2022年年度报告摘要

公司代码：600568 公司简称：ST中珠

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四大华会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会和监事会已详细说明了相关事宜。请注意阅读。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2022年度财务报表，并出具了保留意见审计报告(大华审计[2023]002780号)。详见公司同日披露的《中珠医疗控股有限公司保留意见专项说明》(大华审计[2023]00909号)。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年合并报表净利润为-799、221、521.72元，母公司净利润为-296、662、674.12元，年初未分配-1、501、827、304.05元，2022年底未分配-2、301、048、825.77元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，损失年度和以往年度未弥补损失的，不提取法定盈余公积金。

鉴于公司2022年无股东分配利润，2022年累计未分配利润为负，结合公司经营计划和实际经营需要，为保证公司可持续健康发展，经董事会研究，公司2022年利润分配计划为：不发放现金红利，不发放红股，不增加公积金股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

1、医药行业

2022年是中国进入全面建设社会主义现代化国家，朝着第二个百年奋斗目标前进的重要一年。回顾今年，医院改革和医疗保障的高质量发展已成为核心关键词，医药行业正朝着“提高质量”的方向全面发展。随着国家发布了多份规划文件，加快建立有序的医疗诊疗新模式，进一步推进三明医疗改革经验，提高公共卫生服务能力，促进医疗卫生高质量发展，明确了“十四五”期间工作的主要目标，包括药品安全、中医药、卫生标准、医疗机构设置、医疗保险目录调整、医疗保险支付方式改革、医疗保险信息化和标准化。

1)“十四五”医药产业发展规划

2022年1月，工业和信息化部、国家卫生委员会、国家医疗保险局、国家食品药品监督管理局等9个部门联合发布了“十四五”医药产业发展规划，明确到2025年，主要经济指标实现快速增长，前沿创新成果突出，创新动力增强，产业链现代化水平显著提高，医药设备供应保障体系进一步完善；2035年，医药产业实力将实现整体跳跃，创新驱动的发展模式全面形成，产业结构升级，产品种类更多，质量更好，满足人民健康需求，为全面建设健康中国提供坚实保障。

2)《药品管理法实施条例》修订草案征求意见

2022年5月，国家食品药品监督管理局发布《药品管理法实施条例》(修订草案征求意见稿)，向公众征求意见。草案根据2019年12月1日生效的《药品管理法》和《疫苗管理法》，调整了现行《条例》的不适应内容，细化了具体的管理规定。在关键内容方面，支持临床价值导向的药物创新；支持药品上市许可证持有人开展罕见病药品开发，鼓励发展罕见病新适应症，优先审批临床急需的罕见病药品。

3)构建有序的医疗诊疗新格局

加快国家医疗中心建设，开展国家区域医疗中心建设项目；指导地方政府建设若干省级区域医疗中心，指导省会和超级（特殊）大城市医院支持资源薄弱地区，推动优质医疗资源向市县延伸；各省开展紧密城市医疗集团试点，进一步推进县级医疗社区建设和体制改革，确保村级医疗卫生服务全面覆盖，加强基层医疗机构和家庭医生（团队）卫生管理服务，促进长期处方服务，完善相关医疗保险支付政策。

3)调整医疗保险目录

新版国家医保药品目录自2022年1月起正式实施。本次调整后，共有74种药品进入目录，11种药品被调出目录。2022年6月，国家医疗保险局发布了《2022年国家基本医疗保险、工伤保险、生育保险药品目录调整工作计划》及相关文件。2022年的调整仍主要包括申报、评审、谈判竞价等阶段。根据文件要求，一是优化申报范围，适当倾向于罕见病患者、儿童等特殊群体；二是完善准入方式，同时确定非独家药品准入的支付标准；三是完善续约规则，更有利于稳定预期；四是优化工作流程，评价更加科学高效。与“十三五”规划相比，“十四五”的目标更高、更远。其中，创新仍然是主题。在尖端技术领域，明确“支持企业以当地资源和优势为基础，面向全球市场，重点关注新靶点、新机制药品的研发布局，积极引领创新。“与此同时，国际化的目标也更加明确，建议在“十四五”期间培育一批世界知名品牌；形成一批研发生产全球化布局、国际销售比例高的大型制药公司。并努力在中成药国际化方面取得突破。

4）DRG/DIP支付方式改革

2021年发布了《DRGDRG/DIP支付方式改革三年行动计划明确规定，DRG/DIP支付方式改革任务将于2022年至2024年全面完成。2022年4月，国家医疗保险局发布《关于做好支付模式管理子系统DRG/DIP功能模块使用衔接的通知》，明确国家医疗保险局依托国家统一的医疗保险信息平台，开发了DRG/DIP功能模块基础版，将推动DRG/DIP支付模式改革深入发展。DRG/DIP功能模块的推广和应用是为DRG/DIP支付改革做准备，进一步迫使医院精细化管理，合理使用医疗保险资金。随着DRG/DIP支付模式改革推向全国，预计将影响全国各级医疗机构，推动医疗机构从广泛规模扩张发展向内部成本控制转变。

5)药品管理带量采购有新的要求

数量采购是近年来药品集中采购领域的主要措施，也是药品降价的主要手段。国家一直有政策部署。2022年，带量采购持续深化，国家、省、地、市各联盟带量采购持续发展，品种目标更加明确，相关要求更加细化。2022年2月，国家组织药品集中采购工作会议，全面开展化学药品、生物药品、中成药三个领域的药品集中采购；在国家采购的基础上，各省开展省级采购，尽快覆盖各省，积极探索未触及的品种，实现医药采购主导模式的发展目标。2022年5月，国务院办公厅发布《关于深化2022年医疗卫生体制改革重点任务的通知》，开展药品耗材集中采购，扩大采购范围；指导各省参与联盟采购；研究和完善抗菌药品等特殊药品收集规则和使用计划。

6)《药品网络销售监督管理办法》正式实施

自2022年12月起，《药品网络销售监督管理办法》正式实施，规定了药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施和法律责任。《药品网上销售禁止清单(第一版)》同日生效，明确将疫苗、麻醉药品、中药配方颗粒等药品列入网上销售禁止范围。随着一系列监管政策法规的出台，网上药品销售将进入规范化、合规化、严格监管的新时期。

7)二十大报告进一步明确了未来医药的发展方向

2022年10月，习近平在20大报告中提到了13次“高质量发展”，并对医疗卫生领域进行了多次关注，进一步明确了医疗体制改革的方向。从优先发展保障人民健康的战略地位，到优化人口发展战略，再到深化以公益为导向的公立医院改革，创新医疗防御协调和医疗防御一体化机制，完善公共卫生体系，“促进健康中国建设”改革措施涵盖医疗卫生的各个方面；促进优质医疗资源的扩张，将生物医学和生物技术定义为战略性新兴产业，鼓励公立医院扩大优质医疗资源，继续支持中医药及其相关产业链的发展，协调发展和治理医疗保险、医疗和医疗的“三医联动”。

2、医疗行业

1)新的医疗基础设施

医疗是“十四五”期间医疗卫生服务体系的核心主线。2022年9月，卫生委员会发布通知，推进“十四五”重大项目和“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案”。这一行动有助于促进未来中国医疗市场的设备采购，特别是县医疗市场的采购需求。

2)调整医院设备采购新规

2022年6月，国务院常务会议决定开展高水平医院临床研究和成果转化能力试点，实施科研自主权、薪酬激励、科技成果所有权和收入使用分配、科研仪器设备采购，特别是增加临床转化研究资金，简化科研和资金管理审批、报表等，支持研究平台基地建设。医疗机构不得推诿和拒绝群众就医的基本需要。保护人民的合法权益，依法保护个人信息。高水平医院应以国际先进服务水平为目标，充分发挥优势，提高基层医院和整体医疗服务能力，造福更多人。

3)加强医疗器械生产监督管理

2022年5月修订的《医疗器械生产监督管理办法》正式实施，全面实施医疗器械注册人和记录制度，严格落实企业主要责任，简化相关申报材料和程序要求，丰富完善监管手段，提高客户可操作性，解决实际监管问题，落实“四最严格”要求，加强风险管理，加强违法行为处罚。

4)加强医疗器械管理监督管理

2022年5月修订的《医疗器械管理监督管理办法》正式实施。一方面，进一步加强了企业的质量责任，另一方面，更加注重整个运营过程的质量管理。坚持问题导向，全面落实“四最严格”要求，实施分类分级管理，制定年度检查计划，扩展检查、风险咨询判断、信用档案建设。

5)修订医院评审标准

自2020年版《三级医院评价标准》发布以来，医院评价已向日常监测、客观指标、现场检查、定量定性评价相结合转变，成为促进医院加强内涵建设、完善和实施医院管理体系、提高管理水平、确保医疗质量安全的重要起点。2022年12月，国家卫生委员会发布了《三级医院评价标准（2022版）》和实施细则，在保持标准主体框架和内容不变的基础上进行了“更新”修订，丰富了标准内涵，确保了标准的实用性，确保了政策的一致性，补充了现场检查管理条款的更新。

6)健康人才发展规划

人才是促进健康事业高质量发展和健康中国建设的关键。为贯彻落实中央人才工作会议精神和《2030年健康中国规划纲要》，国家卫生委员会根据卫生工作面临的新形势、新任务和体制改革赋予的新职能、新要求，坚持需求导向、问题导向和目标导向，制定并发布了《十四五年卫生人才发展规划》。明确了“十四五”期间我国卫生人才发展的总体目标和主要指标。

3、房地产行业

2022年，“房住不炒”仍是政策宏观调控的主要基调。今年上半年，由于宏观经济下行和早期监管政策对市场传播的滞后影响，国内房地产市场繁荣继续下降，房地产企业销售和融资同时受阻，流动性压力增加，新意愿和房地产开发投资资金下降，买家信心略显不足。今年下半年，中共第二十届全国代表大会报告和中央经济工作会议重申了房地产国民经济支柱产业的地位。为防范系统性风险，促进房地产产业稳定健康发展，“保障建筑、稳定民生”成为房地产政策监管的重点之一；房地产融资政策逐步放松，地方政府通过资产处置、资源整合和重组，积极落实城市主要责任，设立“房地产救助基金”，参与问题楼盘活动及救助困难房地产企业等救助工作，采取多种措施促进项目交付，增强信心。

(二)产业发展阶段、周期性特征

1、医药行业

医药制造业是关系国民经济和民生的基础和战略产业。作为中国国民经济的重要组成部分，与国民经济和民生密切相关。它是2025年中国制造业和战略性新兴产业的重点领域，是支持国家医疗卫生体系建设的重要基础，也是促进健康中国建设的重要保障，在国家十四五规划的指导下，全面推行一致性评价、收集、质量监督、准入监督、合规监督、研发监督等政策，深入推进，吹响制药行业高质量发展的冲锋号。

医药行业的消费支出与国民经济发展水平和人民生活质量密切相关。随着中国经济的不断增长，人民生活水平、居民健康意识、社会老龄化、政府医疗卫生投资的不断提高，医疗需求相对刚性和稳定，没有明显的行业周期性、区域性和季节性。然而，由于某些疾病的发生与气候条件的变化密切相关，不同地区的经济发展、环境条件和医疗水平存在差异，不同地区、不同季节的疾病谱和用药结构存在一定差异，导致单种或某种药物的消费存在一定的季节性或区域性。

虽然我国医药制造业发展空间广阔，但从工业生产规模和销售市场能力来看，我国医药产业规模迅速扩大，结构多样化，产业布局基本形成，但同时国际地位，我国医药产业国际竞争力仍较弱，产业附加值较低，在世界上分工较弱。

2、医疗行业

医疗服务业是医疗卫生产业的重要分支。医疗卫生产业的发展促进了医疗服务业的发展，医疗服务领域是医疗卫生产业未来的亮点和支柱分支产业。以医疗服务业为代表的现代卫生服务业不仅日益成为医疗卫生产业的重要组成部分，也成为现代服务业的新增长点。

健康中国战略和2030年健康中国的实施，未来将引领新一轮经济发展浪潮，医疗器械将发挥巨大作用；未来医疗卫生产业将面临前所未有的机遇和挑战，基于“大健康、大健康、大医疗”的医疗卫生产业有望成为国民经济发展中增长最快的产业，成为中国经济发展的支柱和新动力。

2023 2003年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 2025 2000年，医疗卫生服务体系进一步完善，资源配置和服务平衡逐步提高，重大疾病防治、治疗和应急治疗能力显著提高，中西医发展更加协调，有序医疗诊疗体系建设取得积极成果。2023年，大量一、二级县级医院补充相关医疗设备，提高基层诊疗水平 2000年将迎来医疗器械设备采购高潮，相关市场规模将进一步加快增长，多因素促进当地技术创新，未来国内替代将成为行业的主题。

3、房地产行业

在世界经济增长放缓、国内需求收缩、供给影响和预期疲软三重压力持续演变的背景下，中国房地产开发投资增长也呈下降趋势，房地产企业减少了土地投资，土地市场降温更加明显。随着我国宏观经济政策重点向稳定增长和风险防范方向转移，相关部委和地方政府密集出台了市场稳定政策，房地产行业政策逐步转向宽松政策。

2022年4月，中央政治局会议提出，要坚持住房不投机的定位，支持地方政府从当地实际出发，完善房地产政策，支持刚性住房需求和改善住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场稳定健康发展。7月，中央政治局会议进一步提出稳定房地产市场，坚持住房定位，不投机，充分利用政策工具箱，支持刚性和改善住房需求，巩固地方政府责任，保障建筑，稳定民生。11月，央行、中国银行业监督管理委员会联合发布了当前财政支持房地产市场稳定健康发展通知，内容包括保持房地产融资稳定有序，积极做好“交付”金融服务，积极配合贫困房地产企业风险处置，依法保护住房金融消费者的合法权益，分阶段调整部分财务管理政策，增加住房租赁财务支持共16项具体措施。这些政策有利于市场的恢复，都在努力稳定市场预期，但从政策出台到充分发挥政策效应，恢复行业良性循环还需要一段时间。

2023年1月，全国住房和城乡建设会议提出以增强信心、防范风险、促进转型为主线，促进房地产市场稳定健康发展；大力支持刚性住房需求和改善住房需求，坚定不移地坚持住房定位，而不是投机，促进民生稳定，解决企业资本链断裂风险，努力提高质量，建设房屋，整顿房地产市场秩序，让人们放心买房租房；重点发展经济适用房租赁，加快解决新市民、青年等群体的住房困难。2023年3月，政府工作报告强调，要加强住房保障体系建设，支持刚性住房需求和改善住房需求，解决新市民、青年等住房问题，加快旧社区和危房改造。2023年3月，政府工作报告强调，要加强住房安全体系建设，支持刚性住房需求和改善住房需求，解决新市民、年轻人等住房问题，加快旧社区和危房改造。有效防范和化解优质房地产企业的风险，改善资产负债，防止无序扩张，促进房地产业的稳定发展。

总体而言，在“稳定”政策的指导下，2023年房地产行业政策将有利于房地产市场的稳定健康发展，促进房地产行业向新发展模式的稳定过渡，促进房地产行业的良性循环，支持中国经济的稳定增长。

(一)公司从事的主要业务和产品

该公司近年来从事的主要业务包括医药、医疗和房地产。

1、医药方面：

报告期内，公司主要从事药品的研发、生产和销售；潜江制药眼科专用药品是生产和销售的子公司，主要包括珍珠明目滴眼液、色甘酸钠滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、盐酸羟唑滴眼液、阿昔洛韦分散片、替代沙星片等；在研究产品中，有1.1种化学益母草碱，具有降血脂、防治中风的作用（SCM-198)治疗骨质疏松症的染料木素胶囊等项目。

2、医疗方面：

报告期内，公司主要生产和销售肿瘤治疗领域的相关产品，包括超声肝硬化探测器、输液加热器、月神全身伽马刀等。；在中心合作方面，报告期内有13个“肿瘤放疗中心”合作项目，6个合作中心正在运营，其余正处于筹备阶段；在医院投资方面，报告期内有桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚肿瘤医院（待开业）。公司将加强医院管理，不断提高管理水平。

3、房地产：

报告期内，公司主要由下属控股子公司开发销售房地产业务，主要是住宅房地产开发，主要项目位于珠海。报告期内，公司房地产项目按年初计划有序推进建设。珠海有四个在售项目，分别是位于珠海市金湾区的山海间一期、二期、中珠区项目和位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目。

(二)公司经营模式

1、医药

报告期内，公司的研发体系位于独立研发与外部引进相结合的道路上，以新药研发为主线，考虑眼科领域的一系列产品研究、生产和销售，坚持创新，在引进过程中提供专业服务和产业转型能力。商业模式如下：

1）采购模式：供应部负责外部采购，确保公司生产经营的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等材料的采购计划，合理控制采购库存，通过采购订单管理和采购支付管理减少资金占用。

2)生产模式:公司严格按照销售定产模式制定生产计划 GMP 从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家有关规定；在整个药品制造过程中，公司质量控制部对原材料、辅助材料、包装材料、中间产品和成品进行检测和监控，确保产品质量和安全。

3)销售模式：a.商业分销模式：利用物流配送企业网络建立销售渠道，将医药商业分销与终端宣传相结合，进行市场分销推广。b.终端推广模式：通过学术推广支持，由营销团队推广医疗零售终端。c.投资代理模式：专业药品或同质化产品中的差异化产品，利用代理资源实现销售覆盖。

2、医疗

在医疗业务方面，公司形成了五种基本合作模式：设备销售、合作份额、设备租赁、技术服务和医院运营。在这五种合作模式的基础上，公司根据客户的个性化需求进行组合，为客户提供配套的服务。商业模式如下：

1)商品销售模式:报告期内，综合医疗销售的设备主要是Hepatest超声肝硬化探测器、全身热疗系统、伽玛刀、输液加热器等具有自主知识产权的产品，以及根据客户需求分销的少量放疗设备和影像设备。其设备销售分为直销和分销两种模式。直销模式是指公司通过自己的营销团队直接向医疗机构或医疗设备投资者销售产品；分销模式是先向经销商销售设备，然后通过分销渠道向终端医疗机构销售设备。

2)中心合作模式:报告期内，直线加速器、自产设备、外购设备等PET/CT等大型医疗设备以及提供技术和支持服务作为投资，医疗机构以场地、机房和医疗技术人员为投资。双方合作建立肿瘤诊疗中心，按约定的比例分期收回投资并获得收入。根据国家政策支持方向和相关监管要求，拟采用“合作共享”、“租赁”、“PPP符合有关政策、法规、卫生部门要求的合作模式，与有关方合作。

3)设备租赁模式:将自主产品或购买的设备租赁给医院，医院在租赁期内按月向公司支付固定金额的租金。

4)技术服务和咨询模式：建立相对完整的技术服务和咨询团队，不断完善公司独特的管理体系、技术服务和咨询模式，为医院项目运营过程提供完整的价值链服务。

5）医院经营模式：公司拥有桂南医院、六安医院、北京忠诚肿瘤医院；主要经营模式为门诊、住院、临床卫生服务、预防保健、体检、职业病检查、健康管理、职业健康管理等。

3、房地产

报告期内，公司业务主要由下属控股子公司开发销售，位于珠海，主要是住宅房地产开发。公司统一管理和部署资源，下属控股子公司独立核算，实行目标责任制。报告期内的房地产情况详见本报告中的“报告期内的主要业务情况”。

(3)报告期内主要业绩驱动因素

2022年，公司董事会和管理层紧密围绕公司发展战略和年度经营计划，坚持标准化经营，不断完善和优化规章制度，积极整改，解决剩余问题，净化管理环境，提高管理水平，坚实合规经营，不断提高经营效率；坚持上市公司五分离原则，坚持独立标准化经营，努力保持公司顺利运行；继续巩固和发展医药、医疗、房地产行业，全体员工团结一致，克服困难，继续前进；公司始终坚持“稳定改进”的总体基调，继续加强各业务部门的创新和推广，稳步协调企业发展，确保公司的稳定、可持续、健康发展。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司实现营业收入50,597.14万元，比去年同期减少了12.92%；归属于母公司的净利润为-79,922.15万元，比去年同期减少278.27%；上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-77,873.82万元，比去年同期减少261.90%。截至2022年12月31日，公司总资产371、267.06万元，比去年年底减少16.72%；归属于母公司股东权益279，776.70万元，比去年年底减少22.23%。

(一)报告期内经营情况回顾

报告期内，面对复杂严峻的市场形势，公司围绕既定的发展战略和年度经营计划，完善决策程序，积极解决风险，坚持合规经营，稳定效益基本面，努力提高管理水平；在原行业的基础上，加强资源整合，继续发展医疗、医疗、巩固房地产行业，充分调动全体员工的主动性和创造力，积极调整和落实公司实际情况和市场环境变化的经营目标，努力保持生产经营的稳定运行。

1、加强合规经营、流程控制，积极化解风险

报告期内，严格执行公司章程和法律法规，完善法人治理结构，进一步规范和修订管理制度和审批流程；实施投资决策管理流程，不断加强业务流程和制度建设，加强企业标准化经营意识；总部职能部门不断优化业务流程和制度建设，加强企业标准化经营意识；公司坚持合规，以上市公司和全体股东的利益为核心，严格执行信息披露管理制度，积极化解风险，保持上市稳定发展。

2、以效益为核心，加强成本控制，完善资源配置

报告期内，我们将继续完善“以预算管理为主导，以成本核算为基础，以资本控制为重点，以精细管理为手段”的成本管理体系，加强监督考核机制。公司各业务部门在环保、节能、安全的前提下，降低生产经营成本；继续实施全面精细管理，加强过程控制，全面落实“供应、质量、安全、稳定、成本”的过程管理要求，制定和实施过程管理规章制度，提高细节管理效率，提高过程管理效率。以市场为导向，调整部分业务，适应不断变化的行业发展趋势；优化公司的产业布局和资源配置，满足公司的经营需要和股东的整体利益。

3. 促进核心技术和产品的研发，加强竞争优势

报告期内，公司子公司中珠正泰继续推进具有降血脂、防治中风作用的一类化学益母草碱（SCM-198)项目相关研究工作。益母草碱（SCM-198)化学品第一类(硫酸益母草碱片)已获国家药品监督管理局批准发布的《药物临床试验批准》(批准号:2018L0265；批号：2018B0432)。在完成I期临床试验(单次给药、食物影响、多次给药)和II期临床试验相关准备(II期临床药学研究与制备)的基础上，建立并开展了IB项目临床研究(I期临床药学研究与制备)、II 期桥接研究)。报告期内，完成IB期临床研究的受试者进入小组、给药、随访、临床生物样品检测；完成研发期间的安全更新报告；继续跟进安全研究、II期临床药物和安慰剂的稳定性调查和美国FDA的应用。

报告期内，公司子公司西安恒泰染料木素（Genistein）胶囊产品项目Ⅱ期临床研究已经完成，III期临床药物的药学研究将继续进行。

报告期内，公司子公司综合医疗继续推进医疗器械核心技术和产品研发升级，完成全身伽玛刀（LUAN-260)升级增加IGRT系统，大力开展全身红外热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）以及输液加热器（ET-TF-III）研发工作。全身红外热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）该项目包括两种类型，用于治疗抑郁症的相关症状，包括抑郁性失眠和焦虑（以临床结果为准）。截至目前，两款产品已完成样机注册试验和预临床试验，正式临床方案专家论证；正式临床研究预计将于2023年上半年启动。输液加热器（ET-TF-III）技术方案和实施路线的可行性分析已经完成，项目批准已经进入技术开发阶段。样机试制预计将于2023年完成，并计划提交注册资料。

公司继续跟上市场需求，稳定研发投资，加快完善产品线布局，巩固研发创新基础。根据产品研发规划，努力克服现有困难，加快研发项目的推广，为优化上市公司下一步的产业布局，保持更强的竞争力和抗风险能力奠定良好的基础。

4、加强社会责任意识，规范企业内部管理，促进产品质量安全

报告期内，公司积极响应政府号召，带领下属企业和医院按照政府主管部门和有关规范主动承担社会责任；严格的内部管理，加强内部控制，财务、审计、法律部门继续发挥内部监督防火墙的作用，进一步加强行政、人力资源和信息安全管理，优化内部管理流程，促进绩效成果；高度重视安全生产工作，确保安全生产管理处于有序可控状态，全年无重大安全责任事故。

5、围绕发展战略和经营目标开展人力资源工作

报告期内，公司始终树立“以人为本”的管理理念，进一步加强人才梯队建设，加强行业技术人才、复合管理人才和项目管理人才的引进；坚持人才培训与重点项目建设相结合，继续引进行业专业人才和优秀毕业生，吸引具有丰富实践经验的高素质人才，建立人才培训机制，促进人才团队的年轻化和专业化，形成丰富的人才梯队；在引进、挖掘、培养现有人才的基础上，建立“公平、公正、透明”的就业文化和考核选拔体系；加强考核和责任落实，充分激发人才活力，选拔、培训、管理和利用人才，为员工营造良好的企业文化氛围，促进企业经济效益的提高。

(二)2022年相关业务数据

■

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告号：2023-028号

中珠医疗控股有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

特别提示

公司董事和董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、召开董事会会议

1、2023年4月7日，中珠医疗控股有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第37次会议通过电话、传真或电子邮件通知董事和高级管理人员。

2、会议于2023年4月19日在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层公司会议室举行。

3、会议由董事长叶继革先生主持，董事9人，董事9人。公司监事和部分高管出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，所有议案审议如下：

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》。

本议案应提交公司年度股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二)审议通过《公司2022年总裁工作报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(三)审议通过《公司2022年独立董事报告》。

本议案应提交公司年度股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

本议案应提交公司年度股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(五)审议通过《公司2023年度财务预算报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(六)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》。、

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年合并报表净利润为-799、221、521.72元，母公司净利润为-296、662、674.12元，年初未分配-1、501、827、304.05元，2022年底未分配-2、301、048、825.77元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，未弥补上一年度损失的，不提取法定盈余公积金。

鉴于公司2022年没有股东分配利润，根据公司资金现状和实际经营需要，经董事会研究，公司2022年利润分配计划计划为：不分配发现金红利，不分配红色股票，不将公积金转换为股本。

独立董事发表同意的独立意见，认为：鉴于2022年公司合并报表和母公司净利润为负，公司董事会提出2022年不分配利润计划，确保公司持续稳定经营和全体股东长期利益，符合公司实际情况，符合公司章程等现金股息政策，不损害中小股东利益。我们同意2022年不进行利润分配计划，并同意将计划提交股东大会审议。

详见公司披露的《中珠医疗控股有限公司关于2022年不分配利润的公告》(公告号2023年1030日)。

(七)审议通过《关于公司财务审计报告保留意见的专项说明》；

独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见上海交易所网站wwww.sse.com.cn。

(八)审议通过《关于占用公司控股股东及其他关联方资金的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见上海交易所网站wwww.sse.com.cn。

(九)关于公司的审议通过〈2022年内部控制评估报告〉的议案》。

独立董事发表同意的独立意见，应当提交公司年度股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十)关于公司的审议通过〈审计报告内部控制〉的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一)审议通过《关于公司募集资金存放和使用情况验证报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司披露的《中珠医疗控股有限公司2022年募集资金存放使用验证报告》(公告号:2023年1031号)。

(十二)审议通过《公司董事会战略委员会2022年履职报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十三)审议通过《公司董事会审计委员会2022年履职报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十四)审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十五)审议通过《公司董事会提名委员会2022年履职报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十六)审议通过《关于资产减值准备的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见《中珠医疗控股有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告号:2023年1032日)。

(十七)审议通过《关于公司营业收入扣除的专项核查意见》；

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十八)审议《公司2022年年度报告全文》及摘要；

详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn。本议案应提交公司年度股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十九)审议通过《关于公司召开2022年股东大会的议案》。

第一、三、四、六、九、十六、十八议案经公司第九届董事会第三十七次会议通过，第九届监事会第二十五次会议通过的《公司2022年监事会工作报告》议案一并提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见《中珠医疗控股有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023年1033号)。

特此公告

中珠医疗控股有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 2023-029号公告号

中珠医疗控股有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

特别提示

公司董事和董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会召开召开情况

1、2023年4月7日，中珠医疗控股有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第二十五次会议通过电话、传真或电子邮件通知监事。

2、会议于2023年4月19日在珠海情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层会议室举行。

3、本次会议由监事3人，监事3人，由监事会主席黄冬梅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，议案审议如下：

(一)审议通过《公司2022年监事会工作报告》；

本议案应提交公司年度股东大会审议。

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(二)审议通过《公司2022年财务决算报告》；

本议案应提交公司年度股东大会审议。

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(三)审议通过《公司2023年度财务预算报告》；

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(四)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》；

监事会认为：公司利润分配计划符合公司法、公司章程等相关规定，充分考虑公司经营业绩、未来经营资本需求等因素，符合公司经营状况，不损害投资者利益，监事会同意提交股东大会审议。

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(五)审议通过《关于公司财务审计报告保留意见的专项说明》；

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(六)审议通过《关于占用公司控股股东及其他关联方资金的专项说明》；

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(七)审议通过《关于公司的》〈2022年内部控制评估报告〉的议案》；

本议案应提交公司年度股东大会审议。

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(八)审议通过《关于公司的》〈审计报告内部控制〉的议案》；

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(九)审议通过《关于公司2022年募集资金储存和使用情况报告的议案》；

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(十)审议通过《关于公司营业收入扣除的专项核查意见》；

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(十一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

(十二)审议通过《公司2022年年度报告全文》及摘要；

本议案应提交公司年度股东大会审议。

投票结果如下:同意3人，弃权0人，反对0人

根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第2号(年度报告内容及格式)》(2021年修订)和《上海证券交易所关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的相关要求，作为公司监事，我们在全面了解和审查公司2022年年度报告及相关议案后认为:

1、公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司2022年的经营管理和财务状况。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反信息披露和保密规定。

4、监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

特此公告

中珠医疗控股有限公司监事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 2023-030号公告号

关于中珠医疗控股有限公司

2022年计划不分配利润的公告

特别提示

公司董事和董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 重要内容提示：

2022年公司利润分配计划拟为：不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

2023年4月19日，中珠医疗控股有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)召开第九届董事会第37次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年合并报表净利润为-799、221、521.72元，母公司净利润为-296、662、674.12元，年初未分配-1、501、827、304.05元，2022年底未分配-2、301、048、825.77元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，未弥补上一年度损失的，不提取法定盈余公积金。

鉴于公司母公司2022年净利润为负，累计未分配利润为负，不符合利润分配条件，根据公司经营情况和资本需求，经董事会研究，利润分配计划为：不发行现金红利，不发行红股，不增加公积金股本。

2、2022年利润分配不进行的原因

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红(2022年修订)及《公司章程》等相关规定。结合公司母公司2022年净利润为负，累计未分配利润为负，公司2022年不满足利润分配条件，公司董事会考虑2023年经营和资本需求，为确保公司持续稳定经营，公司计划2022年不分配利润，符合公司实际情况和全体股东的长期利益。

三、董事会意见

公司于2023年4月19日召开第九届董事会第37次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。董事会认为，公司2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程的有关规定，充分考虑了公司的实际情况。利润分配计划有利于保护公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长期利益。同意利润分配计划，并同意提交公司年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2023年4月19日召开第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。监事会认为：公司利润分配计划符合公司法、公司章程等相关规定，充分考虑公司经营业绩、未来经营资本需求等因素，符合公司经营状况，不损害投资者利益，监事会同意提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司2022年利润分配计划符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营状况，不损害中小股东的利益。我们同意2022年利润分配计划，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第九届中珠医疗董事会第37次会议决议；

2、第九届中珠医疗监事会第二十五次会议决议；

3、中珠医疗独立董事关于第九届董事会第三十七次会议的独立意见；

4、中珠医疗监事会关于审议第九届第二十五次会议有关事项的书面审查意见。

特此公告

中珠医疗控股有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告号：2023-031号

中珠医疗控股有限公司

2022年募集资金的储存和使用

专项报告

特别提示

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南一一公告格式(2023年4月修订)》的有关规定，现将中珠医疗控股有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)2022年募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:

一、筹集资金的基本情况

重大资产重组筹集配套资金的基本情况

根据公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，经中国证监会批准中珠控股有限公司购买资产，向深圳综合投资控股集团有限公司筹集配套资金（证监会许可[2016]号。226)文件批准，公司向深圳市综合投资控股集团有限公司发行96071607股，向深圳市综合正润资产管理有限公司发行28020843股，向深圳市金益信及投资发展有限公司发行6671485股，购买深圳市综合医疗科技有限公司(以下简称“综合医疗”)100%股权。同时，公司批准非公开发行不超过74、413、279股新股筹集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，公司实际非公开向特定投资者发行普通股（A 股票)74、370、708股(每股面值人民币1元)，募集资金总额人民币1、299、999、975.84元，扣除承销保荐人27、5万元(含增值税进项税1、556、603.77元)后的金额为1、272、499、975.84元。已于2016年7月25日，公司在浙商银行广州分行开立的账户为581000120100064253募集资金专用账户。扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额为1.264、515、605.13元，其中股本增加74、370、708.00元，资本公积增加1.192、153元。446.42元(包括2008年增值税进项税，549.29元)。

截至2016年7月25日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)已通过“[2016]711843号”验资报告确认。

截至2022年12月31日，公司发行股份购买资产并筹集配套资金的基本情况如下：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、结合公司实际情况，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运作》等法律法规，制定了《中珠医疗控股有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），为募集资金设立专项账户管理，实行专项账户管理。

重大资产重组募集资金管理

深圳综合医疗技术有限公司、独立财务顾问国金证券有限公司（以下简称“国金证券”）、浙江银行广州分行业务部、平安银行股份有限公司珠海吉大分行、中国农业银行珠海南湾分行、深圳南山宝生村银行龙华分行、工业银行股份有限公司深圳高新区分行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾分行、北京农村商业银行丰台分行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金的三方监管协议》。

2019年12月，北京忠诚肿瘤医院有限公司是项目实施的主要控股子公司，独立财务顾问国金证券与北京农村商业银行丰台分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；成都中珠健联基因科技有限公司、独立财务顾问国金证券、平安银行股份有限公司成都分行作为项目实施主体的控股子公司，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

1、公司在平安银行股份有限公司珠海吉大分行开立募集资金专用账户，账户为1101686838004，截至2022年12月31日，专用账户余额为1353.85元。

2、本公司在中国农业银行珠海南湾分行开立了44358301040024853募集资金专用账户。截至2022年12月31日，专用账户余额为110元、938元、802.98元。

3、公司在深圳南山宝生村银行龙华分行开立专户募集资金，账户为68021002万9566，截至2022年12月31日，专户余额为333.61元。

4、公司在浙商银行广州分行营业部开立专门募集资金账户，账户为5810001012010064253，该账户于2021年8月18日注销。

5、公司全资子公司深圳综合医疗科技有限公司于2019年9月29日在中国建设银行深圳景源支行开立了募集资金专用账户。

6、公司全资子公司深圳综合医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开立了专门的募集资金账户，账户为11016863715009，于2019年9月9日注销。

7、公司全资子公司深圳综合医疗技术有限公司在工业银行有限公司深圳高新区分行开立募集资金专用账户，账户为：337130100269581，截至2022年12月31日，专用账户余额为13690.12元。

8、深圳市综合医疗科技有限公司全资子公司在中国农业银行珠海南湾分行开立募集资金专用账户，截至2022年12月31日，专用账户余额为48、953.40元。

9、本公司控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农村商业银行丰台分行开立募集资金专用账户，截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，专用账户余额40049.07元。

10、成都中珠健联基因科技有限公司控股子公司在平安银行股份有限公司成都分行开立募集资金专用账户，账户为：1500102361592，截至2022年12月31日，专用账户余额为人民币25、365.10元。

三、2022年募集资金的使用情况

今年，公司募集资金的实际使用情况如下：

重大资产重组募集配套资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况见附表《重大资产重组募集资金使用情况对比表》。

1、募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

截至2022年12月31日，我公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充营运资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元，增资收购珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000,000元，新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,383,583.76元，北京忠诚肿瘤医院129、124、415.71元，临床肿瘤基因组学产业化11、576、157.72元。

报告期内，公司利用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院27、295、178.43元，收到南充市高坪区疾病预防控制中心退还投标保证金25、310.00元。

2、募投项目的前期投资和置换

截至2022年12月31日，本公司不存在筹资项目的前期投资和置换。

3、闲置募集资金暂时补充营运资金

截至2022年12月31日，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

4、现金管理闲置募集资金，投资相关产品

截至2022年12月31日，公司无现金管理闲置募集资金，投资相关产品。

5、超募资金永久补充营运资金或返还银行贷款

截至2022年12月31日，公司不存在永久补充营运资金或返还银行贷款的情况。

6、在建项目和新项目(包括资产收购等)使用超额募集资金

截至2022年12月31日，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)无超额募集资金。).

7、节余募集资金的使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在将募集项目节余资金用于其他募集项目或非募集项目。

8、募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，我公司控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司北京农村商业银行丰台分行募集资金专户(账号:0208070103万000217)2022年收到我公司非募集资金专户转入的自有资金2.426.80万元，用于支付租金和工程款。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

(一)第一次变更

2018年8月，经第八届董事会第39次会议和2018年第二次临时股东大会审议，公司终止了原募集项目，改变了部分募集资金的用途。项目终止如下：

(1)目标公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016年3月，中央军委发布《关于全面停止军队和武警部队有偿服务活动的通知》(以下简称《通知》)，正式启动军队和武警部队全面停止有偿服务。通知指出，中央军委计划在大约三年内逐步停止军队和武警部队的所有有偿服务活动；根据中央军委通知的精神，中央军委后勤保障部也发布了《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

26家肿瘤中心中有24家是军队和武警医院，目标公司已经开设了肿瘤诊疗中心的新投资。截至2017年底，已全部终止合作；北京武警总队医院和中国人民解放军第一49医院是军队和武警医院。受军事改革政策因素的影响，不可能继续实施，合作将于2017年底终止。

(2)肿瘤垂直门户平台项目“肿吗？”

原投资项目“肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司以“聚焦肿瘤、关爱生命”为理念构建的互联网咨询服务平台。该平台是以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户，针对三个不同群体：肿瘤患者、家属和医生。本项目建设的目的是辅助肿瘤诊疗中心和医院的营销推广，在内部测试阶段已初步搭建基础平台。鉴于中央军委《通知》精神和医疗改革的快速推进，原肿瘤诊疗中心综合医疗项目进行了重大调整，垂直肿瘤门户平台无法实现建设的目的；同时，“肿胀”项目周期长，难以反映实际经济效益。因此，公司决定终止“肿胀”项目的投资建设。在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投资于盈利能力强、未来发展前景好的项目，如医院、肿瘤诊疗中心等。

截至2018年7月31日，首次变更前公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

■

截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

■

(二)第二次变更

2019年10月，经第九届董事会第六次会议和2019年第四届临时股东大会审议，公司终止原募集项目，变更部分募集资金用途。变更如下：

鉴于部分原投资项目由于设备配置、机房场地变化等原因无法继续实施，为了更好地集中资源，实施公司发展战略，提高募集资金使用效率，公司计划终止原投资项目“新肿瘤诊疗中心投资项目”“兰西瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，在保持公司投资主营业务不变的前提下，“北京忠诚肿瘤医院项目”将这部分募集资金变更。、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。

截至2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

■

截至2022年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

■

五、募集资金使用和披露中存在的问题

北京忠诚肿瘤医院有限公司控股子公司募集资金专用账户（账户：0208070103万000217）2022年收到公司非募集资金专用账户2426.80万元，用于支付租金和项目资金，募集资金账户管理不规范。

为了更好地管理募集账户，自2022年8月1日起，北京忠诚肿瘤医院后续募集资金由公司募集到北京忠诚肿瘤医院，支持自有资金由公司非募集到北京忠诚肿瘤医院，募集资金和自有资金分别支付。公司严格执行募集资金专项账户管理的有关规定，进一步规范募集资金账户的管理。

除上述事项外，截至2022年12月31日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定，真实、准确、完整地披露了公司募集资金的储存和实际使用情况，不存在募集资金管理违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的认证报告的结论意见

公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不违法。

中珠医疗控股有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中珠医疗控股有限公司

金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投资募集资金总额”包括募集资金到达后的“本年度投资金额”和实际替换的初始投资金额。

注2：根据最近一次披露的募集资金投资计划，确定了“截至期末承诺投资金额”。

注3：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

附表

募集资金投资项目变更情况表

编制单位：中珠医疗控股有限公司

金额单位：人民币元

■

注：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告号：2023-032号

中珠医疗控股有限公司

关于计提资产减值准备的公告

特别提示

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月19日，中珠医疗控股有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）召开了第九届董事会第37次会议和第九届监事会第25次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，资产减值准备的具体情况公告如下：

一、资产减值准备概述

今年，公司的固定资产、投资性房地产、长期股权投资、库存、应收账款、其他应收账款和商誉都有不同程度的减值。公司计划减值准备的主要结果如下：

1、为珠海春晓房地产投资有限公司固定资产计提减值准备17024.56万元。2022年12月31日，固定资产可收回金额为17、300.32万元，减值17、024.56万元。2022年12月31日，该固定资产账面原值39184.90万元，累计折旧4860.02万元，资产减值损失17024.56万元。

中珠(珠海)国际贸易有限公司投资性房地产减值准备98.52万元。2022年12月31日，投资性房地产可收回金额为19412.27万元，减值9808.52万元。2022年12月31日，投资性房地产账面原值32、194.29万元，累计折旧2、973.50万元，减值9808.52万元。

2、珠海泽宏企业管理有限公司长期股权投资减值准备24258.07万元。经评估，2022年12月31日长期股权投资可收回金额为35万元，251.41万元。截至2022年12月31日，长期股权投资账面价值为59万元，545.64万元，资产减值损失为24万元，294.23万元。

3、针对珠海泽宏企业管理有限公司其他应收账款计提坏账准备2.196.20万元。2022年12月31日，贷款本息27、253.33万元，预期信用损失236.68万元，信用减值损失140.48万元，现补坏账准备2、196.20万元。

4、为珠海中珠红旗投资有限公司存货降价准备947.21万元。

库存开发成本中的停车位由于房地产停车位供应过剩，地下室建设成本高，根据当前市场价格和同期交易价格的比较，有较大的减值迹象。结合谨慎原则，公司计提库存价格下跌准备947.21万元。

5、为深圳市一体化医疗科技有限公司存货计提存货降价准备632.12万元。

民用版全身热疗是公司的新产品。目前市场销售情况不尽如人意，需要全面升级产品。有减值迹象的原材料和产品及成品账面余额为774.54万元。这部分存货已经计算了142.42万元的存货价格下跌，这次存货价格下跌准备了632.12万元。

6、为深圳一体化医疗科技有限公司应收账款计提坏账准备208.93万元。

目前，二审法院裁定撤销一审判决，发回重审。公司账面确认应收账款余额343.57万元，坏账准备134.64万元，坏账208.93万元。

7、广西榆林桂南医院有限公司商誉减值2672.58万元。(下转35版)