（上接34版）

4、审计收费

2022年财务审计报酬150万元，内部控制审计报酬40万元，审计差旅费由公司承担。2023年，审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂性、各级工作人员的配置和发生时间，经双方协商确定。本审计费用与上一审计费用无差异。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），认为具有证券业务资格，会计师事务所多年来可严格按照执业要求和有关规定进行财务、内部控制审计，审计报告可客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流和内部控制状况。公司董事会审计委员会还从事公司的会计师事务所 检查了2022年审计的工作和执业质量，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信表示满意。

公司董事会审计委员会2022年年会审议通过了《关于续聘2023年财务和内部控制审计机构的议案》，同意提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事事前认可意见：公司独立董事在董事会审议会计师事务所会议前，已知天健会计师事务所（特殊普通合伙），在会计师事务所执业资格和公司审计能力认真、全面审查后，提前认可。

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)有资格为公司提供法律、法规及相关规范性文件规定的审计服务。近年来，在为公司提供审计服务的过程中，审计工作可以按照注册会计师的独立审计标准进行，遵循独立、客观、公平的实践标准。出具的审计报告可以客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制状况。具有承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要，不损害公司整体利益和中小股东权益。因此，我们同意续聘为公司2023年的财务和内部控制审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司于2023年4月18日召开的第九届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年财务和内部控制审计机构续聘议案》

(四)生效日期

聘用会计师事务所的事项仍需提交公司2022年股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

浙江航民有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称:航民股份 股票代码：600987 编号：临2023-010

浙江航民有限公司

利用闲置资金进行投资理财

业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型：在控制风险的前提下，投资于流动性好、不影响公司正常运营的金融产品（包括银行金融产品、经纪金融产品、信托产品等）；

● 投资金额：最高不超过人民币22亿元，在上述金额内，资金可滚动使用；

● 审议程序：经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议批准，提交股东大会审议批准；

● 特殊风险提示：虽然公司计划使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的金融产品，但整体风险是可控的。但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除公司投资金融产品可能受到市场波动的影响。

一、投资概述

(一)投资目的

公司生产经营稳定，现金流充裕。为了实现公司资金的有效利用，增加资金收入，部分阶段闲置资金将开展投资理财业务。

(二)投资金额

在不影响公司正常运营的前提下，公司使用最高不超过22亿元的闲置资金进行投资和金融管理业务。在上述金额内，资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司购买委托金融产品所使用的资金是公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

投资于安全性高、流动性好的稳定理财产品(包括银行理财产品、券商理财产品、信托产品等)。).

(五)投资期限

授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。

二、审议程序

2023年4月18日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展投资理财业务的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使用最高不超过22亿元的闲置资金开展投资理财业务。在上述金额内，资金可以滚动使用。该议案应提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能分离的原则，建立和完善委托金融业务审批和执行程序，确保上述事项的有效发展和标准化运行，公司委托金融重点关注收入和风险，资金安全第一，定期关注委托金融相关情况，确保资金到期收回。

1、公司注重风险控制，谨慎投资，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的金融机构发行的产品。

2、公司管理层指派财务部门负责银行金融产品收益和风险的分析和评估，及时分析和关注其投资方向和项目进度。如果判断或发现不利情况，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权监督检查上述闲置自有资金的使用情况。

4、明确内部审批程序。公司董事会授权董事长在限额范围内审批投资理财业务。

5、公司将按照有关法律法规和公司章程履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金开展投资理财业务，不会影响公司日常资金的正常周转需求和主营业务的正常发展。开展上述业务将提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具标准，公司委托金融产品计入资产负债 利息收益计入利润表中公允价值变动损益的交易性金融资产或其他流动资产 或投资收益。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司利用分阶段闲置资金进行投资和财务管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资回报，不影响公司日常资本周转需求和公司主营业务的正常发展。符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益；有关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。因此，公司同意利用闲置资金开展投资理财业务。

特此公告

浙江航民有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

股票简称:航民股份 股票代码：600987 编号：临2023-011

浙江航民有限公司

关于向下属公司提供财务资助的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为了扩大和加强公司的黄金珠宝行业，公司计划向杭州航民科尔珠宝有限公司（以下简称“航民科尔珠宝”）和航民科尔珠宝全资子公司杭州航民科尔贵金属有限公司（以下简称“航民科尔贵金属”）提供不超过2000万元的财政资助，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。财务资助对象可以在上述金额内滚动使用。具体资助事项以公司与财务资助对象签订的相关协议为准。

为了扩大和加强公司的黄金珠宝行业，支持公司控股子公司杭州航民科尔珠宝有限公司和航民科尔珠宝全资子公司杭州航民科尔贵金属有限公司，降低融资成本，公司根据当前生产经营稳定，现金流充裕，自有资金提供财政资金。公司持有航民科尔珠宝51%的股权，科尔集团有限公司持有航民科尔珠宝49%的股权。科尔集团有限公司是由公司董事长密切关系的家庭成员控制的公司。

一、财务资助事项概述

(一)本次提供的财务资助

1、财政补贴金额：公司计划分别向航民科尔珠宝和航民科尔贵金属提供不超过2000万元的财政补贴。

2、资金来源：公司自有资金。

3、资金主要用途:用于补充航民科尔珠宝和航民科尔贵金属经营发展所需的资金。

4、资金使用费：协议双方按照市场化原则协商确定，具体利率以约定利率为准。

5、财务资助有效期：预计新增财务资助金额的有效期为自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。财务资助对象可以在各自的金额内滚动使用。具体资助事项以公司与财务资助对象签订的相关协议为准。当资金充裕时，航民科尔珠宝和航民科尔贵金属可以提前偿还。

6、还款方式:分季付息到期还本。

7、公司将跟踪和监督财务补贴资金的使用，了解财务补贴对象的偿付能力，加强还款跟踪和管理，控制或降低还款风险。

8、公司董事会授权董事长负责贷款事项的审批，并与财务资助对象签订具体的财务资助协议及相关法律文件。

9、财务资助的提供不会影响公司的正常生产经营和资金使用，不属于 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南》 1 不得提供财务资助的情形，如号一规范经营等。

(二)财务资助审议

2023年4月18日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于为下属公司提供财政资助的议案》。出席董事会会议的所有董事都同意了该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，财务补贴应提交股东大会审议，不构成相关交易。

二、财务资助对象基本情况

(一)杭州航民科尔珠宝有限公司的基本情况

公司名称：杭州航民科尔珠宝有限公司

类型：其他有限责任公司

住所:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧

法定代表人：朱立民

注册资本：3000万元

成立日期：2021年6月8日

营业期限：2021年6月8日至长期

经营范围：一般项目：珠宝制造、金银产品销售、珠宝批发、珠宝零售、珠宝回收维修服务、手表销售（营业执照除外）。许可项目：艺术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司出资1530万元，持有51%的股权；科尔集团有限公司出资1470万元，持有49%的股权。

关联说明:科尔集团有限公司是一家由董事长关系密切的家庭成员控制的公司。

主要财务指标:航民科尔珠宝(合并)2022年经审计，总资产6120.90万元，总负债3600.17万元，净资产2520.73万元，营业收入20317.75万元，净利润-33.20万元。

(二)杭州航民科尔贵金属有限公司的基本情况

公司名称：杭州航民科尔贵金属有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧

法定代表人：周国贤

注册资本：五百万元

成立日期：1999年6月25日

营业期为1999年6月25日至长期

经营范围：一般项目：珠宝制造、电镀加工、常用有色金属冶炼、金银产品销售、珠宝批发、有色金属压延加工（除依法需要批准的项目外，营业执照）。

股权结构：航民科尔珠宝持有航民科尔贵金属100%的股权。

主要财务指标：航民科尔贵金属2022年经审计，总资产为440.88万元，总负债为4152.93万元，净资产为 287.95万元，营业收入17604.46万元，净利润132.22万元。

三、财务资助风险防控及其对公司的影响

公司在不影响公司自身正常运营的情况下，向下属两家公司提供财务资助。公司可以对被资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金的安全。后续公司将根据被资助对象的日常经营效益进行监控，加强还款跟踪和管理。如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施控制或降低还款风险。

在保证其正常生产经营所需资金的前提下，公司利用自有资金为公司下属公司提供财政资金，确保其快速发展的资本需求，将有助于促进其业务发展，提高其盈利能力，降低财务成本，符合公司的长期发展战略和整体利益，上述财政资金符合公司及全体股东的整体利益。

四、董事会意见

财政补贴将有助于增强补贴对象的财务实力，提高市场竞争力和可持续健康发展能力，公司可以对补贴对象实施有效的业务、资本管理和风险控制，确保公司资金的安全。董事会同意公司为其下属公司提供财务补贴。

五、独立董事意见

公司三名独立董事在董事会发布财务资助事项前，并对上述事项发表独立意见：财务资助是公司业务发展，不影响公司日常资本周转需求，不影响公司主营业务的正常发展，提高资金使用效率，降低融资成本，支持其发展，而且公司可以对被资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，不损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。决策审批程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本事项的决策审批程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。因此，公司同意为其下属公司提供财务援助。

六、累计财务资助金额和逾期金额

提供财务资金后，公司为合并报表范围内的控股子公司提供的财务资金余额为10800万元（其中杭州萧山东片污水处理有限公司全资子公司提供的财务资金余额为9800万元），占上市公司上一期经审计净资产的2.25%；公司及控股子公司对合并报表范围外的单位提供0万元的财务资助，上市公司最近一期经审计净资产比例为0 %；没有逾期未收回。

特此公告

浙江航民有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

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关于浙江航民有限公司

公告下属子公司核定的担保额度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

杭州航民百泰珠宝有限公司(公司全资子公司)、浙江航民航运有限公司(公司全资子公司)、杭州航民科尔珠宝有限公司(控股子公司)、杭州航民科尔贵金属有限公司(控股子公司航民科尔珠宝全资子公司)、杭州尚金源珠宝有限公司(公司控股子公司航民百泰珠宝全资子公司)；

●本次核定担保总额不超过93000万元；

●本担保是否有反担保：无；

●公司没有逾期担保。

一、担保概述

经公司2023年4月18日召开的第九届董事会第四次会议审议批准，同意公司为航民百泰核定的担保金额为6万元；同意公司为航民航运核定的担保金额为3000万元；同意公司为航民科尔珠宝核定的担保金额为5000万元；同意公司为航民科尔贵金属核定的担保金额为5000万元；同意公司为尚金源珠宝核定的担保金额为2万元。

根据公司章程和其他规定，自股东大会之日起至2023年年度股东大会之日起，授权董事长朱重庆先生在担保金额不超过93000万元内签署与上述担保相关的法律文件，包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行担保、票据质押融资、信用证等。上述子公司批准的担保金额可以在其金额范围内回收利用。公司将在实际发生担保事项时及时披露，任何时点的担保余额不得超过股东大会批准的批准的担保金额。

上述担保应提交股东大会审议批准。

二是被担保人的基本情况

1、杭州航民百泰珠宝有限公司:注册地址为萧山区瓜里镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本21545.36万元，经营范围生产:黄金产品；销售:公司持有公司100%的股权(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。2022年底，公司总资产167043.90万元，总负债102039.08万元，净资产65004.82万元，营业收入484243.20万元，净利润8802.97万元，资产负债率61.09%。

2、浙江航民航运有限公司：杭州市萧山区瓜里镇航民村注册地址，法定代表人于俊荣，注册资本8000万元，经营范围为国内沿海、长江中下游、珠江水系普通货船运输。公司持有公司100%的股权。2022年底，公司总资产8764.08万元，总负债364.69万元，净资产839.39万元，营业收入425.57万元，净利润175.96万元，资产负债率4.16%。

3、杭州航民科尔珠宝有限公司：浙江省杭州市萧山区瓜里镇航民村东恩路西侧注册地址，法定代表人朱立民，注册资本3000万元，经营范围珠宝制造；金银产品销售；珠宝批发；珠宝零售；珠宝回收维修服务等。公司持有公司51%的股权，科尔集团有限公司持有公司49%的股权，科尔集团有限公司是公司董事长关系密切的家庭成员控制的公司。2022年底，公司总资产6120.90万元，总负债3600.17万元，净资产2520.73万元，营业收入20317.75万元，净利润-33.20万元，资产负债率58.82%。

4、杭州航民科尔贵金属有限公司：注册地址为萧山区航民村，法定代表人周国贤，注册资本500万元，一般业务范围：珠宝制造、电镀加工、常用有色金属冶炼、金银产品销售、珠宝批发、有色金属压延加工（营业执照除外），航民科尔珠宝公司控股子公司持有公司100%的股权。2022年底，公司总资产为440.88万元，总负债为 4152.93万元，净资产287.95万元，营业收入17604.46万元，净利润132.22万元，资产负债率93.52%。

5、杭州尚金源珠宝有限公司：注册地址为杭州余杭区，注册资本5000万元，经营范围生产：金银珠宝、贵金属工艺品；销售公司生产的产品。公司控股子公司航民百泰珠宝持有公司100%的股权。2022年底，公司总资产32769.81万元，总负债2247.01万元，净资产10522.80万元，营业收入80319.54万元，净利润1329.50万元，资产负债率67.89%。

三、担保协议

上述批准的担保金额仅为公司可提供的担保金额，经股东大会批准后方可签订担保协议。具体担保金额以签署的担保协议为准，公司将在实际发生担保事项时及时披露。任何时间点的担保余额不得超过股东大会批准的担保金额。

四、董事会意见

担保对象为公司子公司，公司董事会结合上述子公司经营、信用状况，认为担保在公司可控范围内，担保对象有足够的偿还债务能力，同意子公司批准的担保金额，并授权董事长朱重庆代表公司签署与上述担保相关的法律文件。

独立董事意见：公司提供的担保金额主要是基于子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的可持续稳定发展，担保行为风险较小。同时，提醒公司加强担保管理，履行披露义务。综上所述，公司独立董事对核定的担保金额无异议。

5.累计担保和逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司对外担保总额(不含对子公司担保)为0元；公司担保总额(含对子公司担保)为1万元，占2022年底归属于母公司所有者权益的1.72%，无逾期担保。

特此公告

浙江航民有限公司

董事会

二○二三年四月二十日

证券代码：600987 证券简称:航民股份 公告编号：2023-013

浙江航民有限公司

关于召开2022年年度股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月11日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月11日 13点 30分

地点:杭州萧山航民酒店(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月11日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。详见2023年4月20日发布的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述相关内容。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应避免表决的相关股东名称：浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝珠宝有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、股东登记时，自然人应当持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；法定股东应当持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、参与者身份证登记；委托代理人应当持身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡登记。其他地方的股东可以按照上述要求通过信件或传真登记。

2、登记时间:2023年5月9日上午9日:00-11:00，下午1:00-5:00。

3、注册地点:公司董事会办公室(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)，邮编:311241。

六、其他事项

1、会议联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）

2、联系人：朱利琴、胡月清

特此公告。

浙江航民有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江航民有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。