证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-020

新疆合金投资有限公司

全资子公司为孙公司提供担保

公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

新疆合金投资有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)全资子公司沈阳合金材料有限公司(以下简称“沈阳合金”)拟为其全资子公司、孙公司辽宁晶星合金材料有限公司(以下简称“辽宁晶星”)向银行申请营运资金贷款提供担保。辽宁晶星资产负债率超过70%，投资者应充分关注担保风险。

一、对外担保概述

辽宁晶星向中国银行沈阳沈河支行申请500万元流动资金贷款，贷款期限为一年，以满足日常生产经营周转。2023年4月18日，公司召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》，同意沈阳合金为辽宁精星申请营运资金贷款提供担保，并授权沈阳合金法定代表人签署相关文件。

本担保仍需提交股东大会审议。

二、担保额度的预期

为辽宁精星提供担保没有相关担保金额的预期。

三、被担保人的基本情况

(一)基本情况

公司名称：辽宁晶星合金材料有限公司

成立时间：2011年2月18日

注册地:沈东五路31号，抚顺经济开发区

法定代表人：白巨强

注册资本：3000万元人民币

经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售、自营、代理商品、技术进出口（国家法律法规禁止经营、预许可经营的进出口商品、技术除外）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

根据截至本公告日的核实，辽宁精星不属于不诚实被执行人。

(二)股权结构

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(三)财务状况

单位：人民币元

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四、担保协议的主要内容

债权人：沈阳沈河分行，中国银行股份有限公司

担保人：白巨强、沈阳合金材料有限公司

债务人：辽宁晶星合金材料有限公司

担保范围：根据债务人与债权人签订的人民币循环贷款合同，担保人在上述合同的基础上签订最高担保合同，担保金额为人民币500万元；

担保方式：连带责任担保：连带责任担保：

担保期限：担保期限为债务履行期满之日起三年。

五、董事会意见

公司全资子公司沈阳合金同意为其全资子公司辽宁晶星向银行申请贷款提供最高担保。辽宁晶星申请贷款用于日常生产经营周转，确保生产经营稳定。辽宁晶星的经营管理在公司的有效控制范围内。沈阳合金提供的担保有利于其成功获得银行贷款，不会对公司产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

提供担保后，上市公司及其子公司的担保总额为3903.27万元，担保余额为2568.05万元，占上市公司最近经审计净资产的14.78%。上述担保均为子公司在合并报表范围内提供的担保。公司无逾期债务、诉讼和败诉。

七、备查文件

1、第十二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-019

新疆合金投资有限公司

关于2022年度股东大会

增加临时提案和会议补充通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提交召开2022年股东大会的议案》。详见《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年4月12日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体上的详情（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年股东大会的通知》。

2023年4月17日，公司董事会收到控股股东广汇能源有限公司书面提交的《关于提交新疆合金投资有限公司2022年股东大会临时提案的函》，提交《关于全资子公司为孙公司提供担保的提案》作为2022年股东大会审议的临时提案。

第十二届董事会第五次会议审议通过了上述议案。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开前10天提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并公布临时提案的内容。截至本公告披露日，广汇能源有限公司持有公司77021275股，占公司总股本的20%。提案人的身份符合有关规定。因此，鉴于公司控股股东增加股东大会临时提案程序符合上市公司股东大会规则和公司章程，内容属于股东大会权力范围，有明确的问题和具体决议，公司董事会同意上述提案提交公司2022年股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2023年4月12日发布的《关于召开2022年股东大会的通知》原会议审议事项、召开时间、地点、股权登记日保持不变。

公司董事会对2022年股东大会增加议案后的相关事项补充通知如下：

1、股东大会召开的基本情况

1.股东大会次数：2022年度股东大会；

2.股东大会召集人：公司董事会于2023年4月11日经公司第十二届董事会第四次会议决议召开；

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年5月8日(星期一)北京时间16:30；

网上投票时间为：2023年5月8日。

2023年5月8日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；2023年5月8日，互联网投票系统投票的具体时间为9:15至15:在任何时间。

5.会议的召开方式:股东大会以现场会议与网上投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场表决或网上表决。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议股权登记日:2023年4月28日(星期五)；

7.出席股东大会的对象:

(1)公司股东。截至2023年4月28日(星期五)下午股权登记日收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东。因某种原因不能亲自出席会议的股东，可以书面授权代理人出席(代理人不必是公司股东，委托书见附件)；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(四)其他应当按照有关规定出席股东大会的人员。

8.现场会议地点:新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码

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2.审议和披露法案

以上提案已经公司第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过。详见2023年4月12日、2023年4月19日深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券日报》、《证券时报》及潮流信息网。（www.cninfo.com.cn）公司披露的相关公告。

3.上述提案为普通表决事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上通过。

4.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司标准化经营指南》、《公司章程》等有关规定，对中小投资者的表决单独计票披露。

5.本次年度股东大会还将听取公司《2022年独立董事报告》，详见2023年4月11日深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2022年独立董事报告》。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2023年5月5日(上午10日):30－13:30，下午15:00－18:00）；

2.登记方式：

（1）法定股东持有股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法定代表人证书、出席人身份证登记手续；

（2）自然人股东持有身份证和股票账户卡；授权代理人持有身份证和授权委托书（附款式）、委托人股票账户卡登记手续；

（3）异地股东可以通过信件或传真登记。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在信件或传真上注明，并附身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“股东大会”字样。相关信息必须于2023年5月5日下午18日:00前送达登记地点；

3.登记地点及书面文件送达地点：

新疆合金投资有限公司证券部，请在信函上注明“股东大会”字样

新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼

邮政编码：830004

会议联系人：王勇

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

4.股东大会半天，拟出席会议的股东自行承担住宿、交通等费用；

5.出席会议的股东应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件进行验证。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作方法和流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第四次会议决议；

2、第十二届监事会第四次会议决议；

3、第十二届董事会第五次会议决议。

六、附件

1、网上投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此通知。

新疆合金投资有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票时，网上投票的具体说明如下：

一、网上投票程序

1.投票代码及投票简称：投票代码为“36063”，投票简称“合金投票”。

2.填写表决意见：对于非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月8日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2023年5月8日开始投票:15至15:00任何时间；

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏；

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表公司(本人)出席2023年5月8日召开的新疆合金投资有限公司2022年股东大会，并代表公司(本人)按下列指示对下列议案进行投票。公司(本人)对股东大会议案的表决如下:

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委托人(签字或盖章)： 受托人(签名)：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期：自签署日起至股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-018

新疆合金投资有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2023年4月18日（周二）召开。会议通知已于2023年4月17日以公司章程规定的形式送达董事。会议由董事长韩世发先生召开并主持。会议应当参加7名董事的表决，7名董事实际参加表决，符合法定人数的董事参加表决。会议的通知、召集、召开程序和参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，形成下列决议：

(一)审议通过《全资子公司担保孙公司的议案》

公司全资子公司沈阳合金材料有限公司同意为其全资子公司辽宁京星合金材料有限公司向银行申请的贷款提供最高担保。辽宁京星合金材料有限公司申请日常生产经营周转贷款，确保生产经营稳定。辽宁京星合金材料有限公司的经营管理处于有效控制范围内，沈阳合金材料有限公司提供担保，有利于其成功获得银行贷款。其担保不会对公司产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年4月19日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体上的详情（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司担保孙公司的公告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十二届董事会第五次会议审议的担保事项发表了明确同意的独立意见。详见公司于2023年4月18日在深圳证券交易所网站和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露《独立董事关于担保的独立意见》。

四、备查文件

1、第十二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对担保事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资有限公司董事会

二〇二三年四月十九日