证券代码：600655 简称：豫园股份 公告编号：2023-044 债券代码：155045 债券简称:18豫园01 债券代码：163038 债券简称:19豫园01 债券代码：163172 债券简称:20豫园01 债券代码：188429 债券简称:21豫园01 债券代码：185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年4月19日

(2)股东大会地点:上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规等规范性文件的有关规定。根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统并行期工作的通知》、关于新网络投票系统的推出和发布 〈上市公司股东大会网上投票实施细则(2015年修订)〉同时，上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台也为公司股东提供了在线投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和其他高管出席了股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《2022年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《上海豫园旅游商城(集团)有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称:2022年上海豫园旅游商城(集团)有限公司利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

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6、提案名称：《上海豫园旅游商城(集团)有限公司2023年公司贷款及担保提案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于支付2022年会计师事务所报酬和2023年续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于支付2022年内控审计会计师事务所报酬和2023年内控审计会计师事务所续聘的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2023年公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称:《关于公司2022年日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期的议案》——《关于2022年销售、购买商品、提供、接受劳务等日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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本提案属于关联交易，上海复星产业投资有限公司、上海复星高新技术（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复星投资管理有限公司、上海复星投资有限公司、杭州复星企业管理有限公司、杭州复星企业管理有限公司Phoenix Prestige Limited、上海复合投资有限公司、重庆润江房地产有限公司、南京复合县投资管理有限公司、南京复合城市投资管理有限公司、上海复合投资管理有限公司、上海复合投资管理有限公司、上海复合投资有限公司、上海复合投资有限公司、上海复合投资有限公司Spread Grand Limited回避表决。

11、议案名称:《公司2022年日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期议案》——《2022年房屋租赁日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期议案》

审议结果：通过

表决情况：

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本提案属于相关交易，公司相关股东上海黄房实业有限公司、上海豫园（集团）有限公司、上海豫园购物中心、上海黄浦区国有资产监督管理委员会（上海黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

12、议案名称：《关于2023年公司捐赠总额授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于2023年向公司联合营企业提供财政资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于继续全面管理公司短期闲置资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(三)关于议案表决的相关说明

上海豫园旅游商城(集团)有限公司2022年年度股东大会通过通讯召开。会议审议通过:

1、2022年董事会工作报告

2、监事会2022年工作报告

3、2022年年度报告及摘要

4、《2022年上海豫园旅游商城(集团)有限公司财务决算报告及2023年财务预算报告》《上海豫园旅游商城(集团)有限公司财务决算报告及2023年财务预算报告》

5、上海豫园旅游商城(集团)有限公司2022年利润分配计划

6、《上海豫园旅游商城(集团)有限公司2023年公司贷款及担保提案》

7、《关于支付2022年会计师事务所报酬和2023年续聘会计师事务所的议案》

8、《关于支付2022年内控审计会计师事务所报酬和2023年内控审计会计师事务所续聘的议案》

9、《关于2023年公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

10、《关于公司2022年日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期的议案》——《关于2022年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期的议案》

11、《关于公司2022年日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期的议案》《关于2022年房屋租赁日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期的议案》

12、《关于2023年公司捐赠总额授权的议案》

13、《关于2023年向公司联合营企业提供财政资助的议案》

14、《关于继续全面管理公司短期闲置资金的议案》

15、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

股东大会审议的第六项议案属于特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。

股东大会审议的第十项议案属于关联交易，上海复星产业投资有限公司、上海复星高新技术（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复星投资管理有限公司、上海复星投资有限公司、杭州复星企业管理有限公司、杭州复星企业管理有限公司Phoenix Prestige Limited、上海复合投资有限公司、重庆润江房地产有限公司、南京复合县投资管理有限公司、南京复合城市投资管理有限公司、上海复合投资管理有限公司、上海复合投资管理有限公司、上海复合投资有限公司、上海复合投资有限公司、上海复合投资有限公司Spread Grand Limited回避表决。

股东大会审议的第11项提案属于相关交易。上海黄房实业有限公司、上海豫园（集团）有限公司、上海豫园购物中心、上海黄浦区国有资产监督管理委员会（上海黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

此外，股东大会还听取了《上海豫园旅游商城(集团)有限公司独立董事2022年报告》。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所

律师:潘轶律师、程安卿律师

2、律师见证结论：

上海豫园旅游商城（集团）有限公司股东大会召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

2023年4月20日

● 网上公告文件

法律意见书

● 报备文件

2022年年度股东大会决议