证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-018

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

本次董事会审议通过的利润分配计划为：以未来分配计划实施时股权登记日的总股本为基础，每10股向全体股东发放2元（含税）现金红利，发送0股红股（含税），不将公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料运输的行业。通过输送带运输，可以使物料运输更加安全、环保、节能、高效。输送带上游的主要原料有天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、聚氯乙烯树脂、棉帆布、炭黑、各种化学细料等。根据骨架材料，公司生产的橡胶输送带产品分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带、陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

橡胶输送带行业是橡胶行业的重要组成部分。其产品以经济有效的方式解决了能源、交通、环境、空间、运行效率和现代工业散装材料搬运过程中的安全生产问题。其应用领域广阔，市场空间大。经过早期发展，我国已逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费均居世界第一。随着橡胶输送带行业的快速发展，当前行业面临着市场增长放缓、行业逐步集中、同质低价竞争、环境治理更加严格等问题。在早期供给侧改革、环保政策、橡胶产品行业准入门槛、资质不足的小企业面临持续淘汰，行业竞争逐渐向行业规模和综合实力企业倾斜，品牌、资本、技术、产能优势企业发展空间进一步扩大。报告期内，国际地缘政治冲突加剧，全球滞胀风险上升，国内外经济形势严峻，通胀压力持续上升，输送带行业面临原材料成本高、市场竞争加剧、产品价格低、资本周转周期延长等困难。

报告期内，虽然煤炭、港口、钢铁、水泥、火电五大主要下游输送带行业受经济形势等因素影响，但整体运行相对稳定。根据国家统计局发布的统计，2022年规模以上工业企业原煤总产量达到45.6亿吨，同比增长10.5%；粗钢产量101795.9万吨，同比下降1.7%，钢产量13403.5万吨，同比增长0.3%；水泥产量为21.3亿吨，同比下降10.5%。根据交通运输部发布的数据，2022年港口吞吐量为156.85亿吨，比去年增长0.9%。由于输送带使用寿命长，输送线规模大，更换需求是其主要市场，输送带市场需求在各下游产业稳步发展的情况下保持稳定。

报告期内，公司生产经营保持稳定运行，下游市场基本稳定，但上游原材料保持高水平运行，市场竞争激烈，导致报告期主营业务收入同比增长，净利润同比下降。

近年来，由于国家对环境保护的要求更加严格，以及企业自身对节能效率的需求，使用输送带运输散装物料得到了更多的应用。例如，用输送带运输代替卡车运输具有明显的优势。与卡车运输相比，输送带运输散装物料具有更安全、环保、节能、高效的优点。因此，近年来，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业逐步建设长途输送带项目，取代传统道路运输，未来对长途输送带的需求将稳步增加。与此同时，在国家“碳达峰、碳中和”的目标下，推动散货物料输送向绿色低碳转型变得更加迫切。国家出台了相应的法律、法规和政策支持，鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门先后发布了产业政策支持文件，明确了智能制造业成为重点发展领域。特别是2025年国家行动纲领明确指出，工业领域的智能化程度有所提高。随着工业互联网的不断发展和成熟，矿山、钢铁、港口、砂骨料等行业也面临着智能升级改造的需求，也为输送带行业提供了广阔的市场空间。

2022年，公司紧跟国家“双碳”政策，积极拥抱输送带行业，逐步进行数字化、智能化转型，牢牢把握市场变化趋势和客户需求趋势，不断探索和克服技术问题，促进产品和技术升级。作为橡胶输送带行业的龙头企业，公司在国内市场具有明显的竞争优势。其核心竞争优势在于坚持产品结构调整向高端发展，提高技术水平，注重生产技术升级，提高输送带产品的技术含量。未来，公司将根据输送带市场需求，逐步扩大产能，提高国内市场份额。目前，公司在出口市场中所占比例较低，品牌的国际优势不明显。未来，我们仍需进一步缩小与国际品牌的差距。除向经销商出口产品外，我们还将继续与外国矿业企业等直接用户建立合作关系，直接向用户销售，以提高国际市场份额。

经过30多年的发展，公司已成为管理体系良好、技术团队强大、平台资源丰富的高强度橡胶输送带企业。单厂规模居世界前列，在输送带行业影响力较大。公司是输送带国家标准和行业标准的主要起草单位之一，是国家火炬计划的重点高新技术企业，也是国内橡胶输送带的龙头企业。根据中国橡胶工业协会橡胶带分会的选择，连续多年位居“中国十大输送带”企业之首。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券的最新跟踪评级和评级变化

报告期内，中证鹏源信用评估有限公司是公司的信用评级机构。公司2021年年度报告披露后，对公司进行跟踪评级。评级没有变化。根据信用评级机构出具的最新跟踪评级报告，明确公司主体信用评级为AA，“双箭可转换债券”信用评级为AA，评级前景为稳定。

（3） 公司近两年的主要会计数据和财务指标截至报告期末

单位：万元

■

三、重要事项

2021年11月11日，中国证监会发布《关于批准浙江双箭橡胶有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2021]3594号)。2022年2月11日发行可转债，并于2022年3月15日上市，经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2022]226号”批准。双箭转债初始转股价格为7.91元/股，受2021年年度利润分配影响，双箭转债转股价格自2022年5月27日起由原7.91元/股调整为7.71元/股。

浙江双箭橡胶有限公司

法定代表人：沈耿亮

二○二三年四月十七日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-016

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月17日，浙江双箭橡胶有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议在公司行政楼七楼会议室举行。2023年4月6日，本次会议通知全体董事、监事、高级管理人员书面、电子邮件。会议应有9名董事和9名董事（独立董事徐文英和李鸿通过沟通参加）。会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事和高级管理人员出席会议。本次会议的通知、召开和董事人数符合有关法律、法规、规则和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年总经理工作报告审议通过。

2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年董事会工作报告审议通过。

详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（www.cninfo.com.cn）2022年董事会工作报告。

2022年在公司工作的独立董事分别向董事会提交了2022年独立董事报告，并将在公司2022年年度股东大会上工作。具体内容见2023年4月19日在巨超信息网披露。（www.cninfo.com.cn）2022年独立董事报告。

本议案应提交股东大会审议。

3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年年度报告及摘要审议通过。

2023年4月19日，公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》披露了巨潮信息网（www.cninfo.com.cn），《证券时报》和《上海证券报》同日披露了《2022年年度报告摘要》。

本议案应提交股东大会审议。

4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年财务决算报告审议通过。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年营业收入233512.93万元，同比增长21.86%，营业利润14.734.39万元，同比下降19.39%，利润总额14.674.96万元，同比下降19.34%；归属于上市公司股东的净利润为11000元，364.41万元，同比下降23.64%。

详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（www.cninfo.com.cn）《2022年财务决算报告》。

本议案应提交股东大会审议。

5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年利润分配计划审议通过。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为113、644、093.93 母公司净利润为109元，163元，163.10元。根据《公司法》、根据公司章程的有关规定，2022年母公司实现的净利润为109、163、163.10元，提取10%法定盈余公积金10、916、316.31元，加上去年未分配的利润为652、677、761.87元，减去今年分配的现金红利为82、314、452.80元，截至2022年12月31日。母公司可以分配利润668,610,155.86元。公司本着及时回报股东、有利于公司长期发展的原则，制定了2022年利润分配计划：基于未来分配计划实施时股权登记日的总股本，每10股发行2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年；不发行红股，不增加公积金股本。

在董事会审议之日起至股权分配登记日期间，公司总股本因可转换债券转换和股份回购而发生变化的，公司应当按照分配比例不变的原则相应调整实际分配总额。

公司2022年利润分配计划符合中国证监会《上市公司监管指引》第3号一一上市公司现金分红。、公司章程及公司未来三年(2021)～2023年)股东回报计划等相关规定的现金分红政策。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-019)。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年内部控制自我评估报告审议通过。

详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》。

保荐机构就此事发表了专项核查意见，详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）上述《华泰联合证券有限公司关于浙江双箭橡胶有限公司2022年内部控制自我评价报告的验证意见》。

7、《关于公司2023年非独立董事薪酬的议案》以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据公司董事的实际工作情况，制定公司2023年非独立董事的工资计划（以下工资和津贴均为税前金额）：

董事长沈耿亮先生：基本工资+绩效奖金，基本工资85万元/年，绩效奖金根据公司经营情况和考核结果确定。

副董事长兼总经理沈惠民先生：基本工资+绩效奖金，基本工资为70万元/年，绩效奖金根据公司经营情况和考核结果确定。

沈凯菲女士副董事长兼副总经理：基本工资+绩效奖金，基本工资为60万元/年，绩效奖金根据公司经营情况和评估结果确定。

董事兼副总经理沈洪发先生：基本工资+绩效奖金，基本工资为55万元/年，绩效奖金根据公司经营情况和考核结果确定。

董事余炳仁先生：基本工资+绩效奖金，基本工资为55万元/年，绩效奖金根据公司经营情况和考核结果确定。

董事占响林先生:不在公司领工资。

本议案涉及董事沈耿亮先生、沈辉先生民、沈凯菲女士、沈洪发先生、余炳仁先生、占响林先生的工资。上述人员属于相关董事，避免了对该议案的表决，其余三名非相关董事参与了表决。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

8、6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年独立董事薪酬的议案》

根据公司现行规模和行业薪酬水平，结合公司经营和独立董事的实际情况，制定2023年独立董事薪酬计划（独立董事薪酬实行年度津贴制度）：

徐文英女士、李鸿女士不在公司领取津贴；

凌忠良先生的津贴为7.2万元(税前，平均每月发放)。

该提案涉及独立董事徐文英女士、李洪女士和凌忠良先生的工资。上述人员属于相关董事，避免了对该提案的投票，其余6名非相关董事参与了投票。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

9、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际发展情况，制定公司高级管理人员2023年薪酬计划(以下工资为税前金额)：

副总经理、财务总监、董事会秘书张梁泉先生：基本工资+绩效奖金，基本工资为55万元/年。绩效奖金根据公司的经营情况和评估结果确定。

郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生副总经理：基本工资+绩效奖金，基本工资为55万元/年，绩效奖金根据公司经营情况和评估结果确定。

张梁泉先生和公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士是夫妻关系，张梁泉先生是公司董事长沈耿亮先生的女婿，是董事余炳仁先生以外的侄女。因此，董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、余炳仁先生属于相关董事，避免了对该提案的表决，其余6名非相关董事参与了表决。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为了减少汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司（包括下属控股子公司）计划根据订单周期和业务规模进行长期结算交易业务，金额不超过8000万美元（其他外币全部转换为美元），使用交易保证金不超过5000万元。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于开展远期结售汇业务(套期保值)的公告》(公告号:2023-020)。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》。

保荐机构就此事发表了专项核查意见，详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）上述《华泰联合证券有限公司关于浙江双箭橡胶有限公司开展远期结售汇业务的验证意见》。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年募集资金储存使用专项报告》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-021)。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了验证报告，华泰联合证券有限公司出具了验证意见，详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》、《募集资金储存使用验证报告》、《华泰联合证券有限公司浙江双箭橡胶有限公司2022年募集资金储存使用专项验证报告》。

12、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司全资子公司桐乡德盛胶带有限公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常和募集资金安全的情况下，使用金额不超过19300万元（包括投资收入再投资相关金额）临时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会批准之日起12个月内，资金可以在上述限额和期限内滚动使用。同时，授权公司管理层在上述限额和使用期内行使投资决策权，并签署相关合同文件，由公司财务部组织实施和管理。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-022)。

华泰联合证券有限公司就此事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限公司对此事发表了核查意见，详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》、《华泰联合证券有限公司关于浙江双箭橡胶有限公司暂时闲置募集资金进行现金管理的验证意见》。

13、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。

为确保公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的规定，真实、完整地反映报告期内公司资产的价值，同意公司在2022年底计提减值准备金额15、764、580.56元。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于2022年资产减值准备的公告》(公告号:2023-023)。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》。

14、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》。

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其子公司计划自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会作出新决议之日起向银行申请不超过22亿元的综合信用额度，主要包括贷款、银行承兑汇票、担保、信用证、贸易融资等。上述信用额度最终以相关银行实际批准的信用额度为准，具体融资金额根据公司实际经营需要确定。授信期限内，授信额度可回收利用。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2023-024)。

本议案应提交股东大会审议。

15、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围、注册地址和修改》〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际经营需要，计划在原经营范围内增加“塑料制品制造；塑料制品销售；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。根据工商行政管理部门对业务范围的最新规范要求，计划调整部分业务范围的表述。

变更前的经营范围:“橡胶制品和帆布的生产和销售；橡胶原料和纺织原料(除白厂丝)、销售化工产品(危险品除外)；经营进出口业务。

变更后的经营范围：“橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工业纺织成品制造；工业纺织成品销售和化工产品（除外）销售危险品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口；技术进出口。

根据桐乡市地名委员会颁发的门牌证，公司具体地址进一步明确。公司注册地址由“浙江省桐乡市洲泉镇晚村”改为“浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号”。

根据上述变更和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》 年修订)等有关规定，结合公司实际经营需要，修订了《公司章程》的部分规定。

2023年4月19日，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》披露于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

16、《关于续聘公司2023年审计机构的议案》以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，首次公开发行股票审计机构，连续19年为公司提供审计服务，在规范财务管理、内部控制方面发挥了积极的建设性作用。在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公证的立场，诚信开展工作，注重投资者权益的保护，更好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会计划继续聘请2023年财务和内部控制的审计机构，聘用期为一年。公司董事会根据审计工作的实际情况，要求股东大会授权董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2023年的审计费用。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司2023年审计机构的公告》(公告号:2023-025)。

公司独立董事就此事发表了事先认可的意见和独立意见。详见2023年4月19日巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于续聘公司2023年审计机构的事先认可意见》和《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

17、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》 年度修订)等相关规定和要求，结合公司实际经营需要，拟修订《股东大会议事规则》的部分规定。

2023年4月19日，《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》披露于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

18、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》 年度修订)等有关规定和要求，结合公司实际经营需要，拟修订《董事会议事规则》的部分规定。

2023年4月19日，《董事会议事规则》修订对照表及修订后的《董事会议事规则》披露于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

19、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》 年度修订)及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际经营需要，修订了《董事会战略委员会实施细则》的部分规定。

2023年4月19日，修订后的《董事会战略委员会实施细则》在巨潮信息网上披露（www.cninfo.com.cn）。

20、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》 年度修订)及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际经营需要，修订了《董事会审计委员会实施细则》的部分规定。

2023年4月19日，修订后的《董事会审计委员会实施细则》披露于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

21、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》 年度修订)及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际经营需要，修订了《董事会提名委员会实施细则》的部分规定。

2023年4月19日，修订后的《董事会提名委员会实施细则》披露于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

22、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过修订〈董事会薪酬及考核委员会实施细则〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》 年度修订)及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际经营需要，修订了《董事会薪酬考核委员会实施细则》的部分规定。

2023年4月19日，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》在巨潮信息网上披露（www.cninfo.com.cn）。

23、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织的议案》。

根据公司的实际发展需要，为了更有效地管理内部工作，调整公司的内部组织，公司原14个部门、环境安全部、技术部、质量保证部、研发中心、财务部、证券投资部、生产管理部、炼胶中心、制造部、项目设备部、采购部、营销部、审计部、环境安全部、研发中心、生产技术部、质量保证部、总经理、财务中心、审计法务部、证券投资部、营销中心、采购中心、生产管理部、炼胶中心、制造部、项目设备部、数字中心等16个部门。

24、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-026)。

三、备查文件

浙江双箭橡胶有限公司第八届董事会第二次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。

特此公告。

浙江双箭橡胶有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-026

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江双箭橡胶有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议，公司将于2023年5月10日（周三）召开2022年年度股东大会。股东大会有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会

2、股东大会召集人:股东大会由公司董事会召开，经公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的日期、时间、时间

(1)现场会议时间:2023年5月10日(星期三)下午14日:00起

(2)网上投票时间:2023年5月10日9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体时间为2023年5月10日9:15-15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书（委托书见附件2）出席现场会议。

（2）在线投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向所有股东提供在线投票平台。公司股东可以在在在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年4月28日(星期五)

7、出席会议的对象：

(一)股东或者其代理人在股权登记日持有公司股份；

2023年4月28日（股权登记日）下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件2）。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

公司独立董事已向董事会提交《2022年独立董事报告》，并将在股东大会上作报告。

上述第10、12、13、14项议案属于股东大会特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。

上述第6、7、有关股东应当回避八项议案的表决。

上述提案将单独计算中小投资者的投票，并在公告股东大会决议时公开披露。中小投资者是指下列股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、股东单独或共持有上市公司5%以上的股份。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持有身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托参与者必须持有授权委托书和身份证原件）。

2、法定代表人出席会议的，法定代表人应当持有身份证、法定代表人身份证或者授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、登记证券账户卡。

3、2023年5月9日，异地股东可以书面信函或传真登记，异地股东可以凭上述相关证件办理登记:00前送达公司证券和投资部。邮寄地址:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编:314500(请在信函上注明“股东大会”字样，信函或传真于2023年5月9日17日。：以00前到达公司为准，不接受电话登记)。

4、注册时间：2023年5月9日上午8日:30一11:30，下午13:00一17:00。

5、登记录地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

6、会议联系方式

联系人：张梁泉、沈惠强

联系电话：0573-88539880

传真：0573-88531023

邮政编码：314500

电子邮件:allen00537@1633.com，shenhui0316@163.com

7、出席会议的股东或股东代表应承担交通和住宿费用。出席会议的人员应在会议召开前20分钟到达会议地点，并携带相关身份证件进行验证。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）请参考附件一，参考网上投票的具体操作流程。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶有限公司

董 事 会

二○二三年四月十九日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362381；简称：双箭投票。

2、填写表决意见或选举票数

股东大会提案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、公司股东大会设立总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月10日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月10日下午3月15日结束：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二： 浙江双箭橡胶有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士（以下简称“受托人”）代表公司（本人/本单位）出席浙江双箭橡胶有限公司2022年年度股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的事项进行投票，并代表股东大会签署相关文件。本公司（本人/本单位）未明确投票指示的，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本公司（本人/本单位）承担。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

本公司(本人/本单位)对股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

■

特别说明：

1、“同意”所有提案委托人对受托人的指示、在“反对”或“弃权”下方框中画出“反对”或“弃权”√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。委托人未对一审议事项的表决意见作出具体指示或者对同一审议事项有两个或两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿投票。

2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效。委托人为法人或者其他经济组织的，必须加盖单位公章。

委托股东名称：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托人(签字或盖章)：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-017

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月17日，浙江双箭橡胶有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议在公司办公楼五楼会议室举行。2023年4月6日，会议通知全体监事。会议应由监事3人，监事3人，由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书出席会议。会议的通知、召开和监事人数符合有关法律、法规、规则和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事通过了以下决议：

1、2022年监事会工作报告以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（www.cninfo.com.cn）监事会2022年工作报告。

本议案应提交股东大会审议。

2、2022年年度报告及摘要以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月19日，公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》披露了巨潮信息网（www.cninfo.com.cn），《证券时报》和《上海证券报》同日披露了《2022年年度报告摘要》。

本议案应提交股东大会审议。

3、2022年财务决算报告以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

今年公司财务制度健全，各项费用提取合理。天健会计师事务所(特殊普通合伙)经证券业务资格审计公司财务报告，出具无保留审计报告，真实反映了公司2022年的经营成果和现金流。

详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（www.cninfo.com.cn）《2022年财务决算报告》。

本议案应提交股东大会审议。

4、《2022年利润分配计划》以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为113、644、093.93元，母公司净利润为109、163、163.10元。根据《公司法》、根据公司章程的有关规定，2022年母公司实现的净利润为109、163、163.10元，提取10%法定盈余公积金10、916、316.31元，加上去年未分配的利润为652、677、761.87元，减去今年分配的现金红利为82、314、452.80元，截至2022年12月31日。母公司可分配利润668元，610元，155.86元。公司本着及时回报股东、有利于公司长期发展的原则，制定了2022年利润分配计划：基于未来股权登记日的总股本，每10股发行2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年；不发送红股，不增加公积金。

在董事会审议之日起至股权分配登记日期间，公司总股本因可转换债券转换和股份回购而发生变化的，公司应当按照分配比例不变的原则相应调整实际分配总额。

利润分配计划符合公司的实际情况和发展需要，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。同时，上述利润分配计划符合《上市公司监管指南》第3号和《公司章程》（2021）～2023年)股东回报计划等相关规定。监事会同意将本计划提交公司2022年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-019)。

本议案应提交股东大会审议。

5、2022年内部控制自我评价报告以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据《公司法》，公司已经、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指南的规定，中国证监会、深圳证券交易所建立健全了公司治理结构和内部控制体系，确保公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，建立了相对完善有效的内部控制体系，包括财务体系和信息披露事务相关体系，并得到了有效的实施，在监督和指导公司的标准化运行方面发挥了良好的作用。公司内部控制体系没有明显的薄弱环节和重大缺陷。

2022年公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行。监事会对2022年内部控制自我评价报告无异议。

详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（www.cninfo.com.cn）2022年内部控制自我评价报告。

6、审议了《关于公司2023年监事薪酬的议案》。

根据公司监事的实际工作情况，制定2023年监事工资计划(以下工资和津贴均为税前金额)：2023年，监事的工资将根据公司的行政职务支付。同时，公司监事在公司领取固定监事津贴。津贴标准为：监事会主席津贴为5万元/年，其他监事津贴为3万元/年。

鉴于该法案涉及所有监事的工资，所有监事都避免对该法案进行表决，该法案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案应提交股东大会审议。

7、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为基础，以锁定汇率为手段，有利于避免和防范汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，保护正常经营利润，不损害公司和股东的利益。同意公司于2022年开展远期外汇结算和外汇销售业务。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告号:2023-020)。

8、3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年募集资金储存使用专项报告》。

2022年，公司募集资金的管理、使用和经营程序符合《上市公司监管指引》第2号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司标准化经营》和《募集资金管理制度》的规定。募集资金的储存和使用合法合规，未发现违反法律、法规、损害股东利益的行为。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《2022年募集资金储存使用专项报告》(公告号：2023-021）。

9、3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理决策审查程序符合有关规定，使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率和收入，不改变或伪装变更募集资金使用，不影响募集资金项目建设和公司正常运营，符合公司和股东的利益，不损害中小股东的利益，暂时闲置募集资金用于现金管理，同意公司使用金额不超过19300万元（包括投资收益的相关再投资金额）。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-022)。

10、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。

公司资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产和经营的实际情况，审查程序合法合规，依据充分。资产减值准备后，公平反映公司的资产状况和经营成果。同意资产减值准备。

详见2023年4月19日巨潮信息网披露的详细内容（www.cninfo.com.cn）《关于2022年资产减值准备的公告》(公告号:2023-023)。

11、3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2023年4月19日，《监事会议事规则》修订对照表及修订后的《监事会议事规则》披露于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

12、《关于续聘公司2023年审计机构的议案》以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

在审计公司财务报告的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以更好地履行相应的责任和义务。双方就审计费用达成的协议符合法律、法规的规定，不损害公司和股东的利益，公司的相应决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务内控审计机构。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月19日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司2023年审计机构的公告》(公告号:2023-025)。

本议案应提交股东大会审议。

三、备查文件

浙江双箭橡胶有限公司第八届监事会第二次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

特此公告。

浙江双箭橡胶有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-021

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶有限公司

年度存储和使用募集资金的专项报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号主板上市公司标准化运营》(深圳证券交易所〔2022〕13号)的规定，2022年公司募集资金的存放和使用说明如下。

一、筹集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于批准浙江双箭橡胶有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可证〔2021〕3594号)，主承销商华泰联合证券有限公司对股权登记日(2022年2月10日)收市后登记的公司原股东优先配售，原股东优先配售余额部分（包括原股东放弃优先配售部分）通过网上向公众投资者发行，发行可转换公司债券513.64万张，每张面值100.00元，共募集资金51、364.00万元，扣除承销和发起人费用463.64万元后，募集资金50、900.36万元，2022年2月17日，主承销商华泰联合证券有限公司汇入公司募集资金监管账户。除预付承销、保荐费5万元、律师费、会计费、信用评级费、登记费等与发行股权证券直接相关的新外部费用1.939、322.64元后，公司募集资金净额为506、564、277.36元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2022〕58号）。

(二) 募集资金的使用和余额

金额单位：人民币万元：

■

二、募集资金的存储和管理

(一) 筹集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》第2号的监管要求（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号一主板上市公司规范运营(深圳证券交易所上市公司)〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，并于2022年2月25日与嘉兴银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司子公司桐乡德盛胶带有限公司与华泰联合证券有限公司、嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利义务。三方或四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司已有2个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放如下：

金额单位：人民币元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的使用情况对照表

1. 本报告附件详见募集资金使用对照表。

2.用闲置募集资金进行现金管理

2022年3月1日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意桐乡德胜胶带有限公司及其全资子公司，在保证不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，最高金额不得超过30。现金管理闲置募集资金000万元，使用期限自董事会批准之日起12个月内，可在上述金额和有效期内回收滚动。2022年，公司使用闲置募集资金购买定期存款如下：

金额单位：人民币万元：

■

(二) 募集资金投资项目异常情况说明

公司募集资金投资项目无异常情况。

(三) 募集资金投资项目不能单独计算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独计算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目没有变更。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

今年，公司募集资金的使用和披露没有重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江双箭橡胶有限公司

二〇二三年四月十七日

附件

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：浙江双箭橡胶有限公司 金额单位：人民币万元：

■

[注]2022年部分年产1500万平方米的高强度节能环保输送带项目尚未完成，仍处于施工期，未完全达到生产，不适用于实现效益

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-023

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶有限公司

关于2022年资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年资产减值准备的议案》。根据有关规定，2022年资产减值准备的具体情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《主板上市公司标准化经营》及公司会计政策的有关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，公司根据相关政策要求对公司的各种资产进行了全面的检查和减值测试，截至2022年12月31日，公司合并报表范围内的相关资产计提相应减值准备。

(下转44版)