640、123.12元（含税），2022年公司合并报表属于上市公司股东净利润的23.05%。公司不将资本公积转换为股本，也不发行红股。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于审查2022年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事认真审议，董事和高级管理人员的工资符合有关法律、法规和公司章程的规定，确定合理依据，不损害公司和全体股东的利益，同意通过2022年公司董事和高级管理人员的工资和津贴审查。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2023年公司高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事认真审议，公司高级管理人员的工资标准按照公司签订的劳动合同和公司相关工资和绩效考核管理制度执行。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2023年公司董事薪酬的议案》

经与会董事认真审议，同意在公司工作的非独立董事按照各自职务的薪酬制度领取报酬，公司不再单独支付其董事的报酬。不在公司工作的非独立董事，除承担履行职务所需的费用外，公司不得单独支付董事的报酬。

公司独立董事津贴16万元/年(税前)。

投票结果:同意9票，反对0票，弃票权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于十三》〈2023年度财务预算报告〉的议案》

经与会董事认真审议，公司编制的《2023年财务预算报告》在认真分析总结2022年全面预算实际实施情况的基础上，经过充分的市场分析，结合公司实际需要，充分考虑预算年度变化，全体董事一致同意通过本议案。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

经与会董事认真审议，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，开展2023年度财务报表及内部控制审计等相关服务业务，并根据公司审计业务的实际情况，要求股东大会授权公司管理层协商确定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬，并签署相关协议和文件。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

十五、审议并通过《关于部分固定资产折旧年会计估计变更的议案》

经与会董事认真审议，公司对房屋建筑的预期使用寿命进行了重新评估。根据《企业会计准则》第28号会计政策、会计估计变更和错误更正的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司披露的财务报表进行追溯调整，不会影响公司以往年度的财务状况和经营成果。变更后的会计估计可以更公平、更恰当地反映公司的财务状况和经营成果，所有董事都同意通过该提案。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过〈2023年第一季度报告〉的议案》

《2023年第一季度报告》的编制和审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；《2023年第一季度报告》的内容和格式符合有关规定，公平反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；在编制报告的过程中，未发现公司参与第一季度报告编制的人员违反保密规定；董事会全体成员确保公司第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

经与会董事认真审议，公司同意于2023年5月9日召开2022年年度股东大会。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-009

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

有限公司第二次监事会第五次

会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月7日，爱博诺德(北京)医疗科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知及相关材料通过电子邮件送达公司全体监事。会议于2023年4月17日召开。会议由监事会主席王丹轩女士召开并主持。3名监事应出席，3名监事实际出席。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

第一，审议并通过《关于关于关于关于关于》的审议和通过〈监事会2022年工作报告〉的议案》

经与会监事认真审议，2022年，公司监事会认真履行职责，按照有关法律法规的要求，认真维护公司利益和中小股东权益，监督公司2022年的各个方面。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于关于关于审议和通过的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规和规范性文件编制的《2022年财务决算报告》真实反映了公司2022年的财务状况和整体经营情况，全体监事一致同意通过该议案。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于关于关于》的关于〈2022年募集资金储存和使用专项报告〉的议案》

经与会监事认真审议，2022年，公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金的使用情况，不存在使用和管理募集资金的违规行为。所有监事同意通过《2022年募集资金储存和使用专项报告》。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议并通过《关于关于关于》的审议和通过〈2022年年度报告〉以及摘要的议案

经与会监事认真审议，公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；《2022年年度报告》及摘要的内容和格式符合有关规定，公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果；在编制年度报告的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员违反保密规定；监事会全体成员确保公司2022年年度报告和摘要披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《关于》〈2022年度社会责任报告〉的议案》

公司2022年履行社会责任的总体报告展示了公司在完善治理体系、深化精密制造、构建和谐社会、促进可持续发展、重视员工关怀等方面的实践和成果，反映了公司在反馈股东、保护员工权益、科技创新、抗击疫情等方面的实践和努力。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于2022年年度利润分配计划的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为，公司《2022年年度利润分配计划》综合考虑了公司的经营状况、资本需求和未来发展，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和股东的利益，不故意损害投资者的利益，有利于公司的可持续、稳定和健康发展。全体监事一致同意公司2022年年度利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于2023年公司监事薪酬的议案》

经与会监事认真审议，同意在公司工作的监事按照各自职务的薪酬制度领取报酬，公司不再单独支付其监事的报酬。不在公司工作的监事，除承担履行职务所需的费用外，公司不得单独支付监事的报酬。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于关于关于》的通过〈2023年度财务预算报告〉的议案》

经与会监事认真审议，公司编制的《2023年财务预算报告》在认真分析总结2022年全面预算实际实施情况的基础上，经过充分的市场分析，结合公司实际需要，充分考虑预算年度变化，全体监事一致同意通过本议案。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

九、审议并通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

经与会监事认真审议，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的专业标准独立、勤勉、尽职尽责地履行审计职责。自担任公司审计机构以来，他勤勉尽责，坚持公平客观的独立审计态度，认真完成了公司的审计工作。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需经公司股东大会审议批准。

十、审议并通过《关于部分固定资产折旧年会计估计变更的议案》

经与会监事认真审议，认为公司的会计估计变更符合财政部《企业会计准则》第28号会计政策、会计估计变更和错误更正的有关规定和公司的实际经营情况，可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和中小股东的利益。全体监事同意公司会计估计变更。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于十一》的审议和通过〈2023年第一季度报告〉的议案》

《2023年第一季度报告》的编制和审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；《2023年第一季度报告》的内容和格式符合有关规定，公平反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；在编制报告的过程中，未发现公司参与第一季度报告编制的人员违反保密规定；监事会全体成员确保公司第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-014

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

有限公司关于召开2022年的年度会议

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月9日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期时间：2023年5月9日 14点00分

召开地点：北京市昌平区科技园兴昌路9号爱博医疗公司总部

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月9日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的规范经营执行相关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2023年4月19日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）登录《2022年年度股东大会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证原件、股票账户卡原件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、持股凭证、身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件1）、受托人身份证原件；

2、法定股东由法定代表人亲自出席会议的，应当出示身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件、持股凭证登记手续；法定股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证书、股票账户卡原件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、异地股东可以通过信件或电子邮件登记。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编制、联系电话等。必须在来信或电子邮件中注明(参会登记表见附件2)，并附身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“股东大会”字样。

(二)登记时间、地点

注册时间:2023年5月8日(上午9日):00-12:00，下午13:00-17:00）

注册地点：北京市昌平区科技园兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

(三)注意事项

股东出席现场会议时请携带上述证件。公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址：北京市昌平区科技园兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

邮编：102200

邮箱：investors@ebmedical.com

联系人：卢宇嘉

(二)股东大会半天，出席者自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

附件2：参会登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

爱博诺德(北京)医疗科技有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：参会登记表

■

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-011

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

2022年募集资金存放有限公司

专项报告使用情况

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、筹集资金的基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证监会证监会许可[2020]1306号文件批准，爱博诺德(北京)医疗科技有限公司(以下简称“公司”、“公司”或“爱博医疗”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2629万股，每股发行价格33.55元。募集资金总额为882、029、500.00元，扣除发行相关费用78、040、363.48元，实际可使用803、989、136.52元。上述募集资金已于2020年7月24日到位，已由新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具XYZH/2020BJA120516号验资报告。上述募集资金已于2020年7月24日到位，已由新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具XYZH/2020BJA120516号验资报告。公司采用专户存储系统筹集资金。

(二)今年募集资金的使用金额和年末余额

截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额为88、294、835.31元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第一号的有关规定，结合公司实际情况。根据管理措施，结合业务需要，公司自2020年7月起，在银行设立募集资金使用账户，与开户银行、发起人签订了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议，严格审批募集资金的使用，确保专项资金。截至2022年12月31日，公司已严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定储存和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

公司严格按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定使用募集资金。报告期内募集项目的资金使用情况见“募集资金使用控制表”如下：

募集资金的使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：根据最近一次披露的募集资金投资计划，确定了“截至期末承诺投资金额”。

注2：截至期末，补充营运资金项目累计投资金额超过承诺投资金额的部分为财务收入和利息收入。

(二)筹资项目的前期投资和置换

1、2020年11月24日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金和已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金代替募集资金40、701、529.76元，用募集资金代替募集资金。298.48元更换已支付发行费用的自筹资金。招商证券股份有限公司是公司独立董事、监事会和保荐机构，对此事发表了同意意见。新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用的自筹资金进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJA12011号《爱博诺德(北京)医疗科技有限公司自筹资金及已支付发行费用的认证报告》。

2、公司于2022年6月6日召开第一届董事会第33次会议和第一届监事会第17次会议，审议通过了《关于变更募集项目实施内容、延长项目、使用自有资金支付募集项目部分资金、等额置换募集资金的议案》：公司募集投资项目支出包括相关人员的工资（包括公司代扣代缴的个人所得税）、社会保险、住房公积金等职工的工资和水电费，部分进口设备和材料需要直接外汇支付。鉴于：（1）根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业工资等费用只能通过基本存款账户支付，上述人员工资等职工工资按劳动时间收集到不同的投资项目；（2）水电费按用电情况分配给不同的投资项目，但按结算单一次性支付给供电公司；（3）部分投资账户开户银行不能提供外汇业务，为确保募集项目及时支付，确保募集项目的顺利实施，公司首先根据实际情况支付募集项目上述资金，然后按月统计，并在下个月底前等额更换募集资金。2022年6月6日至2022年12月31日，公司累计募集资金25、789、498.10元，代替自筹资金预投资募集项目。

单位：人民币元

■

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

在报告期内，公司没有暂时补充闲置募集资金的营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年8月16日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.7万元的临时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营、资金安全的情况下进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于资本保全金融产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协议存款等），资金可在上述限额内滚动使用，自董事会批准之日起12个月内有效。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，发起人招商证券有限公司对此事发表了明确的验证意见。

公司闲置募集资金投资产品如下：

单位：人民币元

■

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

截至2022年12月31日，公司不存在永久补充营运资金或返还银行贷款的情况。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

2021年3月29日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》截至2022年12月31日，公司超募资金(含利息收入)391.54万元已转入研发项目专户统一管理。

(七)节余募集资金的使用

由于募集项目的实施尚未完成，报告在此期间，公司不存在将募集资金投资项目的节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金的其他用途。

四、变更募集项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司除变更R&D项目实施内容和R&D项目使用超额募集资金外，无其他变更募集资金项目。具体变更见下表:

募集资金投资项目变更情况表

单位：万元

■

注：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时披露募集资金的使用情况，不存在使用和管理募集资金的违规行为。

六、会计师事务所认证意见

经核实，新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述年度募集资金的储存和使用专项报告已按照上海证券交易所的有关规定编制，如实反映了2022年艾博医疗募集资金的实际储存和使用。

七、保荐机构核查意见

经核实，发起人认为爱博医疗2022年募集资金的储存和使用符合《上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《科技创新板上市公司持续监管办法(试行)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务。募集资金的具体使用与公司披露的情况一致。募集资金的使用没有变相改变，损害股东利益，募集资金的非法使用也没有。

八、网上公告附件

(一)爱博诺德(北京)医疗科技有限公司2022年度募集资金存放使用情况鉴定报告，由新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具；

(二)《招商证券有限公司关于爱博诺德(北京)医疗科技有限公司2022年募集资金年度存放使用的核查意见》；

（3）《爱博诺德（北京）医疗科技有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见》。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技有限公司董事会

2023年4月19日