2022年年度报告摘要

公司代码：600987 简称：航民股份

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

三、未出席董事情况

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四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润657、788、073.60元，年初未分配利润4、016、744、046.96元，扣除2021年利润315、245、657.70元，扣除公司章程和新会计准则。2022年净利润10%提取法定盈余公积48、843、497.35元，子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精密机械有限公司提取员工奖励和福利基金653、763.37元，股东实际分配利润4、309、789、202.14元。

根据公司长期发展战略，考虑到股东利益，2022年利润分配计划为：截至2022年12月31日，公司总股本1050、818、859股，每10股发现金股利3元（含税），共发现金315、245、657.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年。

归属于上市公司股东的现金分红净利润占当年合并报表的47.93%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

上述利润分配计划应提交公司2022年股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司是一家专注于提高人们的生活质量，满足人类舒适美丽的愿望，专注于“纺织印染+黄金珠宝”双重业务发展，以热电、织造、非织造布生产、工业用水、污水处理、海运物流和印染机械。

(一)印染业务行业描述

纺织(印染)产业自古以来就是民生产业，是与技术文化结合最密切的产业之一。印染作为纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提高纺织品档次、提高附加值的重要环节。总体而言，我国印染产业主要集中在浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，“上下游产业链配套设施、专业市场发达、水资源丰富、环境承载能力强”。印染布产量占95%以上。虽然生产区域集中，但单个企业的市场份额明显较低，仍有提高产业集中度的空间。目前，在资源和环境的严格限制下，印染行业正在加快绿色转型，与数字经济深度融合，发展更加依赖技术创新，正在实现“科技、时尚、绿色”的转型和改进，企业发展面临着良好的机遇。各级政府出台了鼓励和支持领先企业发挥研发力量、设备技术、控制水平、中高端产品开发生产示范驱动作用的政策，通过技术创新、减排降碳、智能制造、并购整合、产业转移、深度参与全球化，实现结构调整和持续升级，使印染产业在促进纺织业成为“国民经济和社会发展的支柱产业、解决民生和美化生活的基础产业、国际合作与综合发展的优势产业”的过程中发挥着更明显的作用。

据中国印染行业协会统计，2022年，印染行业发展环境的复杂性、严重性和不确定性显著提高。全年来，印染行业生产效益指标波动下降，出口表现良好。主要印染产品的出口保持增长，但出口增长率逐渐下降。全球大宗商品价格持续高波动，印染行业成本压力大，国内需求消费不足，行业利润空间明显挤压，企业经营压力明显增加。2022年1月至12月，全国1716家以上印染企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%；营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%；利润总额为132.70亿元，同比下降16.49%；销售利润率4.25%，同比下降1.06个百分点；印染企业亏损户532户，亏损面31.00%，比2021年同期增长12.08个百分点；亏损企业总亏损35.08亿元，同比增长89.90%。我国印染八类产品全年出口292.28亿米，同比增长5.31%；出口额为313.46亿美元，同比增长9.06%

(二)黄金首饰业务行业描述

目前，我国黄金珠宝行业具有区域分布的特点，形成了以广东、浙江、山东为代表的产业集群发展模式，这些地区具有资源、政策、地理位置、消费水平，积极发展黄金珠宝特色经济和产业，培育了一批黄金珠宝行业龙头企业，如公司黄金珠宝加工位居华东第一，全国前三。同时，黄金珠宝企业的经营模式也呈现出多元化的发展和创新，逐渐发展成为“以生产加工为主的黄金珠宝加工企业，以品牌、渠道建设经营为主的黄金珠宝零售企业”的市场格局。受中国人均可支配收入持续增长、支持三胎生育、婚礼市场持续繁荣、消费群体年轻化、三四线城市消费升级的影响，中国对黄金首饰的消费需求将继续释放。

据中国黄金协会统计， 2022年，年初黄金首饰消费经历了强劲复苏，此后受国内接触式消费场景限制等影响，黄金首饰消费大幅下降。与2021年同期相比，全国黄金消费量为1001.74吨，下降10.63%。其中，654.32吨黄金首饰同比下降8.01%；258.94吨金条和金币同比下降17.23%；88.48吨工业等用金，同比下降8.55%。

(一)公司印染业务情况

公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、麻T/C、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织混纺布的染色、印刷和后处理，年处理规模为10.2亿米，“飞航”印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内优质服装品牌和国际品牌的合格供应商。多年来，该公司被评为中国印染行业“二十强”企业。多年来，该公司被评为中国印染行业“20强”企业。公司印染业务实行“代理加工”的商业模式，即卖方购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色和整理。采用这种商业模式的印染企业只收取加工费。印染企业不同于自营模式，即印染企业自行购买坯布，加工后销售。与自营模式相比，公司在降低库存风险、快速收回账款、加快资本周转、避免汇率波动、快速响应客户需求等方面具有相对优势。

报告期内，公司印染企业努力克服市场需求不足、上游成本增加、夏季持续高温等叠加影响，优化产品外部市场，挖掘表面潜力，实现印染业务收入381392万元，较去年同期增长7.18%；利润总额为5692万元，比去年同期下降2.59%(主要是煤炭价格、电价、员工社会保障费同期增加所致)；销售利润率为14.94%，比行业销售利润率高出10.69个百分点。

(二)公司黄金首饰业务情况

公司从事黄金首饰设计、研发、生产、批发、品牌建设，年产能80吨。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合会员、国家珠宝专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员，先后荣获“中国黄金珠宝加工十大企业”、“中国珠宝知名品牌”、“打造中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，“航民首饰”黄金首饰被认定为浙江名牌产品。航民百泰产品质量在行业内享有较高声誉，长期为国内众多知名黄金珠宝品牌提供优质黄金珠宝加工服务，同时加强黄金珠宝加工业务，公司积极发展自己的品牌，国家知名商标“航民珠宝”，在激烈的市场竞争中坚持创新发展。黄金珠宝的销售业务模式主要是“加工+批发”。在加工业务模式下，客户提供黄金原材料。航民百泰根据客户需求生产产品，并根据工艺复杂性收取相应的加工费；在批发业务模式下，航民百泰按照“黄金基准价+加工费”的定价原则生产黄金首饰。

报告期内，面对接触式消费场景限制、物流不畅、消费者购买力急剧下降带来的经营压力，公司积极开发新产品，开源节流，降低成本，提高效率，实现68.32吨黄金首饰加工销售，同比增长4.19%；营业收入504561万元，比去年同期下降2.35%；利润总额为11389万元，与去年同期相比，下降了7.47%(主要受上海及周边地区接触式消费限制的影响较大，影响了公司黄金首饰业务第二季度的经营业绩，同期利润下降了1940万元)。

报告期内，公司其他行业企业努力稳步经营，与主体行业实现良好协调。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司年营业收入957030万元(合并报表)同比增长0.83%；营业利润85383万元，同比下降1.83%；归属于母公司所有者的净利润为6579万元，同比下降1.32%；每股收益为0.63元，同比增长1.61%(由于股份回购注销)。

公司的两大主营业务都受到利润减少的影响，印染业务主要是由于煤炭价格、电价和员工社会保障费的同期增加；黄金珠宝业务主要受上海及周边地区接触消费限制的影响，影响第二季度业务业绩，同期利润下降1940万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

浙江航民有限公司

董事长：朱重庆

2023年4月18日

股票简称:航民股份 股票代码：600987 编号：临2023-004

浙江航民有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月7日，浙江航民有限公司第九届董事会第四次会议通知专人送达、微信、电子邮件等。会议于2023年4月18日上午在杭州萧山航民酒店会议室举行。 会议应有9名董事和8名董事。董事朱立民先生委托董事高天祥先生出席公务出差并表示决定。公司监事和高级管理人员出席会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议逐项投票表决：

1、审议通过公司《2022年总经理工作报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《2022年董事会工作报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

3、审议通过公司2022年度报告全文及摘要

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

4、公司《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

5、公司《2023年度财务预算报告》审议通过

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

6、审议通过公司2022年计提资产减值准备和核销坏账的议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了公司关于2023年日常关联交易的议案

在审议此议案时，五名相关董事回避表决，公司三名独立董事同意对该议案发表独立意见。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见2023年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《浙江航民股份有限公司关于2023年日常关联交易的公告》。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

8、审议通过公司关于会计政策变更的议案

公司三名独立董事同意对该提案发表独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见2023年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过公司2022年利润分配计划的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润657、788、073.60元，年初未分配利润4、016、744、046.96元，扣除2021年利润315、245、657.70元，扣除公司章程和新会计准则。2022年净利润10%提取法定盈余公积48、843、497.35元，子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精密机械有限公司提取员工奖励和福利基金653、763.37元，股东实际分配利润4、309、789、202.14元。

根据公司长期发展战略，考虑到股东利益，2022年利润分配计划为：截至2022年12月31日，公司总股本1050、818、859股，每10股发现金股利3元（含税），共发现金315、245、657.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年。

归属于上市公司股东的现金分红净利润占当年合并报表的47.93%。

公司三名独立董事同意对该提案发表独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见2023年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《浙江航民股份有限公司2022年利润分配计划公告》。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

10、审议通过公司续聘2023年财务和内部控制审计机构的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格。多年来，会计师事务所可以严格按照执业要求和有关规定进行财务和内部控制审计，更好地完成公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘请天健会计师事务所为公司2023年的财务和内部控制审计机构，董事会应根据其工作量和市场情况确定其审计报酬。

公司三名独立董事同意对该提案发表独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见2023年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

11、审议通过公司关于利用闲置资金开展投资理财业务的议案

公司三位独立董事对本提案发表了独立意见：公司利用分阶段闲置资金进行投资和财务管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资回报，不影响公司日常资本周转需求和公司主营业务的正常发展。符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益；有关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。因此，公司同意利用闲置资金开展投资理财业务。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见2023年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《浙江航民有限公司关于利用闲置资金开展投资理财业务的公告》。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

12、审议通过了公司关于为下属公司提供财务资助的议案

公司三位独立董事对提案发表了独立意见：财务补贴是为公司业务发展提供的财务补贴，不影响公司日常资本周转需求，不影响公司主营业务的正常发展，提高资金使用效率，降低融资成本，支持其发展，公司可以实施有效的业务、资本管理和风险控制，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。决策审批程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本事项的决策审批程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。因此，公司同意为其下属公司提供财务援助。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见2023年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《浙江航民股份有限公司关于为下属公司提供财政资助的公告》。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

13、审议通过公司关于下属子公司核定担保额度的议案

公司三名独立董事同意对该提案发表独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见2023年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《浙江航民股份有限公司关于核定下属子公司担保额度的公告》。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

14、审议通过公司《2022年独立董事报告》(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《董事会关于2022年内部控制评估报告》(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、《浙江航民有限公司2022年社会责任报告》(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见2023年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《浙江航民股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称:航民股份 股票代码：600987 编号：临2023-005

浙江航民有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月6日，浙江航民股份有限公司第九届监事会第四次会议通知在杭州萧山航民酒店会议室举行。会议应有3名监事和2名监事。监事徐亚明先生委托监事会主席龚雪春先生出席并表决公务出差。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下决议逐项投票表决：

1、审议通过《2022年监事会工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

2、《2022年年度报告全文及摘要》审议通过

监事会认为，《2022年年度报告全文及摘要》公平反映了年度财务状况和经营成果；在编制年度报告的过程中，保密部门和机构履行保密义务，不违反年度报告编制的保密规定。公司 编制和审查2022年年度报告的程序符合法律、法规和公司上市地监管的有关规定。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2023年财务预算报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过公司2022年计提资产减值准备和核销坏账的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了公司关于2023年日常关联交易的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司关于会计政策变更的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司2022年利润分配计划的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润657、788、073.60元，年初未分配利润4、016、744、046.96元，扣除2021年利润315、245、657.70元，扣除公司章程和新会计准则。2022年净利润10%提取法定盈余公积48、843、497.35元，子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精密机械有限公司提取员工奖励和福利基金653、763.37元，股东实际分配利润4、309、789、202.14元。

根据公司长期发展战略，考虑到股东利益，2022年利润分配计划为：截至2022年12月31日，公司总股本1050、818、859股，每10股发现金股利3元（含税），共发现金315、245、657.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年。

属于上市公司股东的现金分红占当年合并报表净利润的47.93%。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过公司关于利用闲置资金开展投资理财业务的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了公司关于为下属公司提供财务资助的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过公司关于下属子公司核定担保额度的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、《2022年内部控制评估报告》审议通过

与会监事一致认为，公司建立了良好的内部控制体系，自今年1月1日至12月31日起，公司内部控制体系健全有效。对董事会2022年内部控制评估报告无异议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、2022年浙江航民有限公司社会责任报告审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民有限公司

监事会

二○二三年四月二十日

股票简称:航民股份 股票代码：600987 编号：临2023-006

浙江航民有限公司

关于2023年日常关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是根据各公司的生产经营需要确定的。关联交易自愿、平等、公平，不损害公司、股东特别是中小股东的利益，不影响公司的正常生产经营。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年日常相关交易的议案》。公司相关董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天祥先生、朱立民先生、周灿坤先生回避投票，其他董事一致投票通过了该议案。该议案仍需提交股东大会审议，相关股东将回避投票。

公司独立董事提前确认了日常关联交易，并发表了独立意见。独立董事认为，2022年和2023年的日常关联交易属于公司的正常业务范围，有利于公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和非关联股东的权益。

(二)2022年日常关联交易执行情况

表1： 金额单位：人民币万元：

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2022年日常关联交易的实际金额与预期金额有偏差，是关联方根据合同可根据实际市场情况调整生产经营（采购）计划造成的。

表2：(关联租赁) 金额单位：人民币万元：

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(三)预计2023年日常关联交易

表3： 金额单位：人民币万元：

■

【注】本列数据为公司及关联方2023年1-3月累计交易金额

表4：(关联租赁) 金额单位：人民币万元：

■

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本信息及关系

(1)有控制关系的关联方(金额单位:人民币万元)

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(2)没有控制关系但有交易的关联方(金额单位:人民币万元)

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2、分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

上述关联方具有良好的信用状况和较强的履约能力。在早期类似的关联交易中，关联方可以履行协议。

三、关联交易的主要内容及定价政策

上述与航民集团下属企业的关联交易主要涉及销售产品、购买商品或接受劳务。

上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其家庭成员密切控制的企业之间的关联交易主要涉及航民百泰与其他关联公司之间委托加工或购买金饰，以满足客户对特殊风格和技术的需求。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

交易目的和交易对公司的影响

公司拥有独立、完整的生产、供应和销售体系，但由于公司的地理位置和行业限制，不可避免地与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品、公司与控股子公司向关联方购买硬件配件、劳动保护用品等原材料，以及公司与控股子公司与关联方委托加工或购买黄金配件。

上述关联交易是保证公司正常生产经营所必需的交易。向关联方销售货物，确保公司产品销售渠道畅通，生产经营正常运行，有利于公司的可持续稳定发展。向关联方购买商品可以扩大采购渠道，实现互补优势，公司有权根据价格较低的原则，选择价格低于关联方的第三方，在质量和标准相同的情况下提供类似或类似商品的采购或服务。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司及全体股东的利益。

五、审议程序

在召开董事会会议前，公司与公司独立董事就上述2023年日常相关交易进行了充分沟通，获得了公司独立董事的认可，并同意了公司预期的2023年日常相关交易。同意将《关于2023年日常关联交易的议案》提交第九届董事会第四次会议审议，并发表以下独立意见:①2022年关联交易和2023年日常关联交易均属于公司正常经营范围，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及非关联股东的权益；②五名相关董事在审议此议案时回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定。

公司第九届董事会第四次会议审议了公司关于2023年日常关联交易的议案。会议应有9名董事，实际上有9名董事。关联董事朱重庆、朱建庆、高天祥、朱立民、周灿坤回避表决。该计划以4票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需经2022年年度股东大会审议批准，浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司将回避与该交易有利害关系的表决。

七、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议

2、独立董事对第九届董事会第四次会议有关议案的事先认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告

浙江航民有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称:航民股份 股票代码：600987 编号：临2023-007

浙江航民有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更是浙江航民有限公司(以下简称“公司”)根据财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第15号》(以下简称《准则解释第15号》)和《企业会计准则解释第16号》(以下简称《准则解释第16号》)的相关规定变更了会计政策。

● 会计政策变更不影响公司财务报表，也不损害公司和股东的利益。

1.会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了《准则解释15号》(财会[2021]35号 自2022年1月1日起，公司实施了“企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”的规定。

财政部于2022年11月30日发布了《标准解释16号》(会计[2022]31号)，公司自2022年11月30日起执行了《关于发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理》和《关于企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理》。“与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理” 2023 自1月1日起实施。

(二)变更前后采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》 以及具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

会计政策变更后，公司执行财政部发布的《标准解释15号》和《标准解释16号》的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了上述会计政策变更。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况。会计政策的变更不影响公司的财务报表，也不损害公司和股东的利益。

三、独立董事、监事会意见

1、独立董事的意见

公司执行财政部会计政策变更的有关规定，符合国家企业会计准则，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司章程，可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意公司会计政策的变更。

2、监事会意见

公司执行财政部有关规定的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。公司监事会同意变更会计政策。

特此公告

浙江航民有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称:航民股份 股票代码：600987 编号：临2023-008

浙江航民有限公司

2022年利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股发现金股利3元（含税）

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.2022年利润分配方案的主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润657、788、073.60元，年初未分配利润4、016、744、046.96元，扣除2021年利润315、245、657.70元，扣除公司章程和新会计准则。2022年净利润10%提取法定盈余公积48、843、497.35元，子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精密机械有限公司提取员工奖励和福利基金653、763.37元，股东实际分配利润4、309、789、202.14元。

根据公司长期发展战略，兼顾股东利益，2022年利润分配计划为：截至2022年12月31日，公司总股本为1050、818、859股，每10股发现金股利3元（含税），共发现金315、245、657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年。P>

归属于上市公司股东的现金分红净利润占当年合并报表的47.93%。

本公告披露之日起至股权分配登记实施之日，公司总股本发生变化的，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月18日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过利润分配计划，仍需提交公司年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事结合公司股本、财务状况、发展计划和资本需求，认为2022年利润分配计划考虑了股东的合理回报和公司可持续发展的需要，现金股息水平合理，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长期利益。同意该提案。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配计划符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对股息的有关规定符合公司股息分配政策，反映了公司对投资者的回报。2022年利润分配计划具有合法性、合规性和合理性。对2022年利润分配计划无异议。

三、相关风险提示

1、利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

2、利润分配计划仍需提交2022年年度股东大会批准。请注意投资风险。

特此公告

浙江航民有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称:航民股份 股票代码：600987 编号：临2023-009

浙江航民有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江航民有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2023年财务和内部控制审计机构的议案》，仍需提交股东大会审议批准。具体公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

■

2.投资者的保护能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3.诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

■

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。(下转35版)