公司代码：688670 公司简称：金迪克

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险。请参阅本报告第三节“管理讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

五大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

经公司第一届董事会第二十一次会议审议批准，公司2022年利润分配计划制定如下：拟向全体股东每10股发放2元（含税）现金红利，并将资本公积金转换为全体股东每10股4股，不发送红股。截至2022年12月31日，公司总股本8800万股，计算发现金红利总额1760万元(含税)，占公司2022年上市公司股东净利润总额的42.36%。利润分配计划应在实施前提交股东大会审议批准。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

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公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

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报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

公司专注于人类疫苗的研发、生产和销售。公司的主要产品包括10种预防流感、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病的人类疫苗产品。其中，已上市销售的产品为四价流感病毒裂解疫苗。公司四价流感疫苗的关键指标优于中国药典(CP2020)和欧洲药典(EP9.0)标准具有免疫效果好、安全性高的优点。

流感病毒株每年都会变异，所以每年都要接种流感疫苗，流感疫苗有效期一年。流感季节是指每年流感病毒流行的高发病率，对于中国北半球，主要从9月到次年5月，热带和亚热带可能全年发生，相应的季节流感疫苗销售周期为8月至次年6月，销售季节主要集中在9月至12月，次年1月至6月为销售淡季。北半球流感疫苗企业每年3月左右组织生产当前流感季可能流行的毒株。经过生产、检验和批量签发，产品一般于当年8月上市销售。因此，主要流感疫苗企业的经营业绩也出现了明显的季节性波动特征，即业绩主要体现在下半年。

目前，我国流感疫苗接种率仍处于较低水平，四价流感疫苗取代三价流感疫苗的趋势已形成，未来市场增长空间广阔。目前我国流感疫苗总接种率约为3%，远低于欧美接种率近50%。与此同时，世卫组织强调，老年人、儿童、慢性病患者等关键群体的流感疫苗接种率达到75%。目前，中国关键群体的覆盖率不到5%，但欧洲、美国和东亚其他地区的关键群体超过60%。中国18岁以下儿童、60岁以上老年人和医务人员基数为5.17亿，整体疫苗接种率较低。随着政策的积极推进和人们疫苗接种意识的提高，疫苗接种率将继续提高，流感疫苗市场将有广阔的增长空间。

国家高度重视流感疫苗接种，政策促进流感疫苗接种效果明显。自2018年以来，国家疾控中心每年发布《中国流感疫苗接种技术指南》。2019年，国家健康中国行动促进委员会展望健康中国行动(2019~2030)。建议重点人群每年接种流感疫苗。2022年4月，国务院发布《十四五国家健康规划》，明确要求加强疫苗接种。促进重点人群流感疫苗接种。为提高流感疫苗接种率，国家采取了两项具体措施。一是鼓励有条件地区免费向辖区内部分重点人群(如60岁以上老人、中小学生、医护人员等)接种流感疫苗。)；二是根据疾控中心的统计报告，鼓励部分地区使用医保卡的个人部分支付接种流感疫苗的费用。2021年实施免费接种政策的重点人群接种率达到38%。随着相关政策的推广和推广，未来市场的增长是可以预期的。

公司除了深入研发四价流感病毒裂解疫苗系列产品外，还专注于传统疫苗的升级和创新，积极拓宽产品管道，形成符合行业趋势、市场前景广阔的产品梯队。目前，公司主要产品管道（包括研究）已覆盖流感、狂犬病疫苗、水痘、带状疱疹、肺炎等五种重要传染病。该公司正在有序地推广研究产品，其中冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)已完成II期临床试验，四价流感病毒裂解疫苗(儿童)已完成I期临床试验，23价肺炎球菌多糖疫苗，4价流感病毒裂解疫苗(高剂量)、冻干水痘减毒活疫苗、冻干带状疱疹减毒活疫苗、13价肺炎球菌多糖结合疫苗、带状疱疹重组疫苗、冻干人狂犬病疫苗（MRC-5细胞)处于临床前研究阶段。

经过多年的技术积累，公司建立了鸡胚基质疫苗制备生产技术、细胞基质病毒培养与疫苗制备技术、多糖纯化与蛋白质偶联技术、大规模制剂生产技术四大核心平台技术，涵盖了人类疫苗研发和产业化的全过程。公司在疫苗开发过程中应用的技术路线包括灭活疫苗、减毒疫苗、组分疫苗和重组疫苗，具有可持续开发和工业化各种病毒疫苗和细菌疫苗的能力。

截至2022年12月31日，公司已建成2000多个区县疾控中心的营销网络，覆盖全国30个省(直辖市、自治区)，为公司未来的品牌发展和在研产品的市场发展奠定了坚实的基础。

(二)主要经营模式

由于流感病毒株每年都可能发生变化，因此每年都需要接种流感疫苗，流感疫苗有效期为一年。北半球流感疫苗销售旺季集中在9月至12月，次年1月至6月为销售淡季。主要流感疫苗企业的经营业绩也具有明显的季节性波动特征，即业绩主要体现在下半年，上半年基本亏损。

与四价流感病毒裂解疫苗相关的季节性商业活动特征

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公司的主要经营模式如下：

1、采购模式

在报告期内，公司采购的主要原材料包括生产鸡胚、培养基、辅助材料包装材料、抗原检测试剂等。公司严格按照GMP规定制定了供应商选择管理程序，规范了供应商的选择、管理和监控过程。

对于流感疫苗生产季节性流感病毒株，世卫组织主要通过世界四个实验室向世界流感疫苗生产企业免费分发，中国流感疫苗生产企业及相关权威检测机构一般选择免费获得NIBSC（英国国家生物产品验证），同时购买相应的检测抗原、抗体标准等。

2、生产模式

公司根据产品的商业化战略和市场环境，制定年度生产计划，安排生产质量部门完成相关疫苗产品的生产和质量检验。每批疫苗在销售前应由中国检验院等批发机构按照相关技术要求进行审核、检验和释放。批发后，相应批量的疫苗产品可上市流通。

3、销售模式

目前公司上市销售和研发的产品均为非国家免疫规划疫苗，由人民自愿接种，疫苗价格由疫苗生产企业独立定价。国内疫苗销售流通实行“一票制”。除科研疫苗外，公司销售基本采用直销模式直销疾控中心。公司在省级公共资源交易平台中标并获得区、县疾病预防控制中心订单后，聘请具有冷链运输资质的专业疫苗物流配送商进行冷链运输。

4、研发模式

公司目前的研发模式主要是独立研发，即公司内部技术团队参与疫苗产品研发的全阶段，从临床前研究、质量标准确定、有效药学研究和安全评价，到临床试验、提交新药注册和工艺开发。公司还将与独立的第三方合作机构合作，开展一些与研发活动相关的关键技术研究、测试活动和一些临床试验研究。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

(1)所在行业

公司主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指南》，公司所在行业为“医药制造业(代码:C27)”；根据《国民经济产业分类与代码》，公司所在行业为“基因工程药品与疫苗制造(代码:C2762)”；根据战略性新兴产业分类(2018)，该公司所在的行业是“生物药品制造”的“基因工程药品和疫苗制造”。公司所在的细分行业是疫苗行业。

(2)行业发展阶段和基本特征

疫苗接种是预防传染病最安全、最有效的方法之一。随着全球经济的发展和人们对防疫的日益重视，各国政府和国际机构也大力支持和推动新疫苗的研发，全球疫苗产业发展迅速。在中国，疫苗产业是一个新兴的战略产业，涉及国民经济和民生、社会稳定和经济发展，以确保国家公共卫生和安全。近年来，国家出台了多项支持性产业政策，促进疫苗产业的健康发展。

①全球疫苗市场形势

根据约翰霍普金斯大学的研究，全球疫苗免疫联盟（GAVI）2021-2030年，支持73个国家的疫苗相关投资预计将节省21美元的疾病经济负担，并获得54美元的统计生命价值。由于全球人均寿命、老龄化比例、疾病预防意识、公共卫生支出和公共卫生发展的提高，全球疫苗市场规模持续增长。据EvaluatePharma统计，2018年全球疫苗市场规模为305亿美元，占全球药品市场份额的3.5%，在众多治疗领域排名第五。未来，在创新疫苗上市和中国、印度、南美等新兴市场销售扩张的推动下，全球疫苗市场将进一步扩大。预计2024年全球疫苗市场规模将达到448亿美元，复合增长率为6.6%，仅次于抗肿瘤药物。

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WHO根据《2022年全球疫苗市场报告》，从整体市场来看，2019-2021年全球疫苗市场总供应量从58亿增加到161亿，从380亿美元增加到1410亿美元。就疫苗品种而言，不包括新冠肺炎疫苗。2021年，全球疫苗市场供应约53亿剂疫苗，总销售额420亿美元，占全球药品市场的4%；从分发剂次来看，新冠肺炎疫苗(108亿剂)是2021年全球疫苗市场分发最多的疫苗。、流感疫苗(10亿剂)和口服脊灰疫苗(9亿剂)。在销售方面，2021年全球销售额最高的三种疫苗是新冠肺炎疫苗(990亿美元)、流感疫苗(80亿美元)和肺炎疫苗(70亿美元)占全球疫苗市场的75%(不含新冠肺炎疫苗)。。

②中国疫苗市场

随着我国人均可支配收入和医疗卫生费用的快速增长，我国疫苗市场规模不断扩大。尽管中国疫苗市场经历了多年的快速发展，但2018年中国人均疫苗支出仅为3.7美元，而美国人均疫苗支出为47.7美元，欧洲五国和日本分别为14.4美元和20.0美元。中国人均疫苗支出远低于发达国家，中国疫苗市场发展潜力巨大。2019年6月，中国正式发布《疫苗管理法》，国家首次将疫苗纳入战略物资储备，实施中央和省级两级储备。随着居民生活质量的提高，医疗需求的增加，疫苗等可选消费领域有大量未满足的需求，消费升级将推动疫苗需求的增长。

根据Frost和Sullivan的数据，2018年中国疫苗市场收入为331.7亿元，占全球疫苗市场的15.7%。预计2023年将增加到1017.7亿元，复合增长率为25.1%。2018年非免疫规划疫苗市场规模约为300.9亿元，预计到2023年将增加到973.6亿元，复合增长率为26.5%。P>

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据中国疫苗行业协会统计，过去五年，二类苗市场发展迅速。市场规模从2016年的13亿美元增长到2021年的76亿美元，保持了约40%的复合增长率。预计2028年将达到95-100亿美元，主要由成人苗和进口苗品种驱动(如HPV)、PCV13、五联苗等。).

③公司主要产品流感疫苗和狂犬病疫苗市场情况

A、流感疫苗

WHO报告显示，2021年全球流感疫苗分发剂次(10亿剂)、销售额(80亿美元)在47个疫苗品种中排名第二，是仅次于新冠肺炎疫苗的最大单品种疫苗。

目前我国流感疫苗接种率较低，与国外差距近10倍， 2018年以后，随着四价流感疫苗的上市，国家鼓励重点人群每年接种流感疫苗，该行业进入了快速增长的轨道。

(1)未来中国流感疫苗市场增长潜力巨大。目前，我国流感疫苗总接种率约为3%，远低于欧美和东亚。与此同时，世卫组织强调，老年人、儿童、慢性病患者和其他关键群体的流感疫苗接种率需要达到75%。目前，我国关键群体的接种率不足5%，但欧洲、美国和东亚其他地区的关键群体超过60%。中国约有5.17亿18岁以下儿童和60岁以上老年人。随着国家政策的推进和人们疫苗接种意识的提高，流感疫苗市场有很大的增长空间。

(2)政策促进对流感疫苗接种率的提高更为明显。为促进流感疫苗接种，自2018年以来，疾控中心每年发布《流感疫苗接种指南》，鼓励重点人群每年接种流感疫苗。此外，为了提高流感疫苗接种率，国家主要推进了两项具体措施：一是鼓励有条件地区通过政府采购（如60岁以上老年人、学龄儿童、医务人员等）免费向辖区内部分重点人群接种疫苗，目前，全国约有256个区县实施免费接种政策，2021年实施免费接种政策的地区重点人群接种率达到38%。二是鼓励部分地区使用医疗保险卡的个人部分支付接种流感疫苗的费用。目前，该政策已在全国约10个省、132个区、县实施。

我国人口基数大，目前接种率低。随着政策的推进和人们疫苗接种意识的提高，流感疫苗接种的渗透率将逐步提高，未来流感疫苗市场的增长是可预见的。

B、狂犬病疫苗

接种疫苗是狂犬病病毒暴露人群预防狂犬病发病的关键，狂犬病疫苗接种需求相对刚性。随着国内居民养宠物习惯的逐渐兴起，宠物数量呈逐年增长趋势。随着国内宠物市场规模的扩大和狂犬病毒暴露后免疫知识的普及，预计国内人类狂犬病疫苗市场的疫苗接种需求将保持增长。目前，我国狂犬病疫苗主要是Vero细胞疫苗、地鼠肾细胞疫苗和人体二倍体细胞疫苗。

④疫苗市场竞争格局

经过多年的整合，全球疫苗市场的行业集中度相当高。葛兰素史克、默沙东、赛诺菲、辉瑞等四大国际疫苗企业约占全球市场的80%。新冠肺炎疫苗的研发加速了MRNA技术的发展。Moderna、Biontech等企业已成为行业重要成员，强生、阿斯利康等企业也在扩大疫苗布局。

目前我国疫苗市场参与者众多，市场集中度相对较低。目前，国内疫苗企业约30家。从2014-2021年疫苗批发的角度来看，超过一半的国内疫苗企业只生产1-2个品种，大多数产品相对单一，销售规模较小。全球重磅疫苗的推出推动了我国疫苗向新型疫苗的升级。部分疫苗制备技术取得了长足进步，也呈现出与国际疫苗市场相同的重磅疫苗品种驱动的特点。随着国家对创新疫苗研发的支持政策的不断出台，疫苗企业对研发的投入不断增加，我国创新疫苗的比例将不断增加。未来，创新研发实力强、生产安全稳定的优质疫苗公司将占据更大的市场份额，国内产业集中度将趋于提高。

(3)主要技术门槛

健康人群接种疫苗，质量要求较高，因此需要严格控制产品的纯度、安全性和效率，技术门槛较高。

首先，疫苗研发周期长，批准的不确定性风险高。此外，疫苗产品研发后难以产业化，生产技术平台稳定，质量控制体系稳定，实现安全、稳定、连续生产对新进入者来说是一个挑战。

其次，疫苗的质量和安全性高度依赖于其生产过程控制。即使作用机制或抗原相同，疫苗开发人员也可以调整生产步骤和参数，获得不同年龄适应性、血清覆盖率和抗原组成的疫苗组分和最终产品。《疫苗管理法》规定，未经国务院有关部门批准，疫苗不得外包生产。因此，行业新进入者必须具备丰富的专业知识、稳定的技术和质量控制体系，不断提高管理水平。

第三，疫苗行业对专业人才的质量要求较高。无论是新产品研发注册、质量标准制定、生产现场和供应链管理、营销和销售管理，都需要具有丰富专业知识和行业经验的专业人才。

2.公司的行业地位分析及其变化

(1)公司是中国第二家四价流感疫苗批发上市的企业。

公司率先在中国开展四价流感疫苗研发，第二家获得四价流感疫苗批发上市销售，是中国四价流感疫苗主要生产企业之一。2020年是公司产品上市销售的第一年，市场份额约为10%。2021年和2022年，全行业流感疫苗接种大幅下滑，公司流感疫苗销量也同步下降，但市场份额相对稳定。

(2)公司四价流感疫苗产品质量标准明显优于国家药典和欧洲药典。

公司在四价流感疫苗生产过程中采用三步纯化技术，该技术比传统的两步纯化方法增加了一步纯化技术，可以更有效地去除病毒培养基质中的卵清蛋白杂质，有效地提高疫苗有效成分血凝素的纯度，公司的四价流感疫苗具有更好的安全性和更好的有效性。

公司的四价流感疫苗相关指标均优于中国药典和欧洲药典，具体如下：

■

注：蛋白质含量/血凝素含量指标越低，流感疫苗的有效成分纯度越高。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

近年来，随着医疗水平和人们接种疫苗意识的提高，全球新发传染病疫苗的研发不断加强，创新疫苗不断出现。“十四五”医药产业发展规划强调新型疫苗研发和产业化能力建设，支持新型病毒载体疫苗、DNA疫苗、MRNA疫苗、新型疫苗调剂和新型交付系统的建设。共同推进政策和技术将为行业带来新一轮的发展机遇。

公司将继续关注人类疫苗研发，结合关键核心技术继续增加研发投资，密切关注行业新产品、新技术的发展，发挥公司稳定的产业化和质量管理优势，继续提高公司核心竞争力，稳步发展，成长为国际一流的中国生物技术公司。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入31848.61万元，同比下降18.81%；归属于母公司所有者的净利润为4000元，154.43万元，同比下降49.62%；扣除非经常性损益的净利润为261.82万元，同比减少65.64%。报告期末，公司总资产182、677.70万元，较期初增加2.76%。报告期末，母公司所有者权益为145、967.19万元，较期初减少0.12%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-006

江苏金迪克生物技术有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月19日，江苏金迪克生物技术有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第21次会议，现场与通信相结合。会议于2023年4月7日通过电子邮件通知全体董事。会议由董事长余军先生主持，7名董事应出席会议，7名董事实际参加表决。监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议进行记名投票表决：

(一)审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

投票结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案仍需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在公司股东大会上提交。

(二)审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》

投票结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

投票结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏金迪克生物技术有限公司2022年年度报告》和《江苏金迪克生物技术有限公司2022年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

董事会成员一致同意，公司以2022年股权分配登记日总股本为基础，每10股向全体股东发放2.00元（含税）现金红利，每10股向全体股东增加4股，不发送红股。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏金迪克生物技术有限公司关于2022年利润分配计划的公告》。

(七)审议通过《关于审议通过》〈2022年募集资金储存和使用专项报告〉的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏金迪克生物技术有限公司2022年募集资金储存使用专项报告》。

(八)审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年江苏金迪克生物技术有限公司内部控制评估报告。

(九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）江苏金迪克生物技术有限公司关于续聘会计师事务所的公告。

(十)审议通过《关于暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

独立董事发表了明确的同意。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏金迪克生物技术有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议通过《关于暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》

独立董事发表了明确的同意。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏金迪克生物技术有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十二)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

经审议，公司董事会成员一致同意，公司向合作银行申请的信用额度总额不得超过18亿元（含）。

独立董事发表了明确的同意。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2022年董事薪酬发放及2023年薪酬计划的议案》

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬发放及2023年薪酬计划的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余军和夏建国回避表决。

(十五)审议通过〈2022年董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

投票结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏金迪克生物技术有限公司2022年董事会审计委员会履职报告》。

(十六)审议通过《关于公司2023年对外捐赠的议案》

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于董事会提前换届选举和提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此事仍需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司董事会提前换届选举和提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此事仍需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会，将现场投票与网上投票相结合。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-007

江苏金迪克生物技术有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年4月7日通过电子邮件发送，并于2022年4月19日结合现场和通信。会议由监事会主席魏大昌先生主持，3名监事应出席会议，3名监事实际参加表决。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出以下决议：

(一)审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票(下转30版)

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：江苏金迪克生物技术有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：余军 会计负责人黄强： 会计机构负责人：黄强：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：江苏金迪克生物技术有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上一期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：余军 会计负责人黄强： 会计机构负责人：黄强：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：江苏金迪克生物技术有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：余军 会计负责人黄强： 会计机构负责人：黄强：

新会计准则或准则的解释自2023年起首次执行，涉及调整当年年初首次执行的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏金迪克生物技术有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：688670 证券简称：金迪克

2023年第一季度报告