证券代码：688183 证券简称:生益电子 公告编号：2023-021
生益电子有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月18日
（2）股东大会地点：广东省东莞市东城区同沙科技产业园同振路33号生益电子有限公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开，由公司董事会提议召开，由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；
2、公司在职监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、董事会秘书唐慧芬出席了股东大会；公司高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，约定2023年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年内部控制审计机构，约定2023年内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：预计2023年日常关联交易的议案
广东盛益科技有限公司、东莞国宏投资有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、威华电子有限公司等相关股东回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《生益电子股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《生益电子有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制定《生益电子有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修订《生益电子有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：修订《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：修订《生益电子有限公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
上述第10-12项议案为特别决议，已通过出席股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决票的三分之二以上。除第10-12项外，其他议案均为普通决议，已通过出席股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决票的一半以上。
提案9涉及相关交易，相关股东应避免投票的相关股东名称：广东生意科技有限公司、东莞郭宏投资有限公司、广东广信控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、张颖
2、律师见证结论：
北京康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具法律意见，认为股东大会的召集、程序、资格、投票方式、投票程序和投票结果符合《公司法》、《证券法》、本次股东大会通过的决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子公司章程，是合法有效的。
特此公告。
益生电子有限公司董事会
2023年4月19日
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