2022年年度报告摘要

公司代码：600004 公司简称：白云机场

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划不分配现金股利，也不实施其他形式的分配，包括资本公积转换为股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

2022年国际公共卫生事件发展复杂多变，全行业整体恢复低于预期。2022年，中国民航运输总周转量599.3亿吨，客运量2.5亿，货邮吞吐量607.6万吨，分别为2019年的46.3%、38.1%、80.7%。受经济下行影响，2022年年客运量2.5亿人次，不仅是国际公共卫生事件三年来的最低水平，也是2012年以来的最低水平。2022年，中国机场旅客吞吐量达到51952.8万人次，同比下降42.8%，是三年来国际公共卫生事件的最低水平。

公司是白云机场的管理经营机构，以白云机场为经营载体，主要从事航空器、乘客、货物、邮件、飞机起降停机、乘客综合服务、安全检查、航空地面安全、航站楼商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务、广告服务等航空延伸服务。

白云机场是中国三大国际枢纽机场之一。目前，中国国航、深圳航空、东方航空、海南航空、长龙航空在广州设立了分公司。

公司拥有两座航站楼、三条跑道、完善的客运服务和飞机起降服务设施，主要在白云机场运营和管理航空和航空延伸服务业务。

（1）公司航空服务业务是指机场以航空器、乘客、货物、电子邮件为对象，提供飞机起降停机、综合乘客服务、安全检查和航空地面安全服务。公司获得航班起降服务、停车服务、综合乘客服务、安全检查服务、航空地面服务收入。

中国民航局和国家发改委共同制定了中国机场航空服务业务和部分航空延伸服务业务收费定价的有关规定，控制和调整收费标准。根据《关于印发民用机场收费改革计划的通知》(民航发布)〔2007〕158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发布)〔2007〕159号）、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》〔2010〕85号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发行)〔2017〕18号)等规定，民航局根据机场管理机构提供的设施和服务的合理成本、用户的承受能力等因素，对民用机场的起降费、停车费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检费进行核定；一流舱、公务舱休息室租赁、办公室租赁、售补票柜台、值机柜台租赁等市场调整价格由机场管理机构根据其提供的设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案；机场管理机构或服务提供商应当按照有关法律、法规执行航空延伸服务业务的其他收费项目。

（2）公司的航空扩展服务业务主要是指除航空服务业务外，公司依靠航空服务业务提供的其他服务。公司的航空扩展服务业务种类繁多，服务费主要基于市场情况和服务质量，主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。

公司继续努力发展地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼业务等航空延伸服务业务，依托航空业务形成的旅客和货物邮件吞吐量规模优势，逐步扩大航站楼周边产业规模优势。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司积极应对国际公共卫生事件持续冲击带来的巨大业务压力，加快主要航空业务恢复，挖掘国内市场潜力，大力拓展客户改造业务。三年来，乘客吞吐量在国内机场排名第一。面对经济低迷的发展困难，公司以非常规手段寻求发展，制定“稳定生产、稳定增长”专项工作计划，以“双稳定”工作为年度工作、经济资源潜力突破、前所未有的成本工作，制定十大关键项目，优化成本结构，严格控制消费支出；积极争取政策红利，近三年成本最低。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－019

第七届广州白云国际机场有限公司

董事会第二次(2022年)会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于2023年4月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达董事及其他参会人员。

(三)董事会会议于2023年4月18日在公司办公楼举行。

(四)本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

（5）根据公司章程，广州白云国际机场有限公司第七届董事会第二次（2022年）会议由董事长、总经理王晓勇召集主持，公司监事余新辉、罗耿峰、袁海文、副总经理黄浩、副总经理、董事会秘书齐耀明、总法律顾问陈泽华出席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《2022年总经理工作报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

(二)《2022年财务决算报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)《2022年利润分配方案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

本公司2022年度利润分配方案见《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告号2023-020)。

(四)公司《2022年内控评估报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。独立董事就该提案发表了同意的独立意见。

见公司《2022年内部控制评估报告》。

(五)《公司2022年内部控制审计报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

详见《公司2022年内部控制审计报告》。

(六)《公司2022年ESG报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

详见《公司2022年ESG报告》。

(7)《关于2022年管理层成员薪酬的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

详见公司《2022年度报告》中“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬现任及报告期内”的部分内容。

(八)2022年董事会审计委员会履职报告

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

详见《董事会审计委员会2022年履职报告》。

(九)《〈公司2022年度报告〉及摘要》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十)《2022年董事会工作报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十一)《关于实现2022年酒店业绩的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

详见《关于实现铂尔曼酒店和澳斯特酒店2022年承诺利润目标的专项审计报告》

(十二)《关于聘请2023年财务审计机构的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司《关于续聘2023年会计师事务所的公告》(公告号2023-021)。

(十三)《关于聘请2023年内控审计机构的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司《关于续聘2023年会计师事务所的公告》(公告号2023-021)。

(十四)《公司2023年第一季度报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

(十五)《关于择机召开2022年年度股东大会议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议通过。

特此公告。

广州白云国际机场有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－020

广州白云国际机场有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司2022年亏损，公司计划在2022年不分配现金股利，也不实施其他形式的分配，包括资本公积转换为股本。

● 利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司实现归属于母公司股东的净利润-1、071、204、611.73元，母公司净利润-855、000、742.98元，加上2021年未分配利润为3、383、826、591.75元，股东共分配利润为2、528、825、848.77元。

经董事会决议，鉴于公司2022年净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营状况等因素，为确保公司持续稳定经营和健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，公司计划在2022年不分配现金股利，也不实施其他形式的分配，包括资本公积转换为股本。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月18日，公司召开第七届董事会第二次(2022年)会议，审议通过了《2022年利润分配方案》

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为：

1.为保证公司现阶段经营和长期可持续发展的需要，董事会提出的2022年利润分配计划充分考虑了公司现阶段的经营状况、资本需求和未来发展，符合公司章程规定的利润分配政策和相关法律法规；

2.2022年利润分配计划不损害股东特别是中小股东的利益，也有利于公司的健康、可持续、稳定发展；

3.同意利润分配计划，并提交董事会和股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月18日，公司召开第七届监事会第二次(2022年)会议，审议通过了《2022年利润分配方案》。监事会认为，公司2022年利润分配方案充分考虑了公司的利润、现金流状态和资金需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定和健康发展。同意利润分配计划。

三、相关风险提示

（1）分析现金股息对上市公司每股收益、现金流状况和生产经营的影响

利润分配计划结合了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

2022年公司利润分配方案仍需提交股东大会审议批准后实施。请注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－021

广州白云国际机场有限公司

2023年会计师事务所续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年底，立信拥有合伙人267人，注册会计师2人，注册会计师392人，员工总数10人，注册会计师674人签署了证券服务业务审计报告。

2022年立信营业收入(未经审计)45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计费7.19亿元，同行业3家上市公司审计客户。

2、保护投资者的能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年来，立信因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施30项、自律监督措施和纪律处罚2项，涉及员工82人。

(二)项目成员信息

1、基本信息

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(1)项目合作伙伴近三年从业情况:

姓名：张曦

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(2)近三年签注册会计师的工作:

姓名：周小林

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(3)质量控制审查员近三年的工作情况:

姓名：王建民

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2、项目组成员的独立性和诚信记录。

项目合作伙伴、签名注册会计师和质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

(过去三年上述人员没有不良记录。)

(三)审计费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务的责任和投资专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验和相应的收费率水平以及投资的工作时间。

2、审计费用同比变化

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二、拟续聘/变更会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，并对2022年的审计工作和质量进行了综合评价，认为公司坚持客观、公平、独立的审计标准，履行相关职责，审计结论符合公司实际情况，同意续签2023年审计机构，审计公司2023年度财务报告和内部控制的有效性。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

2023年公司独立董事对公司续聘审计机构的事前认可如下：

公司董事会在审议有关事项前，按照有关规定向独立董事提交事先审查。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资格，有能力和经验为上市公司提供审计服务，并担任公司 在2022年审计机构期间，可以客观、独立、公正地审计公司的财务状况和内部控制，满足公司2023年财务审计和内部控制审计的要求。因此，我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

公司独立董事对公司2023年续聘审计机构发表了以下独立意见：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执行资格。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构，能够恪守独立、客观、公正的职业道德，更好地履行审计机构的职责和义务。我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司第七届董事会第二次(2022年)会议审议通过了《关于聘请2023年财务审计机构的议案》和《关于聘请2023年内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。年度财务审计费为105万元，内部控制审计费为28.70万元，并同意将两项提案提交股东大会审议。

(四)生效日期

审计机构的聘用仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

广州白云国际机场有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－022

第七届广州白云国际机场有限公司

监事会第二次(2022年)会议决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)2023年4月7日，会议通知各监事及其他参会人员以专人送达、电子邮件、电话等形式送达。

(3)根据《公司章程》，2023年4月18日，广州白云国际机场有限公司第七届监事会第二次(2022年)会议在公司五楼会议室召开。

(四)本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2022年总经理工作报告》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

(二)《公司2022年度财务决算报告》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

(三)《公司2022年利润分配方案》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

经监事会审查，认为董事会提出的2022年利润分配计划充分考虑了公司现阶段的经营状况、资本需求和未来发展，符合公司章程规定的利润分配政策和相关法律法规；2022年利润分配计划不损害股东特别是中小股东的利益，同时，也有利于公司的健康、可持续、稳定发展；监事会同意利润分配计划。

(四)《公司2022年度报告》及其摘要

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度经营，公司2022年年度报告公平反映了公司今年的财务状况和经营成果。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《公司2022年度审计报告》实事求是、客观公正，公司2022年度报告披露的信息真实、准确、完整。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

(五)《公司2022年内部控制评估报告》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

(六)《监事会2022年工作报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

(七)《公司2023年第一季度报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

经监事会审查，认为公司严格按照股份制公司财务制度，公司2023年第一季度报告公平反映了公司的财务状况和业务成果，公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广州白云国际机场有限公司监事会

2023年4月19日

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(一)

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：广州白云国际机场有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王晓勇 会计工作负责人张建成： 会计机构负责人：劳晓梅

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：广州白云国际机场有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王晓勇 会计工作负责人张建成： 会计机构负责人：劳晓梅

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：广州白云国际机场有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 会计工作负责人张建成： 会计机构负责人：劳晓梅

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：广州白云国际机场有限公司

单位:元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王晓勇 会计工作负责人张建成： 会计机构负责人：劳晓梅

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：广州白云国际机场有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 会计工作负责人张建成： 会计机构负责人：劳晓梅

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：广州白云国际机场有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 会计工作负责人张建成： 会计机构负责人：劳晓梅

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广州白云国际机场有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600004 简称：白云机场

2023年第一季度报告