证券代码：603398 简称：沐邦高科 公告编号：2023-030

江西沐邦高科技有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月18日，江西木邦高科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室举行。会议前两天，公司以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。会议应出席7名董事，实际出席7名董事，公司全体监事和高级管理人员出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江西木邦高科技有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长廖志远先生召集并主持。经与会董事审议，以记名投票的形式通过以下议案：

(一)审议通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，公司董事会同意全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司办理融资租赁业务，并为其提供担保。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《江西木邦高科技有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》披露。

投票情况：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

该提案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司独立董事的变更，调整后的第四届董事会专门委员会委员如下：

■

投票情况：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2023年5月8日14日:2023年第四次临时股东大会在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江西沐邦高科技有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

投票情况：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科技有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：603398 简称：沐邦高科 公告编号：2023-031

江西沐邦高科技有限公司

子公司办理融资租赁业务

公告并为其提供担保

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称:内蒙古豪安能源科技有限公司(以下简称“内蒙古豪安”)

● 本担保金额：本担保金额不超过1万元；实际为内蒙古豪安提供的担保余额为0元。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

一、交易情况概述

(一)融资租赁业务情况

为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，江西木邦高科技有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古豪安计划与远东宏信（天津）金融租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订一系列售后租赁合同（以下简称“主合同”），远东租赁给予内蒙古豪安不超过1亿元金融租赁信用额度，租赁为单晶炉，出租人远东租赁，承租人内蒙古豪安，租赁方式为售后回租，租赁期限不超过3年。

根据远东租赁的要求，公司必须提供连带责任担保，担保金额不超过1亿元。担保期限为合同签订之日起至主合同项下主债务履行期届满之日起三年。

(二)担保

担保金额：不超过1亿元：

担保方式：不可撤销的连带责任担保

担保范围：担保的主要债务为内蒙古豪安根据主合同向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物品的购买价格等应付款项。

担保期：自保证合同签订之日起至主合同项下主债务履行期满之日起三年。

（3）融资租赁不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（4）公司第四届董事第二十六次会议审议通过了子公司的融资租赁业务和担保事项，仍需提交公司股东大会审议。

二、二。被担保人的基本情况

公司名称：内蒙古豪安能源科技有限公司

91150221MA0Q4PWC2E统一社会信用代码

注册资本：5000万元

法定代表人：张忠安

成立日期：2019年1月17日

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新工业园区光伏光电产业园1号

经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、太阳能部件及其系列产品的生产和销售；头尾材料、太阳能路灯及其废料、光伏材料销售；太阳能光伏发电（许可证在有效期内运行）；太阳能光伏项目的开发、咨询、设计、施工和维护；机械设备及配件的销售和租赁；进出口业务（许可证经营）。

主要股东：内蒙古豪安是公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

■

三、交易对方的基本情况

公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)2号楼-5号铭海中心、6-612

法定代表人：孔星星

注册资本:65000万元(元)

成立日期：2013年12月10日

经营范围：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：二级医疗器械租赁；二级医疗器械销售。（除依法需要批准的项目外，远东租赁不属于公司的关联方（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

四、主要交易内容

1、承租人：内蒙古豪安能源科技有限公司

2、出租方: 远东宏信(天津)融资租赁有限公司

3、租赁：单晶炉

4、融资金额：总金额不超过1亿元。

5、租赁方式：售后租赁，即租赁方向承租人购买价值不超过1亿元的固定资产，然后将资产租赁给承租人，承租人定期支付租金，并以协议约定的购买价格到期回购资产。

6、租赁期限：不超过3年。

7、租金支付方式：按季度支付。

公司将根据实际业务需要签订单笔租赁合同。

五、担保的必要性和合理性

通过开展融资租赁业务，公司子公司内蒙古豪安有利于拓宽融资渠道，促进公司稳定经营和长期发展，符合公司整体利益，保障风险可控。

六、董事会意见

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，认为内蒙古豪安与远东租赁的合作可以增加经营资金的供给，有利于公司的业务发展，满足公司的整体经营需要。本担保行为不损害公司和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，审批程序符合公司章程的规定。为此，董事会同意内蒙古豪安办理融资租赁业务，并提供担保。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司保证全资子公司开展融资租赁业务，有利于促进公司业务发展，扩大业务发展资金来源。本担保对象的主要资格、信用状况及相关审批程序符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的有关规定，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事同意提交股东大会审议。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为4.1亿元，占上一期审计净资产的43.38%。上述担保均为公司对控股子公司的担保。截至本公告之日，公司无非法担保和逾期担保。

特此公告。

江西沐邦高科技有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：603398 简称：沐邦高科 公告编号：2023-032

江西沐邦高科技有限公司

2023年第四次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月8日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月8日 14 点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月8日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

以上提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站上发表的详细信息（http://www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议：没有

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)法人股东法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证登记；法定代表人委托他人参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记。

（2）个人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、身份证登记；委托代理人参加会议的，凭身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证登记。

(三)异地股东可以传真或者信函登记，必须于2023年5月7日17日登记:00前送达，出席会议时需携带原件。

(四)登记地点:公司证券部

(5)登记时间:2023年5月7日9日:00-17:00

六、其他事项

(一)会期半天，自理食宿费和交通费。

(2)联系地址:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

联系人：张明军、段本利

电话：0791-83860220

传真：0791-83860220

特此公告。

江西沐邦高科技有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

江西沐邦高科技有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月8日召开的第四次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。