证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-039

苏州赛腾精密电子有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月18日在公司会议室举行。会议通知于2023年4月15日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应参加8名董事，实际参加8名董事的表决。本次会议的召开和召开方式符合《公司法》和《苏州赛腾精密电子有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票的形式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》

董事Lim Kok Oon先生因身体原因向公司董事会申请辞去董事会相关职务，同时辞去副总经理职务。公司董事会提名委员会提名肖雪女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至董事会届满。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

独立董事对该议案发表了独立意见，需要提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于签署的》〈项目投资协议书〉的议案》

董事会同意公司与浙江南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议》。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过了《关于2023年公司第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2023年5月4日14时在苏州赛腾精密电子有限公司会议室召开第二次临时股东大会。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

该提案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上发表的公司（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-040

苏州赛腾精密电子有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 召开监事会会议

苏州赛腾精密电子有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月18日在公司会议室举行。会议通知于2023年4月15日通过电子邮件送达全体监事。本次会议应参加3名监事和3名实际监事。本次会议的召开和召开方式符合《公司法》和《苏州赛腾精密电子有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票的形式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于签署的》〈项目投资协议书〉的议案》

监事会同意公司与浙江南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议》。

投票结果：三人同意， 0人反对， 0人弃权。

提交股东大会审议。

该提案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上发表的公司（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子有限公司监事会

2023年4月18日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-041

苏州赛腾精密电子有限公司

关于更换部分董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州赛腾精密电子有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。具体情况如下:

一、原董事情况

董事Lim Kok Oon先生因身体原因申请辞去董事职务，并申请辞去董事会审计委员会委员职务和副总经理职务。Lim Kok Oon先生将继续在公司担任商务顾问。

Lim Kok Oon先生担任公司董事期间，为公司的发展做出了重要贡献，对公司表示衷心的感谢！

二、拟增加董事情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名肖雪女士(简历附后)为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事会届满。公司董事会提名委员会和独立董事充分了解肖雪女士的教育和工作经验，认为董事的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。该提案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子有限公司董事会

2023年4月18日

附：

肖雪女士：中国国籍，无海外永久居留权， 1988年12月出生，学士学位。曾在科沃斯机器人有限公司担任项目工程师；现任公司商务总监。

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号： 2023－042

苏州赛腾精密电子有限公司关于苏州赛腾精密电子有限公司

签署《项目投资协议》公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资目标名称：高端半导体、新能源及消费电子智能设备生产基地项目

● 投资金额：计划投资总额25亿元

● 相关风险提示：

1、公司与当地政府签订的投资协议涉及的具体投资项目目目前正处于规划阶段，尚未获得相关部门的审批。投资协议是否能按照合同按时实施仍存在一定的不确定性，仍需提交股东大会审议。

2、本项目是公司根据当前市场形势和行业前景，综合考虑现有业务和战略发展，但施工周期长，投资项目实施可能存在原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素，其盈利能力需要市场检验，投资回报不确定；未来需求变化不确定，项目生产后，产能消化存在一定的风险。公司将谨慎投资，按计划有序实施计划，积极防范和化解各种风险，努力获得良好的投资回报；

3、本项目投资资金的来源是自有或自筹资金。由于项目投资资金较大，不排除通过再融资、银行贷款等方式筹集资金的可能性。因此，相关资金的筹集存在不确定性。同时，由于支付期长，如果资金短缺，项目能否按进度推进；

4、投资协议涉及的项目用地，应当按照国家现行法律、法规和正常规定的土地使用程序办理。通过招标、拍卖或上市转让取得土地使用权、土地使用权的最终交易价格和取得时间仍不确定；

5、由于履行过程中的不可抗力事件和政策变化，协议存在修改、终止和终止的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为满足公司战略发展的需要，公司计划与浙江省南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议》，计划在南浔经济开发区投资建设高端半导体、新能源和消费电子智能设备生产基地。预计项目总投资25亿元。

本项目实施主体为赛腾精密电子(湖州)有限公司，公司全资子公司。

(二)对外投资的审议

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十五次会议审议通过〈项目投资协议书〉同意公司与浙江南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议》(以下简称“项目”或“项目”)。

对外投资不涉及相关交易，不构成重大资产重组。

对外投资仍需提交股东大会审议。

二、协议对方的基本情况

对方名称：浙江省南浔经济开发区管委会

对方地址：湖州市南浔镇人瑞西路1500号

对方性质：政府机关

与公司关系：无关系

三、全资子公司情况

赛腾精密电子(湖州)有限公司名称

注册资本：1000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路585-16号

经营范围：一般项目：电子专用设备销售、电子元器件及机电元器件销售、半导体设备销售、电气设备销售、机械销售、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法需要批准的项目外）。

四、协议的主要内容

1、协议主体

甲方：浙江南浔经济开发区管委会

乙方：苏州赛腾精密电子有限公司

2、项目内容

半导体检测设备；消费电子组装检测设备；新能源组装检测设备等。

3、项目总投资

总投资预计为25亿元。

4、项目用地

宗地面积约25335平方米(约380亩)(以国土部门实际出让面积为准)，位于迁西路以东、马沙路以西、向阳西路以南、新康路以北(具体位置以开发区规划布局为准)。

5、规划条件

转让土地的建设规划（建筑密度、风格、容积率等）应符合湖州市南浔区城市建设总体规划、分区规划和控制性详细规划的要求。具体建设项目规划方案和初步设计必须经有关部门批准后方可实施，容积率不低于1.5。

6、环保节能条件

项目应符合国家环境保护和节能要求，并按照管理权限进行项目环境评价和能源评价。甲方协助乙方做好公司注册、项目审批、建设规划、要素保证、环境影响评价、能源评价等相关事务，帮助乙方解决困难问题，促进项目顺利建设和生产。

7、双方的主要权利、义务和违约责任

(1)甲方的权利义务:

1.1甲方承诺尽快为乙方实施项目用地，并以拍卖时的原始地貌出让地块(如果地块内有老河，甲方负责用土方将河流回填至黄海标高1.4米)。

1.2甲方负责协调将道路和供电线路连接到乙方项目开工前两个月内地块红线规划一侧的位置，具备接入的基本条件。

(二)乙方的权利义务:

2.1乙方按照本协议的内容进行项目建设，确保项目投产后的生产内容与本协议中描述的内容一致。未经甲方同意，乙方有权终止本协议以外的非产业链相关产业。

2.2乙方不得随意转让（包括实际控制人或控股股东的间接转让）和项目地块或工厂的变更、转租、转让、转让、转让。未经甲方同意，乙方擅自实施的，甲方有权按上市价格与土地部门合作收回土地地面，工厂应在甲方按成本审计后收回。但在引入其他投资者或IPO时（被母公司或其他上市公司直接或间接上市，乙方在上市涉及相关交易审计时允许更换股东），甲方经批准后同意。

8、争议解决

本协议签订合同争议的，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方可以依照中华人民共和国有关法律、法规向南浔区人民法院提起诉讼。

五、签订项目投资协议对上市公司的影响

公司投资建设高端半导体、新能源和消费电子智能设备生产基地项目符合公司战略发展规划，将进一步完善公司能力布局，满足公司未来业务发展和市场发展的需要，帮助公司持续高质量发展需求，促进公司长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。

六、外商投资风险分析

1、公司与当地政府签订的投资协议涉及的具体投资项目目目前正处于规划阶段，尚未获得相关部门的审批。投资协议是否能按照合同按时实施仍存在一定的不确定性，仍需提交股东大会审议。

2、本项目是公司根据当前市场形势和行业前景，综合考虑现有业务和战略发展，但施工周期长，投资项目实施可能存在原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素，其盈利能力需要市场检验，投资回报不确定；未来需求变化不确定，项目生产后，产能消化存在一定的风险。公司将谨慎投资，按计划有序实施计划，积极防范和化解各种风险，努力获得良好的投资回报；

3、本项目投资资金的来源是自有或自筹资金。由于项目投资资金较大，不排除通过再融资、银行贷款等方式筹集资金的可能性。因此，相关资金的筹集存在不确定性。同时，由于支付期长，如果资金短缺，项目能否按进度推进；

4、投资协议涉及的项目用地，应当按照国家现行法律、法规和正常规定的土地使用程序办理。通过招标、拍卖或上市转让取得土地使用权、土地使用权的最终交易价格和取得时间仍不确定；

5、由于履行过程中的不可抗力事件和政策变化，协议存在修改、终止和终止的风险。请注意投资风险。

根据实际进展情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-043

苏州赛腾精密电子有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月4日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月4日 14 点 00分

召开地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街松家路 585 公司会议室号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月4日起，网上投票起止时间：

至2023年5月4日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

披露时间： 2023 年 4月 19日

披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 以及上海证券交易所和上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：不适用

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记时间： 2023 年 4 月 26 日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

2、注册地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街松家路 585 公司会议室号。

3、个人股东应持有股东账户卡和身份证；委托代理人应持有身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法定股东应持有介绍信、身份证和股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可以在规定的时间内通过传真或电子邮件登记，公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东应提前半小时到达会议现场

2、联系人：公司证券办公室刘长艳：

电话： 0512-65648619

传真： 0512-65648619

邮箱： zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月4日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。