公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：上海韦尔半导体有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：王松 会计工作负责人贾渊： 会计机构负责人：徐兴：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：上海韦尔半导体有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：王松 会计工作负责人贾渊： 会计机构负责人：徐兴：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：上海韦尔半导体有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王松 会计工作负责人贾渊： 会计机构负责人：徐兴：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海韦尔半导体有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603501 证券简称:韦尔股份 公告编号：2023-041

转债代码：113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月4日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月4日 14点 00分

地点:上海浦东新区上科路88号东楼

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月4日起，网上投票起止时间：

至2023年5月4日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

议案1已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站2023年4月8日发布的www.sse.com.cn公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案1

应避免表决的相关股东名称：公司2020年股票期权及限制性股票激励计划、2021年股票期权及限制性股票激励计划中的限制性股票激励对象，应避免表决议案1。

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)现场登记

1、个人股东亲自出席的，应当出示身份证或者其他有效证件、证明、股票账户卡；委托代表他人出席会议的，应当出示有效身份证和股东授权委托书。

2、法定股东出席的，由法定代表人、执行合伙人、执行合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行合伙人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人、执行合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人、执行合伙人出具的书面授权委托书。

(二)书面登记

股东或股东代理人可以在公司现场登记，或者以扫描件的形式将相关信息发送到公司邮箱进行书面登记。公司不接受电话登记。

(3)注册时间:2023年4月25日9日:30-17:30

(4)登记地点:上海韦尔半导体有限公司证券投资部(上海浦东新区上科路88号东7楼)。

六、其他事项

(一)联系方式

地址：上海浦东新区张江上科路88号东7楼

邮编：201210

联系人：任冰

电话：021-50805043

邮箱：will_stock@corp.ovt.com

（2）现场会议注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件进行验证。

(三)会期半天，出席会议的人员自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

上海韦尔半导体有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

报告文件：上海韦尔半导体有限公司第六届董事会第十五次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海韦尔半导体有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月4日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603501 证券简称:韦尔股份 公告编号：2023-042

转债代码：113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月18日，上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议以现场通讯的形式召开。会议于2023年4月13日通知所有董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由公司董事长余仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》

2023年第一季度报告的内容和编制符合中国证监会、上海证券交易所及相关法律法规的有关规定。披露的信息真实、准确、完整地反映了本季度的经营状况和财务状况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《2023年第一季度报告》与公司指定的信息披露媒体披露。

(二)审议通过《关于2023年第一次临时股东大会提请》的议案》

董事会于2023年5月4日提交公司2023年第一次临时股东大会，并将第六届董事会第十四次会议审议通过的第二十一项议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-041)与公司指定信息披露媒体披露。

特此公告。

上海韦尔半导体有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603501 证券简称:韦尔股份 公告编号：2023-043

转债代码：113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月18日，上海韦尔半导体有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通过通讯召开。会议通知已于2023年4月13日通过通讯送达监事。会议由监事会主席韩杰先生主持。会议应由监事3人，监事3人。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审查，公司监事会认为：1、公司2023年第一季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息可以真实地反映本报告期内公司的经营管理和财务状况；3、监事会在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员违反保密规定。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《2023年第一季度报告》与公司指定的信息披露媒体披露。

特此公告。

上海韦尔半导体有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：603501 证券简称:韦尔股份

转债代码：113616 转债简称:韦尔转债

2023年第一季度报告