(上接18版)

三、2022年年度报告及摘要

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

在对公司《2022年年度报告及摘要》进行全面了解和审核后，监事会认为：

1.公司《2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、客观、公平地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

2.公司《2022年年度报告及摘要》的编制审查程序符合法律法规和公司内部控制制度的规定。

3.在出具本审计意见之前，未发现参与编制和审查公司《2022年年度报告及摘要》的人员违反保密规定。

因此，会议同意提案，并同意提交股东大会审议。

4.关于2022年内部控制评估报告的议案

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制支持指南》和监管机构对上市公司内部控制建设的相关规定，公司建立了覆盖公司经营管理各个环节的内部控制体系，满足公司管理要求和发展需要，公司内部控制在所有重大事项和重要环节都是有效的，2022年公司内部控制评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此，会议同意了议案。

5.关于贵州盘江集团金融有限公司持续风险评估报告的提案

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，贵州盘江集团金融有限公司拥有合法有效的金融许可证和营业执照，建立了完整合理的内部控制体系。各项监管指标符合法律、法规等相关要求，公司开展金融服务业务的风险可控。因此，会议同意了贵州盘江集团金融有限公司出具的持续风险评估报告。

六、关于公司2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司编制的《贵州盘江精煤有限公司2022年募集资金储存和实际使用专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的储存和实际使用情况，不存在募集资金使用和管理违规行为。因此，会议同意了该提案。

7.2022年利润分配计划

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为了回报股东对公司的长期支持，公司计划以总股本2.146、624、894股为基础，每10股向全体股东分配4.10元（含税）的现金股利，共分配88011.62万元的现金股利，占2022年上市公司股东净利润的40.11%。今年不发行红股或资本公积转换为股本。

监事会认为，利润分配计划符合公司的实际情况和未来发展需要，符合法律、法规等相关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此，会议同意提案，并同意提交股东大会审议。

八、2023年度财务预算报告

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2023年财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

九、关于2023年度融资计划的议案

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2023年的融资计划充分考虑了公司生产经营、项目建设和未来发展的资本需求，符合公司的实际情况，有利于公司的可持续健康发展。因此，会议同意该提案，并同意提交股东大会审议。

十、为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款及关联交易的议案

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元委托贷款，用于杨山煤矿项目建设和到期委托贷款续期，并授权公司经理办理委托贷款相关事宜，符合法律法规等相关规定，不损害公司和中小股东的利益，有利于加快杨山煤矿120万吨/年并购重组项目建设，做强做好煤炭主营业务。因此，会议同意了议案。

十一、关于日常关联交易的议案

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司的日常相关交易遵循公平、公正、合理的原则，符合法律、法规等有关规定，不损害公司和中小股东的利益。因此，会议同意该提案，并同意提交股东大会审议。

十二、关于聘请2023年财务审计机构和内控审计机构的议案

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意：大新会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，2023年审计费135万元（含税），其中财务审计费100万元，内部控制审计费35万元。

2023年第一季度报告

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

在对公司《2023年第一季度报告》进行全面了解和审核后，监事会认为：

1.公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、客观、公平地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

2.公司《2023年第一季度报告》的编制审查程序符合法律法规和公司内部控制制度的规定。

3.在出具本审计意见之前，未发现参与编制和审查公司《2023年第一季度报告》的人员违反保密规定。

因此，会议同意了议案。

十四、关于修订贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度的议案

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司按照有关规定修订完善贵州盘江精煤有限公司关联交易公允决策制度，同意按照法律、法规、部门规章、规范性文件提交股东大会审议。

十五、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司同意按照法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定提交股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-023

贵州盘江精煤有限公司

关于控股子公司投资建设关岭县

盘江百万千瓦级光伏基地一期

项目的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资目标名称:贵州盘江精煤有限公司(以下简称“公司”)控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司(以下简称“新能源关岭公司”)拟投资关岭县盘江百万千瓦光伏基地一期工程建设。

● 投资金额：新能源关岭公司关岭县盘江百万千瓦光伏基地一期总投资37.88亿元。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为落实公司发展战略，加快建设新型综合能源基地，促进传统能源与新能源的优化结合。根据公司未来发展战略，2022年8月12日，公司投资设立控股子公司新能源关岭公司，负责关岭县风电、光伏发电项目审批备案等前期工作。目前，新能源关岭公司“关岭县盘江百万千瓦光伏基地项目”已完成省能源局备案，项目规划建设装机规模1330mWp。根据贵州电网公司“输电规划”评价意见，为匹配接入系统容量，项目计划分为两阶段投资建设，一阶段建设规模1050MWP（包括配套输出项目和升压收集站），项目总投资37.88亿元，二阶段280MWP根据电网接入系统批准及时启动建设。

(二)董事会审议

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦光伏基地项目的议案》(详见2023-016年公告)。

根据公司章程的规定，投资属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。本投资不属于相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、二。投资标的基本情况

(一)盘江新能源发电(关岭)有限公司基本情况

1.公司名称:盘江新能源发电(关岭)有限公司

2.成立时间：2022年9月28日

3.注册资本:8000万元

4.法定代表人：张学喜：

5.经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。发电技术服务、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、水力发电、发电业务、输电业务、供电（配电）业务、新能源技术研发、风电场相关系统研发、光伏发电设备租赁、农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务。

6.股权结构:公司持股比例85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例15%。

7.财务状况：截至2022年12月31日，总资产6817万元，总负债17万元，净资产6800万元。

(二)关岭县盘江百万千瓦光伏基地项目建设方案

盘江百万千瓦光伏基地建设装机规模1330mWp(含配套升压汇集站及送出线路)，项目总投资48.28亿元。项目已在省能源局备案，已完成环境评估、安全评估、社会稳定风险评估、职业危害评估报告，社会稳定、安全评估已获得备案批准，覆盖和水保护正在办理相关手续，林地已获得预审意见，项目压力收集站已获得土地预审批准，同时输电规划、接入系统报告、贵州电网公司最终审查了送出线路和升压收集站的初步设计意见，所有“路径协议”都已签订，项目送出线路已完成。根据贵州电网公司《输电规划》的评价意见，为了匹配接入系统的容量，项目计划分为两个阶段进行投资和建设。一期为1050MWP项目（包括配套输出项目和升压收集站），二期为280MWP，根据电网接入系统的批准及时启动。

(三)拟投资一期项目概况

根据贵州电网公司《输电规划》的评价意见，关岭公司计划在关岭县盘江百万千瓦光伏基地一期建设1050MWP项目，项目基本情况如下：

1.项目名称：关岭县盘江百万千瓦光伏基地一期1050MWP项目。

2.项目地点:场地位于关岭县G60高速公路两侧，总面积约1583亩，分布在关岭县沙营镇、永宁镇、岗乌镇、新铺镇行政区域。

3.项目建设主体:盘江新能源发电(关岭)有限公司。

4.项目建设内容:项目建设安装容量1050mwp，配套建设1座220kV升压站和升压站至500kV八河变送线(长度约36km)。

5.项目投资：总投资37.88亿元。

6.施工周期：计划工期12个月。

7.年平均使用时间:项目年平均使用时间为988小时，光伏板采用N型570Wp及以上双面组件。考虑到N型双面组件增长4.3%，使用时间为1030.62小时。

8.储能:根据贵州省储能要求，配备总容量10%/2小时储能，先采用租赁模式解决。《储能租赁框架协议》已与中核汇能签订，储能服务费已计入运营期成本。

(4)分析投资的必要性和可行性

1.满足公司发展需要的需要

本项目在安顺盘江新综合能源基地的重要组成部分是落实省委、省政府建立贵州能源集团战略部署的具体措施。项目建成将有利于公司建立清洁、低碳、安全、高效的能源体系，盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目实现多功能互补，有利于促进新电力系统建设，实现“碳高峰、碳中和”目标，进一步促进公司的高质量发展。

2.具有良好的经济和环保效益

根据项目可行性研究报告，25年营业期和上网电价为0.3515元/kWh、每小时1030h、按贷款利率3.5%计算，一期1050MWP项目资本财务内部收益率为10.76%，资本净利润率为9.56%，项目投资回收期为14.43年(所得税后，包括建设期)。

同时，2021年全国火电机组平均供电标煤耗305g/(kWh)本项目每年可节约标煤33万吨，减排二氧化碳89.6万吨，二氧化硫109.3吨，氮氧化物164.49吨。

三、对公司的影响

新能源关岭公司投资关岭县盘江数百万千瓦光伏基地项目，符合国家能源发展战略，有利于促进安顺新综合能源基地建设，促进“风景存储”互补综合发展，提高能源安全能力，进一步提高公司抗风险能力和核心竞争力，促进公司可持续健康发展。

四、对外投资风险分析

1.政策风险

本项目升压收集站仍需办理正式建设土地批准、光伏区林地批准、储能政策、农业光伏电站配套农业项目验收标准变更等政策调整变更，可能导致项目实施延误、变更、暂停或终止风险，新能源关岭公司将严格按照有关规定完善所有程序。

2.市场和商业风险

本项目的实施是基于光伏产业的良好发展前景、发电利用小时、互联网电价等，在未来光伏电站的开发建设过程中，如市场光伏组件价格大幅上涨，项目建设成本可能超过预算或效率，公司将督促新能源关岭公司认真组织项目招标，加强项目管理，根据市场情况谨慎投资，有效保护公司和全体股东的利益。

3.财务风险

该项目的投资规模较大，可能导致公司的财务压力和资产负债率的增加。公司将协调资金安排，与金融机构保持良好的合作关系，积极争取新能源优惠政策，确保项目的顺利实施。公司目前的资产负债率较低，整体风险相对可控。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-021

贵州盘江精煤有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年，2012年3月转型为特殊普通合伙事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在香港设立了32家分支机构，并于2017年启动了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员。大信是中国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。第一批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务经验。

2.人员信息

首席合伙人是谢泽民先生。截至2022年12月31日，大信从业人员4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。500多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2021年营业收入18.63亿元，为1万多家公司提供服务。审计业务收入为16.36亿元，证券业务收入为6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股)，平均资产258.71亿元，总收费2.48亿元。主要分布在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力、热气和水生产供应业、水利环境和公共设施管理业、运输、仓储和邮政业。同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者的保护能力

职业保险累计赔偿限额与职业风险基金计提之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。

5.诚信记录

近三年来，因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，纪律处罚0次。近三年，员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施23次，自律监督措施2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签约项目合伙人：徐峰：

具有注册会计师、资产评估师执业资格。2002年成为注册会计师，2002年从事上市公司审计，2008年在大信执业，中国出版传媒有限公司2020年近三年签署的上市公司审计报告、2021年审计报告；德展大健康有限公司2020年审计报告；上海保隆汽车科技有限公司 2020、2021、2022年审计报告；彩虹显示器件有限公司2021、2022年审计报告；中国长城科技集团有限公司2022年审计报告。在豪尔赛担任独立董事。

注册会计师陈才：

具有注册会计师和资产评估师资格。2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括山东阳谷华泰化工有限公司2021年审计报告和贵州盘江精煤有限公司2022年审计报告。不在其他单位兼职。

项目质量审查员：冯发明

具有注册会计师资格。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量审查，2001年开始执业，长期负责证券业务项目质量审查，包括上市公司年度报告和并购重组审计、IPO审计和新第三董事会上市企业审计，具有相应的专业能力。不在其他单位兼职。

2.诚信记录

2021年12月，中国证监会新疆监管局对上市公司德展健康2018年、2019年、2020年年报审计等项目采取行政监管措施。除上述行政监管措施外，徐峰先生近三年未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

近三年来，拟签署的注册会计师和质量审查人员因执业行为不受刑事处罚，受到中国证监会、派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

拟签署的项目合作伙伴、注册会计师和质量审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求，不持有或销售公司股票，也不影响其他经济利益的独立性，定期轮换符合规定。

4.审计收费

与上一期相比，本期计划收取135万元的费用没有变化。审计费用的定价原则主要根据审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

经审查，公司审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，坚持独立、客观、公正的审计原则，公平反映财务状况、经营成果和现金流，认真履行审计机构的职责；公司计划聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事提前认可公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，坚持独立、客观、公正的审计原则，公平反映公司财务状况、经营成果和现金流，认真履行审计机构的职责。公司拟续聘2023年财务审计机构和内控审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)，符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于聘请2023年财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事对2023年财务审计机构和内部控制审计机构发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，能够坚持独立审计原则，客观、公平地反映公司的财务状况，因此，大信会计师事务所(特殊普通合伙)同意续聘为公司2023年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2023年审计费用计划为135万元(含税)。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议通过了《关于聘请2023年财务审计机构和内控审计机构的议案》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。会议同意，公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。2023年审计费用计划为135万元(含税)，其中财务审计费用计划为100万元，内控审计费用计划为35万元，同意提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-020

贵州盘江精煤有限公司

关于日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 《关于日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是公司日常业务活动的需要。交易行为遵循市场公平的原则，不侵犯任何一方的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立经营。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》(详见公司公告临2023-016)，6名与本议案有关的董事回避表决。

公司独立董事对日常相关交易事项发出了事先批准函，并发表了同意的独立意见，认为公司与关联方的日常相关交易公平合理，定价公平，反映了公平、公正、诚信的原则，不损害中小股东的利益；相关董事避免投票，决策和投票程序合法合规；因此同意该提案。

公司审计委员会认为，公司与关联方的日常关联交易定价公平，体现了公平、公正、诚信的原则，不损害中小股东的利益。因此，我们同意提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，日常相关交易仍需提交股东大会审议，贵州能源集团有限公司将在股东大会审议时避免表决。

(二)2023年日常关联交易的预期金额和类别

为满足公司的正常生产经营需要，发挥协同作用，促进公司的发展随着生产经营的稳步发展，公司从控股股东贵州能源集团及其他关联方采购原材料和商品煤，接受部分项目、维护等服务，提供部分产品、租赁业务、维护服务等服务，充分发挥关联方的互补性。

2023年3月，公司收到控股股东贵州盘江煤电集团有限公司关于成立贵州能源集团获得省政府批准的通知，贵州计划成立贵州能源集团有限公司，将贵州盘江煤电集团有限公司更名为贵州能源集团有限公司，吸收合并贵州乌江能源集团有限公司。目前盘江集团更名已经完成，吸收合并正在有序推进。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条自2023年3月起，公司将贵州乌江能源集团有限公司所属单位认定为公司关联方。

2023年公司关联交易预计如下：

单位：万元

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(三)2022年日常关联交易

公司2021年股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2022年关联交易总额不超过25.5万元，2022年关联交易实际发生额为302、808.53万元，2022年实际实施情况高于预期，主要原因是2022年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电发电、天能焦化、国投盘江等关联方销售商品煤收入增加。公司第六届董事会第十一次会议审议确认了2022年关联交易实际执行情况。公司第六届董事会第十一次会议审议确认了2022年关联交易实际执行情况。2022年关联交易实际执行情况如下:

1.2022年，公司向关联方购买产品、商品145、765.98万元，比预计147、600万元减少1、834.02万元。

2.2022年，公司向关联方销售产品和商品1110052.42万元，比预计80500万元增加3052.42万元。主要原因是2022年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电力投资发电、天能焦化、国投盘江等关联方销售商品煤的收入较预算增加31.219.97万元。

3.2022年，公司向关联方提供278.99万元的劳务，比预期的3.600万元减少1.321.01万元。

4.2022年，公司接受关联方提供的劳务43711.14万元，比预计23300万元增加20000元，411.14万元。主要原因是公司增加了矿区环境治理、员工周转房等基础设施建设，从建筑工程公司购买的工程劳务支出比预期增加了17965.30万元。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

1.贵州能源集团有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：胡永忠

注册资本：100亿元：

主营业务:煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主营业务相关项目的投资；电力、热力、燃气的生产供应；电力和电网(含储能、智能电网、分布式微网等)的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探利用；燃气运营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配电项目的投资、开发、建设和运营；建材和化工(不含危险化学品)、机电产品及配件的生产经营、电力设备及机械设备的安装维护、投资、资本经营、股权管理、企业合并重组、财务顾问、招标、房屋租赁、餐饮、葡萄酒销售、国内外贸易、商品技术进出口业务、“三补”进料加工业务、货物贸易、转口贸易业务。

2.贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：7596万元

主营业务：工业民用建筑、公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙、装饰、预制构件、钢铝门窗加工、粉煤灰、煤矸石深加工产品生产销售等。

3.贵州盘江煤电多种经营发展有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市也资孔

法定代表人：周会明

注册资本：7209万元

主营业务：生产、加工、销售阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管、劳动保护用品等。

4.贵州盘江煤层气开发利用有限公司

注册地址：贵州六盘水市盘州翰林街盘江西路

法定代表人：刘勇

注册资本：41，412.87万元

主营业务:煤矿瓦斯(煤层气)综合利用、销售、技术研发及测量检测；页岩气项目开发利用等。

5.盘江运通物流有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：1000万元

主营业务：运输代理、货物装卸、货场、设备租赁、进出口业务、货运站、物流园区、批发市场、贸易中心的建设、管理和运营。

6.中煤盘江重工有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道

法定代表人：王政科

注册资本：46900万元

主营业务：煤炭工程行业成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术设备、瓦斯发电机设计、生产、供应、技术服务等。

7.贵州松河煤业发展有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：137，750万元

主营业务:煤炭开采销售；洗涤加工；煤焦化工；发电(自用)。

8.贵州盘江至诚实产业发展有限公司

注册地址：贵州六盘水市盘州翰林街盘江西路

法定代表人：孙佳华

注册资本：22300万元

主营业务:物业管理；酒店经营管理；房地产租赁。

9.毕节中城能源有限公司

注册地址：贵州省毕节市织金县少普镇狗场村

法定代表人：徐建国

注册资本：103万元

主营业务:煤炭开采销售；洗涤加工。

10.贵州盘江电投发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市白果镇

法定代表人：郭满志

注册资本：174，170万元

主营业务:电力生产销售:

11.贵州盘江电投天能焦化有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市白果镇东风村

法定代表人：周顺全

注册资本：1000万元

主营业务：煤焦冶炼及销售。

12.国投盘江发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市白果镇洒基云中居委会云峰路126号

法定代表人：周长信

注册资本：51万元，599万元

主营业务：建设和经营电厂，向电网销售电力；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料和灰渣的综合利用。

13.贵州能源大数据科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市双龙机场经济区见龙洞路50号经典天成1号（数据车间）10层A、B栋

法定代表人：陆序

注册资本：5000万元

主营业务：互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、煤炭及产品销售、货物进出口。

14. 贵州兴义电力发展有限公司

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组

法定代表人：杨东林

注册资本：1000万元

主营业务:火力发电；灰渣综合利用，电力技术服务。

(二)与上市公司的关系

贵州能源集团是符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3条的公司控股股东.第三条第二款第(一)项规定的关联关系。国投盘江发电有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第二款第(三)项规定的关联关系。贵州能源大数据技术有限公司、贵州兴义电力发展有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第四款规定的关联关系。其他公司由贵州能源集团有限公司控股股东直接或间接控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第二款第(二)项规定的关联关系。

(三)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

在早期类似的关联交易中，上述关联方按照协议履行相关承诺，没有重大违约。目前，上述关联方依法存在，生产经营正常，经济效益和财务状况良好，履行能力强。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)《商品销售合同》的主要内容

1.公司向贵州能源集团子公司销售煤炭、材料、电力等。

2.定价原则:市场价格公平合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：根据协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价格。

(二)《建筑安装合同》的主要内容

1.贵州能源集团子公司为公司部分工程安装施工。

2.定价原则：贵州省2016年建筑、安装定价定额等，价格公平合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：根据协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价格。

(三)《商品采购合同》的主要内容

1.公司从贵州能源集团子公司购买材料设备。

2.定价原则:市场价格公平合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：根据协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价格。

（4）货物运输代理合同的主要内容

1.公司委托盘江运通物流有限公司、西南运通公路物流有限公司代理煤炭系列大宗货物的运输。

2.定价原则:市场价格公平合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：根据协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价格。

四、关联交易的目的及其对公司的影响

上述相关交易是公司日常生产经营活动的需要。交易行为遵循市场公平的原则，不侵犯任何一方的利益，不影响公司未来的财务状况和经营成果，也不影响公司的独立经营。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-017

贵州盘江精煤有限公司

关于公司2022年募集资金的存储

专项报告与实际使用情况相关

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证券监督管理委员会）的有关规定，上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范经营，贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《贵州盘江精煤股份有限公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》，经公司第六届董事会第十一次会议(见公司公告2023-016)和第六届监事会第十一次会议(见公司公告2023-024)审议通过。现将公司2022年募集资金存放及实际使用情况报告如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

根据《中国证监会关于批准贵州盘江精煤有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2021]4148号)，公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)491、573、033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3.499、999、994.96元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3.486。253,227.95元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费公司以自有资金支付1.482、616.07元，募集资金实际到达金额为3.487、735、844.02元。上述资金已于2022年3月31日全部到达，大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月1日审核募集资金到位情况，并出具《验资报告》(大信验字[2022]第11-0003号)。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用和余额如下：

■

二、募集资金管理情况

(1)募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定了募集资金管理制度，明确规定了公司募集资金的存储、使用、变更投资、管理和监督。根据本制度，公司在银行设立募集资金专户，并于2022年4月11日与保荐机构中信建设投资证券有限公司、商业银行中信银行有限公司贵阳华西分行（以下简称“中信银行华西分行”）、盘州分行(以下简称“盘州分行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，中国工商银行股份有限公司本协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异，协议履行无问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司筹集的资金存储如下：

■

三、2022年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司共募集资金2.050、685、215.03元，详见附表1：贵州盘江精煤股份有限公司2022年募集资金使用情况对照表。

(二)筹资项目的前期投资和置换

2022年5月31日，公司召开了2022年第六届董事会第四次临时会议和2022年第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《公司用募集资金替换募集项目自筹资金的议案》。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专项认证报告》(大信专项审核字[2022]第11-00064号)，公司同意用募集资金置换预投资募集项目的自筹资金30625.27万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表明确同意意见。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

截至2022年12月31日，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议和第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理办理相关事宜。包括但不限于明确现金管理金额、期限、产品品种选择、合同签订和协议，自股东大会批准之日起12个月内（含12个月）有效，上述资金可在有效期内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表明确同意意见。公司独立董事、监事会、保荐人均发表明确同意。2022年6月24日，公司2021年年度股东大会审议通过。2022年，公司利用闲置募集资金向中信银行贵阳华西支行购买7天，通知存款现金管理产品3亿元，大存单（3个月）现金管理产品4亿元，大存单（6个月）现金管理产品11亿元。截至2022年12月31日，现金管理产品本金已收回7亿元，现金管理收入270.83万元，现金管理余额11亿元。

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

截至2022年12月31日，公司不存在永久补充营运资金或返还银行贷款的情况。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

截至2022年12月31日，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)不存在超额募集资金的情况。).

(七)节余募集资金的使用

截至2022年12月31日，公司不使用节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司无募集资金使用情况。

四、变更募集项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集项目无变更，募集项目无转让或更换。

五、募集资金的使用和披露

公司严格按照《上市公司监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的储存和实际使用情况，不存在募集资金的使用和管理违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙企业）认为，贵公司编制的募集资金的储存和实际使用专项报告符合有关规定，公平反映了2022年募集资金的实际储存和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核实，发起人中信建设投资证券有限公司认为，公司2022年募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司存储和使用募集资金，及时履行相关信息披露义务，募集资金的具体使用与公司披露一致，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益、非法使用募集资金的情况。

八、备查文件

1.中信建投证券有限公司关于贵州盘江精煤有限公司2022年募集资金储存及实际使用情况的专项核查意见；

2.贵州盘江精煤股份有限公司大信会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金存放及实际使用情况审核报告。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司董事会

2023年4月19日

附表1：

贵州盘江精煤股份有限公司2022年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-022

贵州盘江精煤有限公司

盘江新能源发电投资设立

公告(赫章)有限公司

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资目标名称:盘江新能源发电(赫章)有限公司(以工商登记为准，以下简称“项目公司”)。

● 投资金额：项目公司首期注册资本2000万元，公司货币出资2000万元。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为落实公司发展战略，有序储备和开发优质光伏风电项目，加快新型综合能源基地建设，促进公司优质发展。公司计划在毕节赫章县投资成立“盘江新能源发电（赫章）有限公司”，项目公司负责毕节赫章县新能源发电项目的审批、备案、投资、建设和运营管理。

(二)董事会审议

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《盘江新能源发电(赫章)有限公司投资设立议案》(详见公司公告临2023-016)。

根据公司章程的规定，投资属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。本投资不属于相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、二。投资标的基本情况

(1)盘江新能源发电(赫章)有限公司基本情况

1.公司名称:盘江新能源发电(赫章)有限公司。

2.住所:贵州省毕节市赫章县。

3.注册资本:首期注册资本2000万元，取得项目审批备案手续，满足开工条件后，择机开工增资。

4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为100%。

5.业务范围：太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁、风电场相关系统研发、风电技术服务、发电业务、输电业务、供电（配电）业务。

以上事项以工商登记为准。

(二)拟开展项目情况

根据贵州省能源局《关于发布2022年贵州省风电光伏发电年度建设规模项目的通知》(黔能源新能源〔2022〕50)，公司获得赫章县区域光伏发电建设项目4个指标，总规模23万千瓦，预计总投资8.05亿元(以项目可行性研究报告和省能源局审批备案结果为准)。上述项目仍需经省能源局批准备案，并办理用地、环评、水保、安评、“三证一书”等手续。

(三)投资设立项目公司的必要性和可行性分析

1.确保项目前期工作和施工进度的需要

根据《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》和《省能源局关于进一步加强新能源项目管理的通知》〔2022〕44)要求纳入年度建设规模的项目，未按时申报批准备案、开工建设的，可能影响公司其他新能源项目的后续发展。为保证项目前期工作进度，需要设立项目公司，组织项目程序办理和项目实施。

2.有利于促进公司传统能源与新能源优化的结合

公司能源产业是重点减碳产业之一，正在建设新光燃煤发电项目和普通燃煤发电项目。在“双碳”的背景下，公司适度布局风电、光伏发电等新能源是实施新发展理念、构建新发展模式的务实措施，帮助公司提前积累碳汇资源，促进传统能源和新能源优化组合的发展。

3.赫章县光资源丰富，具有发展潜力

公司拟选择赫章县光伏发电区太阳能总辐射年辐射量为“丰富”等级(C级)，项目区太阳能总辐射稳定性约为0.5。根据《太阳能资源评价方法》稳定性的划分标准，项目区太阳能资源稳定性等级为“非常稳定”等级(A级)，光伏发电具有发展潜力。

三、外商投资对公司的影响

光伏发电项目的发展符合国家产业政策，有助于促进传统能源与新能源的优化结合，建立清洁、低碳、安全、高效的能源体系，提高公司的整体抗风险能力。

四、对外投资风险分析

1.项目实施风险

虽然光伏发电项目已取得省能源局年度建设规模指标，但仍需申请省能源局批准备案、电网接入系统审批、环境评价、土地利用等关键环节专项审批，可能存在相关政策、法规等因素导致项目无法获得相关政府部门审批的风险，或不具备所有施工条件导致项目无法实施、验收和生产的风险。项目公司成立后，项目公司将积极开展前期工作，完善相关手续。

2.项目投资运营风险风险

在施工过程中，项目可能受到工程设计方案、市场和政策变化、设备和原材料供应等因素的影响，存在不能按时完成项目、高于预期的施工成本、低于预期的收入等风险。项目公司将根据实际情况优化项目设计方案，加快施工进度，加强项目成本和运营控制，认真实施环境保护和水保护“三同时”制度，加强项目生态恢复和治理，降低安全环保风险。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-019

贵州盘江精煤有限公司

为首黔公司提供委托贷款

关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。

● 委托贷款金额:公司计划通过金融机构向首黔公司提供5亿元委托贷款，用于杨山煤矿项目建设和到期委托贷款续期。贷款期限为2年，利率不低于银行同期贷款利率，授权公司经理办理委托贷款相关事宜，包括但不限于:确定委托贷款金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

● 贵州盘江电力投发电有限公司是公司的控股子公司，由于贵州盘江电力投发电有限公司是贵州控股股东贵州能源集团有限公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成相关交易。公司董事会审议通过本事项，相关董事回避表决，公司独立董事事事事先批准并发表同意的独立意见。本事项仍需经公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

首黔公司是公司的控股子公司。为加快杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，首黔公司于2022年向公司申请3.9亿元委托贷款，该贷款将于2023年到期。为支持贵州公司加快项目建设，提高整体经济效益，公司计划通过金融机构向贵州公司提供5亿元委托贷款，到期委托贷款和项目建设，并授权公司经理处理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款金额、贷款利率、金融机构选择委托贷款等。

(二)本次交易的决策程序

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款及关联交易的议案》(详见公司公告临2023-016)，与上述议案有关的5名董事回避表决。

公司独立董事对相关交易发出事先批准函，发表同意的独立意见，有利于拓宽贵州首黔资源开发有限公司融资渠道，加快杨山煤矿项目建设，公平合理，不损害中小股东利益，相关董事避免投票，决策和表决程序合法合规；因此，该议案得到了同意。

中信建投证券有限公司保荐机构对此事发表了无异议的核查意见。

贵州盘江电力投发电有限公司是贵州首黔公司的股东，是贵州能源集团有限公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本交易构成相关交易。本交易仍需提交股东大会审议批准。

二、首黔公司概况

(一)基本情况

■

(二)杨山煤矿项目情况

首黔公司杨山煤矿负责纳木井田优质煤炭资源的开发，煤炭资源储量3683万吨，设计储量23581万吨。矿山服务年限为131年。煤主要是焦煤，其次是瘦煤，煤质为低灰、低硫、中高热量。杨山煤矿现有煤炭产能30万吨/年，合并重组技术改造项目总投资161451万元，建设周期约48个月，2020年10月30日正式开工。截至2022年12月底，累计投资56390万元。2023年，首黔计划投资27311万元，其中杨山煤矿技术改造项目投资17408万元，清洁高效洗煤厂建设投资8045万元。

(三)经营财务状况

经审计，截至2022年12月31日，首黔公司资产总额186813万元，负债总额106375万元，所有者权益总额80438万元；2022年，首黔公司实现营业收入24163万元，净利润3903万元。

三、委托贷款的主要内容

为支持首黔公司拓宽融资渠道，加快项目建设，公司计划通过金融机构提供5亿元委托贷款，到期委托贷款和杨山煤矿项目建设，贷款期为2年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理处理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

四、委托贷款的目的及其对公司的影响

1.有利于拓宽首黔公司融资渠道，加快杨山煤矿项目建设，做大煤炭主营业务，提高公司整体经济效益。

2.公司将在风险可控的前提下，随时关注首黔公司的项目建设进度、生产经营和财务状况，认真开展委托贷款业务。

3.委托贷款资金来自公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，相关交易公平合理，不损害公司和股东特别是中小股东的利益。

4.由于首黔公司属于公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司向首黔公司提供委托贷款的利息收入对公司合并报表收入无影响。

截至2023年3月31日，公司委托贷款余额3.9万元，无逾期金额。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

二、公司第六届监事会第十一次会议决议；

3.公司独立董事《关于公司第六届董事会第十一次会议重大事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-018

贵州盘江精煤有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每10股发现金红利4.10元(含税)。

● 本次利润分配以公司总股本2、146、624、894股为基础，股权分配登记日的具体日期将在股权分配实施公告中明确。

1.利润分配计划的内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为219407万元，母公司净利润为233620万元。截至2022年12月31日，母公司可分配利润357817万元。为了回报股东对公司的长期支持，根据公司的实际情况，公司2022年的利润分配计划为：公司计划以总股本2、146、624、894股为基础，每10股向全体股东分配4.10元（含税）现金股利，共分配88011.62万元现金股利，占2022年上市公司股东净利润的40.11%。今年不送红股，也不转资本公积转股本。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《2022年利润分配计划》（见2023-016年公告），同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对利润分配事项发表了独立意见，认为利润分配计划综合考虑了公司的实际情况和未来发展需要，符合法律法规的要求，有利于维护全体股东的共同利益，同意利润分配计划。

(三)监事会意见

监事会认为，利润分配计划符合公司的实际情况和未来发展需要，符合法律、法规等相关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此，会议同意提案，并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

1.利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段和未来的资本需求，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会对公司的正常生产经营和长期发展产生重大影响。

2.公司2022年利润分配计划需提交股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-016

贵州盘江精煤有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月18日，贵州盘江精煤有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号贵州能源集团总部会议中心二楼会议室召开。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。会议由公司董事长朱家道先生主持。公司监事和一些高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

经认真审议，出席会议的董事以记名投票的形式审议通过了以下议案：

1.2022年董事会工作报告

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司2022年董事会工作报告，并同意提交股东大会审议。

2.2022年总经理工作报告

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2022年总经理工作报告》。

三、2022年独立董事报告

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司2022年独立董事报告，并同意提交股东大会审议。

四、2022年度财务决算报告

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2022年财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

五、2022年年度报告及摘要

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

会议认为，公司2022年年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的财务状况和业务成果，会议同意公司2022年年度报告和摘要，同意提交股东大会审议。

六、关于2022年内部控制评估报告的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

会议同意了公司的《2022年内部控制评估报告》。公司独立董事就此事发表了独立意见。

中信建投证券有限公司保荐机构对此事发表了无异议的核查意见。

7.关于贵州盘江集团金融有限公司持续风险评估报告的提案

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关的5名相关董事避免投票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为，贵州盘江集团金融有限公司拥有合法有效的金融许可证和营业执照，建立了完整合理的内部控制体系，各项监管指标符合法律、法规等相关要求，公司及其金融服务业务风险可控。因此，会议同意了贵州盘江集团金融有限公司出具的持续风险评估报告。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

中信建投证券有限公司保荐机构对此事发表了无异议的核查意见。

八、关于公司2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）公司公告(临2023-017)。

会议认为，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定管理和使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金的使用和管理违规行为。因此，会议同意了贵州盘江精煤有限公司2022年募集资金储存和实际使用的专项报告。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

中信建投证券有限公司保荐机构对此事发表了无异议的核查意见。

九、2022年利润分配计划

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）公司公告(2023-018)。

为了回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本2、146、624、894股为基础，向全体股东每10股发行现金股利4.10元(含税)，共发行现金股利88011.62万元，占2022年上市公司股东净利润的40.11%。今年不送红股，也不转资本公积转股本，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

十、2023年度财务预算报告

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2023年财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

十一、关于2023年度融资计划的议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司生产经营、项目建设和未来发展的资金需求，会议同意公司及其子公司于2023年向金融机构申请110.13亿元融资，并授权公司经理办理公司总部融资事宜。公司经理应根据公司总部的实际情况，确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事项，并同意提交股东大会审议。

十二、为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款及关联交易的议案

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关的5名相关董事避免投票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告(临2023-019)。

为加快杨山煤矿120万吨/年并购重组项目建设，会议同意公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元委托贷款，用于杨山煤矿项目建设及到期委托贷款续期，并授权公司经理办理委托贷款相关事宜，包括但不限于确定委托贷款金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对事项发出了事先认可函，并发表了同意的独立意见。

中信建投证券有限公司保荐机构对此事发表了无异议的核查意见。

十三、关于日常关联交易的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关的6名相关董事避免投票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告(临2023-020)。

会议认为，公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营活动的正常需要，公平合理，定价公平。因此，会议同意公司2022年实际日常关联交易金额为302、808.53万元，2023年预计日常关联交易金额为416万元，同意提交股东大会审议。

公司独立董事对事项发出了事先认可函，并发表了同意的独立意见。

中信建投证券有限公司保荐机构对此事发表了无异议的核查意见。

十四、聘请2023年财务审计机构和内控审计机构的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）公司公告(2023-021)。

会议同意，公司续聘大新会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2023年审计费135万元（含税），其中财务审计费100万元，内部控制审计费35万元，同意提交股东大会审议。

公司独立董事对事项发出了事先认可函，并发表了同意的独立意见。

十五、关于2023年工资预算总额结算管理办法的议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2023年工资预算总额结算管理办法》。

十六、关于2023年度投资计划的议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议认为，公司2023年投资计划全面实施公司战略发展计划，重点关注煤炭主要业务，扩大煤炭产业链，大力推进煤炭、电力、新能源一体化发展，有利于促进公司高质量发展。会议同意《公司2023年投资计划》，并同意提交股东大会审议。

十七、盘江新能源发电(赫章)有限公司投资议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）公司公告(2023-022)。

为落实公司发展战略，有序储备和开发高质量光伏、风电项目，加快新综合能源基地建设，会议同意公司在毕节赫章县投资设立全资子公司“盘江新能源发电（赫章）有限公司”（临时名称，以工商登记为准），首次注册资本2万元，负责毕节市赫章县新能源发电项目的审批和备案，以及后续的投资建设和运营管理。

十八、关于盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦光伏基地项目的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）公司公告(临2023-023)。

为贯彻公司发展战略，加快新能源基地建设，促进传统能源与新能源优化组合，会议同意控股子公司盘江新能源发电（关岭）有限公司盘江百万千瓦光伏基地项目建设计划，根据项目建设计划建设1050MWP项目（包括配套输出项目和升压收集站），项目总投资37.88亿元。

2023年第一季度报告

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

会议认为，公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，会议同意了公司2023年第一季度报告。

二十、关于修订《贵州盘江精煤有限公司信息披露管理制度》的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露质量，保护投资者的合法权益，会议同意公司按照法律法规、部门规章、规范性文件修订完善贵州盘江精煤有限公司信息披露管理制度。

二十一、修订《贵州盘江精煤股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持股份及其变更管理办法》的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

为进一步加强公司股东、董事、监事、高级管理人员的持股变更管理，会议同意公司按照法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定修订完善贵州盘江精煤有限公司股东、董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理办法。

二十二、关于修订贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书工作制度的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

为进一步提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，会议同意修订和完善贵州盘江精煤有限公司董事会秘书工作制度，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

二十三、关于修订贵州盘江精煤股份有限公司独立董事工作制度的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

为进一步促进公司标准化经营，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，会议同意修订和完善贵州盘江精煤有限公司独立董事工作制度的部分内容，按照法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

二十四、关于修订贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度的议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和投资者的利益，会议同意修订和完善贵州盘江精煤有限公司关联交易公允决策制度，并同意提交股东大会审议。

二十五、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，会议同意公司按照法律法规、部门规章和规范性文件修订完善贵州盘江精煤有限公司募集资金管理制度，同意提交股东大会审议。

26.关于修订《贵州盘江精煤有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密，会议同意修订和完善贵州盘江精煤有限公司内幕信息知情人登记管理制度，按照法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

二十七、关于修订《贵州盘江精煤有限公司投资者关系管理制度》的议案

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）。

为进一步规范和加强公司投资者关系管理，保护投资者特别是中小型投资者的合法权益，会议同意公司按照法律法规、部门规章和规范性文件修订和完善贵州盘江精煤有限公司投资者关系管理制度。

特此公告。

贵州盘江精煤有限公司董事会

2023年4月19日