证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-022

华兰生物疫苗有限公司

关于召开2022年股东大会的提示公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月30日，华兰生物疫苗有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》上、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-018)。股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式举行。为方便公司股东行使股东大会的投票权，股东大会的相关事项现更新（加粗）确认后，再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议方式：现场投票+网上投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书（附件2）出席现场会议；

（2）在线投票：股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为所有股东提供在线投票平台。在股权登记日登记的公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议的日期和时间：

(1)2023年4月21日(星期五)13日召开现场会议:00

2023年4月21日，网上投票时间：

2023年4月21日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；2023年4月21日91日，通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间是:15一15:00。

6、2023年4月14日(星期五)

7、出席对象：

（1）截至2023年4月14日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东，也不必在网上投票时间内参加网上投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:河南省新乡市华兰大道A1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会审议的事项

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2、每个议案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过。详见《证券时报》2023年3月30日公司披露的具体内容、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《华兰生物疫苗有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告号:2023-008)和《华兰生物疫苗有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告》(公告号:2023-009)。

3、其他说明

（1）股东大会已为多项提案设立了“总提案”，相应的提案编码为100，但总提案不包括累计投票提案，累计投票提案应另行填写选举票数。

（2）提案8.00、9.00、10.00是累计投票提案；上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举均通过累计投票逐项等额选举。非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。

（3）本次股东大会的所有议案将分别统计和披露中小投资者的投票结果（上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

(4)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同等意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

三、会议登记等事项

1、注册时间:2023年4月17日至4月18日上午8日:30-11:30，下午14:00-17:逾期不予受理。

2、注册地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部；

3、登记方式：

(一)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人委托书(加盖法人印章)、出席会议的人身份证明，办理登记手续。

(二)个人股东持身份证、个人股东账户卡办理登记手续。

（3）委托代理人应持身份证、委托人签发的委托书和委托人股东账户卡办理登记手续（委托书见附件2）。

(4)异地股东可以传真登记。

4、联系方式：

地址：华兰大道甲1号附1号，河南省新乡市

邮编：453003

联系人：吕成玉、李伦

电话：0373-3559909

传真：0373-3559909

5、其他事项：

(1)参与者自行承担住宿和交通费用。

（2）股东大会现场会议的接待能力将根据公司的现场条件进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网上投票出席股东大会。确需现场参加会议的股东或股东代理人，请提前携带相关证件原件到场。请务必于2023年4月18日17日参加现场会议:00前将登记信息发送到公司邮箱hlymm@hualan.com并通过电话确认，公司在接待股东出席会议之前，必须提前登记来访股东。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参与网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第十九届监事会会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗有限公司董事会

2023年4月19日

附件一：

华兰生物疫苗有限公司

2022年股东大会投资者网上投票的操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：351207，投票简称：华兰投票

2、投票意见

在本次股东大会上，对于非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

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①选举非独立董事(如提案8.00，等额选举，候选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6

股东可以在6名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案9.00，等额选举，候选人3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

③选举监事(如提案10.00，等额选举，候选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在两名监事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、2023年4月21日，互联网投票系统投票:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

华兰生物疫苗有限公司

2022年股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席华兰生物疫苗有限公司于2023年4月21日召开的2022年股东大会现场会议，并代表本人按照本授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。

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附注：1、在委派代表之前，请先审阅公司关于召开2022年股东大会的通知。

2、委托人对受托人的授权指示在上述审议事项中“赞成”、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√“或者以选举票数为准，同一提案不得有多项授权指示。委托人对有关提案的表决没有具体指示或者对同一提案有多项授权指示的，受托人可以酌情决定对上述提案或者有多项授权指示的提案进行表决。

客户签名(签名)：__________________

委托人身份证或营业执照号码：______________________________

委托人持股：________________________

委托股东帐户：____________________________

受托人签名：_______________________________

受托人身份证号码：_______________________

委托日期：______________________________________