证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-015

合肥合锻智能制造有限公司

关于公司涉及诉讼的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●诉讼阶段：同一案件造成的7起案件中，5起已向法院提交起诉材料，法院目前正在审查，尚未受理；2起已被立案受理。

●上市公司当事人地位：原告。

●涉案金额:13710.00万元

●是否会对上市公司的损益产生负面影响：截至本公告披露之日，所涉案件给公司造成的实际损失为1.12亿元，基于审慎原则，公司已计提坏账准备1.12亿元。由于上述案件尚未结案，诉讼对公司期后利润的影响暂时无法判断。公司将继续关注上述相关案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。请注意风险。

一、本次诉讼的基本情况

一汽凌源汽车制造有限公司为公司客户，将其持有的农发物业集团有限公司、中铁浩天控股有限公司出具的商业承兑汇票总面值137.00万元背书给公司，至今已逾期。近日，公司向安徽省合肥市高新技术产业开发区人民法院、北京市海淀区人民法院、北京市通州区人民法院起诉一汽凌源汽车制造有限公司、上海飞和实业集团有限公司、郑雷飞、中铁浩天控股有限公司、农发物业集团有限公司等主体，根据出票人、背书人、控股股东和实际控制人的关系，向上述主体提起7起诉讼，要求其承担因票据追索权和合同经济纠纷引起的法律责任，详见附表。截至本公告披露日，具体案件如下：

■

注：上述7起案件基于同一原因，根据不同的法律关系（票据追索权和合同经济纠纷）提起诉讼，并利用法律赋予公司的最大权益进行全面追索。同时，尽量查封与本案有关的所有关联方财产（冻结、保存、查封出票人、背书人、担保人的资产）。最近，该公司收到了原因

安徽省合肥市高新技术产业开发区人民法院作出的诉前财产保全裁定(案件二)。

二、二。其他未披露的重大诉讼和仲裁事项

截至本公告披露之日，公司无其他重大诉讼、仲裁事项应披露但未披露。

三、本公告诉讼对公司的影响

截至本公告披露之日，所涉案件给公司造成的实际损失为1.12亿元，基于审慎原则，公司已计提坏账准备1.12亿元。由于上述案件尚未结案，本诉讼对公司期后利润的影响无法判断。公司将继续关注上述相关案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。请注意风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造有限公司董事会

2023年4月19日

附件：涉案票据

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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-016

合肥合锻智能制造有限公司

2022年年度业绩预测更正公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 合肥合锻智能制造有限公司(以下简称“公司”)业绩预测更正后，预计2022年归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1400万元，较去年同期减少543.65万元至533.65万元，同比减少84.46%至78.24%。

● 预计2022年上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3,400万元至-3,000万元，较去年同期减少8,041.69万元至7,641.69万元，同比减少173.25%至164.63%。

● 业绩预测更正的主要原因：一汽凌源汽车制造有限公司在报告期内收到的所有商业承兑汇票均逾期，给公司造成实际损失1.12亿元。公司基于审慎原则，已计提上述逾期票据坏账准备1.12亿元。该公司最近向人民法院提起诉讼，详见该公司当天在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）《关于公司诉讼的公告》(公告号:2023-015)。

1.本期业绩预测

(一)业绩预测期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)前次业绩预测

2023年1月31日，公司披露了2022年年度业绩预增公告，主要内容如下：

1.根据财务部门的初步计算，2022年归属于上市公司股东的净利润预计为9000万元至12000万元。与去年同期相比，将增加256.35万元至566.35万元，同比增长39.89%至86.52%。

2. 扣除非经常性损益的净利润为5000万元至7500万元，预计归属于上市公司股东的净利润将比去年同期增加358.31万元至2.858.31万元，同比增长7.72%至61.58%。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度业绩预测》(公告号:2023-014)。

（3）更正后的绩效预测

1.财务部再次计算，2022年归属于上市公司股东的净利润预计为1000万元至1400万元，比去年同期减少54.43.65万元至533.65万元，同比减少84.46%至78.24%。

2. 预计2022年上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3,400万元至-3,000万元，较去年同期减少8,041.69万元至7,641.69万元，同比减少173.25%至164.63%。

二、去年同期业绩情况

(一)公司2021年归属于上市公司股东的净利润为643.65万元。扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为4641.69万元。

(二)每股收益:0.14元。

三、业绩预测更正的主要原因

报告期内，公司收到的一汽凌源汽车制造有限公司认可的所有商业承兑汇票均逾期，给公司造成实际损失1.12亿元。公司基于审慎原则，已计提上述票据坏账1.12亿元。该公司最近向人民法院提起诉讼，详见该公司当天在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）《关于公司诉讼的公告》(公告号:2023-015)。

公司与会计师事务所就业绩预测更正进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预测更正数据方面没有重大差异。

四、风险提示

业绩预测是公司财务部门根据自身专业判断进行的初步会计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准。请注意投资风险。

五、董事会道歉

公司和董事会对业绩预测纠正对投资者的影响表示诚挚的歉意。公司董事会将督促公司管理和财务部门加强与年度审计注册会计师的沟通，遵循审慎原则，确保财务数据的准确性，加强公司治理和内部控制，避免此类事项再次发生。请理解。

特此公告。

合肥合锻智能制造有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-017

合肥合锻智能制造有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，合肥合锻智能制造有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月18日上午10时在公司会议室举行。会议通知于2023年4月14日发出。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，其中王磊、张安平、刘宝英、赵孟、徐冷杉先生以通讯投票的形式出席会议。会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

投票表决后，会议通过了以下决议：

审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于变更筹资项目实施地点的公告》(公告号:2023-019)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-019

合肥合锻智能制造有限公司

关于变更募集项目实施地点的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月18日，合肥合锻智能制造有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，并同意变更募集资金项目实施地点。有关事项现公告如下：

一、筹集资金的基本情况

中国证券监管委员会证监会许可证〔2021〕合肥合锻智能制造有限公司(以下简称“公司”)经3322号文件批准 以非公开方式发行人民币普通股(a股)55、845、145股，每股发行价格为人民币7.89元，共筹集人民币440、618、194.05元，扣除各项发行费用6、605元。685.93元，募集资金净额为434、012、508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到达，荣成会计师事务所(特殊普通合伙)对发行资金到位情况进行了审核，并出具了《荣成验资报告》[2022]230Z012号。上述募集资金已于2022年1月5日到达。荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）对发行资金到位情况进行了审核，并出具了《荣成验资报告》[2022]230Z012号。公司对募集资金采用专项账户存储管理，并与开户银行和发起人签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金均存入募集资金专项账户管理。

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

二、募投项目变更实施地点及原因

(一)实施地点变更的具体情况

年产80个煤炭智能干选机产业化项目(一期)由公司募集投资项目实施

安徽中科光电色选机械有限公司(以下简称“中科光电”)位于安徽省合肥市桃花镇玉兰大道43号，以及中科光电全资子公司合肥核舟电子科技有限公司(以下简称“核舟电子”)位于安徽省合肥市经济技术开发区汤口路98号叉车联合厂房，改为“中科光电全资子公司位于安徽省合肥市桃花镇方兴大道与振风塔路交叉口东北角(FX202314号)。中科光电全资子公司核舟电子位于安徽省合肥市经济技术开发区汤口路98号叉车联合厂。

公司通过自有资金购买安徽省合肥市桃花镇方兴大道与振丰塔路交叉口东北角的上述生产用地。公司与安徽省肥西县自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权转让合同》（肥土合同[2023]10号）内容以实际取得的房地产权证为准。

除变更外，募集项目的实施主体和建设内容保持不变。实施地点变更

之后，公司将按照有关法律法规的要求办理项目备案等相关手续。

(二)实施地点变更的原因

鉴于中科光电生产经营规模的扩大，原募集项目用地（中科光电厂）所在临时厂房由闲置状态转为使用状态。按原计划拆除临时厂房，新建募集项目所需厂房，对中科光电选机产品产能产生一定负面影响。因此，公司通过自有资金购买上述生产用地，用于建设筹资项目。中科光电原计划于2025年2月完成项目建设。实施地点变更后，中科光电将继续推进项目建设，不影响项目完成时间。

三、。募集项目实施地点变更对公司的影响

募集项目变更的实施地点是根据公司实际生产经营和募集项目建设的审慎决定，不涉及募集项目实施模式和总投资的变更，不变更或变相变更募集资金的投资方向，损害公司和股东的利益。募集项目变更的实施地点不会对募集项目的实施和公司的正常运营产生不利影响，符合公司的长期发展计划。

四、审议程序的履行

2023年4月18日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更上述募集资金项目的实施地点。独立董事就此事发表了同意的独立意见。变更在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)保荐机构意见

经核实，发起人认为公司变更募集项目实施地点已经董事会、监事会批准，独立董事发表明确同意，无需提交股东大会审议，履行必要的内部审批程序；公司变更募集项目实施地点不损害股东利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、监管要求(2022年修订)第2号上市公司募集资金的管理和使用、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《上海证券交易所上市公司持续监管指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上所述，保荐机构对公司变更募集项目实施地点无异议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为，募集项目实施地点的变更是基于公司实际业务发展的需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审查和投票程序，不会对募集项目的实施产生重大影响，也不会变相改变募集资金的使用，损害股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引》第二号一一上市公司募集资金管理使用监管要求(2022年修订)、上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运作》等有关规定。我们同意公司变更筹资项目的实施地点。

(三)监事会意见

公司募集资金投资项目的实施地点变更是根据公司当前的实际经营情况和发展计划进行的，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程、根据《募集资金管理制度》，本次变更不会改变原募集资金项目的实施计划，也不会变相改变募集资金的使用，损害股东利益。因此，我们同意公司变更筹资项目的实施地点。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第二次会议决议；

(二)公司第五届监事会第二次会议决议；

(三)公司独立董事对第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

(四)天丰证券有限公司关于合肥合锻智能制造有限公司筹资项目变更实施地点的核查意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-018

合肥合锻智能制造有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

经全体监事同意，合肥合锻智能制造有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月18日上午10时30分在公司会议室举行。会议通知于2023年4月14日通过专人送达和电子邮件发出。会议应出席5名监事，实际出席5名监事，其中史欣先生和印志峰先生通过通讯表决出席会议。会议由王海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

投票表决后，会议通过了以下决议：

审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司募集资金投资项目的实施地点变更是根据公司当前的实际经营情况和发展计划进行的，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程、根据《募集资金管理制度》，本次变更不会改变原募集资金项目的实施计划，也不会变相改变募集资金的使用，损害股东利益。因此，我们同意公司变更筹资项目的实施地点。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于变更筹资项目实施地点的公告》(公告号:2023-019)。

投票结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造有限公司监事会

2023年4月19日