证券代码：000736 证券简称：中交房地产 公告编号：2023-054

债券代码：149192 债券简称:20中交债券

债券代码：149610 债券简称:21中交债券

债券代码：148162 债券简称:22中交01

债券代码：148208 债券简称:23中交01

债券代码：148235 债券简称:23中交02

关于中交房地产有限公司

开展信托融资业务公告

公司及董事会全体成员确保信息披露真实、准确、完整，无虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。

一、概述

2023年4月18日，中交房地产有限公司（以下简称“我公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》。为了拓宽融资渠道，优化资产结构，我公司计划开展信托融资业务。本业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本业务需提交股东大会审议。

二是信托融资业务的主要内容

1、融资主体：中交房地产有限公司

2、合作机构：渤海国际信托有限公司

3、业务规模：本期限额不超过： 24 累计金额不超过40亿元人民币。

4、业务期限：不超过 18个月(限额期限不超过1年，单个期限不超过6个月)。

5、融资成本：年化利率不超过5.2%。

6、资金用途：适用于符合国家法律、法规和政策要求的企业经营活动。

7、交易结构：我公司下属项目公司将应收账款债权转让给我公司，并签订相关协议；我公司委托渤海国际信托有限公司设立财产权信托，投资者认购财产权信托受益权，经信托公司批准后向我公司支付相应款项。财产权信托委托我公司管理应收账款债权，按时向信托支付资金。同时，当资金收集不足时，我公司对财产权信托承担差额支付义务。

8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起有效期： 1 年内。

三、介绍合作伙伴的基本情况

名称：渤海国际信托有限公司

注册资本：36000万元人民币

法定代表人：卓逸群

石家庄新石中路377号B座2-23层

主营业务：资本信托；动产信托；房地产信托；证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金或基金管理公司发起人；企业资产重组、采购、项目融资、公司财务管理、财务顾问等业务；委托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理中介、咨询、信用调查等业务；储存和储存箱业务；储存、拆除、贷款、租赁、投资固有财产；以固有财产担保他人；从事银行间借贷；法律、法规或者中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

四、对公司的影响

通过开展信托融资业务，我公司可以提前实现应收账款，加快收款速度。这项业务不会对我们的日常运营产生重大影响。

五、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

中交房地产有限公司董事会

2023年 4月18日

证券代码：000736 证券简称：中交房地产 公告编号：2023-055

债券代码：149192 债券简称:20中交债券

债券代码：149610 债券简称:21中交债券

债券代码：148162 债券简称:22中交01

债券代码：148208 债券简称:23中交01

债券代码：148235 债券简称:23中交02

中交房地产有限公司

关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(1)股东大会次数:2023年第六次临时股东大会

(二)召集人:中交房地产有限公司(以下简称“公司”)

第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会召开股东大会。

(三)股东大会召开符合公司章程及有关法律、行政法规的规定。

(四)召开时间

1、2023年5月4日，2023年14日召开现场会议:50。

2、网上投票时间：

(1)2023年5月4日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的时间为::15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月4日9日:15至15:00期间的任何时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或委托授权委托书

人们出席现场会议进行表决。

2、网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网进行交易

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议股权登记日:2023年4月25日

(7)出席对象:

1、截至2023年4月25日下午收盘时，持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份的股东或其授权代理人。上述公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(8)现场会议地点:合生财富广场15层会议室，北京市西城区德胜门外街13号楼。

二、会议审议事项

■

三、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方式:

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应当出示有效营业执照、身份证、法定代表人证明和股东代码卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效营业执照、法定代表人证明、法定代表人身份证、身份证、法定代表人出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持身份证、股票账户卡出席。委托代理人出席的，应当提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2023年4月27日上午9月28日：00至下午4:30。

(三)重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交房地产有限公司 董事会办公室。

(4)联系方式:

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交房地产有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

(五)会议费:与会股东自行承担食宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参与网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

中交房地产有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“360736”，投票简称“中交投票”。

2、填写表决意见

(1)本次审议的议案为非累积投票议案，填写表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同等意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统程序

1、2023年5月4日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月4日(现场股东大会结束日)下午35日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

作为中交地产有限公司的股东，我(本单位)委托______________________________________________________

委托_______先生/女士代表本人(本单位)参加2023年第六次临时股东大会；

二、代理人有表决权/无表决权；

三、表决权具体说明如下:

■

四、本人(本单位)对上述审议事项没有具体说明的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

委托人姓名 客户身份证号码

客户持有的股数 委托人股东账户

受托人姓名 受托人的身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空间内划定“√"，在其他空间内划"×”；

2：本授权委托书的剪报、复印或自制有效；单位委托必须加盖公章。

证券代码：000736 证券简称：中交房地产 公告编号：2023-053

债券代码：149192 债券简称:20中交债券

债券代码：149610 债券简称:21中交债券

债券代码：148162 债券简称:22中交01

债券代码：148208 债券简称:23中交01

债券代码：148235 债券简称:23中交02

中交房地产有限公司第九届董事会

第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月12日，中交房地产有限公司(以下简称“我公司”)以书面形式发出书面通知，召开第九届董事会第二十三次会议。2023年4月18日，我公司第九届董事会第二十三次会议结合现场通讯召开。会议应该是9名董事，9名董事。会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会全体董事审议，形成以下决议:P>

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》 》。

2023年4月19日《中国证券报》详情、《证

券时报》、《上海证券报》、2023-054年，《证券日报》和巨潮信息网上披露公告号 。

本议案应提交股东大会审议。

二、《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2023年4月19日《中国证券报》详情、《证

券时报》、《上海证券报》、2023-055年，《证券日报》和巨潮信息网上披露公告号 。

特此公告。

中交房地产有限公司董事会

2023年4月18日