证券代码：001212 证券简称：中旗新材料 公告编号：2023-016

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以117、871、000为基础，每10股发现金红利1元（含税），0股（含税），不以公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高科技企业，致力于为客户提供高质量的人造石英石产品。公司产品主要包括人造石英石板和人造石英石台面，广泛应用于厨房、浴室、酒店、购物中心等室内装饰领域。

公司自成立以来，凭借先进的自动生产线技术和持续的产品创新，依托高质量的产品理化性能、优秀的产品一致性和设计和颜色稳定性，积累了一批高质量的客户，成为国内知名定制家居、厨房、浴室和国外石英石品牌企业的供应商，主要客户包括索菲亚(002572)、欧式家居(603833)、尚品宅(300616)、金牌厨柜(603180)、智邦家居(603801)、博洛尼、科勒中国、曲美家居(603818)、皮阿诺（002853）、好莱客（603898）、我乐家(603326)、顾家(603816)、未来(002631)、老板电器(002508)、中国建筑(601668)、宝鹰股份(002047)、第一股(600376)、方太集团、杜邦、LG集团、乐天集团等。并进入万科集团、金茂集团等知名企业的供应商体系。

公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”。公司被全国工商联家具装饰行业商会评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”。公司技术研发实力突出，是“广东省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。截至2022年11月25日，公司拥有21项发明专利、58项实用新型专利和12项计算机软件作权（JC/T 908-2013）》、建筑装饰用人造石英石板（JG/T 463-2014）》、树脂合成石板（GB/T 行业标准的主编或参编单位，如35157-2017)。公司生产的石英石产品已通过ASTM标准测试、NSF认证等国家或地区的权威标准认证，产品出口到北美、大洋洲、亚洲、欧洲等地。在高质量发展的同时，公司促进了我国人造石英石行业的标准化发展，成长为我国人造石英石行业的龙头企业之一。

(二)主要产品及用途

公司的主要产品是人造石英石板和人造石英石台面，其中人造石英石台面是在人造石英石板的基础上，根据客户所需的形状和尺寸进行机械加工的定制产品。人造石英石是一种树脂人造石。由于其无辐射、零甲醛、硬度适中、易加工等优良性能，广泛应用于各种室内建筑装饰，如厨房台面、卫生间台面、公共场所的台面、会议桌、餐桌、墙壁、地板等。

为了构建多层次的产品和服务，更好地赋予多渠道客户权力，公司的产品延伸到岩板、岗岩等领域。报告期间，公司独家代理尺寸为163.5cm×范思哲品牌岩板产品323cm，厚度12mm，20mm，进一步拓展高端产品市场，完善公司产品矩阵。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营状况未发生重大变化。

广东中旗新材料有限公司

2023年4月20日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材料 公告编号：2023-014

广东中旗新材料有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2023年4月8日，广东中旗新材料有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知口头通知、电话通知、书面交付。

2、2023年4月19日上午100:00在万科金融中心会议室举行现场表决。

3、会议应出席7名董事，实际出席7名董事。

4、会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。

5、本次会议的召开和召开符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2022年年度报告全文及摘要》审议通过

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会同意并批准报告公司根据要求编制的2022年年度报告全文及其摘要。详见公司于2023年4月20日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年报全文》和《2022年年报摘要》(公告号:2023-016)。

本议案应提交股东大会审议。

2、《2023年第一季度报告》审议通过

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会同意并批准报告公司按要求编制的2023年第一季度报告。详见公司于2023年4月20日在巨潮信息网的具体提案。（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》(公告号:2023-017)。

3、审议并通过《2022年总经理工作报告》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

与会董事认真听取了总经理周军先生报告的《2022年总经理工作报告》，客观真实地反映了2022年股东大会和董事会决议的实施情况，以及管理、生产经营的工作和成果。

4、审议通过《2022年董事会工作报告》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

与会董事认真听取了《2022年董事会工作报告》，客观真实地反映了董事会2022年股东大会决议的实施情况，以及管理、规范运营、完善公司治理等方面的工作和成果，制定了2023年工作计划。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将于2022年股东大会报告。详见公司2023年4月20日在巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事2022年度报告》披露。

本议案应提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年财务决算的报告》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司2022年财务报告已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司荣日于巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《审计报告》披露。

本议案应提交股东大会审议。

6、《2023年财务预算计划》审议通过

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

在总结2022年经营情况的基础上，结合公司战略发展目标和市场拓展情况，公司本着谨慎的原则，对2023年财务进行了预算。

本议案应提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年日常关联交易预期的议案》

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避。

关联董事周军回避表决此案。

请参阅2023年4月20日巨潮信息网的具体提案内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-019)。

独立董事对该提案发表了事先批准和明确批准的独立意见，发起人对该提案发表了核实意见。详见《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事先批准意见》、《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《中国证监会关于进一步实施上市公司现金股息的通知》、《上市公司监管指南》、《公司章程》等有关规定，在综合考虑公司发展战略、资本状况和重大投资项目进展的前提下，董事会制定的2022年利润分配计划为：基于现有总股本117、871、000股，每10股向全体股东发放现金红利1元(含税)，共发放现金股利11、787、100元(含税)，不发放红股，不以资本公积金转换为股本。请参阅2023年4月20日巨潮信息网的具体提案内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-020)。

独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

9、审议通过《关于利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司及其子公司使用不超过8亿元（含本金）闲置募集资金和2亿元（含本金）现金管理，总使用不超过10亿元（含本金），自2022年股东大会批准之日起12个月内滚动使用。请参阅2023年4月20日巨潮信息网的具体提案内容（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-021)。

独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于2023年向相关银行申请不超过5.5亿元的综合授信额度，以满足公司经营管理和发展的需要，拓宽融资渠道。

本议案应提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

请参阅2023年4月20日巨潮信息网的具体提案内容（http://www.cninfo.com.cn）年度募集资金存放使用专项报告披露(公告号:2023-022)。

独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

12、审议并通过了《2022年内部控制自我评价报告议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司建立的相关内部控制制度，董事会对2022年内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《2022年内部控制自我评价报告》。详见2023年4月20日巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制自我评价报告》披露。

独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会认为，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，具体内容见公司于2023年4月20日在巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《公司2023年续聘会计师事务所公告》(公告号:2023-023)。

独立董事对该议案发表了事先认可和明确同意的独立意见。详见《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事先认可意见》、《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

14、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

表决结果： 0 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 7 票回避。

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，制定了2023年董事、监事、高级管理人员的薪酬计划，具体内容如下：

1、董事薪酬计划

(1)公司独立董事的津贴标准为12万元/年(税前)；

(二)公司董事长和在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取工资，不再单独领取董事津贴。

2、监事工资计划

公司监事根据其在公司的具体职务，按照公司的相关工资和绩效考核管理制度进行考核后领取工资，不再单独领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬计划

公司高级管理人员应当根据其在公司的具体职位，并按照公司的相关工资和绩效考核管理制度进行考核。

独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于2023年5月10日下午14日:2022年公司股东大会将现场投票与网上投票相结合。

请参阅2023年4月20日巨潮信息网的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-025)。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材料 公告编号：2023-025

广东中旗新材料有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数:广东中旗新材料有限公司(以下简称“公司”)2022年股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的法律和合规性：

(1)公司第二届董事会第九次会议于2023年4月19日召开，审议通过了《关于召开公司2022年股东大会的议案》。

(二)股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议:2023年5月10日(星期三)14:00开始。

(2)网上投票时间:2023年5月10日，2023年5月10日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月10日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为:15至15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月4日

7、出席会议的对象：

（1）截至2023年5月4日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可委托代理人书面出席会议和表决。代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:万科金融中心B座17层公司会议室，广东省佛山市禅城区季华五路57号。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

■

2、上述提案已于2023年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过。详见公司2023年4月20日在指定信息披露媒体浪潮信息网（www.cninfo.com.cn）相关公告发布在上面。

3、上述提案是影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独计票并披露中小投资者的表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

三、会议登记等事项

1、注册时间：2023年5月5日9日:00-12:00，13:30-18:00。

2、登记方式：现场登记、信函或传真登记。

（1）所有股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证登记手续。

（3）自然人股东应持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应当持身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可以通过信函或传真登记上述证书。股东应仔细填写《2022年股东大会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真必须在登记截止日期前送达、邮寄或传真，不得接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

3、注册地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层会议室

联系人：证券部 蒋晶晶

电话：0757-88830998

传真：0757-88830893

邮编：528500

会议期为半天，与会人员自行承担交通和住宿费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料有限公司董事会

2023年4月20日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：361212

2、投票简称：中旗投票

3、填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月10日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月10日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2

广东中旗新材料有限公司

2022年股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料股份有限公司在2022年股东大会上，按照下列指示行使对会议议案的表决权（如未明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代表本次会议签署相关文件。行使表决权的后果由本单位（本人）承担。

■

委托书复印、传真有效，有效期自签署之日起至年度股东大会结束之日止。

1.委托人姓名或单位名称(自然人股东、法人股东、有限合伙企业股东必须由法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章)：

2.委托人持有的股份数及比例：

3.委托人签名：

4.受托人身份证号：

5.签名日期：2023年 月 日

注：授权委托书用于股东委托他人参加会议。股东亲自参加，或者法定代表人、有限合伙企业股东指定执行合伙人参加，或者委托方有全权授权决议或者其他授权文件的，不得填写授权委托书。 附件3

广东中旗新材料有限公司

2022年度股东大会登记表

■

备注：

1、请用正楷字体填写全名和地址(与股东名册中所载的一致)。

2、2023年5月5日下午17日填写完整的参会登记表及相应资料：00前以送达、邮寄或传真的方式送达公司，地址为:广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司证券部，邮政编码:528500。

3、不接受电话登记。

4、按上述格式复印或自制上述登记表有效。

证券代码：001212 证券简称：中旗新材料 公告编号：2023-015

广东中旗新材料有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、2023年4月8日，广东中旗新材料有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知口头通知、电话通知、书面送达。

2、2023年4月19日下午13日:30在万科金融中心会议室举行现场表决。

3、会议应有3名监事和3名实际监事出席。

4、会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召开和召开符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2022年年度报告全文及摘要》审议通过

(下转24版)

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

2.公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。

（三） 主要会计数据和财务指标的变化及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量和前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司公开发行可转换公司债券：

2023年2月14日，公司收到中国证券监督管理委员会发布的《关于批准广东中旗新材料有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2023]249号)，批准公司向公众公开发行面值5.4万元的可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)。2023年3月3日，公司公开发行可转换债券5.4万元，面值100元，募集资金总额5.4万元(含发行费用)，扣除发行费用793.77万元，实际募集资金净额53.206.23万元。上述募集资金全部存入公司募集资金专户。2023年3月9日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)核实了公司公开发行可转换债券的资金到位情况，并出具了《验资报告》[2023]ZL10032号。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东中旗新材料有限公司

单位：元

■

法定代表人：周军 会计负责人姜晶晶： 会计机构负责人：程乃军

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：周军 会计负责人姜晶晶： 会计机构负责人：程乃军

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：周军 会计负责人姜晶晶： 会计机构负责人：程乃军

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东中旗新材料有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材料 公告编号：2023-017

2023年第一季度报告