公司代码：600075 公司简称：新疆天业

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应在上海证券交易所网站上http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2022年，公司实现母公司净利润853、215、790.98元，去年结转未分配利润5、124、512、476.0元，年底可分配利润5、724、464、886.74元，其中母公司可分配利润1、497、310、256.27元。

综合考虑投资者的合理回报和公司的长期发展，在保证公司正常业务发展的前提下，计划在截至2022年12月31日的基础上，向全体股东每10股发放1元（含税）的现金红利，不发送红股，不将资本公积金转换为股本，剩余未分配利润滚至下一年。利润分配计划公布后至实施前，公司总股本因可转换债券转换而发生变化的，按照分配比例不变的原则相应调整分红金额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

新疆天业始终以绿色现代化工为主，“十三五”以来，通过资产重组，收购氯碱化工资产，进一步重点发展绿色现代化工、新材料，淘汰劣势产业，推进产业结构调整和国有企业改革，进一步构建循环经济农业深度一体化发展的现代产业体系，丰富和优化资产结构，相对完整的“自备电力”→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣等废水泥一体化产业联动绿色环保循环经济产业链，产能89万吨PVC(包括69万吨通用PVC)、特殊树脂10万吨，糊树脂10万吨)、离子膜烧碱产能65万吨，电石产能134万吨，同时拥有2×300MW、2×330mW自备热电站和405万吨电石渣制水泥装置。主要业务包括氯碱化工和农业节水。主要业务涉及氯碱化工和农业节水。农业节水业务主要是滴灌带的设计、制造和销售PVC/PE管及滴灌配件用于节水灌溉系统，也从事为客户提供节水灌溉系统的安装服务。氯碱化工的主要产品包括通用聚氯乙烯树脂、特殊树脂、糊树脂、烧碱、水泥等。大宗原料为石灰石、原盐、煤和焦炭，在新疆储量丰富。

公司氯碱化工一体化产业联动绿色环保循环经济产业链业务流程如下：

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根据报告期内公司各业务所的比例和业务的重要性，对氯碱化工和农业节水行业的分析如下：

1、氯碱化工行业

公司氯碱化工产品主要涉及PVC(含糊树脂)、烧碱(片碱、粒碱)、电石渣水泥。

在全球能源供应结构不确定性的背景下，美联储多次激进加息，俄罗斯和乌克兰地缘政治冲突加剧全球通胀压力，提高生产成本，全球经济下行趋势没有明显变化，当前需求疲软，房地产市场低迷，PVC价格面临诸多挑战。2022年是“十四五”规划的重要一年。国内经济从快速发展进入高质量发展阶段。行业规模稳步发展，布局逐步明确，集中度进一步提高，技术进步不断提高，行业安全、环保、节能水平不断提高。

聚氯乙烯市场波动与宏观经济环境、大宗商品期货趋势、聚氯乙烯市场化产能过剩进展和自身供需关系的变化密切相关。2020 自2015年底以来，自2015年底以来，价格一直处于最低点，并在年底12月走出了最高点。2021年，PVC价格上涨至历史新高，主要受“双碳”政策、出口大幅增长等多种因素影响。然而，这一轮市场上涨是一种暂时的市场行为。进入2022年后，随着之前阶段性影响因素的消退，PVC市场开始从高位下跌，并继续波动和下跌。

烧碱市场继续波动，价格呈现出一定的周期性波动特征。2021年，市场受多种因素推动，下半年大幅上涨，价格在当年10月底上涨至历史新高，然后市场继续下跌。2022年，由于生产成本高、外贸出口价格上涨、部分下游需求相对较好等多种积极因素支撑，烧碱市场整体保持相对较高水平。

2023年全球信贷持续紧缩，硅谷银行爆雷事件导致金融市场动荡，避险情绪升温，宏观下行压力增大。预计与聚氯乙烯行业繁荣高度相关的房地产将受到影响，对主要下游管道、型材、门窗等硬产品的需求可能会进一步放缓。在房地产政策放松的背景下，预计2023年第三季度房地产销售将复苏。新的房地产建设和投资是聚氯乙烯需求的重要终端来源，可能会推动聚氯乙烯需求的进一步复苏。

核心产品价格走势如下：

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上述数据来源：中国氯碱网

2、农业节水产业

中国是一个主要的农业灌溉国家，但也是一个水资源短缺的国家。节水农业的发展为确保粮食安全和重要农产品的有效供应做出了重要贡献。国务院《关于加强高标准农田建设，提高国家粮食安全保障能力的意见》指出，到2022年，将建成10亿亩高标准农田，稳定保障粮食产能超过1万亿公斤。高效节水灌溉是高标准农田建设、统筹规划、同步实施的重要组成部分。到2022年，国家节水行动计划建立了150个节水灌区和100个节水农业示范区。2022年“十四五”水安全规划提出，要坚持“节水优先、空间平衡、系统治理、双手努力”的理念，统筹发展安全，以全面提高水安全能力为主线，加强水资源刚性约束，加快国家水网建设，加强水生态环境保护，深化水利改革创新，提高水处理现代化水平。《关于大力推进智能水利建设的指导意见》指出，推进智能水利建设是促进新阶段水利高质量发展的六条实施路径之一。根据“需求牵引、应用第一、数字赋能、提升能力”的要求，以数字化、网络化、智能化为主线，以数字场景、智能模拟、精准决策为路径，以构建数字双流域为核心。加快建设具有预测、预警、预演、预案功能的智能水利系统。水利部办公厅关于加强农业用水管理，大力推进节水灌溉的通知要求，各级水行政主管部门要加强灌溉用水管理，指导大中型灌区全面实施取水许可制度。水利部水利技术工作会议指出，坚持需求导向、问题导向、效用导向，加快重大水利问题技术，形成一批原创、领先的研究成果，开发一批解决水利现代化最需要、最紧迫的问题，创造一批核心知识产权和高附加值的水利技术产品。水利部水利技术工作会议指出，坚持需求导向、问题导向、效用导向，加快重大水利问题技术研究，形成一批原创、领先的研究成果，开发一批解决水利现代化最需要、最紧迫的问题，创造一批核心知识产权和高附加值水利技术产品。中央政府安排投资137亿元，用于大中型灌溉区的更新和现代化。投资完成后，新增灌溉面积690多万亩，灌溉面积4700多万亩，粮食生产能力36亿公斤，节水能力35亿立方米。

新疆是我国各省市节水农业发展较早、规模较大的省区。新疆农业节水灌溉面积占全国的60%以上，创造了世界上适应性最强、田间应用推广面积最大、价格最低、综合效益最明显的纪录。兵团大部分垦区位于“风头水尾”沙漠边缘，水资源匮乏。为了解决水资源的限制，兵团灌溉方式不断从喷灌、涌泉灌溉、自压微水头软管灌溉转变为膜下滴灌，探索了具有自身特色的农业节水之路。兵团作物节水灌溉面积1825万亩，占播种面积的84%。北疆垦区棉花“干播湿出”技术基本实现全覆盖，南疆推广首次超过100万亩，达到140.2万亩。根据北疆垦区及以往南疆师团小面积种植的数据，该技术应用后，每亩棉田平均节水120立方米，140.2万亩棉田总节水量超过1.5亿立方米，相当于杭州西湖10个储水量。可见，农业节水产业发展空间广阔。公司大力推进农业节水灌溉技术，推动新疆生产建设兵团建设国家节水示范基地，促进新疆节水滴灌的快速发展。天业膜滴灌技术已推广到29个省、市、自治区，应用作物40多种，大大提高了国内农业节水水平。

新疆天业依托新疆丰富的煤、盐、石灰石等资源，聚焦绿色现代化工，聚焦智能农业节水，形成循环经济工农业深度融合发展的新型现代产业体系。通过资产重组，积极构建完整的“自备电力”→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→“电石渣等废水泥”一体化产业联动绿色环保循环经济产业链，成为集热电、电石、氯碱化工、电石渣水泥、节水设备、物流贸易、塑料包装为一体的多元化综合性上市公司。

1、热电是天威化工和天能化工氯碱化工一体化联动产业的自备电力、蒸汽生产和供应×330MW、2×300MW热电机组装置、剩余电力及蒸汽供应公司及天业集团子公司；

2、目前，电石生产产能134万吨，为公司和天业集团氯碱化工提供原料；

3、氯碱化工是天威化工、天能化工、天宇新实聚氯乙烯树脂、烧碱等化工副产品的生产和销售，拥有89万吨聚氯乙烯树脂（包括69万吨通用聚氯乙烯树脂、10万吨特种聚氯乙烯树脂、10万吨聚氯乙烯糊树脂）、烧碱产能65万吨；

4、电石渣水泥是天能水泥、天威水泥、电石渣等废水泥的生产，是公司综合联动循环经济产业链生产的各种工业废渣资源利用产品。目前，电石渣水泥装置和生产能力为405万吨。

5、节水设备是滴灌带、聚氯乙烯硬管、聚乙烯软管、管件等塑料节水设备的生产和销售，具有完整的生产、设计、安装和服务体系，可提供600万亩塑料节水设备；

6、塑料包装是塑料袋、重包装膜、集装袋等40多种规格塑料编织袋的生产和销售；

7、公路运输企业是“中国道路运输百强诚信企业”，具有道路货物运输三级资质和卡车维修二级资质。

8、对外贸易企业具有进出口贸易资格，是海关高级诚信认证企业，主要进口公司需要原材料设备，出口成套节水设备、聚氯乙烯树脂、烧碱等产品。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司“自备电力”→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣等废水泥“综合产业联动绿色环保循环经济产业链生产经营，协调发展与安全关系，密切围绕主营业务发展，稳定库存，促进增量突破，关注氯碱化工原材料和氯碱化工产品市场变化，抓住市场机遇，把握销售节奏，采取多种措施，全力确保产业链的顺利运行，实现营业收入和母公司净利润，完成新疆天业公开发行可转换公司债券，成功筹集资金30亿元。根据2022年8月10日华顿经济研究院发布的《2022年中国上市公司百强排名》新疆天业利润总额排名第453位，上榜企业500家。

2022年1月至12月，公司营业收入164、627.19万元，较去年同期下降3.07%1、201、460.76万元；利润总额为99,151.65万元，较去年同期下降47.79%；与去年同期相比，归属于母公司所有者的净利润为85万元，321.58万元，830.68万元下降47.92%。聚氯乙烯树脂出口10.75万吨，烧碱3.21万吨，外贸进出口总额14657.44万美元，较去年同期1530.61万美元下降4.39%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √新疆天业有限公司不适用

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告号：临 2023-029

新疆天业有限公司

第八届十七届董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月8日，新疆天业有限公司(以下简称公司)以书面形式发出书面通知，召开第八届十七届董事会会议。会议于2023年4月18日在公司九楼会议室现场添加网络视频，董事9人，董事8人。张力董事因工作调动不再担任董事职务，未出席会议。公司监事和高管出席了会议。会议由董事长周军主持。会议按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定召开。会议审议通过了以下决议：

第一，审议通过《2022年董事会工作报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

二、审议并通过《2022年总经理工作报告》的议案。(该议案同意8票，反对0票，弃权0票)

第三，审议通过《2022年独立董事报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

详见新疆天业股份有限公司2022年独立董事报告。

4.审议并通过《董事会审计委员会2022年履行职责报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

详见新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2022年与本公告一起披露的履职情况报告。

5.审议并通过《2022年财务决算报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

6.审议并通过2022年利润分配计划。(该提案同意8票，0票反对，0票弃权)

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2022年，公司实现母公司净利润853、215、790.98元，去年结转未分配利润5、124、512、476.0元，年底可分配利润5、724、464、886.74元，其中母公司可分配利润1、497、310、256.27元。

综合考虑投资者的合理回报和公司的长期发展，在保证公司正常业务发展的前提下，计划在截至2022年12月31日的基础上，向全体股东每10股发放1元（含税）的现金红利，不发送红股，也不将资本公积金转换为股本，剩余未分配利润滚至下一年。利润分配计划公布后至实施前，公司总股本因可转换债券转换而发生变化的，按照分配比例不变的原则相应调整分红金额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见新疆天业有限公司2022 年度利润分配计划公告。

7.审议并通过了《2022年内部控制评估报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见《新疆天业有限公司2022年内部控制评估报告》。

八、审议通过《内部控制审计报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

详见本公告披露的《内部控制审计报告》。

九、审议通过《2022年年度报告》及摘要的议案。(该议案同意8票，反对0票，弃权0票)

详见《新疆天业有限公司2022年年度报告》及摘要，并与本公告一起披露。

十、审议并通过了《2022年社会责任报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

详见本公告披露的《新疆天业有限公司2022年社会责任报告》。

11.审议并通过了《关于2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》的议案。(该议案同意8票，反对0票，弃权0票)

详见《新疆天业有限公司关于2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》和《募集资金年度储存和使用验证报告》。

十二、审议通过《关于完成天能化工有限公司2022年业绩承诺的报告》的议案。(该议案同意8票，反对0票，弃权0票)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见《天能化工有限公司2022年业绩承诺完成报告》和《天能化工有限公司业绩承诺完成验证报告》。

13.审议并通过了《天威水泥有限公司2022年业绩承诺完成报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

详见《天威水泥有限公司2022年业绩承诺完成情况报告》和《天威水泥有限公司业绩承诺完成情况验证报告》。

14.审议并通过了《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券、支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告》的议案。（该议案同意8张票，0张反对票，0张弃权票）

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》和《天业集团、金福投资与新疆天业发行股份、可转换债券、支付现金购买资产协议》的规定、《天业集团、金福投资与新疆天业关于发行股份、可转换债券、支付现金购买资产利润预测补偿协议》及其补充协议的协议，编制了《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券、支付现金购买资产及相关交易标的资产减值试验报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对有关事项发表了专项审计报告，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告》、《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告审核报告》。

15.审议并通过了《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产及相关交易目标资产减值测试报告》的议案。（该议案同意8张票，0张反对票，0张弃权票）

根据《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业有限公司关于天威水泥有限公司股权转让协议》，公司编制了《新疆天业有限公司支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）对本议案发表了同意的独立意见，并对相关事项发表了专项审查报告。

详见《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产及关联交易标的资产减值测试报告》和《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产及关联交易标的资产减值测试报告审核报告》。

16.审议并通过支付会计师事务所2022年报酬的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

根据公司与会计师事务所签订的业务协议，公司计划向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年财务报告审计费122.50万元（含往返交通费），内部控制审计费33万元，共155.50万元。

17.审议并通过2023年银行贷款额度的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

截至2022年12月31日，公司(含子公司)银行贷款余额为298、100万元，其中短期贷款100、400万元，中长期贷款197、700万元。

根据公司目前的资产负债构成和经营情况，以及天威化工有限公司、天能化工有限公司、天威水泥有限公司、石河子天宇新实化工有限公司等子公司补充经营资金需求，为有效提高资金使用效率，控制财务费用，2023年公司（含子公司）银行营运资金贷款金额不超过5.5万元，其中，控股股东新疆天业（集团）有限公司对公司（含子公司）上述银行贷款提供的担保金额不超过3万元，无担保费，公司无需提供反担保。

同时，要求公司股东大会授权公司董事长在上述银行贷款金额和天业集团担保金额范围内签署相关法律文件，公司不再召开董事会或股东大会另行审议。

公司银行贷款金额和新疆天业（集团）有限公司为公司（包括子公司）的担保金额，自股东大会批准后生效至下一年股东大会批准银行贷款金额之日。

18.审议并通过了2023年为子公司银行贷款提供担保计划的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

根据公司子公司的业务发展需求和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为子公司提供不超过2.5万元的银行贷款，主要为核心子公司生产经营所需的银行贷款提供担保，无担保费用，无反担保，其中：公司计划为石河子天宇新实化工有限公司2.5万元，天威水泥有限公司35元，天能化工有限公司1万元银行贷款担保，为后续拟建项目提供9万元银行贷款担保。上述担保子公司的资产负债率不得超过70%，担保金额可在公司其他子公司之间调整使用。如果后续拟建项目为参股子公司建设项目，则按股权比例提供担保。上述担保子公司的资产负债率不得超过70%，担保金额可在公司其他子公司之间调整使用。后续拟建项目为参股子公司建设项目的，按股权比例提供担保。实际担保将及时公布。

同时，要求公司股东大会授权公司董事长在上述担保金额范围内，根据子公司银行贷款签署相关法律文件，公司不再召开董事会或股东大会另行审议。

担保金额的有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年股东大会审议之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见《新疆天业有限公司关于2023年为子公司银行贷款提供担保计划的公告》。

十九、审议通过关于会计政策变更的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

根据财政部发布的《企业会计准则解释15号》(财会[2021]35号 号）、《企业会计准则解释第16号》〔2022〕31号)，公司对相关会计政策进行相应变更，并根据上述文件对公司会计政策、相关会计科目的会计和报告进行适当的变更和调整。

会计政策变更是根据财政部发布的有关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和有关规定，决策程序符合有关法律、法规和公司章程。会计政策的变更不影响相关期间披露格式和相关报表项目的列出，对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响。同意公司会计政策的变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见新疆天业有限公司与本公告共同披露的《会计政策变更公告》。

20.审议并通过《2023年第一季度报告》的议案。(该议案同意8票，0票反对，0票弃权)

详见本公告披露的《新疆天业有限公司2023年第一季度报告》。

二十一、审议并通过补选公司第八届董事会董事候选人的议案。(该议案同意8票，反对0票，弃权0票)

公司第八届董事会董事张莉因工作调动辞去董事职务，控股股东新疆天业(集团)有限公司推荐历建林先生为第八届董事会董事候选人。

根据《公司法》，公司董事会、《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》逐一审查了董事资格的有关规定，认为历建林先生符合董事的条件。

董事候选人简历如下：

李建林，男，49岁，大学学历，工程师，石河子南山水泥厂技术员、副矿长、副厂长、新疆天业(集团)有限公司矿业部项目负责人、乌鲁木齐天业矿业开发有限公司副总经理、新疆天业(集团)矿业有限公司总经理、吐鲁番天业矿业开发有限公司董事长、新疆天业(集团)有限公司能源矿业部长。新疆天府新业能源有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司总经理助理，新疆天府新业能源有限公司党委书记、董事长、总经理。

详见新疆天业股份有限公司关于董事辞职及与本公告一起重新选举董事的公告。

提案一、五、六、九、十四、十五、十六、十七、十八、二十一应当提交股东大会审议，公司独立董事应当在年度股东大会上担任上述职务。

2023年5月25日，21、2022年年度股东大会召开。(本案同意8票，0票反对，0票弃权)

《新疆天业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》与本公告一起披露。

特此公告。

新疆天业有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告号：临 2023-030

新疆天业有限公司

第八届十五届监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月8日，新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)向公司监事会成员发出书面通知，召开公司八届十五次监事会会议。2023年4月 会议于18日在公司九楼会议室举行。会议应出席5名监事，实际出席5人。监事会主席张新成主持本次会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过下列议案：

第一，审议通过《2022年监事会工作报告》的议案。(同意票5票，反对0票，弃权0票)

二、审议并通过2022年利润分配计划。(同意票5票，反对0票，弃权0票)

经核实利润分配计划后，公司监事会认为： 2022年利润分配方案符合中国证监会公告[2022]3号《上市公司监管指引》第3号、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司现金分红(2022年修订)》的要求。并履行必要的决策程序；利润分配计划符合公司章程和未来三年（2021-2023）股东回报计划中规定的利润分配政策，充分考虑当前业务发展需求、利润水平、资本需求和现金流，不损害股东利益，也有利于公司健康、可持续稳定发展的需要。

详见新疆天业股份有限公司2022 年度利润分配计划公告。

3.审议并通过《2022年内部控制评估报告》的议案。(该议案同意5票，0票反对，0票弃权)

详见《新疆天业有限公司2022年内部控制评估报告》和《内部控制审计报告》。

四、审议通过《2022年年度报告》及摘要的议案。(同意票5票，反对0票，弃权0票)

详见《新疆天业有限公司2022年年度报告》及摘要，并与本公告一起披露。

五、审议并通过了《2022年社会责任报告》的议案。(该议案同意5票，0票反对，0票弃权)

详见本公告披露的《新疆天业有限公司2022年社会责任报告》。

6.审议并通过了《关于2022年募集资金存放和实际使用的专项报告》的议案。(该议案同意5票，0票反对票，0票弃权票)

详见《新疆天业有限公司关于2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》和《募集资金年度储存和使用验证报告》。

7.审议并通过《关于完成天能化工有限公司2022年业绩承诺的报告》的议案。(该议案同意5票，0票反对票，0票弃权票)

详见《天能化工有限公司2022年业绩承诺完成情况报告》和《天能化工有限公司业绩承诺完成情况验证报告》。

8.审议并通过了《天威水泥有限公司2022年业绩承诺完成报告》的议案。(该议案同意5票，0票反对票，0票弃权票)

详见《天威水泥有限公司2022年业绩承诺完成情况报告》和《天威水泥有限公司业绩承诺完成情况验证报告》。

9.审议并通过了《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券、支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告》的议案。（该议案同意5张票，0张反对票，0张弃权票）

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》和《天业集团、金福投资与新疆天业发行股份、可转换债券、支付现金购买资产协议》的规定、《天业集团、金福投资与新疆天业关于发行股份、可转换债券、支付现金购买资产利润预测补偿协议》及其补充协议的协议，编制了《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券、支付现金购买资产及相关交易标的资产减值试验报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对有关事项发表了专项审计报告，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告》、《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告审核报告》。

10、审议并通过了《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告》的议案。（该议案同意5票、0票反对票和0票弃权票）

根据《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业有限公司关于天威水泥有限公司股权转让协议》，公司编制了《新疆天业有限公司支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对有关事项发表了专项审计报告，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告》和《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产及相关交易标的资产减值测试报告审核报告》。

上述第一、二、四、九、十项议案应当提交股东大会审议。

十一、审议通过会计政策变更议案。(本议案同意5票、0票反对票、0票弃权票)

根据财政部发布的《企业会计准则解释15号》(财会[2021]35号)、《企业会计准则解释第16号》〔2022〕31号)，公司对相关会计政策进行相应变更，并根据上述文件对公司会计政策、相关会计科目的会计和报告进行适当的变更和调整。

会计政策变更是公司根据财政部有关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程。会计政策变更后，公司的财务报告可以更客观、公平地反映公司的财务状况、经营成果和现金流，符合公司和所有股东的利益。同意变更公司的会计政策。

详见本公告披露的《新疆天业有限公司关于会计政策变更的公告》。

十二、审议并通过《2023年第一季度报告》的议案。(同意票5票，反对0票，弃权0票)

详见本公告披露的《新疆天业有限公司2023年第一季度报告》。

十三、审议并通过监事会独立意见。(同意票5票，反对0票，弃权0票)

（一）2022 年度独立意见

2022年，根据《公司法》，公司监事会、《证券法》和《公司章程》的有关规定认真开展监督工作，及时了解和检查公司的财务经营情况，出席或列席 2022年召开的全体股东大会和董事会会议对公司重大事项进行了监督检查，全面了解和掌握了公司的整体经营情况。

现对 对2022年相关事项发表独立意见如下：

1、公司依法经营

公司2022年依法经营，决策程序符合《公司法》、根据《证券法》、《公司章程》等相关制度，公司建立了相对完善的内部控制制度，未发现公司有违法经营行为。股东大会和董事会会议的召开和召开按照有关法律、法规和公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。董事会全面落实股东大会决议，高级管理人员可以认真执行董事会决议。在报告期内，未发现公司董事和高级管理人员违反法律、法规、公司章程，损害公司和股东的利益。

2、财务检查

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司的财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为，天健会计师事务所2022年审计报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易的检查

监事会通过对公司2022年相关交易的监督，认为报告期内的日常相关交易遵循公平、公平、开放的原则，交易定价公平合理，相关会议决策程序符合法律、法规和公司章程，符合市场规则，不损害公司利润和全体股东利益。

4、检查公司内部控制系统

监事会认为，公司建立了相对完善、健全、有效的内部控制体系，内部控制体系符合企业内部控制基本规范及其支持指导和其他内部控制监督要求，内部控制体系有效，可在公司管理的关键环节发挥良好的管理控制作用，可保证公司业务的健康运行和业务风险控制。

5、监事会对公司募集资金的存储和使用情况进行了检查

监事会一致认为，公司2022年募集资金的年度存储和使用不存在违规行为。公司董事会编制的《关于2022年募集资金存储和使用的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号一一规范运营》(上交所发行〔2022〕2)及相关格式指南的规定，如实反映了2022年新疆天业募集资金的实际存储和使用情况，内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

6、检查公司内幕信息

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》。经核实，在2022年重大经营活动中，公司未使用内幕信息进行非法股票交易。

7、2022年董事会编制的公司年度报告及摘要的书面审计意见

（1）年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，包含的信息真实反映了公司当年的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

（4）本报告真实反映了本报告期间公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

(二)2023年第一季度报告独立意见下：

1、2023年第一季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与编制和审议的人员违反保密规定；

4、该报告真实地反映了本报告期间公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

特此公告

新疆天业有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：600075 简称证券:新疆天业 公告号：临 2023-032

关于2022年新疆天业股份有限公司募集资金

存储和实际使用的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、筹集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于批准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监会许可证）〔2022〕785号)，公司向公众公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值100.00元，按面值发行，发行总额30.00亿元，共筹集资金3.0万元，2022年6月29日，扣除承销和保荐费32、075、471.82元(不含税价)后的募集资金为2、967、924、528.18元，汇入公司募集资金监管账户。此外，与发行可转换公司债券直接相关的外部费用，如律师费、会计费、信用评级费、信息披露费、发行手续费等，扣除2、263、773.56元(不含税价)和预付保荐费1、886、792.46元(不含税价)后，公司募集资金净额为2、963、773、962.16元。

上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验证报告(天健验证)〔2022〕3-57号）。

(二) 募集资金的使用和余额

金额单位：人民币万元：

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指南》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件，根据公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》，并严格执行。

(下转40版)

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

√适用 □不适用

1、合并报表的变化

经公司于2023年3月7日召开的8届15次董事会、8届13次监事会、2023年3月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议批准，公司向控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”) 新疆天业节水灌溉有限公司(以下简称“天业节水”)38.91%的股份通过非公开协议转让转让。天业节水是香港联合交易所有限公司主板上市公司，根据公司收购合并规则，天业集团需要向香港证券期货事务监督委员会申请豁免综合要约，天业集团已获得香港证券期货事务监督委员会豁免其综合要约责任。

2023年3月31日，公司与天业集团交付了天业节水38.91%的股份，收到了1887.32万元的股份转让对价。2023年3月31日，公司不再计算天业节水。

根据双方签订的《新疆天业节水灌溉有限公司股份转让协议》，公司与天业集团协助天业节水，在股份交付后60个工作日内完成工商登记手续和证券变更登记手续。

2、股本变化

报告期内，公司总股本从2022年12月31日的1、707、358、596股增加到报告期末的1、707、360、761股。根据《企业会计准则》及相关规定，公司上表中报告期的“基本每股收益”和“稀释每股收益”按公司报告期末总股本加权平均计算。公司按期末总股本全面稀释计算的基本每股收益-0.02元/股，每股净资产6.20元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.03元/股。

3、公司经营情况

公司主要从事氯碱化工和农业节水行业，PVC产能89万吨(包括69万吨通用PVC)、特殊树脂10万吨，糊树脂10万吨)、离子膜烧碱产能65万吨，电石产能134万吨，电石产能25万吨×300MW、2×330MW自备热电站和405万吨电石渣制水泥装置，具有相对完整的“自备电力”→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→“电石渣等废水泥”一体化产业联动绿色环保循环经济产业链。

2023年1月至3月，公司生产特种树脂2.54万吨、糊树脂2.72万吨、PVC树脂16.69万吨、烧碱12.85万吨、水泥7.65万吨、熟料64.45万吨、电石37.68万吨、供电21.11亿度、供汽185.50万吉焦。出口特种树脂2.24万吨，糊树脂2.10万吨，聚氯乙烯树脂15.36万吨，烧碱10.59万吨，水泥6.84万吨，熟料38.13万吨，电石2.27万吨，电5.98亿度，蒸汽65.72万吉焦。

2023年1月至3月，公司实现营业收入250、712.85万元，较去年同期296、343.24万元下降15.40%；利润总额-2,101.77万元，较去年同期33010.05万元下降106.37%；与去年同期相比，归属于母公司所有者的净利润为-3,934.22万元，788.71万元下降114.16%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：新疆天业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周军 会计负责人陈建良： 会计机构负责人冯丽：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：新疆天业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元 元。

公司负责人：周军 会计负责人陈建良： 会计机构负责人冯丽：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：新疆天业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周军 会计负责人陈建良： 会计机构负责人冯丽：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新疆天业有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600075 简称证券:新疆天业

2023年第一季度报告