证券代码：002060 简称证券:粤水电 公告号：临2023-062

广东水电二局有限公司

广东省英德市连江口镇银坑矿区

建筑用砂岩矿工程

110kV专项供电施工及运行维护中标

的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月17日，广东水电二局有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东源天工程有限公司(以下简称“源天公司”)收到广东省公共资源交易中心发出的《中标通知书》(GCJS2023GD00027)。相关内容公告如下:

《中标通知书》确定元天公司为“广东省英德市连江口镇银坑矿区110kV专项供电、施工、运行、维护”的中标人，中标价为49元、894元、885.53元。

根据招标文件，本项目主要包括110kV红溪站扩建出线间隔土建及电气设备安装工程、110kV银坑矿区变电站土建及电气设备安装工程、110kV红溪站至银坑矿区变电站线路及配套通信工程施工、电气设备采购及砂岩矿运行期间(暂定13年6个月)110kV专项供电运行维护。

项目业主为广东广德绿色建材有限公司，是广东建筑材料供应有限公司的控股子公司，是公司控股股东广东建筑工程集团控股有限公司的全资子公司，与公司有关联，远天公司承担业主的上述项目构成关联交易，公司于2023年2月28日召开的第七届董事会第36次会议和2023年3月16日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年日常相关交易预期的议案》，其中包括相关交易。

该项目的正式合同尚未签订，合同条款仍不确定。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002060 简称证券:粤水电 公告号：2023-061

广东水电二局有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者参与公司股东大会决议的重大事项，股东大会审议的议案（6）应单独计票给中小投资者。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.股东大会没有否决议案。

3.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1.会议时间:2023年4月18日14日:30；

2.会议地点:广东省水电二局有限公司2505会议室，广东省增城区新塘镇广深大道西1号1号水电广场A-1商务中心；

3.会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式；

4.会议召集人:公司董事会；

5.会议主持人:董事长谢彦辉因公无法主持会议，半数以上董事共同推荐董事、总经理卢大鹏主持会议；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

共有82名股东或股东代理人参加了股东大会，代表2、647、281、101股表决权，占公司股本总额的78.0054股％。其中，出席现场会议的股东和股东代理人共3人，代表2、640、148、607股表决权，占公司股本总额的77.7952%，占99.7306%。；79名股东通过网络投票，代表7、132、494股表决权，占公司股本总额的0.2102%，0.2694%的股东大会有表决权。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分独立董事通过公司视频会议系统以视频形式出席会议。北京康达（广州）律师事务所律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

二、二。法案审议表决

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，表决结果如下：

(一)公司2022年董事会工作报告；

1.总投票:同意2、642、847、401股，占出席会议所有股东持有的99.8325股份％；反对4、317、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1631％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

2.投票结果：通过。

(二)公司2022年监事会工作报告；

1.总投票:同意2、642、850、401股，占出席会议所有股东持有的99.8326股份％；反对4、314、100股，占出席会议所有股东持有的0.1630股％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

2.投票结果：通过。

(三)公司2022年年度报告及摘要；

1.总投票:同意2、642、850、501股，占出席会议所有股东持有的99.8326股份％；反对4,314,000股，占出席会议所有股东持有的0.1630股份％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

2.投票结果：通过。

(四)公司2022年度财务决算报告；

1.总投票:同意2、642、850、501股，占出席会议所有股东持有的99.8326股份％；反对4,314,000股，占出席会议所有股东持有的0.1630股份％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

2.投票结果：通过。

(5)公司2023年度财务预算计划；

1.总投票:同意2、642、850、501股，占出席会议所有股东持有的99.8326股份％；反对4,314,000股，占出席会议所有股东持有的0.1630股份％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

2.投票结果：通过。

(六)公司2022年度利润分配方案；

1.总投票:同意2、642、863、607股，占出席会议所有股东持股份的99.8331％；反对4、300、894股，占出席会议所有股东持有的0.1625股份％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

其中，中小投资者表决：同意12、818、110股，占出席会议的74.3699股％；反对4、300、894股，占出席会议的中小股东持有的24.9535股份％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.675％。

2.投票结果：通过。

(7)公司2023年度投资计划；

1.总投票:同意2、642、850、401股，占出席会议所有股东持有的99.8326股份％；反对4、314、100股，占出席会议所有股东持有的0.1630股％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

2.投票结果：通过。

(八)公司2023年工资总额预算方案；

1.总投票:同意2、642、847、401股，占出席会议所有股东持有的99.8325股份％；反对4、317、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1631％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

2.投票结果：通过。

(九)关于公司及子公司2023年向银行申请综合授信额度的议案。

1.总投票:同意2、640、607、701股，占出席会议所有股东持股份的99.7479％；反对6、556、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2477％；弃权116、600股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

2.投票结果：通过。

在股东大会上，公司独立董事于2022年进行了报告，报告全文于2023年3月29日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）已披露，供投资者查询。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京康达(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:王学琛、李寅荷。

（3）结论：律师认为会议召开程序、召集人和会议资格、投票程序和投票结果符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则和广东水电章程，会议决议合法有效。

四、备查文件

(一)2022年广东水电二局股份有限公司股东大会决议

(二)北京康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见

广东水电二局有限公司董事会

2023年4月19日