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证券代码：603070 证券简称：万控智能制造 公告编号：2023-005

万控智能有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:a股每股现金红利0.08元(含税)，不以公积金转股本，不发红股。

● 利润分配以股权分配实施时股权登记日的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。本计划仍需提交股东大会审议。

● 预计2022年公司现金股息占上市公司普通股股东净利润的15.64%。为抓住发展机遇，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展，根据公司章程和股息政策制定了利润分配计划，综合考虑公司行业特点、财务状况、经营计划等因素，更好地考虑公司实际经营需求和股东长期利益。

2023年4月17日，万控智能制造有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《公司2022年利润分配计划》

1.公司2022年度利润分配计划

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，万控智能制造有限公司(以下简称“公司”)2022年净利润205、115、411.63元，其中母公司净利润81、184、453.55元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本期母公司按净利润10%提取法定盈余公积金8、118、445.36元，期初未分配利润156、373、086.34元。 2022年12月31日，母公司股东分配的利润为169、289，094.53元。

经审议，公司计划将现金红利0.80元(含税)以股权分配实施时股权登记日的总股本为基础，不将公积金转为股本或红股。预计本年度公司现金分红占上市公司普通股股东净利润的15.64%，剩余部分结转后年度分配。本次利润分配符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。提交股东大会授权董事会及相关人员负责利润分配计划的实施。

二、现金分红比例低于30%的情况说明

2022年，归属于上市公司股东的公司净利润为205、115、411.63元，截至2022年底，母公司未分配利润为169、289、094.53元。2022年，公司计划实施现金分红320800.00元，占2022年归属于上市公司股东的净利润的30%以下。具体原因如下:

（1）公司的行业状况和特点

根据国家统计局的《国民经济产业分类》，公司的主营业务是配电开关控制设备的研发、生产和销售（GB/T 4754-2017)公司属于电气机械设备制造业(分类代码:C38)中输配电控制设备制造业(分类代码:C382)，属于资金密集型行业和充分竞争的传统制造业。配电开关控制设备行业下游市场需求随着国民经济的不断增长而稳步增长。

(二)公司发展阶段及自身经营模式

公司深耕配电开关控制设备领域30多年，目前是电气机柜行业的龙头企业。凭借其在技术研发、品牌知名度、营销网络等方面的优势，公司的市场份额逐渐增加。其中，环网柜设备是国家电网的重点推广产品，增长明显。随着新型城市化和工业化的转型升级，电力改革步伐加快，智能电网、物联网和分布式能源发展迅速，配电开关控制设备行业将迎来更好的发展机遇。

(3)公司的盈利能力和资金需求

公司近三年的利润如下：

单位:人民币/万元

■

截至2022年12月31日，公司应收账款、应收票据、应收账款融资总额为124、281.46万元，占公司2022年营业收入的55.93%。因此，无论是满足公司日常经营活动的需要，还是顺应市场发展趋势，促进公司经营发展规划的实施，都需要一定的资金保障。

(四)现金分红比例低的原因

为抓住发展机遇，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展，综合考虑行业特点、财务状况、经营计划等因素，根据公司章程和股息政策制定上述利润分配计划，更好地考虑公司的实际经营需求和股东的长期利益。

（5）保留未分配利润的目的和预期收入

公司保留未分配利润主要用于支持公司项目建设、研发投资、经营发展、股权投资，旨在以市场为导向，以客户为中心，抓住市场机遇，寻求新的效益增长点，扩大主营业务，丰富产品结构，促进“打造世界领先的智能电力设备解决方案提供商”的企业愿景，为股东带来长期回报。

公司将严格按照公司法、公司章程等有关规定，将股东投资回报与公司财务状况、业务需求、发展规划相结合，积极实施公司利润分配政策、制度，努力提高价值创造能力，回报股东，与股东分享公司成长发展成果。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月17日，公司第二届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配计划》，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的利润分配计划综合考虑了公司的利润和未来业务计划的资本需求，同时考虑了股东分享公司业务成果的需求，有利于促进公司的可持续健康发展，符合上市公司监管指南3上市公司现金股息、公司章程等相关规定，不损害公司和中小型投资者的利益。

(三)监事会意见

2023年4月17日，公司第二届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年利润分配计划》。监事会认为，公司的利润分配计划符合公司的实际经营业绩、财务状况、长期发展等因素。没有损害中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的财务状况和经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的日常经营和长期发展。利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

万控智能有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603070 证券简称：万控智能制造 公告编号：2023-007

万控智能有限公司

关于申请银行信用额度并提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 银行信用额度：万控智能制造有限公司（以下简称“公司”或“万控智能制造”）及其子公司拟向银行申请信用额度不超过30亿元；

● 被担保人:万控智能制造及其子公司默飓电气有限公司(以下简称“默飓电气”)、丽水万控科技有限公司(以下简称“丽水万控”)、万控科技(成都)有限公司(以下简称“成都万控”)、万控(天津)电气有限公司(以下简称“天津电气”)、辛柏机械技术(太仓)有限公司(以下简称“辛柏机械”)；

● 担保：公司及其子公司共担保总额不超过20亿元。截至2022年12月31日，公司与控股子公司共担保余额23194.21万元，占公司最近经审计净资产总额的11.88%，无其他外部担保。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

2023年4月17日，万控智能制造有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及其子公司申请银行信用额度并提供担保的议案》。具体情况如下：

一、申请银行信用额度

为满足日常经营需求，结合自身财务实际情况，本着优化资本结构、降低财务成本的原则，公司及其子公司计划向商业银行申请总信用额度不超过30亿元，最终以各银行实际批准的金额为准。综合信贷用途包括但不限于：短期营运资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、长期结算汇等。公司及其子公司融资总额超过上述标准的，应当提交董事会和股东大会审议，经批准后方可进行融资。

二、提供担保

为确保公司及其子公司申请信贷和融资业务的顺利发展，公司除自身房地产提供抵押担保外，公司及其子公司还相互提供担保。其中，各公司为万控智能制造提供不超过5亿元的担保，为默飓电气提供不超过5亿元的担保，为丽水万控提供不超过4亿元的担保，为成都万控提供不超过2亿元的担保，为天津电气提供不超过2亿元的担保，为新白机械提供不超过2亿元的担保。

信用额度和担保金额为各公司融资业务允许的金额上限，不等于各公司的实际融资金额。实际融资金额将根据各公司的经营情况和资本需求进行安排。

三、授权及有效期

公司董事会要求股东大会授权公司董事长及其授权代表在上述信用额度内办理相关业务，并签署相关法律文件，包括但不限于签署信用协议、贷款合同、质押合同、抵押合同、承兑协议、信用证等法律文件。上述信用额度、担保和授权的有效期自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会之日止。

四、被担保人的情况

■

五、公司及子公司目前已提供担保

截至2022年12月31日，公司与控股子公司相互担保的余额总额为23194.21万元，占公司最近一期经审计净资产总额的11.88%，无其他对外担保。

六、独立董事意见

根据自身的财务状况和日常经营需要，公司及其子公司计划向商业银行申请授信，并提供相应的担保，符合各公司的整体利益，有利于保证各公司经营活动的顺利有序进行，不保证合并报表范围以外的主体。目前，公司及其子公司经营正常，业务可持续，债务和担保风险可控，信用担保申请符合有关法律法规的规定。

特此公告。

万控智能有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603070 证券简称：万控智能制造 公告编号：2023-011

万控智能有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

（1）2023年4月17日，万控智能制造有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议以现场通信的形式召开，并以现场通信的形式进行表决。

(二)公司已于2023年4月7日通过电子邮件和通讯通知全体监事。

(三)本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。

(四)本次会议由监事会主席王振刚先生召集主持。

（5）本次会议按照《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定召开。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公公》2022年年度报告及摘要

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年监事会工作报告》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不需要提交股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2022年募集资金存放及实际使用专项报告》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不需要提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2022年财务决算报告》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2022年利润分配计划》

公司计划在股权分配实施时股权登记日的总股本基础上，每10股向全体股东发放0.80元现金红利（含税），不将公积金转换为股本或红色股份。利润分配符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司及其子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司监事2023年薪酬的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司日常关联交易预期的议案》

投票结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

监事王振刚和王兆伟与所讨论的事项有关联或利益，并避免对该提案进行表决。参与表决的监事人数低于监事会成员人数的一半，仍需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智能有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：603070 证券简称：万控智能制造 公告编号：2023-012

万控智能有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间:2023年5月4日(星期四) 上午 09:00-10:00

● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议方式：上证路演中心网络互动

● 2023年4月24日(星期一) 16日至4月28日(星期五):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

万控智能制造有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年5月4日 上午 09:00-10:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年5月4日 上午 09:00-10:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长兼总经理木晓东先生、副总经理兼董事会秘书郑键峰先生、副总经理兼财务总监胡洁梅女士、独立董事戴文涛先生。

四、 投资者参与方式

(一)2023年5月4日，投资者可以 上午 09:00-10:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年4月24日(星期一)至4月28日(星期五):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，通过公司邮箱选择本次活动或wkdbb@wecome.com.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：证券事务部

电话：0577-57189098

邮箱：wkdb@wecome.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万控智能有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603070 证券简称：万控智能制造 公告编号：2023-014

万控智能有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月11日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月11日 14点00分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园万控智能建筑

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月11日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年4月19日在上海证券交易所网站上审议通过公司第二届董事会第五次会议或第二届监事会第五次会议（www.sse.com.cn）并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了相关公告。

2、特别决议：没有

3、中小投资者单独计票的议案:5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应避免表决的相关股东名称：万控集团有限公司、木晓东、木信德、林道益、木林森、王振刚、王兆伟、施延沛、施成敏、施凌云

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式:异地股东可通过邮件或传真登记。

1、法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证、法定股东账户卡到公司登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示身份证和法定代表人出具的授权委托书（见附件）到公司登记；

2、个人股东亲自出席会议的，应当持有效身份证明和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示有效身份证明和授权委托书。

(二)登记时间:2023年5月8日上午9日:00-11:30，下午13:30-17:00。

（3）注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园万控智能建筑公司证券事务部。

六、其他事项

(1)会议联系人:公司证券事务部

(2)联系电话:0577-57189098

(3)传真:0577-5718909

（四）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

(五)会期半天，与会股东自行承担住宿、交通等费用。

特此公告。

万控智能有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

万控智能有限公司第二届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万控智造有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。