证券代码：002960 证券简称:青鸟消防 公告编号：2023-026
青鸟消防有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。
2、会议期间没有增加、否决或变更提案。
3、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、股东大会次数：2022年年度股东大会。
2、会议的召开时间
(1)2023年4月18日(星期二)14日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:2023年4月18日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年4月18日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:2023年4月18日下午15日结束:00。
3、会议地点：北京市海淀区成府路207号北京大学青鸟楼A层A412。
4、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：蔡为民先生董事长。
6、本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的情况
23名股东通过现场和网上投票，代表319、216、517股，占上市公司总股份的56.5115％。其中，9名股东通过现场投票代表237、849、848股，占上市公司总股份的42.1070％。14名股东通过网上投票，代表81、366、669股，占上市公司总股份的14.4045％。
2、中小股东出席
17名中小股东通过现场和网上投票，代表31、718、091股，占上市公司总股份的5.6151％。其中，4名中小股东代表330股和597股，占上市公司总股份的0.0585％。13名中小股东通过网上投票，代表31、387、494股，占上市公司总股份的5.5566％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了股东大会；北京中国咨询律师事务所律师出席了股东大会，见证了股东大会的召开，并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决如下：
1、审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
总表决：
同意319、216、517股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意31、718、091股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
2、审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
总表决：
同意319、216、517股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意31、718、091股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
3、审议通过《关于公司2022年独立董事报告的议案》
总表决：
同意319、216、517股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意31、718、091股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
4、审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》
总表决：
同意319、216、517股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意31、718、091股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
5、审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》
总表决：
同意319、216、517股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意31、718、091股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
6、审议通过了《关于》〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》
总表决：
同意319、216、517股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意31、718、091股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
7、审议通过了《关于确定公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬及2023年薪酬计划的议案》
总表决：
同意319、216、517股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意31、718、091股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中国律师事务所
2、律师姓名:蒋、刘
3、结论意见：主办律师认为，股东大会召开程序、会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青鸟消防有限公司
董事会
2023年4月18日
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