公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

公司于 2023年2月，收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海西部矿业同心化工有限公司67.69%股权，构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则一企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对 2022年财务数据重述。

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

√适用 □不适用

1. 2023年1月，进一步优化组织管理结构，完善格尔木西矿资源开发有限公司资本结构，提高融资能力。公司将持有参股子公司青海东台吉乃尔锂资源有限公司27%的股权，以351、948.0720万元转让给格尔木西矿资源，转让价用于认购格尔木西矿资源新注册资本。截至2023年2月24日，工商变更登记已完成。

2. 2023年1月，为加快公司产业结构转型升级，完善铜冶炼产业链，确保铜冶炼副产品硫酸销售渠道，减少公司日常相关交易，公司全资子公司青海铜业有限公司以8000元转让控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海西矿同心化工有限公司67.69%的股权。截至2023年2月9日，工商变更登记已完成。

3. 2023年1月，增强公司控股子公司青海西宇有色金属有限公司多金属资源综合回收能力，促进产业优化升级，促进多金属综合回收和环保升级项目顺利实施，公司以非公开协议现金单方面增资1.5万元。增资完成后，西豫有色注册资本从40680万元增加到190680万元，公司持有的西豫有色股权从92.57%增加到98.42%。截至2023年4月14日，工商变更登记已完成。

4. 2023年3月，为进一步完善青海湘和有色金属有限公司的资本结构，降低财务成本，提高其发展能力和抗风险能力，公司持有湘和公司8.6万元债权:1比例认购湘河公司新增注册资本86000万元，本次增资完成后，公司对青海湘河的出资额为1000万元，占湘和公司注册资本的100%。截至2023年4月18日，工商变更登记已完成。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：西部矿业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：梁彦波 会计负责人：马明德 会计机构负责人：马明德：马明德：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：西部矿业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

企业在同一控制下合并的，合并前的净利润为：-7、902、281元，上一期的净利润为：-11、860、845元。

公司负责人：梁彦波 会计负责人：马明德 会计机构负责人：马明德：马明德：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：西部矿业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：梁彦波 会计负责人：马明德 会计机构负责人：马明德：马明德：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

西部矿业有限公司

董事会

2023年4月19日

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告号：临2023-023

西部矿业有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

（1）本次董事会会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二)董事会会议通知及议案于2023年4月14日通过电子邮件发送给全体董事。

(三)2023年4月19日，董事会会议通过通讯表决举行。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效投票7票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议2023年第一季度报告的议案

会议同意批准公司编制的2023年第一季度报告，并按有关规定披露。

公司全体董事和高级管理人员签署书面确认意见：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和《会计制度规范》运作，2023年第一季度报告公平反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

2. 公司2023年第一季度报告中涉及的数据已经核对确定，体现了会计准则的基本原则。

3. 公司2023年第一季度报告无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等相关监管部门的要求和公司管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人和连带责任。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)关于青海铜业有限公司及其控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司全资子公司增资的议案

会议同意，全资子公司青海铜业有限公司增资7万元，其中债权10300万元，现金59700万元。增资完成后，青海铜业有限公司的注册资本从2万元增加到2.7万元，公司仍持有其100%的股权；青海铜业有限公司同时向其控股子公司青海西矿同心化工有限公司增资7万元，其中债权10300万元，现金59700万元。增资完成后，青海西矿同心化工有限公司的注册资本从1.3万元增加到8.3万元。青海铜业有限公司持有的青海西矿同心化工有限公司股权比例从67.6923%增加到94.9398%。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）关于重新聘请公司证券事务代表的议案

会议同意，由于韩迎梅女士的工作变动，她解雇了她的证券事务代表。根据董事长的提名，张恒先生被任命为公司证券事务代表，自今天起生效，任期与董事会相同。

在张恒先生获得上海证券交易所董事会秘书资格证书之前，董事会秘书应代表他履行职责。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：张恒先生简历

西部矿业有限公司

董事会

2023年4月20日

备查文件：

(一)第七届西部矿业董事会第二十四届会议决议

（2）第七届西部矿业董事会战略和投资委员会对第七届董事会第二十四次会议有关议案的审查意见

附件：

张衡先生的简历

张衡，男，1988年11月出生，河南籍，中共党员，博士学位，武汉大学地球物理学学士，国际法学硕士，中国地质大学(北京)资源产业经济学博士，高级工程师，经济学家。

张先生自2023年4月起担任董事会事务部部长；2022年2月至2023年4月担任公司营销分公司副总经理；2021年12月至2022年2月担任公司运营改善部副部长；2020年4月至2021年12月担任公司投资发展部主任工程师；2018年11月至2020年4月担任山东地矿集团有限公司企业管理与投资发展部(战略研究中心)副部长、副主任。

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告号：临2023-024

西部矿业有限公司

青海铜业有限公司是公司的全资子公司

及其控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司增资公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 增资目标名称:青海铜业有限公司(以下简称“青海铜业”)及其控股子公司青海西矿同心化工有限公司(以下简称“同心化工”)。

● 增资金额：7万元。

● 风险提示：青海铜业和同心化工产品价格受宏观经济影响较大，产品需求波动性较大。

一、增资概述

(1)本次增资的基本情况

公司全资子公司青海铜控股子公司通信化工利用青海铜副产品硫酸生产氢氟酸、制冷剂等，通信化工资产规模1万元，注册资本仅1.3万元，自有资本低，导致资产负债率过高，不利于融资和长期发展。为了进一步完善桐鑫化工的资本结构，降低财务成本，提高盈利能力和融资能力，保证青海铜业的正常生产经营，公司向全资子公司青海铜业增资7万元，同鑫化工同时增资7万元。增资完成后，青海铜业注册资本从2万元增加到2.7万元，公司持有青海铜业100%的股权，同心化工注册资本从1.3万元增加到8.3万元，青海铜业持有同心化工股权从67.6923%增加到94.9398%。

(二)董事会审议

公司于2023年4月19日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于青海铜业有限公司及其控股子公司青海西矿同心化工有限公司增资的议案》。会议同意，全资子公司青海铜业增资7000万元，其中债权10300万元，现金59700万元。增资完成后，青海铜业有限公司的注册资本从2万元增加到2.7万元，公司仍持有其100%的股权；青海铜业有限公司同时向其控股子公司青海西矿同心化工有限公司增资7万元，其中债权10300万元，现金59700万元。增资完成后，青海西矿同心化工有限公司的注册资本从1.3万元增加到8.3万元。青海铜业有限公司持有的青海西矿同心化工有限公司股权比例从67.6923%增加到94.9398%。投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程和董事会议事《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则》的有关规定不需要提交股东大会审议。

本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的情况

(一)青海铜业基本情况

1. 基本情况

■

2. 近年来，财务指标一年又一年地出现

(1)截至2022年12月31日，主要财务数据表(经审计)

单位:万元

■

(2)截至2023年3月31日(未经审计)主要财务数据表

单位:万元

■

3. 增资前后的股权结构

■

(二)同鑫化工基本情况

1. 基本情况

■

2. 近年来，财务指标一年又一年地出现

(1)截至2022年12月31日，主要财务数据表(经审计)

单位:万元

■

(2)截至2023年3月31日(未经审计)主要财务数据表

单位:万元

■

3. 增资前后的股权结构

■

(三)增资方案

1. 青海铜增资计划

目前，公司持有青海铜业10300万元的债权。

(1)增资方:西矿有限公司

(2)被增资方:青海铜业

(3)增资方式:公司以非公开协议的形式向青海铜业增资。

(4)增资规模和价格:公司以现金认缴青海铜业新增注册资本7000万元，享有青海铜业10300万元债权加59700万元。

(5)交易结果:增资完成后，青海铜业注册资本从2万元增加到2.7万元，公司仍持有青海铜业100%的股权。

2. 同心化工增资计划

目前，青海铜业持有同鑫化工10300万元的债权。

(1)增资方:青海铜业

(2)被增资方:同鑫化工:

(3)增资方式:青海铜业以非公开协议的形式向同鑫化工增资。

(4)增资规模和价格:青海铜业认缴同鑫化工新注册资本7万元，享有同鑫化工10300万元债权加59700万元现金。

(5)交易结果:增资完成后，同鑫化工注册资本从1.3万元增加到8.3万元，青海铜业持有同鑫化工股权从67.6923%增加到94.9398%。

三、增资协议主要内容

(一)青海铜业增资协议

1. 协议主体

甲方：西矿有限公司

乙方：青海铜业有限公司

2. 增资的主体和方式

向乙方增资的主体为甲方，增资方式为：债转股100000元（即甲方将相应债权转为股权）；现金增资59700.00万元。

3. 定价方式及认购价格

甲乙双方同意，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，甲方按11:认缴价格按1的比例确定，甲方以现金认缴乙方7000000000000元的新注册资本，享有乙方10,300.00万元债权加59,700.00万元。

4. 增资总额及增资后出资比例

(1)本次增资完成后，乙方注册资本将变更为人民币2.7万元。

(2)增资完成后，甲方对乙方的出资比例如下:

甲方对乙方的出资额为人民币2.7万元，占乙方注册资本的100%。

5. 违约责任

本协议正式签订后，任何一方不履行或者不完全履行本协议约定条款的，构成违约，违约方应当赔偿违约方造成的一切损失。

6. 争议解决

（1）双方应通过友好协商解决本协议签署、履行、解释或与本协议有关的所有争议。

(二)协商不能解决的，争议的任何一方都有权向甲方住所管理的人民法院起诉。

7. 协议生效、变更、补充

(一)本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立生效，由甲乙双方有权决策机构审议批准。

（2）在本协议生效期内，未经双方协商，任何一方不得擅自变更或修改本协议的内容；双方协商变更或修改本协议的，应当签署书面文件。

(3)本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。本协议的任何补充应签署书面文件。

(二)同鑫化工增资协议

1. 协议主体

甲方：青海铜业有限公司

乙方：青海西矿同鑫化工有限公司

2. 增资的主体和方式

向乙方增资的主体为甲方，增资方式为：债转股100000元（即甲方将乙方相应债权转为股权）；现金增资59700.00万元。

3. 定价方式及认购价格

甲乙双方同意，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，甲方按11:认缴价格按1的比例确定，甲方以现金认缴乙方7000000000000元的新注册资本，享有乙方10,300.00万元债权加59,700.00万元。

4. 增资总额及增资后出资比例

(1)本次增资完成后，乙方注册资本将变更为8.3万元。

(2)增资完成后，甲方对乙方的出资比例为:甲方对乙方的出资额为78.8万元，占乙方注册资本的94.93976%。

5. 违约责任

本协议正式签订后，任何一方不履行或者不完全履行本协议约定条款的，构成违约，违约方应当赔偿违约方造成的一切损失。

6. 争议解决

（1）双方应通过友好协商解决本协议签署、履行、解释或与本协议有关的所有争议。

(二)协商不能解决的，争议的任何一方都有权向甲方住所管理的人民法院起诉。

7. 协议生效、变更、补充

(一)本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立生效，由甲乙双方有权决策机构审议批准。

（2）在本协议生效期内，未经双方协商，任何一方不得擅自变更或修改本协议的内容；双方协商变更或修改本协议的，应当签署书面文件。

(3)本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。本协议的任何补充应签署书面文件。

四、增资的必要性

1. 确保青海铜业和同鑫化工稳定运行

同鑫化工利用青海铜副产品硫酸生产氢氟酸、制冷剂等。为了避免青海铜硫酸膨胀，保证青海铜的正常生产，必须确保同鑫化工的稳定生产经营，避免高负债率造成的经营风险，从而影响青海铜的稳定生产和公司的经营业绩。

2. 解决同鑫化工资产负债率高、财务负担重等问题

截至2023年3月31日，同心化工资产负债率高达96.63%，财务费用高，不利于其长期稳定发展。

五、增资对公司的影响

目前，青海铜业年产阴极铜15万吨，2022年营业收入766、263.40万元，是公司核心生产单位之一。硫酸的储存、销售和运输是制约青海铜业正常生产经营的主要问题之一。解决硫酸消耗和销售问题是保证青海铜业正常生产的关键措施。

同鑫化工应用青海铜副产品硫酸生产氢氟酸、制冷剂等，年消耗硫酸约27万吨。同鑫化工的长期稳定生产经营对青海铜的稳定生产至关重要。通过增资偿还相关债务，有利于降低同心化工的资产负债率，改善财务结构。同心化工预计资产负债率将从96.63%降至34%左右，同时有利于减轻同心化工的财务费用负担，提高经营业绩，增强发展能力，保证青海铜业和同心化工的稳定生产经营。

六、风险分析

随着宏观经济的紧密波动，青海铜业和同信化工的下游需求是决定价格市场水平的关键因素。产品价格受宏观经济影响较大，产品需求波动较大。

对策：加强市场扩张和研发投资，加强产品销售定价和成本控制，加强公司采购管理，提高成本转移能力，加快生产周期、销售和物流周期管理，提高公司运营效率，积极解决市场需求变化和价格波动风险。

特此公告。

西部矿业有限公司

董事会

2023年4月20日

备查文件：

(一)第七届西部矿业董事会第二十四届会议决议

(二)青海铜业有限公司增资协议

(三)青海西矿同鑫化工有限公司增资协议

证券代码：601168 证券简称：西部矿业

2023年第一季度报告