（上接41版）

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司全面落实董事会部署要求，积极应对国内外复杂经济形势，克服市场波动的不利影响，实现营业收入 归属于上市公司股东的净利润为171、449.16万元 7,998.34万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-011

安徽长城军工有限公司

关于2022年募集资金存放使用情况的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会公告（2022）第15号上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号规范经营等相关规定，截至2022年12月31日，安徽长城军工有限公司（以下简称“公司”或“公司”）编制了《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》。

一、筹集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年7月13日发布的《关于批准安徽长城军工有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可证〔2018〕1113号文件)，公司获准向社会公开发行人民币普通股(a股)14800.00万股，每股发行价为人民币3.33元，以人民币支付，计人民币492840元。扣除承销保荐费、审计验资费、律师费、发行登记费等交易费用37、497、742.84元后，净募集资金455、342、257.16元，上述资金于2018年7月31日到位，经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中证天通(2018)验证第020201号验资报告。

截至2022年12月31日，公司募集的资金使用及结存情况如下：

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注:发行费用包括证券保荐承销费24、956、320.00元、审计、律师等中介费用12、541、422.84元；募集资金累计投入金额包括募集资金237、939、300.00元，募集资金76、436、257.81元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《安徽长城军工有限公司募集资金管理制度》公司严格按照《安徽长城军工有限公司募集资金管理制度》的规定储存、使用和管理募集资金，没有违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理使用监管要求（2022年修订）》、《安徽长城军工有限公司募集资金管理制度》。

根据有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《安徽长城军工股份有限公司第一次公开发行股票并上市募集资金三方监管协议》。2019年1月24日，公司与安徽方圆机电有限公司(以下简称“方圆机电”)、中国建设银行蚌埠分行、东海证券有限公司签署了《安徽长城军工有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年12月31日，公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途、控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方按照有关法律、法规和协议行使权力和履行义务。

截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

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注：截至 2022年5月20日，公司首次公开发行股票并上市募集项目募集资金已按计划使用，公司在招商银行合肥分行开立的募集资金专户余额为0.00元(账号:551902984310602)；方圆机电在中国建设银行蚌埠分行开立的募集资金专户余额为0.00元(账号:340501626408万217)。上述两个募集资金专户已被注销，募集资金专户将不再使用。

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

募集项目资金使用情况见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)筹资项目的前期投资和置换

2022年，本公司不存在筹资项目的前期投资和置换。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

2022年，公司不存在闲置募集资金暂时补充营运资金的情况。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年，公司及其子公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

2022年，公司不存在永久补充营运资金或返还银行贷款的情况。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

2022年，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)不使用超筹资金。).

(七)使用节余募集资金永久补充营运资金

2022年4月28日，安徽长城军工股份有限公司2021年股东大会决议审议通过了《关于首次公开发行股票募集投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》详见公司 2022年 4月29日在上海证券交易所披露的《2021年长城军工股东大会决议公告》(公告号:2022-022)；2022年5月20日，公司将募集资金专户余额4538.28万元全部用于公司日常生产经营的永久补充营运资金。

(八)募集资金使用的其他情况

公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，无其他应披露但未披露的情况。

四、变更募集项目资金使用情况

2022年募集项目资金使用没有变化。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司披露的相关信息不违反及时、真实、准确、完整的披露，公司不违反募集资金管理的规定。

六、会计师事务所关于公司 2022年募集资金储存和使用的鉴证意见

中国证券天通会计师事务所（特殊普通合伙企业）对安徽长城军工有限公司募集资金年度储存使用专项报告进行了验证，并出具了《安徽长城军工有限公司募集资金年度储存使用验证报告》。认为公司募集资金专项报告是根据中国证券监督管理委员会上市公司管理和使用监管要求（2022年修订）和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司自律监管指南和相关格式指南，2022年长城军工募集资金的储存和使用，在所有重大方面都得到了公平反映。

七、保荐人对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

发起人中国国际金融有限公司发布了安徽长城军工有限公司2022年募集资金储存和使用专项验证报告，发起人认为：长城军工2022年募集资金储存和使用符合中国证监会和上海证券交易所募集资金管理的有关规定。公司存储并专门使用募集资金，履行相关信息披露义务。募集资金的具体使用情况与公司披露情况一致，募集资金不得非法使用。

附表：募集资金使用情况对照表

安徽长城军工有限公司

2023年4月19日

附表

募集资金的使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：安徽长城军工有限公司 金额单位：人民币万元：

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注1：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸。主要内容是技术改造和产能提升。设备投资后，可开始生产，提高产能。上表中的“项目达到预定可用状态日期”是项目的整体验收日期。

注2：2022年，迫击炮弹和光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目未能达到预期效益，主要是由于部分已签订的合同未能达到收入确认条件。

注3；2022年便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目未达到预期效益，主要是部分产品接到军方订单较少，部分产品未达到收入确认条件。

注4：2022年高强度锚固系统技术升级扩能改造项目未达到预期效益，主要是原材料圆钢和电线价格较立项时上涨导致毛利率下降。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-012

安徽长城军工有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托人：信誉好、规模大、能保证资金安全的银行等金融机构。

● 现金管理资金来源：自有资金暂时闲置。

● 现金管理金额：每日最高余额不超过8亿元，在上述金额范围内，资金可滚动使用。

● 现金管理类型：包括但不限于金融机构发行的低风险产品，如结构性存款、大额存单和银行。

● 委托现金管理期限：自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日止，单一现金管理产品的投资期限不得超过12个月。

● 安徽长城军工有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2023年4月17日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议。公司独立董事、监事会发表明确同意的意见，上述提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，最大化股东利益，公司计划利用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源、金额和期限

根据公司现有自有资金，结合年度经营计划，在保证正常经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，每日最高余额不超过8亿元。在上述限额内，资金可以滚动使用。

上述投资期限自2022年股东大会批准之日起至2023年股东大会召开之日止有效。单一现金管理产品的投资期限不得超过12个月。

(三)实施方式

1．本议案经董事会审议批准，经股东大会审议批准后实施。

2．公司由股东大会授权财务总监组织有关部门负责在额度范围内签订相关合同文件和协议。

(四)风险控制措施

1．经股东大会批准后，公司拟授权公司资金管理中心组织实施。公司资金管理中心将及时分析和跟踪现金管理产品。如果发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

2．公司资金管理中心负责现金管理产品的内部管理，并在每个会计年度末对所有现金管理产品的投资项目进行全面检查。

3．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、现金管理受托人的情况

公司现金管理的预计受托人为合作银行和其他合格的金融机构。受托人与公司、控股股东及其一致行动人在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面无关联。

三、对公司经营的影响

(1)公司近一年的主要财务信息

单位：万元

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(二)对公司的影响

在购买结构性存款、大额存单和银行等金融机构发行的低风险产品的同时，公司不存在负债大的情况。在保证正常生产经营资金需求的同时，公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收入，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。现金管理不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。

四、风险提示

公司现金管理的投资范围主要是结构性存款、大额存单、银行等金融机构发行的低风险产品。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势、货币政策、财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险。现金管理的实际回报不确定，请注意投资风险。

五、决策程序的履行情况

(一)决策程序的履行情况

公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司使用自有资金进行现金管理的议案》，仍需提交2022年股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，在保证本金安全的前提下，公司使用每日最高余额不超过8亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高现金管理收入，不影响公司主营业务的正常发展，不改变募集资金的使用，损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司同意使用每日最高余额不超过8亿元的自有资金进行现金管理，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司及其子公司利用每日最高余额不超过8亿元的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，提高公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已按照法律、法规和公司章程的有关规定执行必要的审批程序。

六、截至本公告之日，公司近12个月使用自有资金进行现金管理

金额：万元

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七、备查文件目录

1．第四届董事会第十二次会议决议；

2．公司第四届监事会第十一次会议决议；

3．独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-014

安徽长城军工有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月18日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月18日 13 点 00分

安徽长城军工有限公司会议室：安徽省合肥市包河区山东路508号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议议案及投票股东类型：

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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司第四届董事会第八次会议、第十次会议、第十一次会议、第十二次会议、第四届监事会第八次会议、第十一次会议分别审议通过，2022年8月24日、2022年11月15日、2022年12月30日、2023年4月19日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn） 在公司指定的信息披露媒体上公布。

2、特别决议：13、14

对中小投资者单独计票的提案：1-16

股东大会的所有提案将单独计票，并及时公开披露中小投资者的表决。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东。

3、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

4、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（一） 注册时间：2023年 5月 17 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00。

（二） 安徽省合肥市包河区山东路508号518室。

（三） 登记方式：拟出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点或者邮件（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证、持股账户；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证、委托人身份证复印件 委托书、委托人持股账户；

3、法定股东法定代表人：本人有效身份证、法定股东营业执照（加盖公章的复印件）、持股账户；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证、法人股东营业执照（复印件） 加盖公章的部件)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股账户。

六、其他事项

联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号公司518室

电话：0551-62187330

邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

股东大会半天，出席会议的人员自行承担住宿和交通费。

七、备查文件

安徽长城军工有限公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

安徽长城军工有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽长城军工有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-006

安徽长城军工有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月7日，安徽长城军工有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第四届董事会以书面或通讯的形式向全体董事发出第四届董事会第十二次会议通知。2023年4月17日上午，第四届董事会第十二次会议在公司会议室举行。董事长高申宝先生主持了会议。董事9人，董事9人，公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为《公司2022年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年经营的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。具有详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年安徽长城军工有限公司年度报告及报告摘要。

本议案应提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年董事会工作报告》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

本议案应提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2022年总经理工作报告》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为报告真实客观地反映了公司经理在2022年董事会决议、生产经营等方面的工作和成果。

(四)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

表决:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

投票结果：通过

经审议，董事会认为，公司拟进行的日常关联交易是公司与子公司与关联方根据业务特点和生产经营需要进行的正常合法的交易行为，符合公司的实际经营，遵循公平、公平、合理的定价原则，不损害公司和中小股东的利益，不构成利益转移或利益占用。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-008)发布。

该提案涉及关联交易，关联董事高申保、蒋宗明、何勇、张胜、王强、张兆忠回避表决。

公司独立董事对此提案发表了事先认可和同意的独立意见。

(五)审议通过《公司2022年财务决算报告》和《2023年财务预算计划》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为公司2022年财务决算报告客观真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果；2023年财务预算计划是基于2022年的经营成果，并结合公司的战略发展计划和2023年的经营目标。

公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为：2022年，公司董事会审计委员会充分发挥研究规划、协调沟通、监督实施的作用，严格按照相关法律法规和长城军事制度的要求，规范职责、勤奋，有效防范各种风险，积极促进公司标准化经营，维护公司和全体股东的利益。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）安徽长城军工有限公司董事会审计委员会2022年履职报告发布。

(七)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为中国证券交易所天通会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券期货相关业务资格，能够按照独立审计标准实施审计工作，遵循独立、客观、公正的实践标准，满足公司审计工作的要求，具有投资者保护能力。公司拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审计机构提供财务报告审计和内部控制审计服务。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-009)。

公司独立董事对此提案发表了事先认可和同意的独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

(八)审议通过《公司2022年利润分配计划》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

公司计划每10股向全体股东发放0.23元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为724、228、400股，计算人民币16、657、253.20元(含税)的总发现金红利。公司2022年利润分配计划已完成必要的审查程序，符合有关规定和公司章程的要求，维护公司和股东的利益，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-010)。

公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2022年募集资金存放使用专项报告》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为，公司2022年募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在非法使用募集资金、改变募集资金投资、损害股东利益的行为。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工有限公司2022年募集资金年度存放使用专项报告》(公告号:2023-011)。

公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为，公司计划利用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和整体收入，合理利用分阶段闲置资金，最大限度地发挥股东利益。详见公司在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-012)。

公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2022年独立董事报告》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为：公司独立董事在2022年上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督工作中诚实、勤奋、独立，积极参加相关会议，认真审议董事会议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）安徽长城军工有限公司2022年独立董事报告。

本议案应提交股东大会审议。

(十二)审议通过《公司2023年度投资计划》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

2023年，公司计划投资11596.28万元用于基础设施建设、生产线技术改造、日常设备更新等项目。

本议案应提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司董事、高管2022年薪酬及考核的议案》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

(十四)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为公司建立了相对完善的内部控制体系，能够按照内部控制的基本原则有效实施，确保公司业务活动的有序发展，有效保护公司全体股东的根本利益。2022年公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年安徽长城军工有限公司内部控制评估报告发布。

公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

(十五)审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，董事会认为《公司2023年第一季度报告》的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司2023年第一季度报告》(公告号:2023-013)。

(十六)审议通过《关于召开2022年长城军工股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年5月18日召开2022年长城军工年度股东大会。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-014)。

三、备查文件

1．第四届董事会第十二次会议决议；

2．独立董事对公司第四届董事会第十二次会议有关事项的事先认可意见；

3．独立董事对公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-007

安徽长城军工有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月7日，安徽长城军工有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)以书面或通讯的形式向公司全体监事发出第四届监事会第十一次会议通知。会议于2023年4月17日在公司会议室举行。会议应由监事会主席常兆春先生主持，监事7人，实际监事7人。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

根据《证券法》和《公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第2号年度报告》的相关要求，公司监事会审查了《公司2022年年度报告及摘要》，并发表了以下意见：

经审议，监事会认为：

1．公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2．公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实、准确、完整地反映公司2022年的经营管理和财务状况；

3．在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

综上所述，同意公司2022年年度报告和报告摘要。

详见上海证券公司的具体内容交易所网站（www.sse.com.cn）2022年安徽长城军工有限公司年度报告及报告摘要。

本议案应提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年监事会工作报告》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为，监事会未发现公司依法经营、财务状况、募集资金储存使用、资产交易收购或销售、资金占用、对外担保及相关交易等方面存在问题。同意公司2022年监事会的工作报告。

本议案应提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为，2023年，公司及其子公司及其关联方计划根据业务特点和生产经营进行正常合法的交易行为，遵循公平、公平、合理的定价原则；日常关联交易可以充分利用关联方的资源和优势，促进业务发展，提高竞争力，实现双方合作共赢；2023年计划进行的日常关联交易不损害公司和中小股东的利益，不构成利益转移或利益侵权。预计2023年公司及子公司及关联方同意日常关联交易。2023年同意公司及其子公司及其关联方的日常关联交易。详见公司在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-008)发布。

(四)审议通过《公司2022年财务决算报告》和《2023年财务预算计划》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为，2022年公司财务决算报告按照企业会计准则的规定编制，公平反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年的经营成果和现金流。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了无保留标准的审计报告。公司2023年财务预算计划以2022年经营成果为基础，结合公司战略发展规划和2023年经营目标编制。同意公司2022年财务决算报告和2023年财务预算计划。

本议案应提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为：中国证券天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，可以按照独立审计标准实施审计工作，遵循独立、客观、公平的实践标准，未发现公司及其员工有任何损害职业道德的行为，未发现公司及其员工试图影响独立审计，满足公司审计工作要求，具有投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-009)。

本议案应提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2022年利润分配计划》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为，公司2022年利润分配计划符合公司章程等相关规定，反映了公司的长期股息政策，可以保证股东的稳定回报，有利于公司的健康、稳定和可持续发展。公司2022年利润分配计划中的现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，同意利润分配计划。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-010)。

本议案应提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2022年募集资金存放使用专项报告》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为，公司2022年募集资金储存和实际使用的专项报告可以真实、准确、完整地反映公司2022年募集资金的储存和使用情况。公司募集资金的储存和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金储存和使用的有关规定，不存在非法储存和使用募集资金的情况。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工有限公司2022年募集资金年度存放使用专项报告》(公告号:2023-011)。

(八)审议通过《公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，提高公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。符合法律、法规和公司章程的有关规定，上述事项已履行必要的审批程序。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-012)。

本议案应提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2023年度投资计划》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为，公司2023年投资突出主营业务，继续推进科研设备升级和生产线自动化升级，提高自主研发创新能力、技术水平和生产能力，适应公司发展，同意公司2023年度投资计划。

本议案应提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司监事2022年薪酬及考核的议案》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为，在公司担任其他职务的职工监事应当按照公司的职务和职务领取相应的工资，其他监事不得在公司领取工资。2022年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定认真履行监事职权。公司监事在履行职责的过程中勤勉尽责，《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定中没有禁止。

本议案应提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为：

1．根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立和完善覆盖长城军工各环节的内部控制体系，确保公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整性。

2．公司内部控制组织齐全，内部审计部门和人员配备齐全，保证了公司内部控制的重点，活动的实施和监督充分有效。

3．内部控制评价报告真实、完整地反映了长城军工内部控制体系建立、完善和实施的现状，满足了公司内部控制的需要，内部控制的整体评价客观、准确。

综上所述，同意《公司2022年内部控制评估报告》。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年安徽长城军工有限公司内部控制评估报告发布。

本议案应提交股东大会审议。

(十二)审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

投票结果：通过

经审议，监事会认为：

1．公司2023年第一季度报告的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2．公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；

3．在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定。

综上所述，公司同意于2023年第一季度报告。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽长城军工有限公司2023年第一季度报告》(公告号:2023-013)。

三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-008

安徽长城军工有限公司

关于2023年日常关联交易预期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 相关交易内容:董事会同意授权安徽长城军工有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)及其子公司与控股股东及其关联企业的日相关交易额度为4026.17万元。

● 在本次日常关联交易议案中，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。

● 公司及其子公司与关联方的日常关联交易是基于公司的业务特点和生产经营需要，遵循公平、公平、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方资源，促进公司业务发展，提高公司竞争力，实现双赢合作。不损害公司和中小股东的利益，不依赖关联方，不影响公司的独立性。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1．公司独立董事提前就关联交易发表了认可意见：

（1）公司拟进行的日常关联交易是公司与子公司与关联方根据业务特点和生产经营需要进行的正常、合法的交易行为，符合公司的实际经营，遵循公平、公平、合理的定价原则。

(2)日常关联交易可以充分利用关联方的资源和优势，促进公司业务发展，增强竞争力，实现双方合作共赢。

（3）公司的日常关联交易不损害公司和中小股东的利益，也不构成利益转移或利益占用。

我们同意将该议案提交董事会审议。

2．2023年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，批准3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年日常关联交易预期议案》

3．2023年4月17日，公司召开第四届监事会第十一次会议，批准7票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年日常关联交易预期议案》。

4．公司独立董事对日常相关交易发表了以下独立意见：

（1）公司拟进行的日常关联交易是公司与子公司与关联方根据业务特点和生产经营需要进行的正常、合法的交易行为，符合公司的实际经营，遵循公平、公平、合理的定价原则。

(2)日常关联交易可以充分利用关联方的资源和优势，促进公司业务发展，增强竞争力，实现双方合作共赢。

（3）公司的日常关联交易不损害公司和中小股东的利益，也不构成利益转移或利益占用。

我们同意公司董事会的提案。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

2022年，公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内进行交易，交易公平，不对公司造成任何风险，不损害公司权益。2022年公司日常关联交易执行情况见下表：

2022年日常关联交易金额及类别

■

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

根据今年生产经营和劳务服务的需要，参照2022年关联交易的实施情况，公司2023年的日常关联交易预计如下：

2023年日常关联交易的预期金额和类别

■

2023年主要日常关联交易预期说明:

1．由于生产经营需要，公司子公司安徽红星机电科技有限公司采购母公司安徽雷明红星化工有限公司纳米金属箔等材料，年预计金额1570万元；

2．由于生产经营需要，公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司采购了安徽军工一体化发展有限公司的“Q235低碳钢热轧圆盘条”，年预计金额1400万元；

3．为完成年度军事订单，公司子公司安徽红星机电科技有限公司受生产现场限制，需租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房，预计年租赁费450万元，水电费150万元；

4．公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司向安徽安粮国际发展有限公司销售预应力锚具，年预计金额100万元。

根据公司年度经营目标和业务发展需要，预计2023年关联交易总额为4026.17万元。

二、 关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方的基本情况

■

(二)公司绩效能力分析

控股股东安徽军工集团控股有限公司及其子公司生产经营正常，业绩良好，不可能影响上市公司的发展。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价遵循公平合理的原则。有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，由双方协商确定实际成本和合理利润。在实际业务发生时签署具体的关联交易协议。

4、关联交易的目的和交易对公司的影响

上述关联交易是公司及其子公司与关联方根据业务特点和生产经营需要进行的正常、合法的交易行为，遵循公平、公平、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方资源，促进公司业务发展，提高公司竞争力，实现双赢合作。不损害公司和中小股东的利益，不构成利益转移或侵占；公司的主营业务不会依赖关联方，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议；

二、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3.独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的事先认可意见；

4.独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-009

安徽长城军工有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年4月17日，安徽长城军工有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司2023年度审计机构(含财务报告审计和内部控制审计)，现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2014年1月2日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市海淀区西直门北街甲43号1号楼13层1316-1326层

(5)首席合伙人:张先云

(6)人员信息:截至2022年底，中证天通共有合伙人45人，注册会计师236人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师95人。

(7)业务规模:中证天通最近一期审计总收入3882.53万元，其中审计业务收入21385.61万元，证券业务收入4514.90万元。2022年，中证天通为13家上市公司提供审计服务，总收费167.00万元。主要行业包括制造业、医药制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商业服务业。同行业上市公司审计客户数：1家。

(8)历史演变:中国证券天通成立于20世纪80年代末，是中国首批获得证券期货行业审计许可证的专业机构之一。2021年11月2日，成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一。总部位于北京。2013年12月，根据行业发展要求，经北京市财政局批准。2019年6月，名称由“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”改为“中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”。

2.投资者的保护能力

中国证券交易所天通已购买职业保险，并依法承担民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为1万元。中国证券交易所天通提取了1万元、203.41万元的职业风险基金。近三年来，中国证券交易所天通在实践中没有相关的民事诉讼。

3.诚信记录

近三年来，中国证券交易所天通因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监督措施1次、纪律处罚0次，已按要求整改，并向有关监管机构提交整改报告。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合作伙伴及签名注册会计师:

赵泉先生，中国注册会计师，担任项目合作伙伴，自2009年9月起从事审计工作，从事证券服务业务10多年，2012年开始为国家投资新、丰原制药、长城军工、安福科技、蓝盾光电上市公司提供财务报告审计、内部控制审计等证券服务，无兼职，具有相应的专业能力。

(2)注册会计师签字:

张震先生，中国注册会计师，2014年开始从事审计工作，2018年11月进入中国证券天通，从事证券服务业务5年以上，2018年为内蒙古华电、长城军工等公司提供上市公司年度报告审计证券服务，无兼职，具有相应的专业能力。

(3)项目质量审查控制人:

朱来明先生，中国注册会计师，2016年3月从事审计工作，2022年3月从事质量控制和审计工作。他曾参加过美亚柏科、四方股份等上市公司的年度报告审计，具有相应的专业能力。

2.诚信记录

项目合伙人赵泉、签名注册会计师张震、项目质量控制审查员朱来明未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构和行业主管部门的行政处罚和监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

拟续聘的中国证券天通、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求。

4.审计收费

公司审计费定价原则是根据公司的资产和业务规模、行业和会计处理的复杂性，根据公司年度报告的审计人员和投资工作量和公司的收费标准确定最终审计费。

2023年计划收取80万元，其中财务年报审计费60万元，内部控制审计费20万元。本期审计费与上一期相同，由股东大会授权公司管理层与中国证券交易所天通签订相关协议。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会履行职责

公司董事会审计委员会对中国证券交易所天通进行了事先审查，并充分了解了其执业质量。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可中国证券交易所天通的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录，同意续聘中国证券交易所担任公司2023年审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1.独立董事提前认可意见

公司董事会《关于续聘公司2023年审计机构的议案》是在充分考察公司资质、相关工作能力和实际工作需要的前提下制定的。作为公司2023年度审计机构，公司续聘中证天通提供年度财务报告审计和内部控制审计，保持了公司审计机构的稳定性，不损害公司及全体股东的利益。作为公司2023年的审计机构，我们同意续聘中证天通，并提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

公司董事会《关于续聘公司2023年审计机构的议案》是在充分考察公司资质、相关工作能力和实际工作需要的前提下制定的。续聘中证天通作为公司2023年审计机构的程序符合相关法律法规、其他规范性文件和公司章程的要求，相关决定合法有效，不损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会的提案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（3）公司董事会的审议和表决

2023年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)生效日期

聘用会计师事务所的事项仍需提交公司2022年股东大会审议，自公司2022年股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.长城军工第四届董事会第十二次会议决议；

2.独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的事先认可意见；

3.独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

4.公司第四届董事会审计委员会2022年度履职报告；

5.中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

安徽长城军工有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-010

安徽长城军工有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:a股每10股发现金红利0.23元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

● 本公告不是股权分配实施公告，本公告披露的利润分配计划仍需要公司 2022年股东大会审议。

2023年4月17日，安徽长城军工有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2022年利润分配计划》，仍需提交公司2022年股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2022年利润分配预计案件的主要内容

2022年审计报告(中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)经中证天通会计师事务所审计(中证天通会计师事务所)出具〔2023〕证审字2112007号)，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为79、983、44.11元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润50元、506元、323.41元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下：

公司计划每10股向全体股东发放0.23元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为724、228、400股，计算发现金红利总额为16、657、253.20元(含税)，利润分配金额占2022年上市公司股东合并报表净利润的20.82%。这一次，资本公积金不转为股本，也不转为红股。主要原因是公司投资于与军事产品主营业务相关的能力建设、与军事产品相关的研发中心和科研项目的资本支出较大，因此项目建设资金需求中使用了部分未分配利润。本公告披露之日起至股权分配登记日期间，公司总股本发生变化的，公司计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。利润分配方案仍需提交公司2022年股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议于2023年4月17日召开。会议审议通过了《公司2022年利润分配计划》，上述利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划符合公司实际情况和股东利益，能够保证股东的合理回报，兼顾公司的可持续发展。董事会审议公司2022年利润分配计划的投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提出的2022年利润分配计划，并同意提交公司2022年股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了公司2022年利润分配计划，全体监事一致认为：公司2022年利润分配计划符合公司章程等相关规定，反映了公司的长期股息政策，可以确保股东的稳定回报，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年利润分配计划中的现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，同意利润分配计划。

三、相关风险提示

利润分配计划结合了公司的发展阶段和未来的资本需求，对公司的现金流和每股收入没有重大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。

利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会审议。请理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1.长城军工第四届董事会第十二次会议决议；

2.长城军工第四监事会第十一次会议决议；

3.独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工有限公司董事会

2023年4月19日