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（1）法定股东：法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证明；委托代理人出席会议的，还应当出示有效身份证和股东授权委托书（见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（见附件1）。

2、2023年5月9日至5月11日上午 9：00-11:30，下午：13:30-16:30。

3、注册地点：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号董事会办公室

4、股东可以通过传真或信件登记（相关文件复印件）。传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在传真或信件上注明联系电话号码。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号

邮编：311100

电话：0571-86232075

传真：0571-89181171

电子邮箱：stock@fortune-gas.com

联系人：张远飞

2、出席会议的股东应在会议前半小时到达会议地点，并携带身份证明

持股凭证、授权委托书等原件，以验证入场。

3、参加者应自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州福斯达深冷装备有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-014

杭州福斯达深冷装备有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月8日，杭州福斯达深冷装备有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知以电话、电子邮件的形式发布。2023年4月18日，董事会在公司一楼101会议室举行，结合现场通讯表决。会议由公司董事长葛水福先生主持。会议应有7名董事和7名董事（包括王刚、李文贵、刘春燕）。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年绩效报告的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）2022年董事会审计委员会履职报告。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年度利润分配计划公告》(公告号:2023-016)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2023-017)。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于变更会计政策的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）会计政策变更公告(公告号:2023-019)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年资产减值准备的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《公司2022年资产减值准备公告》(公告号:2023-018)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于审议董事、监事、高级管理人员2023年薪酬计划的议案》

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

2022年董事、监事的年薪计划仍需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于调整独立董事津贴的公告》(公告号:2023-020)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）修订公司章程及公司治理相关制度的公告(公告号:2023-021)。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）修订公司章程及公司治理相关制度的公告(公告号:2023-021)。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案的部分制度仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）关于续聘会计师事务所的公告(公告号:2023-022)。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事事事先批准了该提案，并发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司同意选择独立董事刘海宁为第三董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员、薪酬考核委员会委员、审计委员会委员，作为提名委员会召集人，上述任期自董事会批准之日起至第三董事会任期届满之日。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于对外投资的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）对外投资公告(公告号:2023-023)。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月12日在公司二楼会议室召开2022年年度股东大会，审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。独立董事将在股东大会上作出2022年年度报告。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-024)。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-017

杭州福斯达深冷装备有限公司

公告公司及其子公司向银行申请综合信用额度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案》

根据公司2023年业务发展的需要，为确保公司及其子公司有足够的现金流，公司及其子公司计划向相关银行申请不超过30亿元的综合信用额度。综合信贷品种包括但不限于：营运资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、担保、信用证、票据池、抵押（质量）抵押贷款等贷款和贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构的审批意见为准）。

实际融资金额将根据公司生产经营资金需求和金融机构实际批准的授权金额确认。上述信用额度可在信用期内回收滚动。

为提高工作效率，董事会拟提交股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、抵押贷款等）的相关手续，并在上述授权限额内签署相关手续自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日起，关闭法律文件。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-020

杭州福斯达深冷装备有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

一、本次津贴调整情况

根据《上市公司独立董事规则》、公司章程等有关规定，综合考虑独立董事对公司标准化经营、内部控制体系建设和可持续发展的重要贡献，参照行业薪酬水平、区域经济发展，结合公司当前经营发展，经董事会薪酬和考核委员会审议，计划将公司独立董事津贴从每年5万元调整到每年7.2万元。本事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

二、独立董事意见

我们一致认为，独立董事津贴的调整符合公司的实际经营情况，有利于调动独立董事的工作热情，加强独立董事的勤奋和责任意识，进一步保护投资者的合法权益，满足公司长期发展的需要。本事项的决策程序符合《公司法》、公司章程等有关规定不损害公司和股东的利益。我们同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-022

杭州福斯达深冷装备有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

1、会计师事务所续聘的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年12月31日，合作伙伴人数为267人，注册会计师人数为2392人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为674人

2022年，立信业务总收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计费用7.19亿元。

2022年，立信为电子设备制造、医药制造、设备制造等646家上市公司提供年度报告审计服务。同行业上市公司审计客户28家。

2、保护投资者的能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元。相关职业保险可以覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下：

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3、诚信记录

近三年来，立信未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施30次，自律监督措施和纪律处罚2次，涉及员工82人。

(二)项目信息

1、基本信息

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(1)项目合作伙伴近三年从业情况:

姓名：李惠丰

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注:以上信息是近三年项目合作伙伴的主要工作。

(2)近三年签注册会计师的工作:

姓名：朱作武

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注：上述信息是近三年签署注册会计师的主要工作。

(3)质量控制审查员近三年的工作情况:

名字：范国荣

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注：以上信息系质量控制审查员近三年主要从业情况。

2、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立要求，过去三年无不良记录。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

2022年公司审计费为100万元(含税)，2022年未出具内部控制审计报告，未支付内部控制审计报告审计费。公司于2023年1月30日完成了首次公开发行股票，并在上海证券交易所主板上市。除2023年立信首次公开发行费用141.81万元(不含税)外，2023年审计费用和内部控制审计费用由双方按照公平合理的市场定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第三审计委员会审查了相关资格证书、诚信记录等信息，并对2022年为公司提供的审计工作进行了评估。认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有应有的专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有证券期货相关业务审计资格。在2022年财务审计工作中，我们更好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公平、公正地反映公司的财务状况和经营成果，认真履行审计机构的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，并将续聘事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事先认可意见和独立意见

1、提前认可意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业素质，履行职责，遵循独立、客观、公平的实践标准，可为公司提供审计及相关专业服务，对公司的标准化经营发挥了积极作用。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将《续聘会计师事务所议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为，在担任公司审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽职，更好地完成公司审计工作，出具各种专业报告。出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会的有关审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

(三)董事会审议情况

2023年4月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)监事会审议情况

2023年4月18日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。监事会认为，在担任公司审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽职，更好地完成公司审计工作，出具各种专业报告。出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)审议程序合规，不损害公司及全体股东利益。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的续聘仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-025

杭州福斯达深冷装备有限公司

关于召开2022年度业绩及现金分红说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年4月27日(星期四) 下午 14:00-15:00

会议地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上海路演中心视频录播和网络互动

2023年4月20日(星期四) 至04月26日(星期三)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@fortune-gas.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

杭州福斯达深冷装备有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日发布了公司2022年度报告和利润分配方案。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于2023年4月27日 下午 14:00-15:2022年业绩及现金分红说明会00举行，沟通投资者关心的问题。

一、 说明会类型

投资者简报将以视频和网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年4月27日 下午 14:00-15:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上海路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长葛水福先生、总经理葛浩军先生、董事会秘书张远飞先生、财务总监冯庆生先生、独立董事刘海宁先生。

四、 投资者参与方式

2023年4月27日，投资者可以 下午 14:00-15:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年4月20日(星期四) 至04月26日(星期三)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱stock@fortune-gas.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：董事会办公室：

电话：0571-8623 2075

邮箱：stock@fortune-gas.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-021

杭州福斯达深冷装备有限公司

公告修订公司章程和公司治理相关制度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善杭州福斯达深冷装备有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，促进公司标准化经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《规范经营》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订的议案》和《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》。第三届监事会第六次会议审议通过了《关于修订公司的议案》。具体情况如下:

一、修改公司章程

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公司对公司章程作出新增或删除条款后，公司章程相应章节条款依次顺延。除修订上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。本事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议，并提交股东大会授权公司管理层及相关人员办理公司章程工商备案登记。上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。修改后的公司章程同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司部分治理制度的修订和新增情况

根据有关法律法规和公司章程的有关规定，并充分考虑公司的实际情况，公司修订了18个制度和4个新制度，具体细节如下表所示：

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在上述制度中，第1-9项制度修订应提交公司2022年股东大会审议，第10-22项制度的制定和修订应经公司董事会审议批准。上述制度于同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备有限公司董事会

2023年4月20日