2022年年度报告摘要

公司代码：603309 公司简称：维力医疗

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股向全体股东发放现金红利3.4元(含税)。截至2023年4月19日，公司总股本为293、322、218股，计算总发现金红利99、729、554.12元(含税)。2022年，公司未将资本公积金转换为股本，未分配利润结转至下一年。

如果公司总股本自本利润分配计划披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

报告期公司主要业务简介

(一)公司所在行业的基本情况、发展阶段、周期性特征和行业地位

1、行业基本情况和发展阶段

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类结果》，公司属于专用设备制造(行业代码:C35)。根据《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)，公司属于“专用设备制造”(分类代码C35)中的“医疗仪器设备及设备制造”(分类代码C358)。公司所在行业为医疗器械行业，公司大部分产品为医用导管产品，主要用于导尿、麻醉、泌外、护理、呼吸、血液透析等领域。

根据Evaluate Medtech发布的Medtech《World Preview 2018,Outlook to 2024年全球医疗器械市场规模为5043亿美元，预计2024年市场规模将达到5945亿美元，2019-2024年复合增长率为5.6%；以中国为代表的新兴市场是世界上最具潜力的医疗器械市场。近年来，其增长率高于世界平均水平。根据《医疗器械蓝皮书：中国医疗器械行业发展报告（2022）》，2021年中国医疗器械行业继续健康快速发展，市场规模约1020亿元，同比增长约17%；从设备消费水平来看，我国医疗器械消费规模仅占整体医疗市场的25%左右。与全球40%以上、欧美日发达国家50%左右的设备消费水平相比，我国设备消费仍处于较低水平，未来市场改善空间巨大。

医疗导管是一种基本的医疗器械产品，广泛应用于诊断、治疗、监测、急救、引流、灌流、气体输送、血液输送和康复。随着现代科学技术的发展和世界人口平均寿命的不断增长和老龄化趋势的加剧，医疗导管在现代医学诊疗和家庭护理中的应用范围将不断扩大，其重要性将不断提高，该行业在未来具有巨大的发展潜力。根据Market Research Future预测，2017-2022年，全球医疗导管市场以6.14%的增速增长至468亿美元。根据华经情报网的数据，2018年国内医疗导管市场规模约为587.70亿元，2013-2018年复合增长率约为17.27%。随着老龄化的加快、新医改政策的实施、医疗体系的完善和国内医疗器械替代进程的加快，国内医疗器械市场保持了快速增长，预计国内医疗导管市场将以12.56%的复合增长率增长到2022年的943.40亿元。增长率远远超过全球平均水平。

2、周期性

医疗器械行业没有明显的周期性。

3、公司的行业地位

公司产品已有效覆盖全国各省区，产品已进入中国约5万家医院，其中三甲医院1万家以上。该公司已获得全球300多个医疗器械注册证书，并与数百家外国医疗器械经销商和数十家国内出口贸易商合作。该产品出口到90多个海外国家或地区，进入北美、欧洲、日本等主流市场。公司是国内医疗导管行业的龙头企业，导尿麻醉领域的市场份额居行业前列，维力品牌在行业内具有较高的品牌知名度。公司曾起草5个产品行业标准、1个团体标准和2个产品行业标准。近年来，随着公司新产品的推出和学术推广活动的深入发展，维力品牌知名度越来越高，各细分产品领域的国内市场地位逐年提升。

（2）新公布的法律、行政法规、部门规章和行业政策对行业的重大影响

1、医疗器械管理

2022年3月，国家市场监督管理总局发布了新修订的《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械管理监督管理办法》，自2022年5月1日起生效。全面落实医疗器械注册人和备案人制度，加强全生命周期质量安全责任，严格执行“管道”改革精神，简化相关申请材料和程序要求，完善医疗器械管理行为的全过程管理要求，加强监督，确保医疗器械的质量和安全。

2、集中带量采购

2022年9月1日，国家医疗保险局在第十三届全国人民代表大会第五次会议第8427号建议答复中回应：批量采购坚持开放透明的市场机制，在保证质量的前提下，所有企业平等，客观支持国内质量相同但成本低的优质企业赢得竞争。2022年9月3日，国家医疗保险局网站发布了第十三届全国人民代表大会第五次会议第4955号建议的答复，明确了临床用量大、临床使用成熟、采购金额高、市场竞争充分的医疗耗材集中采购重点，通过公开透明的竞争规则，促进价格回到合理水平，同时让企业获得明确的市场预期。

2023年3月1日，国家医保局办公室发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理的通知》(以下简称《通知》)，公布2023年医药集中采购和价格管理的重点。通知指出，在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用情况、临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。但值得注意的是，收集不是“低价理论”，中国收集是在保证临床效果的前提下，降低渠道成本，给生产企业合理利润，除了产品临床效果外，还考虑分销、供应等综合能力，一般来说，产品临床效果、支持服务、供应能力、竞争模式更容易获得合理价格，借助收集快速提高市场份额，实现业绩增长。

(三)报告期内公司的主要业务、主要产品及用途

1、主营业务:公司主要从事麻醉、导尿、泌尿外科、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售，广泛应用于普通开放手术、微创手术、急救和护理。

2、主要产品及其用途

■

主要产品图片：

1、麻醉领域

■

2、导尿领域

■

3、泌尿外科

■

4、护理领域

■

5、呼吸领域

■

6、血液透析领域

■(血液净化体外血环管路)

(四)商业模式

1、销售模式

公司产品的销售包括直销、间接销售和内销三种类型。直接出口和间接出口由经销商销售。直接出口是指公司直接与外国经销商签订销售合同，并通过公司直接报关出口。间接出口是指公司与国内经销商签订销售合同，国内经销商自行报关出口。由于各地医疗器械产品的严格产品准入制度，医疗器械产品必须符合出口地区的严格准入条件。此外，公司在出口中也在逐步提高自主品牌的销售比例。在国内销售中，公司主要采用经销商销售模式，通过各省市经销商覆盖区域内各级医疗机构。随着医疗器械集中带量采购的发展，公司相应调整了业务管理模式，增加了终端医院的资源配送。

2、生产模式

公司根据订单计划（海外市场）和预测计划（国内市场）安排生产，国内市场预测计划通常安排一定的库存。计划部组织协调业务、采购、制造、质量、法规等部门，确保生产计划的有效实施。

公司重视制造技术、工艺技术、环境保护和员工职业健康安全的研发和投资，不断提高制造自动化、信息化、智能化和生产管理水平，有效保证客户交付、质量保证、成本控制和法律法规的有效实施。

3、采购模式

公司按照计划、R&D、制造等部门提出的需求计划，按照及时、适当、质量、成本协调、供应安全的原则进行采购，通常包括生产材料、R&D材料、设备和仪器。采购制度由供应商管理和采购实施组成。前者负责供应商的开发、管理、价格谈判和确定，后者负责按计划进行具体的采购操作。公司建立了完善的供应商开发、管理体系和采购流程体系，有效保证了采购材料的质量、成本、交付周期和采购行为。

（5）报告期内，公司产品的市场地位、竞争优缺点、主要业绩驱动因素、业绩变化

1、麻醉领域

公司麻醉业务线主要包括全麻管理耗材和电子镇痛泵。麻醉耗材国内市场格局分散，公司品种齐全，市场份额行业领先，产品覆盖国内3万多家医院。近年来，公司继续推进产品性能升级和功能扩展，产品性能无菌、柔性性能升级，功能增加痰腔和视觉功能，推出视觉双腔支气管插管、强化柔性气管插管、痰腔气管插管等产品，竞争力不断提高。《2020年中国麻醉指南与专家共识》明确指出，双腔支气管导管应准确定位在纤维支气管镜下或直接使用可视双腔管。公司视觉双腔气管插管具有定位时间短、定位准确、术中管理方便等优点，得到了市场和专家的广泛认可，已成为国内多家三级医院的基准产品。近年来，在优势产品的推动下，公司全麻气道管理产品在国内品牌知名度和市场份额逐年提升。随着我国人口老龄化的加剧和人们对健康需求的增加，以及人均医疗保健投资的增加和社会保障覆盖率的提高，我国全身麻醉手术的普及率迅速提高，对麻醉耗材的需求将继续增加。报告期内，麻醉产品收入同比增长17.30%。

2、导尿领域

产品技术和业务量在公司导尿领域都是国内行业的领导者，在国际上也处于领先地位。近年来，公司继续保持和巩固导尿管行业的领先地位，依托品牌优势、质量优势和产能优势，努力最大限度地提高市场覆盖率。同时推出亲水涂料超滑导尿管、BIP抗菌导尿管、无菌测温硅胶导尿管等差异化产品，促进导尿产品升级，进一步提升市场竞争力。随着高毛利新产品销量的增加，导尿产品的综合毛利率和盈利能力不断提高。报告期内，导尿产品收入同比增长46.07%。

3、泌尿外科领域

泌尿外科产品主要包括泌尿外科结石手术耗材产品和包皮环切缝合器。

公司拥有结石管理领域的全系列产品，其中一次性负压清石鞘是公司泌尿外科结石领域的革命性创新产品，已获得FDA、NMPA、CE、负压清石鞘在经皮肾镜、输尿管软镜、碎石术等腔内取石术中具有确切的临床价值，能提高清石率，降低手术时间，减少手术并发症，已得到市场和专家的广泛认可。通过增加优质产品负压清石鞘的学术推广，公司逐步推动泌尿科其他产品的销售。近年来，结石手术耗材的收入迅速增长。泌尿外科产品收入同比增长15.62%。

全资子公司狼和医疗生产的一次性包皮环切缝合器是国内细分行业的领导者，产品已覆盖全球4000多家医院和20多个国家或地区。由于近年来国内医院数量的下降，包皮环切手术的数量受到了很大的影响，环切手术的收入增长放缓。

4、护理领域

公司护理领域的产品主要包括吸引连接管、口腔吸痰管和排泄管理系统。吸引连接管主要出口，属于国家公司长期以来以稳定的质量和优质的服务赢得了客户的信任，多年来订单一直保持稳定的增长。口腔保护吸痰管和粪便管理器是一种通用的临床护理产品。近年来，随着公司国内销售团队深入医院终端进行精细推广，取得了良好的效果。报告期内，护理产品收入同比增长18.96%。

5、呼吸领域

公司呼吸产品主要是药物吸入雾化器和氧气面罩。近年来，呼吸道疾病的发病率和医院数量有所下降，雾化器产品的市场需求也有所下降。公司呼吸产品凭借产品质量的稳定性、良好的品牌知名度和灵活的市场策略，保持了稳定的增长趋势。报告期内，呼吸产品收入同比增长3.98%。

6、血液透析领域

该公司的血液透析产品主要是血液透析管道。子公司沙工医疗是中国最早获得血液透析管道注册证书的企业之一。产品质量稳定，品牌知名度好。

据国家肾病医疗质量控制中心统计，2019年医院透析人数为63.3万人，预计到2030年，中国终末期肾病患者人数将超过400万人。假设每周需要血液透析2-3次，年血液透析需求约120次，假设新血液透析患者年血液透析60次，2019年中国血液透析管道需求约8400万根，年增长率10%。预计2023年需求将达到1.23亿支，需求巨大。此前，由于血液透析治疗的年平均成本较高，一些尿毒症患者无法接受血液净化治疗，因为他们负担不起高昂的医疗费用，导致实际市场消费远低于潜在需求。近年来，随着各省市血液透析医疗保险政策的逐步完善，血液透析需求逐步释放。近年来，公司血液透析管道产能几乎饱和，无法满足日益增长的市场需求。公司于2021年开始扩建血液透析管道生产线。一期扩建项目于2022年投产，并开始逐步大规模生产。随着公司血液透析管道自动化能力的提高、生产效率的提高和单位成本的下降，产品市场竞争力进一步提高。报告期内，血透产品收入同比增长10.82%。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前10名股东总数

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名股东的情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现主营业务收入135、372.20万元，同比增长22.41%，其中国内销售收入70、771.41万元， 同比增长17.90%，出口收入64.600.79万元，同比增长27.76%; 营业利润2000元，665.33万元，同比增长44.80%；净利润17775.29万元，同比增长55.01%；归属于母公司股东的净利润为16,657.13万元， 同比增长57.00%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

广州维力医疗器械有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-016

广州维力医疗器械有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月7日，广州伟力医疗器械有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知和材料通过电子邮件发出。会议于2023年4月19日上午10点在公司会议室举行。会议由董事长向斌先生主持，7名董事和7名董事亲自出席。全体监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》；(全文同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登（www.sse.com.cn））

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《公司2023年第一季度报告》；(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）公司2023年第一季度报告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》；(全文同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《公司2022年董事会工作报告》；

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《公司2022年董事会审计委员会履职报告》；(全文同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn））

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《公司2022年独立董事报告》；(全文同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn））

公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上汇报工作。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《公司2022年总经理工作报告》；(详见《公司2022年年度报告全文》第三节。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》；

2022年，公司营业收入136,335.26万元，同比增长21.88%，母公司股东净利润16,657.13万元，同比增长57.00%。

公司董事会制定的2023年年度经营目标是:力争实现营业收入同比增长26%以上，力争实现归属于母公司所有者的净利润(扣除股权激励费用)同比增长30%，扣除非经常性损益。

（特别提示：本预算是公司2023年业务计划的内部管理控制指标，不代表利润预测。能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等因素，存在较大的不确定性。请特别注意。）

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《公司2022年利润分配计划》；

公司计划每10股向全体股东发放现金红利3.4元(含税)。截至2023年4月19日，公司总股本为293、322、218股，计算99、729、554.12(含税)的总发现金红利。上市公司股东净利润比例为59.87%。2022年，公司未将资本公积金转换为股本，未分配利润结转至下一年。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）公司关于2022年利润分配计划的公告(公告号:2023-018)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《公司募集资金存放与实际使用专项报告(2022年)》；(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）《公司募集资金存放及实际使用专项报告(2022年)》(公告号:2023-019)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2022年董事薪酬的议案》；(详见《公司2022年年度报告全文》第四节。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬的议案》；(详见《公司2022年年度报告全文》第四节。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及控股子公司计划向银行申请不超过15亿元的综合信用额度。业务范围包括但不限于营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的信用额度和具体协议仍在讨论中，与银行的最终信用额度以相关银行的最终批准为准。决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；

为满足全资子公司的经营发展需要，公司计划为全资子公司海南维力医疗科技发展有限公司和维力医疗科技发展（苏州）有限公司提供不超过7.5亿元的外部担保额度。如果实际担保额度不超过上述总担保额，可以调整两家公司之间的担保额度。自2022年年度股东大会审议通过之日起，决议有效期至2023年年度股东大会召开之日。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）《公司关于向全资子公司提供担保额度的公告》(公告号:2023-020)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于变更会计政策的议案》；(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）《公司变更公司会计政策公告》(公告号:2023-021)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及其子公司对截至2022年12月31日的各类资产进行了全面的清查和评估，以更真实、公平地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年的经营成果，并对有减值迹象的相关资产进行了计提。2022年资产减值准备17、521、260.49元。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）公司关于资产减值准备的公告(公告号:2023-022)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并提交股东大会授权公司管理层根据2023年审计工作量确定华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年审计费用。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）公司关于续聘会计师事务所的公告(公告号:2023-023)

独立董事事事先认可了续聘会计师事务所，并发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司2023年金融衍生品交易业务的议案》；

公司计划开展具体的金融衍生品交易业务，金融衍生品交易业务最高金额不得超过1.5亿元或等值外币，授权期限自董事会批准之日起一年内有效，在授权范围内，资金可以回收利用。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）《公司2023年金融衍生品交易公告》(公告号:2023-024)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于变更公司注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》；

由于公司将第一期限制性股票激励计划的预留部分授予两个激励对象，公司总股本发生变化，公司注册资本相应变更，从293元、212元、218元变更为293元、322元、218元。根据公司总股本和注册资本的变更，公司计划修订公司章程的相关规定。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉(公告号:2023-025)

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过〈公司未来三年(2023-2025年)股东股息回报规划〉的议案》；

为进一步规范和完善公司利润分配政策，公司在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，制定了《广州维力医疗器械有限公司未来三年（2023-2025年）股东股息回报计划》。（全文同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予解除限售期限制性股票激励计划的第一部分解除限制性股票激励成果的议案》；

公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定，首次授予部分第一次解除限售期限相应的解除限售条件已经完成。董事会将根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，解除限售期限制性股票的第一次授予，并按照本激励计划的规定办理后续解除限售相关事宜。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的具体内容。（www.sse.com.cn）《公司关于第一期限制性股票激励计划第一期限制性股票激励计划第一期限制性股票激励计划第一期限制性股票激励计划的公告》(公告号:2023-026)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

投票结果:6票同意，0票反对，0票弃权。相关董事陈云桂回避投票。

(二十二)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司计划于2023年5月15日下午14日计划:2022年年度股东大会在公司一号楼二楼会议室召开。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日发布的具体内容。（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-027)

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

提案一、提案四、提案八、提案九、提案十一、提案十三、提案十四、提案十七、提案十九、提案二十需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-017

广州维力医疗器械有限公司

第四届监事会第十八届会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月7日，广州维力医疗器械有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议的会议通知和材料通过电子邮件发出，会议于2023年4月19日下午13日发出。:30在公司会议室现场召开。会议由监事会主席赵彤伟女士主持。会议应由3名监事和3名实际监事投票。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面记名投票方式一致通过下列决议：

(一)《公司2022年年度报告全文及摘要》；

监事会认为，2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息可以真实、准确、完整地反映公司的实际经营状况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)《公司2023年第一季度报告》；

监事会认为，《公司2023年第一季度报告》的编制和审查程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息可以真实、准确、完整地反映公司的实际经营状况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。（下32个版本）

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：广州维力医疗器械有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人朱一敏 会计机构负责人：祝一敏：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：广州维力医疗器械有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上一期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人朱一敏 会计机构负责人：祝一敏：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：广州维力医疗器械有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人朱一敏 会计机构负责人：祝一敏：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广州维力医疗器械有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗

2023年第一季度报告