股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023一016

华润三九医药有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东大会无否决议案。

2、股东大会不涉及变更前股东大会通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、华润三九医药有限公司2022年年度股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。2023年4月18日下午14日，现场会议:30在公司综合办公中心105会议室举行。同时，股东大会于2023年4月18日上午通过深圳证券交易所交易系统投票:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；2023年4月18日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9：15至15:00 期间的任何时间。

2、出席股东大会的股东情况如下：

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3、股东大会由公司董事会召开，由董事长邱华伟主持。公司的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

4、股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议和表决

（1）投票方式：现场书面投票和网上投票

(二)表决结果

1、关于公司2022年财务报告的议案

总体表决情况：同意686股、130股、415股，占股东大会有效表决权股份总数 99.9795%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权140股，612股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:同意63股、560股、783股，占出席会议中小股东持有的99.7793%；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权140,612股，0.2207%占出席会议中小股东持有的股份。

投票结果：通过

2、关于公司2022年利润分配计划的议案

总体表决情况：同意686股、271股、027股，占股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:同意63、701、395股，占出席会议中小股东持有的股份的1万%。；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，股东大会有效表决权股份总数占0.000%。

投票结果：通过

3、关于公司董事会2022年工作报告的议案

总体表决情况：同意686股、130股、415股，占股东大会有效表决权股份总数 99.9795%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权140股，612股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:同意63股、560股、783股，占出席会议中小股东持有的99.7793%；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权140,612股，0.2207%占出席会议中小股东持有的股份。

投票结果：通过

4、关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案

总体表决情况：同意686股、130股、415股，占股东大会有效表决权股份总数 99.9795%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权140股，612股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:同意63股、560股、783股，占出席会议中小股东持有的99.7793%；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权140,612股，0.2207%占出席会议中小股东持有的股份。

投票结果：通过

5、董事和高级管理人员的年度报酬提案

总体表决情况：同意686股、271股、027股，占股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:同意63、701、395股，占出席会议中小股东持有的股份的1万%。；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.000%。

投票结果：通过

6、关于公司控股子公司昆药集团2023年担保计划的议案

总体表决情况：同意686股、271股、027股，占股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:同意63、701、395股，占出席会议中小股东持有的股份的1万%。；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.000%。

投票结果：通过

7、关于继续与珠海华润银行合作的议案

本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622、569、632股，回避表决。

总体表决情况：同意63、701、295股，占股东大会有效表决权股份总数 99.9998%；反对100股，占股东大会有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:同意63、701、295股，占出席会议中小股东持有的99.998%；反对100股，占出席会议中小股东持有的0.002%；弃权0股，中小股东持有的股份占出席会议的0.000%。

投票结果：通过

8、关于公司监事会2022年工作报告的议案

总体表决情况：同意686股、130股、415股，占股东大会有效表决权股份总数 99.9795%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权140股，612股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:同意63股、560股、783股，占出席会议中小股东持有的99.7793%；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权140,612股，0.2207%占出席会议中小股东持有的股份。

投票结果：通过

三、律师出具的法律意见

上海金天城（深圳）律师事务所李芳律师、唐瑾律师出席股东大会并出具法律意见书，认为公司召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药有限公司2022年年度股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药有限公司

董事会

二○二三年四月十八日