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注1：业务量未达到期初预期，发生金额根据签订合同的实际执行量确认。

注2：主要原因是2022年预计与西安标准工业有限公司外包加工劳务金额为预期金额，实际金额与招标签订的合同金额有关，2022年关联方实际合同金额未达到预期（注2-1）；受工程施工进度影响，公司2022年与西安陕鼓实业发展有限公司实际工程结算进度未达到预期进度(注2-2)。

注3：受项目总体规划影响，公司2022年与项目相关的业务尚未大规模发生，相关业务预计2023年发生，预计2023年。

(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

1、采购商品/接受劳务/购买资产/租赁资产

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2、销售商品/提供服务/租赁资产

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二、关联方及其关联方的关系

1、陕西鼓风机集团有限公司

注册地址：西安临潼区代王街办事处

注册资本：8000万元人民币

法定代表人：李宏安

企业类型：有限责任公司

业务范围：分布式能源领域专业集成的能源互联岛系统解决方案和系统服务；研发、设计、制造、销售、安装调试、售后维护服务及再制造成套设备、大型压缩机组、鼓风机组、汽轮机组、燃气轮机组、通风机组、各种平整机械、仪器仪表、工业缝纫机、智能设备、自动化设备等机电产品设备；项目总承包、机电设备安装、工业全过程运维管理与服务、能源转换系统技术开发与技术服务、节能项目诊断与评价、能源效率分析、能源转换系统、节能环保工程设计及工程成本；能源互联岛系统解决方案的系统服务，以及卫生管理、安装调试、维护、备件服务、维护智能服务、绿色智能再制造等工业服务的系统解决方案；工业气体应用技术、设备研发、成套、采购、销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）；销售公司自产产品；新兴能源技术研究、推广和应用；节能管理服务；工程管理服务；以钢铁、煤炭、化工产品、木材等大宗商品为主要经营产品的供应链系统解决方案和系统服务；机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳动保护用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及产品、矿产产品、润滑油、化工产品及原材料（危险品除外）、煤炭及产品(不含仓储及现场交易)、日用品的采购和销售；碳减排、碳转化、碳捕获、碳密封技术的研发；数字智能系统的设计、集成、模拟、监控、评估、远程诊断、控制和流程优化，软件开发、技术咨询等智能系统解决方案和解决方案的系统服务；国有资产管理；环境服装文明系统解决方案和系统服务；企业下属及其关联企业委托提供管理服务、内部（员工）培训、物业管理、水电销售、广告设计、生产、发布、代理、货物和技术进出口管理。许可项目:热电联产、区域集中供热、余热余压余气利用、生物质发电、垃圾发电、天然气三联供、工业零排、合成革废水处理、市政零碳水、工业和市政园区及智慧城市、液化天然气、光伏发电、地热能利用、储能等综合能源一体化项目的投资、建设、运营和服务；开发、建设、运营和服务工业气体、稀有气体和特种气体项目(限子公司运营)；光伏发电应用(制氢)、开发、建设、运营和服务、食品添加剂生产和销售、房地产开发和租赁、期刊和杂志出版。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

关联关系：控股股东

2、陕西鼓风机集团西安锅炉有限公司（西安特种汽车厂）

注册地址：西安市莲湖区红光路中段95号

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：李育林

企业类型：有限责任公司

经营范围：A级锅炉制造；第一类压力容器、第二类低压力容器的设计、制造和技术服务；1级锅炉的安装、改造和维护。（在有效期内凭许可证经营） 一般经营项目:改装运油车、加油车。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

相关关系：由同一企业控制

3、西仪集团有限公司有限公司

注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路北口

注册资本：21万元，717万元

法定代表人：岳党教

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售、安装、咨询、服务技术转让自动化仪表及成套设备、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建筑及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备件；企业自产品及相关技术出口；生产所需材料、机电设备、仪器仪表、备件等商品及相关技术进口及“三来一补”业务；国内商业及物资采购销售行业（国家规定的除外）、材料储运、水电安装、服装加工、机械及金属制品制造、销售、电子产品及通信设备（国家专项批准除外）制造、销售、橡胶制品、塑料制品及印刷电路板加工、销售、表面处理（油漆、塑料喷涂、电镀）；化工产品(易制毒、危险、监测化学品等许可项目除外)、销售建筑材料和油漆。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

相关关系：由同一企业控制

4、西安陕鼓备件辅机制造有限公司

注册地址：西安临潼区代王街办事处

注册资本：185.65万元

法定代表人：魏占强

企业类型：有限责任公司

经营范围：鼓风机备件及辅助机械制造、销售、维护、安装、调试、技术咨询、一般机械及备件制造、仪器、仪器维护、管道安装、维护、工艺美术（不含金银）制造、销售、五金、日常化学品分销、劳动防护用品生产、防腐、耐磨工艺（上述经营范围涉及许可经营项目的，在有效期内持许可证文件或批准证书经营，未经许可不得经营）

相关关系：由同一企业控制

5、西安陕鼓实业发展有限公司

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路229号西仪集团厂区原金工二楼

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：有限责任公司

经营范围:工程管理服务；园林绿化工程建设；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；一般设备维修；小微客车租赁服务；机械设备租赁；人力资源服务(不含职业中介活动和劳务派遣服务)；会议和展览服务；礼仪服务；物业管理；酒店管理；日用品销售；客票代理；房地产经纪；停车场服务；食品销售（只销售预包装食品）；家具安装维修服务。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：建设项目建设、施工劳务分包、特种设备安装改造、住宅室内装修、采暖服务、电气安装服务、房地产开发经营、住宿服务、餐饮服务、专业中介活动、旅游业务、食品销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

相关关系：由同一企业控制

6、西安陕鼓汽轮机有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办陕鼓路18号

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：牛东儒

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品及配件的设计和生产；公司产品批发零售、中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易（国家有专项特许经营规定的上述经营范围）

关联关系：公司联营企业

7、陕鼓水务有限公司西安临潼区

注册地址：西安临潼区代王街办事处

注册资本：4000万元人民币

法定代表人：张建峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：自来水及污水处理配套设施、固体废物处理设施的开发、建设、运行管理、污水处理、环保技术研发、推广、可再生能源及相关设备应用、污水处理设备安装工程服务、水处理设施、环境工程、市政工程咨询服务。（上述经营范围涉及许可项目的，应当在有效期内凭许可证文件或者批准证书经营，未经许可不得经营）

相关关系：由同一企业控制

8、西安陕鼓智能信息技术有限公司

注册地址：西安市高新区丰惠南路8号综合楼408室

注册资本：700万元人民币

法定代表人：李勇

企业类型：其他有限责任公司

业务范围：智能控制系统集成、软件开发、人工智能基础软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、运行效率评价服务、节能管理服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、数据处理和存储支持服务、智能仪器制造、工业控制计算机和系统制造、工业自动控制系统设备销售、人工智能硬件销售、物联网设备制造、工业自动控制系统设备制造、电子仪器制造、电子测量仪器制造、仪器制造、仪器销售、伺服控制机构销售、智能输配电控制设备销售、生态环境监测检测仪器销售、销售代理、电子机械设备维护（不含特种设备）；一般设备维修；专用设备维修；电气设备维修；仪器维修；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

相关关系：由同一企业控制

9、青海陕鼓能源有限公司

注册地址：青海省海西州大柴丹镇西路统计信息平台综合楼建设

注册资本：4000万元人民币

法定代表人：张瑾

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电力蒸汽供应、热电联产项目、供热供电项目的投资、建设和运营、合同能源管理项目的投资、建设和运营、节能技术和产品的集成和服务、节能改造项目的信息咨询和投资。（上述经营项目必须经行政许可证批准）

相关关系：由同一企业控制

10、浙江陕鼓能源开发有限公司

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街遂松路330号

注册资本：1500万元人民币

法定代表人：秦夏

企业类型：有限责任公司

经营范围：污水处理及回收、水污染处理、固体废物处理、节能管理服务、工程管理服务、环境咨询服务、电力行业高效节能技术研发、水资源管理、资源回收技术研发、供热服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；股权投资(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：自来水生产供应、危险化学品经营、燃气经营、发电、输电、供电业务、电力设施安装、维修、试验（经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

相关关系：由同一企业控制

11、西安联创分布式可再生能源研究院有限公司

注册地址：陕鼓动力工业园区综合楼403室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：贾亚妮

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：技术研发、技术转让、技术咨询设计、分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目；测试服务、业务信息咨询、可行性研究报告编制、项目评估、企业管理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

相关关系：由同一企业控制

12、西安联易得供应链有限公司

注册地址:中西部陆港金融小镇A座1108-2

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：黎凯雄

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售(只销售预包装食品)；非金属矿石及产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及产品销售；建筑材料销售；可再生资源销售；化工产品销售（不含许可化工产品）；国内货物运输代理、林业产品销售、国内贸易代理、销售代理、国际货物运输代理、普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；销售石油制品(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；新催化材料及添加剂销售；石油钻井专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；石油天然气技术服务；高性能密封材料销售；仪器仪表销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属废料及碎屑加工；煤炭洗涤；煤炭产品制造；人工智能大众创业创新服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理与存储支持服务；信息技术咨询服务；企业管理；供应链管理服务；财务咨询；资产评估；市场调查（不包括外国调查）；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；环保咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、运营效率评价服务、节能管理服务、数据处理服务、谷物销售、畜牧渔业饲料销售、棉麻销售、农副产品销售、食用农产品批发、针纺织品及原材料销售、日用品销售、橡胶产品销售、功能玻璃及新型光学材料销售、机械设备销售、五金产品批发、计算机软硬件及辅助设备批发、电子元件批发、劳动保护用品销售、针纺织品销售、润滑油销售、电子元件零售、日常玻璃产品销售、电子元件及机电元件设备销售、机电设备销售、网络设备销售、纸制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动)许可项目:危险化学品经营；原油批发；成品油批发(限危险化学品)；成品油零售(限危险化学品)；成品油零售(不含危险化学品)；道路货物运输(网络货运)；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；黄金及其产品进出口。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

相关关系：由同一企业控制

13、西安标准工业有限公司

注册地址：西安市雁塔区太白南路335号

注册资本：34600.98万元人民币

法定代表人：田斌

企业类型：股份有限公司

经营范围:机械设备研发；工业设计服务；缝制机械制造；缝制机械销售；机械电气设备制造；机械设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事投资活动；技术进出口；货物进出口；机械零件和零件加工；金属日用品制造；金属表面处理和热处理；金属切割加工服务；金属产品销售；机械零件和零件销售；工业控制计算机和系统制造；工业控制计算机和系统销售；材料搬运设备；农副产品销售；摩托车及零部件零售；汽车零部件批发；汽车零部件零售；五金产品零售；五金产品批发；有色金属合金销售；金属矿石销售；建筑材料销售；信息技术咨询服务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可证审批项目），包装服务；销售石油制品(不含危险化学品)；业务培训（不包括教育培训、职业技能培训等许可培训）；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；计算机系统服务；住房租赁；非住宅房地产租赁；机械设备租赁；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营（审批后经营）；物业管理、配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、输配电控制设备制造、智能输配电控制设备销售、配电开关控制设备销售、输电、供电、电力设施安装、维护、试验、建设项目建设（核电站建设、民用机场建设除外）；劳务服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零部件零售；智能车载设备销售；智能车载设备制造；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；针织销售。

相关关系：由同一企业控制

14、西安中创区综合能源有限公司

注册地址：陕西鼓动力工业园区综合楼201室，陕西省西安市高新区丰惠南路8号

注册资本：104万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：股份有限公司

经营范围：热生产供应、冷却服务、供热服务、污水处理及回收、太阳能发电技术服务、外包工程、土方工程建设、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、在线能源计量技术研发、资源回收技术研发、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能源回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机电设备制造；发电机及发电机组制造；水污染控制；固体废物控制；新能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；制冷空调设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕获、碳密封技术研发；软件开发；气压动力机械及部件制造；气压动力机械及部件销售；电机制造；智能控制系统集成；充电桩销售；机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外，许可项目：生物质燃气生产供应、燃气经营、各种工程建设活动、房屋建设、市政基础设施项目总承包、发电、输电、供电业务、电力设施安装、维修、试验、建设工程设计、自来水生产供应、特种设备安装维修、特种设备设计、特种设备制造、货物进出口、技术进出口、进出口代理。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

相关关系：由同一企业控制

15、天津陕鼓新能源开发有限公司

注册地址：天津市津南区葛沽镇沿海民营经济成长示范基地创意中心A座1807室273号

注册资本：2960万元人民币

法定代表人：施小将

企业类型：有限责任公司

经营范围：电力行业高效节能技术研发；污水处理及其回收利用；水污染控制；固体废物处理；环境咨询服务；水资源管理；资源回收技术研发；可再生资源销售；非食用盐销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；节能管理服务。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。许可项目：供热服务；自来水生产供应；建设项目建设（核电站建设、民用机场建设除外）；安装、维护和测试输电、供电和受电设施；发电业务、输电业务、供电（配电）业务；燃气管理。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

相关关系：由同一企业控制

16、西安常青资本管理有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区丰惠南路8号108室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：吉利锋

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；股权投资（不得公开募集资金，仅限于自有资产）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

关联：关联自然人担任董事

17、陕西分布式能源有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座113室

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：薛立波

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：碳减排、碳转化、碳捕获、碳密封技术研发、输配电及控制设备制造、热生产供应、污水处理及回收、集中快速充电站、机动车充电销售、数据处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、工程技术研究与试验开发、规划设计管理、工业设计服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术研发、运行效率评价服务、电力行业高效节能技术研发、节能管理服务、合同能源管理。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：特种设备安装、改造、维修、发电、输电、供电业务、供电业务、各种工程建设活动、建设工程监理。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：特种设备安装、改造、维修、发电、输电、供电业务、供电业务、各种项目建设活动、建设项目监理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联：关联自然人担任董事

三、关联方交易相关说明

(一)定价政策

公司相关交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，双方按成本奖金原则协商定价，双方协商定价不能按成本奖金定价的特殊服务，确定公平合理的价格。

(二)履约能力

上述关联方依法持续经营，信用状况良好，与公司关系长期稳定，具有良好的履约能力。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司的上述交易是公司正常运营的需要。关联方充分利用关联方的资源和优势为公司的生产经营服务，实现互补的优势和合理的资源配置。日常关联交易是在平等互利的基础上进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。公司的主营业务不会因此类交易而依赖关联方。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-016

西安陕西鼓动力有限公司

关于2023年购买理财产品的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托理财类型:保本型/本金保本型理财产品

●委托理财金额：单日最高余额为人民币 32 亿元

●公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了已履行和拟履行的审议程序 2023 年度购买金融产品的议案仍需提交股东大会审议。

●特殊风险提示：由于金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除公司购买和财务管理可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资回报的风险。

一、委托财务管理概况

(一)资金来源

委托财务管理使用的资金为公司自有资金。

(二)委托理财产品的基本情况

公司委托财务管理单日最高余额为人民币32亿元。资金可以在上述限额内回收投资和滚动使用。任何时间点的投资余额不得超过上述投资限额。

(三)投资方式

委托金融资金主要用于购买银行和非银行金融机构公开发行的金融产品。产品范围包括：

1、委托理财类型为保本型/本金保障型。

2、单笔委托理财期限不超过365天(含365天)。

公司将选择信用评级高、履约能力强的金融机构进行合作。委托金融受托人与公司之间没有产权、资产、债权、债务等关系，不构成相关交易。公司董事会授权公司管理层根据上海证券交易所的监管要求，对委托金融受托人进行尽职调查。

(四)授权期限

授权有效期自股东大会批准之日起不超过一年。

二、审议程序

2023年4月18日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年购买理财产品的议案》，仍需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司计划购买的金融产品为本金保证/本金保证金融产品，安全性高，流动性好。经过分析和识别，投资风险主要是金融产品、金融机构和业务人员的风险。

(二)风险控制措施

1、金融产品的风险

严格控制理财产品的风险水平，认购保本/本金保障性理财产品。

2、金融机构的风险

（1）合作机构的访问。资本中心建立了合作机构的“白名单”管理机制和投资限额管理，从风险控制能力、资产管理能力等多维度对合作机构进行评价和筛选，并根据合作机构的评价设定最高投资限额。

（2）合作机构的动态维护。资本中心每季度动态调整或暂停合作机构的投资限额，严格控制合作机构的风险。

3、业务人员操作风险

（1）资本中心财务专家严格按照《资本财务管理办法》，定期分析和跟踪财务项目的市场变化，及时识别系统的政策变化和风险因素，及时采取措施，调整策略，控制风险；

（2）基金中心金融专员每周收集市场金融产品报价。单笔基金投资审批时，必须附上当前市场可获得类似产品的比价表，确保投资公平、公开、公正；

(3)资金中心理财专员在投资实施过程中，严格遵守《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；

（4）审计监督办公室负责定期审计和监督金融项目的资金使用和保管。

四、对公司的影响

(一)对公司的影响

公司坚持规范经营，防范风险，在保证日常经营活动资金需求的前提下，实现资产保值增值，利用部分自有流动资金开展安全性高、流动性好的资本管理业务，不影响公司的日常经营和主营业务，提高公司资金使用效率和效率，为公司股东获得更多的投资回报。

公司目前经营状况良好，财务状况稳定，自有资金充足。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买保本/本金保障性金融产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，在风险控制的前提下增加公司的资金收入，不会对公司的经营活动产生不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东。特别是中小股东的利益。

(二)会计处理方法

根据相关会计准则，公司委托金融本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，金融收益计入利润表中的“投资收益”。

五、独立董事意见

公司利用部分闲置资金进行财务管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收入，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以确保资金使用的安全。本事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。同意《公司2023年购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-011

西安陕西鼓动力有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原Xi安会计师事务所(中国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上重组成立的大型综合性会计师事务所。经陕西省财政厅陕财办会[2013]28号文件批准，2013年6月27日转为特殊普通合伙会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册，位于陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六楼。首席合伙人是吕华。截至2022年底，合伙人58人，注册会计师264人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师117人。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2022年营业收入45825.96万元，其中审计营业收入3690.04万元，证券营业收入12762.62万元。

2022年，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为36家上市公司提供审计服务，总收费5.938.36万元；涉及的主要行业包括制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农业、林业、畜牧业和渔业。同行业上市公司有20家审计客户。

2、保护投资者的能力

2022年底，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额为1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(会计[2015]13号)的有关规定。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为相关民事诉讼承担民事责任。

3、诚信记录

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，监督管理措施5次，自律监督措施1次。

近三年来，公司员工因执业行为受到刑事处罚0次，5名员工受到行政处罚1次，7名员工受到监督管理措施1次，2名员工受到监督管理措施2次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合作伙伴任帅英女士、项目质量控制审查员袁荣女士、拟签署注册会计师任帅英女士、傅英英女士均具有中国注册会计师资格，长期从事证券服务业务，具有相应的专业能力。

(1)项目合作伙伴简历

任帅英女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2013年获得中国注册会计师资格，有10年以上工作经验。2013年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，历任项目经理、高级经理、合伙人，2021年开始从事上市公司审计专业服务，在资本市场相关专业服务方面有丰富经验。近三年签署了两份上市公司审计报告。为公司提供审计服务始于2023年。

(2)项目质量控制审查员简历

袁荣女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国注册会计师执业会员，中国注册会计师协会高级会员。1993年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，1997年12月取得中国注册会计师资格，2002年 在审计、企业重组、企业并购重组等方面，从事上市公司审计的专业服务IPO、在再融资方面有丰富的实践经验。近三年签署上市公司审计报告4份，上市公司审计报告16份；上市公司审计报告2份，上市公司审计报告50份。为公司提供审计服务始于2022年。

(3)签署注册会计师简历

任帅英女士：详见“项目合作伙伴简历”。

傅英英女士：2015年9月获得中国注册会计师资格，有10年以上工作经验。2015年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙企业）工作，担任审计人员、项目经理，2015年开始从事上市公司审计的专业服务，为多家上市公司提供年度报告审计等证券服务。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监督措施。

3、独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立要求。

4、审计收费

西安陕鼓动力有限公司(以下简称“公司”)拟支付 2023年审计费用为152.70万元，其中年度财务报表审计费用为112.7万元，年内控制审计费用为40万元。审计费定价原则主要基于专业服务的责任和专业技术水平，根据市场公平合理的定价原则，综合考虑参与者的经验、水平和工作时间。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

1、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和审查，并对其2022年的审计工作进行了跟进和总结，认为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提供审计服务的独立性，诚信良好，具有投资者保护能力，并在为公司提供2022年审计服务的过程中履行职责。严格遵守独立、客观、公正的审计标准和职业道德，完成公司委托的2022年财务会计报告审计等业务，其专业能力、经验和资格，能够满足公司审计工作的要求，建议更新希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

2、独立董事关于会计师事务所的事先认可和独立意见

独立董事认可意见：基于对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信的充分了解和审查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。我们同意将《公司续聘会计师事务所议案》提交第八届董事会第二十一次会议审议。

独立董事的独立意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙企业）能够独立胜任公司的审计工作，并能够坚持多年的审计标准。审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况。本法案的决策程序合法有效，不损害公司和股东的利益。同意《公司续签会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

3、董事会的审议和表决

公司于2023年4月18日召开第八届董事会第二十一次会议，同意 9 反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

4、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的续签仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

二○二三年四月二十日

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-013

西安陕西鼓动力有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月18日，西安陕鼓动力有限公司(以下简称“公司”)召开了第八届董事会第21次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本着谨慎的原则，公司对应收账款、应收票据、其他应收账款、预付款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收账款、债务投资、存货、合同资产、固定资产、在建项目、股权投资、商誉等非流动资产进行了全面检查，进行减值测试，并计提减值准备。

一、资产减值准备概述

公司2022年各项信用减值和资产减值准备金额共计220、545、822.98元。具体情况如下:

■

二是资产减值准备的依据

(一)信用减值准备

根据《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》的有关规定，公司根据个人和组合评估预期信用损失，计提应收账款、应收账单、其他应收账款、长期应收账款等金融资产的性质和客户信用风险特征的信用减值准备。

(二)资产减值准备

1、合同资产和其他非流动资产的减值准备准备准备准备

公司基于预期信用损失模型，考虑不同客户的信用风险特征，结合历史信用损失、当前情况、预测未来经济状况，通过单一评估和组合，确认合同资产、其他非营运资产损失、减值准备。

2、预付款减值准备

根据《企业会计准则》 22 第一号金融工具确认与计量、企业会计准则第一 8号一资产减值及公司相关会计政策，对有减值迹象的预付款进行减值测试，计提减值准备。

3、固定资产减值准备

公司每年逐项检查固定资产。固定资产减值准备计提固定资产减值准备，预计固定资产可收回金额低于其账面价值的差额。

4、库存及合同履约成本下降准备准备准备

在资产负债日，公司计提会计期末存货与合同履约成本可变现净值低于其账面价值的差额，计提存货价格下跌准备和合同履约成本减值准备。

三、资产减值准备对公司的影响

公司按照《企业会计准则》和公司有关规定计提信用减值准备和资产减值准备。2022年信用减值和资产减值准备总额为22054.58万元，2022年利润总额为22054.58万元。基于谨慎原则，资产减值准备公平客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不损害公司和股东的利益。

四、独立董事意见

公司资产减值准备符合企业会计准则等相关法律法规的要求，相关资产减值准备充分依据，符合会计谨慎原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息，帮助投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，不损害公司和股东的利益，同意公司资产减值准备。

五、监事会意见

资产减值准备的审查程序符合有关法律法规，资产减值准备符合公司实际情况和有关会计准则，不损害公司及全体股东的利益。监事会同意《关于公司资产减值准备的议案》。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

二○二三年四月二十日

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-017

西安陕西鼓动力有限公司

关于2023年和长青保理的无追索权

公告应收账款保理业务及关联交易

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 西安陕鼓动力有限公司拟与西安长庆恒业商业保理有限公司共同开展无追索权应收账款保理业务，总额不超过5.7亿元●

● 本交易构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组，已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。本次交易仍需经股东大会批准，与相关交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

● 在过去的12个月里，公司与长青保理没有相关交易。

一、关联交易概述

为加快应收账款回收，提高资本周转效率，改善经营现金流，西安陕西鼓动力有限公司（以下简称“公司”）与西安长庆恒业商业保理有限公司（以下简称“长庆保理”）开展不超过5.7亿元的应收账款保理业务，自股东大会批准之日起一年内有效。

二、关联方基本情况

1、基本情况

（1）名称：西安长青恒业商业保理有限公司

(2)类型:有限责任公司

(3)注册资本:1亿元人民币

(4)住所:西安国际港区中西部陆港金融小镇A座1106-1室

(5)统一社会信用代码:91610139MAB0J5MF7Q

(6)法定代表人:杨莉:

（7）业务范围：一般项目：个人业务服务；财务咨询；企业信用调查服务。（除依法需要批准的项目外，还应当依法独立开展营业执照）许可项目：商业保理业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

(8)股东:陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称“陕鼓集团”)持有长庆保理100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

■

注：2023年3月31日和2023年1月至3月的数据未经审计。

3、与公司的关系

鉴于陕西鼓集团是公司的控股股东，长庆保理是陕西鼓集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，长庆保理是公司的关联方，该交易构成关联交易。

4、其他说明

经查询，长青保理不属于不诚实被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易资产：公司应收下游客户的应收账款。

2、交易金额：不超过5.7亿元。

3、交易方式：无追索权应收账款保理

4、授权期限：授权有效期自股东大会批准之日起不超过一年。

4、关联交易的定价政策

公司与长庆保理开展保理业务的保理费用由应收账款债务人承担。各保理业务的具体费率按照公平、公平、公开的原则，参照市场价格水平协商确定。

本关联保理业务、具体保理金额、保理费率、保理期限等，以签订的保理合同为准。

5.关联交易的目的和对公司的影响

公司与长庆保理开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资本周转效率，改善经营现金流，不会对公司独立经营和资本、财务状况和经营成果产生不利影响，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。

六、与关联人累计发生的各种关联交易

截至披露日，公司与长青保理无关联交易。

七、应当履行的审议程序

1、审计委员会审核意见

2023年，公司与长庆保理开展无追索权应收账款保理业务，有助于提前提取资金，提高资金周转效率，不违反公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意将2023年公司与长庆保理无追索权应收账款保理业务及相关交易提交董事会审议。

2、董事会表决

2023年4月18日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年与长庆保理开展无追索权应收账款保理业务及关联交易的议案》 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

该交易仍需经股东大会批准，与相关交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、独立董事提前认可和独立意见

公司与长庆保理开展无追索权应收账款保理业务，保理费由应收账款债务人承担。各保理业务的具体费率按照公平、公平、公开的原则，参照市场价格水平协商确定。公司和长庆保理开展保理业务不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。我们同意提交第八届董事会第二十一次会议审议《关于公司2023年与长庆保理开展无追索权应收账款保理业务及关联交易的议案》。

2023年，公司与长庆保理开展无追索权应收账款保理业务，有助于提前提取资金，提高资本周转效率，改善经营现金流，不会对公司独立经营、资本状况、财务状况和经营成果产生不利影响，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。同意《关于2023年与长青保理开展无追索权应收账款保理业务及关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-018

西安陕西鼓动力有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月22日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月22日 14点00分

召开地点：西安市高新区丰惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月22日起，网上投票的起止时间

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事的意见 2022年度报告

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述第 1-11 项议案于2023年4 月18 日经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 12 项议案于 2023年4 月18日，公司第八届监事会第十次会议审议通过 2023 年 4 月20 在上海证券交易所网站和《中国证券报》上、《上海证券报》和《证券时报》披露。

2、特别决议：不涉及特别决议：

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、9、10、11

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案9、11

陕西鼓风机(集团)有限公司、西安工业投资集团有限公司应当回避表决的相关股东名称

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参与。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东已分别投票表决。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、注册时间：2023年5月16日上午8日:30-11:30，下午13:30-17:00；

2、登记地点:陕鼓动力证券投资部，西安市高新区丰惠南路8号；

3、法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书、出席人身份证办理登记手续；

4、公众股东持身份证和股东账户办理登记手续；

5、委托代理人必须持身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（委托书格式见附件）；

6、股东可以通过现场、信函、电话或传真登记。

六、其他事项

1、会议持续半天，参加会议的人员将自行承担交通和住宿费用。

2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038

3、联系人：周欣

4、通讯地址：陕西省西安市高新区丰惠南路8号 邮编：710075

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-019

西安陕西鼓动力有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月18日，西安陕鼓动力有限公司第八届监事会第十次会议在西安高新区丰惠南路8号陕鼓动力802会议室举行。2023年4月7日，电子邮件和书面形式发布了会议通知和资料。会议由监事会主席罗克军先生主持，监事3人，实际监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成下列决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

2022年监事会工作报告全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

投票结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票占公司全体监事的0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年年度报告的议案》

投票结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票占公司全体监事的0%。

三、审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

投票结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票占公司全体监事的0%。

四、审议通过了《关于公司2022年非经营性资金占用及其他相关资金交易的专项说明》

投票结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票占公司全体监事的0%。

五、审议通过《关于公司资产减值准备的议案》

投票结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票占公司全体监事的0%。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

投票结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票占公司全体监事的0%。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司监事会

二〇二三年四月二十日