公司代码：603173 公司简称：福斯达

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经公司第三届董事会第七次会议审议批准，公司计划在2022年股权分配登记日实施股权分配总股本的基础上分配利润，并计划向全体股东分配0.14元（含税）的现金红利。截至2023年3月31日，公司总股本为1.6万股，计算总发现金红利2.4万元(含税)。如果公司总股本在公司股权分配登记日前发生变化，公司计划保持总分配比例不变，并相应调整每股分配比例。上述利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

报告期公司主要业务简介

我国深冷技术的发展起步较晚，经历了从无到有、从小到大的演变过程。以1902年德国设计制造世界上第一台利用深冷技术实现空气分离的工业化设备为标志，该行业在海外发达国家发展了100多年。直到20世纪50年代末，中国才开始小批量试制小型深冷空分设备。 20世纪80年代以后，我国工业化进程大幅加快，基础设施投资快速增长，推动行业进入快速发展时期。

进入21世纪后，随着中国经济的持续快速增长，冶金、石化、煤化工等国民经济基础产业发展迅速，一批具有技术基础和创新意识的制造商，通过消化、改进和创新，深冷技术在中国快速发展，深冷设备大规模大规模发展。经过多年的努力，我国深冷设备的设计制造能力明显提高，目前已跻身世界先进行列。

随着“十三五”计划的实施，特别是供给侧结构改革的不断推进，传统产业产能升级、有序发展、钢铁、化工等上游产业效益，特别是“十三五”初期，国家重点关注炼油化工产业规模和综合布局，重启现代新型煤化工项目，淘汰钢铁落后产能，加快产能置换，近年来，深冷设备下游行业迎来了设备采购的新高峰。

根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》，2020年气体分离设备行业总产值244.83亿元，同比增长13.23%；营业收入250.30亿元，同比增长6.22%；利润总额为22.31亿元，同比增长10.89%。气体分离设备的工业总产值呈快速增长趋势。天然气、煤化工、石化、冶金、核电等国民经济基础产业正处于快速发展时期，航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、氢能等战略性新兴产业的蓬勃发展，为行业未来的发展奠定了坚实的基础。

1、公司的主要业务和产品状况

公司长期致力于深冷技术领域，专业从事各种深冷技术技术的开发和深冷设备的设计、制造和销售，为客户提供深冷系统的整体解决方案。深冷技术是在低温环境下液化、净化或分离空气、天然气、合成气、化学尾气、烯烃等介质（通常为-60℃~-269℃）的工艺方法。深冷设备是一种用于实现上述工艺目的的设备，如空气分离设备、液化天然气设备、化工冷箱等，广泛应用于天然气、煤化工、石化、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。

公司产品主要包括空气分离设备、液化天然气设备(LNG设备)、绕管式换热器、化工冷箱、低温储罐等深冷设备。

2、主要的商业模式

(1)盈利模式

公司提供的主要产品为非标准化工业设备，如空分设备和液化天然气设备。公司根据客户需求，为客户提供工艺设计包、设计制造设备核心系统/单元、组织采购配套系统/单元，组织设备成套、安装调试，实现既定功能和指标。

(2)采购模式

公司对外采购分为基本原材料和自制产品采购配套件。基本原材料主要为铝、钢（主要为不锈钢、碳钢），采购配套件主要为压缩机、膨胀机、自动控制系统、换热器等。

(3)生产模式

公司采用“以销定产”的模式，根据客户的订单和需求设计有针对性的工艺流程，并根据合同安排原材料和配套件的生产计划和采购。公司采用“工艺设计+关键设备自制+配套设备采购”模式，公司主要负责生产蒸馏塔、冷箱、储罐、吸附器、空冷塔、水冷塔等空分设备、液化天然气装置蒸馏系统、预冷系统、纯化系统和储存系统的核心部件。生产模式是生产部门根据技术方案和图纸分解所需的基本原材料和配套部件，形成需求计划，并向采购部门发出采购指令；基本原材料检验合格后，生产部门根据技术方案和图纸生产各种钢、铝容器、冷箱、液体储罐等。大型定制成套设备的生产周期较长，如空分设备、LNG设备等，大中型设备的生产通常需要超过1年。

（4） 销售模式

公司通过商务谈判、招标等方式取得项目，并与客户签订合同。公司提供空气分离设备、液化天然气设备等产品，公司或客户组织具有相应资质的工程单位进行安装和施工。公司负责安装指导和后期调试和服务。公司直接完成海外市场大部分项目的报关出口，少数项目通过国内总承包商或国内其他渠道间接出口。公司产品报价是根据技术方案、配套件采购查询、公司制造成本等数据预测的项目成本，加上合理的毛利润形成基本报价。通过与客户进行商务谈判或参与招标，最终确定交易价格，综合客户情况、项目类型、竞争强度等因素。

结算方式：国内项目通常为电汇或银行承兑汇票（通常为3~6个月）。结算进度为合同签订后合同金额的20%~30%预付款，交货时合同金额的30%~40%设备，安装调试后合同金额的20%~30%，剩余5%~10%为保修金。合同签订后，海外项目一般收取合同金额10%~20%的预付款，按项目节点收取20%~30%的进度款，提交出口前一般收取剩余款项。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

公司2022年营业收入18860.61万元，比2021年14468.52万元同比增长30.37%，归属于母公司所有者的净利润为14.193.85万元，比2021年16.016.94万元同比下降11.38%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13.210.50万元。979.26万元比2021年同比增长1.78%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-015

杭州福斯达深冷装备有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备有限公司(以下简称“公司”) 2023年4月8日，第三届监事会第六次会议通知以电话、电子邮件的形式发出。2023年4月18日，监事会在公司一楼101会议室举行现场表决。会议由公司监事会主席朱立伟先生主持。会议应有3名监事和3名实际监事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成下列决议：

一、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

监事会认为，利润分配计划符合公司章程、《杭州福斯达深冷设备有限公司上市后三年（含上市年度）股东股息回报计划》及相关法律法规的规定，审查程序合法合规，不损害公司股东特别是中小股东的利益。

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年度利润分配计划公告》(公告号:2023-016)。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，公司会计政策变更是财政部《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的相关规定。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。不损害公司及全体股东的利益。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）会计政策变更公告(公告号:2023-019)。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2022年资产减值准备的议案》

监事会认为，资产减值准备符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。资产减值准备后，公司可以更客观、公平地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。资产减值准备的决策程序规范符合法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和全体股东的利益。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《公司2022年资产减值准备公告》(公告号:2023-018)。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修改公司的》〈监事会议事规则〉的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）监事会议事规则。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，在担任公司审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽职，更好地完成公司审计工作，出具各种专业报告。出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)审议程序合规，不损害公司及全体股东利益。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）关于续聘会计师事务所的公告(公告号:2023-022)。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-016

杭州福斯达深冷装备有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例:拟每股发现金红利0.14元(含税)。

利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

今年现金股息比例低于30%的简要原因表明，公司正处于发展和增长阶段。结合当前业务发展需要和项目重大资金支出安排，决定保留一定规模的资金，进一步提高竞争力，抓住市场机遇，积极发展业务规模，确保公司的可持续发展。

1.利润分配计划的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，杭州福斯达深冷装备有限公司(以下简称“公司”)期末可分配利润260元、704元、277.38元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下:

公司计划向全体股东每股发放0.14元现金红利(含税)。截至2023年3月31日，公司总股本为1.6万股，计算2.4万元现金红利(含税)。本年度公司现金分红占2022年上市公司股东净利润的15.78%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持总分配比例不变，并相应调整每股分配比例。如果随后的总股本发生变化，将另行公布具体的调整情况。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

报告期内，公司实现营业收入1、886、006、135.87元，归属于上市公司股东的净利润为141、938、546.17元。母公司累计未分配利润为19005040.27元，上市公司拟分配的现金红利总额为224000.00元，占今年上市公司股东净利润的30%以下。具体原因如下。

(一)上市公司的行业状况及特点

根据行业协会多年来发布的《气体分离设备行业统计年鉴》披露的数据，近年来气体分离设备总产值、营业收入和总利润呈快速增长趋势。下游天然气、煤化工、石化、冶金、核电等国民经济基础产业正处于相对繁荣的发展时期，以及航空航天、半导体、多晶硅、新能源电池等战略性新兴产业的蓬勃发展，为行业未来的发展奠定了坚实的基础，同时行业市场化程度高，竞争激烈，近年来行业企业发展迅速，也面临着技术水平的提高，抓住订单，进一步增加市场份额的压力。

(二)上市公司的发展阶段和自身的经营模式

公司长期致力于深冷技术领域，专业从事各种深冷技术技术的开发和深冷设备的设计、制造和销售，为客户提供深冷系统的整体解决方案。经过多年的积累，公司在组织设计、产品制造等方面具有较强的创新能力。与同一行业的竞争对手相比，公司的市场竞争力仍有待进一步提高。目前，公司仍需加快技术创新，提高技术水平，保持相对竞争优势，加强新兴市场，开拓新市场和新渠道，避免挤压市场份额的风险。公司于2022年签署了约37.75亿元的订单，同比大幅增长，公司仍处于快速发展阶段。

公司采用销售和生产的商业模式，根据客户需求和项目实际情况进行有针对性的工艺流程设计，并根据合同安排生产计划、原材料和配套部件的采购。其中，空分设备、液化天然气设备等大型定制成套设备销售单价高，生产过程中运营资金大，项目周期长，资金需求大。

（3）上市公司的利润水平和资本需求

2022年，公司实现营业收入1.886、006、135.87元，归属于上市公司股东的净利润为141、938、546.17元。目前公司订单充足，对维持日常经营周转的资金需求量较大。同时，公司计划在浙江省海盐经济开发区投资相关的深冷成套设备及配套项目，需要大量的建设资金。

(四)上市公司现金分红水平低的原因

公司决定保留一定规模的资金，进一步提高竞争力，抓住市场机遇，积极发展业务规模，确保公司的可持续发展，结合当前业务发展需要和项目重大资金支出安排。

（5）上市公司保留未分配利润的确切目的和预期收入

公司保留未分配利润到明年，主要用于确保公司项目投资和项目顺利实施，同时确保公司日常业务资金需求，增加市场发展、新渠道建设和研发投资，进一步发展市场规模，提高公司盈利能力，满足公司和股东的长期利益。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司2022年利润分配计划发表独立意见，独立董事认为：公司2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程，严格执行现金股息决策程序，符合杭州福斯达深冷设备有限公司上市后三年（含上市年度）股东股息回报计划。公司的利润分配充分考虑了公司未来的业务发展和投资项目的资本需求，不会对公司的经营现金流产生重大影响，符合公司和股东的长期利益，不损害公司和股东的利益。

(三)监事会意见

公司于2023年4月18日召开了公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》、《杭州福斯达深冷装备有限公司上市后三年（含上市年度）股东股息回报计划》及相关法律法规，审查程序合法合规，对公司股东特别是中小股东的利益没有损害。

四、相关风险提示

利润分配计划充分考虑了公司的行业特点、发展阶段、商业模式和资本需求，不会对公司的每股收入、现金流和正常生产经营产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-018

杭州福斯达深冷装备有限公司

关于公司2022年资产减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。具体情况现公告如下:

1.资产减值准备的计提

1、资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和《公司会计政策》的有关规定，为了更真实、更准确地反映截至2022年12月31日的资产状况和2022年的经营成果，公司对截至2022年底的合并报表范围内的各种资产进行了全面的检查和减值测试。基于谨慎原则，公司对截至2022年12月31日的相关资产进行了相应的减值准备。共计72、496、495.91元，计提减值损失如下：

单位:元

■

2、资产减值准备的说明

(1)合同资产的信用减值损失和减值损失:

根据《企业会计准则》，公司估计了预期的金融资产（债务工具）和财务担保合同，以摊销成本、公允价值和其变更计入其他综合收入的预期信用损失。

公司考虑过去事项、现状和对未来经济状况的预测，以违约风险为权重，计算合同应收现金流量与预期现金流量差额的概率加权金额，确认预期信用损失。报告期内，公司计提54、315、121.86元的信用减值损失，计提合同资产减值损失16、007、279.45元。

（2）存货价格下跌损失和合同履约成本减值损失：公司按照《企业会计准则》的有关规定，按成本和可变现净值计量存货和合同履约成本。存货和合同履约成本高于可变现净值的，计提存货价格下跌准备，计入当期损益。存货价格下跌损失和合同履约成本减值损失2、174、094.60元。

二、资产减值准备对公司的影响

资产减值损失和信用减值损失符合企业会计准则和相关政策，符合公司资产的实际情况，可以更公平地反映公司资产状况，使公司会计信息更加真实、可靠、合理，不损害公司和全体股东的利益。减值损失将减少公司2022年合并报表总利润72、496、495.91元。

三、董事会关于资产减值准备的合理性说明

公司资产减值准备是基于谨慎的原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司资产的实际情况，不损害公司和中小股东的利益。减值准备完成后，可以更公平地响应公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，不会对公司的正常运行产生重大影响，并同意减值准备。

四、独立董事关于资产减值准备的意见

经核实，我们认为公司2022年资产减值准备基于谨慎原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行了相应的审批程序。资产减值准备完成后，公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够更客观、公平地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司计提资产减值准备。

五、监事会关于资产减值准备的意见

监事会认为，资产减值准备符合《企业会计准则》公司相关会计政策的规定符合公司的实际情况。资产减值准备后，公司可以更客观、公平地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。资产减值准备的决策程序规范符合法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-019

杭州福斯达深冷装备有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，杭州福斯达深冷装备有限公司(以下简称“公司”)变更相应的会计政策。

● 会计政策的变更对上市公司的损益、总资产和净资产没有重大影响。

一、概述

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)，其中“试运行销售会计处理”、自2022年1月1日起，实施了“损失合同判断”内容。2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(会计[2022]31号)，其中“关于发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

根据上述会计准则的要求，公司需要相应地改变原会计政策，并在上述文件规定的开始日执行上述会计准则。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的内容和原因

(一)执行《企业会计准则解释》第15号

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会)〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定，企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理及其报告，规定固定资产成本或研发费用在试运行销售相关收入抵销成本后不得减少净额。本规定自2022年1月1日起生效，应追溯调整财务报表上市初期至2022年1月1日之间的试运行销售。本规定的执行对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

②对损失合同的判断

解释第15号规定，企业在判断合同是否构成损失合同时考虑的“履行合同的成本”应包括与履行合同直接相关的履行合同的增量成本和其他成本的分摊金额。本规定自2022年1月1日起生效，企业应执行2022年1月1日未履行全部义务的合同，累计影响年初保留收入等相关财务报表项目，不调整早期财务报表数据。本规定的执行对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

(二)执行《企业会计准则解释》第16号

2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)。

① 对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税的影响进行会计处理

解释第16号规定，对于企业分类为股权工具的金融工具，按照税收政策的有关规定在企业所得税前扣除相关股利支出的，在确认应付股利时，应当确认与股利相关的所得税影响，并将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（包括其他综合收益项目）。

本规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间，按规定进行调整； 2022年1月1日前及2022年相关金融工具 1月1日未终止确认的，应当追溯调整。本规定的执行对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

②企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确了企业修改现金结算股份支付协议的条款和条件，使其成为股份结算，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），根据授予股权工具修改日的公允价值计量股份结算，将获得的服务纳入资本公积，同时终止修改日确认的现金结算股份支付，两者之间的差额计入当期损益。

本规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增相关交易按本规定进行调整； 2022年1月1日前发生的相关交易未按规定处理的，应追溯调整，2022年1月1日保留收入等相关项目累计影响数量调整，前期财务报表数据不调整。本规定的执行对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

(三)本次变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司实施了财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释》等相关规定。

(四)本次变更后采用的会计政策

变更后，公司将解释第15号和第16号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部早期颁布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等有关规定。

(五)会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是根据财政部发布的相关规定，变更会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司和股东的利益。

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

经核实，我们认为：公司会计政策变更是实施企业会计准则解释15，企业会计准则解释16，使公司会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公平地反映公司的财务状况和经营结果，符合公司和全体股东的利益。不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的权益。

(二)监事会意见

2023年4月18日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为，公司会计政策变更是财政部《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》相关规定的相应变更。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规。不损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-023

杭州福斯达深冷装备有限公司

关于对外投资的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：年产 10 绿色智能制造建设项目(暂定名)大型模块化深冷化工设备

● 项目实施主体：公司全资子公司浙江福斯达气体设备有限公司在项目现场设立的新全资子公司名称和注册资本以实际情况为准。

● 预期投资金额：项目预期投资金额约5亿元（估计、不确定性），其中固定资产（包括土地使用权购置、基础设施建设、设备购置等）约3.5亿元（估计、不确定性），营运资本投资约1.5亿元（估计、不确定性）。

● 资金来源：公司自有或金融机构贷款、资本市场融资等自筹资金

● 项目投资时间表：项目建设期约18个月

● 相关风险提示

1、投资规模风险：本项目预计投资5亿元，其中固定资产投资3.5亿元，营运资本约1.5亿元。包括土地使用权购置资金、基础设施建设资金、设备购置资金等。这些数据是估计的，没有约束力。根据项目投资情况，项目投资金额可能低于5亿元。

2、资本风险：截止日期 2022 年 12 月31 日，公司经审计货币资金账面余额为 公司3.92亿元 2022年经审计营业收入为188万元，600.61万元。本项目预计投资金额为 5亿元（估计不确定）高于公司目前的账面货币资本水平。项目投资仍存在较大的资本缺口。后续公司将通过自筹资金和金融机构贷款来弥补。如果未来的融资事项低于预期，可能会影响项目的建设进度。本次投资预计投资金额较大，可能带来较大的财务压力。

3、项目建设风险：在行业政策调整、市场环境变化、公司经营战略、供应商生产能力调整、下游客户需求重大变化等不可预测或不可抗力因素的影响下，项目可能无法按时完成或全部完成。

4、获得土地使用权的风险：本项目投资的前提是获得相应的土地使用权。项目建设所需的土地使用需要按照现行国家法律法规和正常规定的土地使用程序办理。未来土地使用权能否取得仍存在不确定性。

5、政府部门审批风险：投资合作协议涉及项目的实施，仍需办理项目备案、环评审批、施工规划许可证、施工许可证等预审批工作，如国家或地方政策调整、项目备案等实施条件因素，项目实施可能存在变更、延期、暂停或终止的风险。

6、项目实施风险：本项目的预期投资金额仅与当前条件下的市场情况相结合，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体实施进度和效果不确定，未来市场形势的变化也会对项目进度产生不确定性。综上所述，投资项目存在不确定性。请注意投资风险。

7、本项目仍需提交股东大会审议。

8、公司郑重提醒投资者注意风险，谨慎投资。

杭州福斯达深冷设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于外商投资的议案》，现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

1、根据公司战略规划和业务发展的需要，计划在浙江海盐经济开发区购买土地，投资智能制造项目的建设。目前，正在与浙江海盐经济开发区管理委员会协商此事。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)，本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。、根据公司章程的有关规定，交易经董事会批准后，应当提交股东大会审议。公司要求董事会授权公司管理层处理与土地使用权购买有关的所有事宜。

3、本次投资不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司的主营业务是设计、制造和销售各种深冷技术和技术以及深冷设备。本项目的实施内容属于公司的主营业务范围。

二、拟投资项目的主要内容

公司计划在浙江省海盐经济开发区购买土地，投资建设智能制造项目。该项目的实施内容是公司的主要业务范围。相关的早期工作正在有序地进行中。基本情况如下：

(一)交易对手:浙江省海盐经济开发区管委会

1、性质：政府机关

2、海盐经济开发区杭州湾大桥新区海港大道1816号

3、与上市公司的关系：无关

(二)项目名称:年产: 10 绿色智能制造建设项目(暂定名)大型模块化深冷化工设备

（3）实施主体：浙江福斯达气体设备有限公司的全资子公司在项目现场设立了新的子公司。

新公司的名称和注册资本以实际情况为准。新公司事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并授权管理层在董事会授权的范围内处理新公司和外商投资事项。

（4）意向地块：位于海盐经济开发区，总面积约85亩，东至港大道、西至土地红线、南至土地红线、北至洋港西路。土地性质为工业，使用寿命为50年。

(5)项目内容:规划建设大型模块化深冷化工设备的生产能力。

（6）总投资：项目总投资约5亿元（估计、不确定性），其中固定资产（包括土地使用权购置、基础设施建设、设备购置等）约3.5亿元（估计、不确定性），营运资本投资约1.5亿元（估计、不确定性）。

(7)土地价格:以“招拍挂”价格为准。

(8)其他相关事项以后续签订的协议为准，目前正在积极与浙江省海盐经济开发区管委会协商推进。

三、外商投资对公司的影响

1、项目意向地块距航运码头约500米，可解决大型空分设备、模块化液化天然气装置、大型绕管换热器、大型化工冷箱、大型真空储罐的水路运输问题，也可解决公司未来发展的产能瓶颈。

2、项目投资完成后，不会有新的相关交易和同业竞争。

四、对外投资风险分析

1、投资规模风险：本项目预计投资5亿元，其中固定资产投资3.5亿元，营运资本约1.5亿元。包括土地使用权购置资金、基础设施建设资金、设备购置资金等。这些数据是估计的，没有约束力。根据项目投资情况，项目投资金额可能低于5亿元。

2、资本风险：截止日期 2022 年 12 月31 日，公司经审计货币资金账面余额为 公司3.92亿元 2022年经审计营业收入为188万元，600.61万元。本项目预计投资金额为 5亿元（估计不确定）高于公司目前的账面货币资本水平。项目投资仍存在较大的资本缺口。后续公司将通过自筹资金和金融机构贷款来弥补。如果未来的融资事项低于预期，可能会影响项目的建设进度。本次投资预计投资金额较大，可能带来较大的财务压力。

3、项目建设风险：在行业政策调整、市场环境变化、公司经营战略、供应商生产能力调整、下游客户需求重大变化等不可预测或不可抗力因素的影响下，项目可能无法按时完成或全部完成。

4、获得土地使用权的风险：本项目投资的前提是获得相应的土地使用权。项目建设所需的土地使用需要按照现行国家法律法规和正常规定的土地使用程序办理。未来土地使用权能否取得仍存在不确定性。

5、政府部门审批风险：投资合作协议涉及项目的实施，仍需办理项目备案、环评审批、施工规划许可证、施工许可证等预审批工作，如国家或地方政策调整、项目备案等实施条件因素，项目实施可能存在变更、延期、暂停或终止的风险。

6、项目实施风险：本项目的预期投资金额仅与当前条件下的市场情况相结合，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体实施进度和效果不确定，未来市场形势的变化也会对项目进度产生不确定性。综上所述，投资项目存在不确定性。请注意投资风险。

7、本项目仍需提交股东大会审议。

8、公司郑重提醒投资者注意风险，谨慎投资。

V.公司将按照有关法律法规的规定及时履行相应的审查程序，并披露相关进展情况。请注意后续的相关公告和投资风险。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-024

杭州福斯达深冷装备有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月12日 13点30分

地点：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号二楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月12日起，网上投票起止时间：

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会将听取《独立董事2022年报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提案披露时间：2023年4月20日

提案披露媒体：上述提案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。相关决议公告已在上海证券交易所网站上发布.sse.com.以及指定的信息披露媒体。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

回避表决的关联股东名称：不适用

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、股东（包括股东代理人）登记或登记时需提供以下文件：

(下转38版）