公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B股

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

三、未出席董事情况

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4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划在2022年底以总股本1.784、168、117股为基础，将现金红利1.20元(含税)按每10股分配给全体股东，B股按当时牌价折成美元分配，共分配现金红利214、100、174.04元。未分配的利润将用于公司业务发展和未来年度分配。本期资本公积金不转为股本。该计划仍需2022年股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

2022年，国内宏观经济形势复杂多变，短期内对零售业产生影响，严重影响实体零售经营。全年社会消费品零售总额 439,733 与去年相比，亿元下降 0.2%。报告期内，零售企业在保障基本生活、市场价格稳定、应急保障等方面积极奋斗，发挥了重要作用。2022年，上海经济运行呈V形反转趋势，全年下降0.2%。为了恢复发展，注重提升消费者信心，激发市场内生动力，零售企业抓住消费复苏的机遇，激发新的消费活力。为恢复发展，政府出台了“新十条”等优化措施，大力推动市场经济复苏，线下客流逐步恢复，给零售业带来了新的机遇和挑战。虽然2022年极其困难，但由于各种困难，商业向新的步伐并没有停止。面对更成熟、更理性的消费者，零售企业紧跟市场热点，推出各种新品牌、新产品，创造各种新的消费场景，不断提高供需两端的连接质量和效率。

报告期内，百联以百货公司、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股三联集团有限公司、香港上市联华超市有限公司，拥有国内外知名企业，如第一百八百家公司、东方商场、永安百货等百货公司；第一百货商务中心、南百联、西郊百联、中环百联、另一个城市百联等购物中心；奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等知名企业；“亨达利”、“亨得利”、“茂昌”、“吴良材”、“冠龙”等知名品牌。

公司各业态的主要经营模式是联营联销、经销、租赁等。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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注:2022年上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-239、960、290.31元，较去年同期下降137.65%。主要原因是国内消费市场在报告期受到持续冲击，减租免租政策的实施。

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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注：报告期内，公司股东上海百联控股有限公司存续分立完成，其股份由分立的上海百联控股有限公司和新成立的上海玉英企业管理有限公司分别持有。分立后，百联控股持有公司股份总数的2.88%；豫赢企业持有公司股份总数的2.66%。详见《公司股东存续分立及股东权益变动提示公告》(临2022-044)。

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现营业收入32、269、030、985.51元，同比下降6.87%；归属于上市公司股东的净利润为684、356、259.67元，同比为752、519、163.60元，减少9.06%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2023-007

关于上海百联集团有限公司

2022年日常关联交易及预期

2023年日常关联交易事项及金额公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次相关交易的预期已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过（相关董事在投票时回避），仍需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因日常关联交易而依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月17日，公司第九届董事会审计委员会第三次会议召开。会议审议通过了《关于2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易及金额的议案》，并提交了公司第九届董事会第十八次会议审议。

公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议于2023年4月17日召开。会议审议通过了《关于2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易及金额的议案》。公司相关董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生回避表决。该提案将提交2022年股东大会审议，相关股东将在股东大会上回避对该提案的表决。

(二)公司独立董事事事事先认可日常关联交易，并发表独立意见如下:

1、根据公司经营活动的需要，公司预计和披露的2023年日常相关交易可以更真实、准确地反映与公司正常经营相关的日常相关交易情况；

2、公司可以保证日常关联交易与非关联交易价格的一致性，更好地考虑公平原则，按照公平原则采用合理的市场价格，符合公司和股东的利益；

3、公司选择与关联方合作，作为正常经营活动中长期持续稳定的日常关联交易，可以大大降低公司的经营风险，不损害公司和股东的利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售份额较低，公司的主营业务不会依赖关联方，不会影响公司的独立性；

4、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，履行了相关交易的必要审查程序。我们事先批准上述事项，审计委员会批准，董事会批准，相关董事按照有关法律法规的规定进行回避表决。相关交易必须经股东大会批准后方可实施。

二、预测和执行前一次日常关联交易。

单位： 万元 货币：人民币

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三、本次日常关联交易的预期金额及类别

单位： 万元 货币：人民币

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四、关联方介绍及关联关系

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5.关联交易的主要内容和定价政策

交易价格遵循市场公允价格，与非相关交易价格一致。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

以上相关交易按照市场公平的原则，一方面是公司正常经营活动的必要条件，另一方面，选择与关联方合作可以大大降低公司的经营风险，不会损害公司的利益。此外，由于相关交易金额占公司采购和销售的比例较低，公司的主营业务不会依赖相关人员，公司的独立性也不会受到影响。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议

2、独立董事的意见

特此公告。

上海百联集团有限公司董事会

2023年4月19日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2023-002

上海百联集团有限公司

第九届董事会第十八届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团有限公司 2023年4月17日(周一)下午，第九届董事会第十八次会议:30在公司22楼的会议室以现场通讯的形式举行。会议应有8名董事和7名董事。顾峰董事授权叶永明董事行使表决权。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及有关人员参加了会议。会议由董事长叶永明主持，下列议案由全体董事审议通过：

一、《2022年工作总结及2023年工作计划》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《2022年董事会工作报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《2022年度报告全文及摘要》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、《2022年财务决算及2023年财务预算议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

五、2022年利润分配计划(计划)

详见《上海百联集团有限公司2022年年度利润分配方案公告》(临 2023-004）

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

六、《关于续聘会计师事务所2023年财务审计的议案》

详见《上海百联集团有限公司关于续聘2023年财务审计会计师事务所的公告》(临 2023-005）

公司独立董事王志强先生、江青云先生、朱洪超先生事先认可了上述提案。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

七、《关于续聘会计师事务所2023年内部控制审计的议案》

详见《上海百联集团有限公司关于续聘2023年内部控制审计会计师事务所的公告》(临 2023-006）

公司独立董事王志强先生、江青云先生、朱洪超先生上述提案事先得到认可。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

八、《关于2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易及金额的议案》

详见《上海百联集团有限公司关于2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易及金额的公告》(临时 2023-007）。

上述提案为关联交易，在公司股东单位担任的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生避免表决。公司独立董事王志强先生、江青云先生、朱洪超先生事先认可了上述提案。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

九、《关于2022年计提、核销等减值准备的议案》

详见《上海百联集团有限公司关于2022年计提、核销等减值准备的公告》(临2023-008)

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十、《2022年内控评估报告》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十一、《2022年内控审计报告》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十二、《2022年社会责任报告》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于2023年购买理财产品的议案》

公司计划利用自有闲置资金参与2023年固定收益金融产品认购，总额控制在15亿元以内，期限为一年。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十四、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

详见《上海百联集团有限公司关于2023年向银行申请综合授信额度的公告》(临2023-009)

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十五、与百联集团财务有限公司签订合同〈金融服务协议〉暨关联交易议案》

详见《上海百联集团有限公司与百联集团财务有限公司签订合同》〈金融服务协议〉《关联交易公告》(临2023-010)

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

十六、百联集团财务有限公司风险评估报告

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

十七、《与百联集团财务有限公司关联交易风险的应急预案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

上述提案15至17涉及相关交易。在公司股东单位担任的相关董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生、在相关单位担任的相关董事张申宇女士、董小春先生避免对上述提案进行表决。

十八、《关于申请开立保函池业务的议案》

详见《上海百联集团有限公司关于申请保函池业务的公告》(临2023-011)

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十九、《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事王志强先生、江青云先生、朱洪超先生对上述提案5至10、13、15至19发表了独立董事意见。

经董事会审议批准的上述议案2至议案8、议案14、议案15、议案18仍需提交公司2022年股东大会审议表决。

特此公告。

上海百联集团有限公司董事会

2023年4月19日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2023-003

上海百联集团有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月17日下午，公司第九届监事会第十次会议：30在公司22楼会议室举行，监事3人，监事3人。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议经审议一致通过以下提案：

一、2022年监事会工作报告

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2022年度报告全文及摘要》

公司由监事会编制 2022年年度报告及摘要提出以下审核意见：

1、公司2022年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

2、2022年报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容可以真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《2022年财务决算及2023年财务预算议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、2022年利润分配计划(计划)

监事会认为，利润分配方案综合考虑了公司的长期发展需求和股东权益，同意了利润分配方案。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易及金额的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于2022年计提、核销等减值准备的议案》

监事会认为，计提、核销等减值准备符合有关法律、法规和会计政策的规定，能够准确反映公司的财务信息。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、《2022年内控评估报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、《2022年内控审计报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、与百联集团财务有限公司签订合同〈金融服务协议〉暨关联交易议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、《百联集团财务有限公司风险评估报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、《与百联集团财务有限公司关联交易风险的应急预案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、《关于申请开立保函池业务的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述审议通过的议案一至议案五、议案九、议案十二仍需提交公司2022年股东大会审议表决。

特此公告。

上海百联集团有限公司监事会

2023年4月19日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2023-008

关于2022年上海百联集团有限公司

计提、核销等减值准备公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月17日，上海百联集团有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度计提、核销等减值准备的议案》。具体情况公告如下:

一、计提、核销减值准备概述

根据《企业会计准则》的相关要求，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）的年度审查，公司及其所属企业按照减值准备计提和核销的有关规定计提相应的减值准备。

二、本次计提、核销减值准备的具体情况

根据《企业会计准则一》和《企业会计准则一》的基本准则 一号库存等 38 具体准则，结合董事会批准的公司主要会计政策的要求，对有减值迹象的资产进行减值测试，并按规定计提减值准备。上海立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）审计确认了资产减值准备的提取和转让，具体如下：

(一)共计减值准备94、771、710.56元，其中应收账款坏账准备1、269、152.21元(信用期坏账准备1、200、245.79元， 坏账准备68元、906.42元按单项全额计提)；86、324、303.40元的其他应收款坏账准备(86、143元的信用期坏账准备，658.77元, 按单项全额计提坏账准备180元，644.63元)；存货降价准备4、293、560.65元；计提长期应收款坏账准备-621、234.99元；计提一年内到期的非流动资产减值准备-77、136.68元，计提固定资产减值准备1、661、932.19元 商誉减值准备1.921元，133.78元。

(二)公司总部及其所属企业因核销应收款项、固定资产处置、库存货物降价处理而转销、核销减值准备37、017、334.75 元。

(3)由于合并范围的变化，公司总部及其所属企业共减少359、350.56元的坏账准备，其中25、263.70元的存货价格下跌准备；44、392.29元的坏账准备减少；289、694.57元的坏账准备减少。

三、本次计提、核销减值准备对公司的影响

本次计提、核销等减值准备将减少公司总利润947.17万元。本次计提、核销等减值准备不会对公司的正常运营产生重大影响。

四、审议程序及意见

1、2023年4月17日，公司召开的第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于2022年计提、核销等减值准备的议案》，并同意提交董事会审议。

2、公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年计提、核销等减值准备的议案》。独立董事对提案发表独立意见：公司提取、核销等减值准备依据充分，符合相关会计政策，能够真实准确地反映公司财务信息；提取、核销等减值准备决策程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

3、公司于2023年4月17日召开的第九届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年计提、核销等减值准备的议案》。监事会认为，本次计提、核销等减值准备符合相关法律法规和会计政策的规定，能够准确反映公司的财务信息。

特此公告。

上海百联集团有限公司董事会

2023年4月19日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2023-010

上海百联集团有限公司

与百联集团财务有限公司签订合同

《金融服务协议》及关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（下转27版）