公司代码：603987 公司简称：康德莱

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司2022年利润分配计划为：公司计划在2022年12月31日扣除未实施股权激励的436、790、880股后，以未分配利润分配现金红利2.2元（含税），共发现金红利96、093、993.60元（含税），母公司股东净利润占合并报表的30.83%，剩余未分配利润结转至下一年。

该计划仍需提交公司2022年股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

随着生活水平的不断提高，人们对医疗保健的需求不断增加。医疗保险费用控制已成为一种新常态，医疗保险覆盖的疾病和范围不断扩大，收集类别从高价值耗材延伸到普通医疗产品。我国医用耗材集采逐步铺开，国家集采、联盟集采、省级集采大力推进。集采规则不断创新完善，集采模式日益成熟，采购品种范围不断扩大。流通环节在集中带量采购实施的大环境下被大量压缩，促使企业重塑市场格局。企业营销战略全面升级，分销渠道扩张明显加快。对于拥有丰富产品体系和强大技术实力的国内企业来说，收集是一个巨大的机遇。除了市场需求将带来更多的增长外，预计未来整个行业的国内替代也将加快，并推动耗材企业加快推出更多的创新产品。

根据国家食品药品监督管理局、国家卫生委员会、国家医疗保险局关于第二批医疗器械唯一标志实施的公告（2021年第114号）的要求，企业生产的医疗器械自2022年6月1日起应具有医疗器械的唯一标志（UDI），要求生产企业建立健全追溯体系，鼓励企业和医疗机构积极应用医疗器械，使用UDI将极大地促进医疗器械行业的数字化建设和质量安全建设。

1、主营业务

公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务，广泛应用于临床实践中。根据《医疗器械分类目录》的划分，公司大部分医疗耗材产品按第三类医疗器械进行管理，报告期内主营业务未发生重大变化。

报告期内，营业收入31.19亿元，同比增长0.70%；上市公司股东净利润3.12亿元，同比增长6.97%；归母净利润为2.92亿元，扣除非经常性损益，同比增长13.39%。

2、主要产品介绍

公司主要产品有穿刺护理、输液导管、留置输注、穿刺介入、医疗美容、药包、动物医学、胰岛素给药、标本采集、有源医疗器械。

(1)穿刺护理

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(2)输液导管

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(3)留置输注类

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(4)穿刺介入类

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(5)医疗美容

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(6)药包材类

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(7)动物医学

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(8)胰岛素给药

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(9)标本采集类

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(10)有源医疗器械

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公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入3.18、831、795.62元，较去年同期增长0.70%，097、024、758.94元；利润总额为399元、378元、624.95元，较去年同期483元、737元、503.69元下降17.44%；净利润374元，121元，442.36元，与去年同期人民币419、212、022.49元相比，下降了10.76%；归属于母公司股东的净利润为311元、708元、696.33元，比去年同期的291元、397元、402.01元增长6.97%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-014

上海康德莱企业发展集团有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月18日，上海康德莱企业发展集团有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）在上海嘉定区高潮路658号会议室举行。会议通知及相关会议文件于2023年4月7日以电子邮件或其他书面形式发送给所有董事、监事和高级管理人员。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海康德莱企业发展集团有限公司章程》等相关法律法规。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年董事会工作报告。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2022年独立董事报告(孙玉文)》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年独立董事报告(孙玉文)》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022年独立董事报告(窦峰昌)》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年独立董事报告(窦峰昌)。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年独立董事报告(邵军)》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年独立董事报告(邵军)》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2022年公司董事会审计委员会履职报告》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《公司董事会审计委员会2022年履职报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《2022年总经理工作报告》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7)《公司2022年内部控制评估报告》审议通过；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年上海康德莱企业发展集团有限公司内部控制评估报告。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司2022年财务报告的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年上海康德莱企业发展集团有限公司财务决算报告。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》；

公司2022年度利润分配计划为:拟以436、790、880股(总股本扣除未实施股权激励的库存股)为基础，每10股向全体股东分配现金红利2.2元(含税)，共分配现金红利96、093、993.60元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年。

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司2022年年度利润分配方案公告》(公告号:2023-015)。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2022年度报告及摘要》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司2022年度报告及摘要》。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）2023年上海康德莱企业发展集团有限公司财务预算报告。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司2023年重大固定资产投资的议案》；

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司关于2023年重大固定资产投资计划的公告》(公告号:2023-016)。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于确认公司2022年日常关联交易及预计公司2023年日常关联交易的议案》；

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的公告》(公告号:2023-017)。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于确认公司2023年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》；

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内部控制审计机构的议案》；

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司续聘会计师事务所公告》(公告号:2023-018)。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于增加公司子公司2023年担保预期的议案》；

为满足公司控股子公司广西北仑河医疗卫生材料有限公司的生产经营发展需求，公司控股子公司广西欧文医疗科技集团有限公司预计2023年提供3400万元担保。

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司关于增加公司子公司2023年担保预期的公告》(公告号:2023-019)。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《公司2023年第一季度报告》；

请参阅上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）上海康德莱企业发展集团有限公司2023年第一季度报告。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限制性股票激励计划终止限制条件成果的议案》；

公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票，取得了第三个限制性股票终止期限制。限制性股票终止限制的数量为206.00万股，共有89名激励对象符合终止限制的条件。公司将按照有关规定为89名激励对象办理第一次授予限制性股票的第三次终止限制。

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司关于2020年限制性股票激励计划第一次授予部分第三个限制性股票激励期限制性股票激励条件的公告》(公告号:2023-020)。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司董事章增华、陈红琴、张维新、项建勇、张勇首次授予部分第三个解除限售期限售激励对象，作为相关董事，已回避本议案审议表决。

(二十)审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第7号股份回购》等有关规定，员工持股计划或股权激励回购股份。公司在三年持有期届满前未按上述目的转让的，依法取消未转让的回购股份。因此，公司计划在三年持有期届满前注销未能转让回购专用证券账户的567、220股回购股份。

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》(公告号:2023-021)。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修改的》〈公司章程〉部分条款的议案；

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）关于上海康德莱企业发展集团有限公司的修订〈公司章程〉部分条款公告(公告号:2023-022)。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会提名委员的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过了《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会薪酬考核委员会委员的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)审议通过了《关于提议召开公司2022年股东大会的议案》；

详情请参阅上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-024)。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、互联网附件

(一)《2022年董事会工作报告》；

(二)《2022年独立董事报告(孙玉文)》；

(三)《2022年独立董事报告(窦锋昌)》；

(四)《2022年独立董事报告(邵军)》；

(五)《公司董事会审计委员会2022年履职情况报告》；

(六)上海康德莱企业发展集团有限公司2022年内部控制评估报告；

(7)2022年上海康德莱企业发展集团有限公司财务决算报告；

(八)《上海康德莱企业发展集团有限公司2022年度报告及摘要》；

(九)2023年上海康德莱企业发展集团有限公司财务预算报告；

(十)《上海康德莱企业发展集团有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。

四、备查文件

(一)《2022年总经理工作报告》；

(二)2022年上海康德莱企业发展集团有限公司财务报告；

(三)上海康德莱企业发展集团有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-015

上海康德莱企业发展集团有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股发现金红利0.22元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

1.利润分配计划的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司期末可分配利润386元、774元、617.47元。根据公司第五届董事会第三次会议决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下:

1、上市公司计划每10股向全体股东发放现金红利2.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本扣除436、790、880股未实施股权激励的库存股，计算96、093、993.60元(含税)的总发现金红利。今年公司现金分红比例为30.83%。

（下转30版）